Никогда не думал, что попаду на такую аферу, но, как говорится, никогда не говори никогда. Или, другими словами, я заплатил налог за собственную доверчивость. Как всё произошло Я давно хотел разобраться в криптовалюте и присматривался к обучающим платформам и блогерам.
Автор: Гость сайта
Подпишитесь на наш телеграм-канал с 19000 подписчиков. Публикуйте отзывы через форму из двух полей за 1 минуту.
Мошенник «Елена Кравченко»
https://vk.com/id1042356222
ApiTrade. Рекомендуем не связываться.
Имеет ли сайт ApiTrade отношение к бирже Bybit?
ОТВЕТ:
Читать далее ApiTrade. Рекомендуем не связываться.
Мошенница представляется как София Баринова (Capital Claim Defenders)
Здравствуйте! У вас есть информация по Софии Бариновой? Можете проверить не отсвечивает ли мошенничеством.
На Форуме отзывы есть позитивные.
Читать далее Мошенница представляется как София Баринова (Capital Claim Defenders)
Скам @avitoo_shop
@avitoo_shop
Treasure NFT: развод на деньги
пишу из вашего канала Осветите информацию Новая относительно пирамида, Treasure NFT (treasurenft.io), типа для торговли нфт. По всему миру работают
ОТВЕТ:
Лжеюрист представился как Василий Бондаревский
Лжеюрист обещает возврат. Бондаревский Василий, представился как юрист и предлагает открыть транзитный счет в Сингапурском банке, чтоб вернуть деньги свои. Можно ли этому верить или развод!?
Можете проверить его номер +7 929 346-02-88
Читать далее Лжеюрист представился как Василий Бондаревский
@bifikus (Интрадей трейдинг) будет под следствием?
NPBFX под следствием с 2023 года. Вчера подал 2 заявления, как пострадавший от деятельности NPBFX. Заявления приняли, КУПСы выдали. Шунтиков, Файзуллин, Асташенок под следствием. Руслан @bifikus скоро тоже будет. Кому нужна помощь, пишите по kirsancomrgi@gmail.com.
Читать далее @bifikus (Интрадей трейдинг) будет под следствием?
Обманули премиум деюр, бизнес право, юрист консул
добри ден я гражданин Таджикистан сне обманул юридические машеники премиум деюр. бизнес право, юрист консул и други… куа нода жаловатся не знаю
ОТВЕТ:
Жаловаться можете в полицию, но вряд ли они найдут мошенников.
Читайте памятку ниже.
«О крипте просто». Доверять?
Здравствуйте,. Многоуважаемый канал, высылаю Вам ссылку, ещё одного учителя по криптовалюте (https://t.me/+jPl0eYl5pfYzZmZi), напишите пожалуйста ваш ответ
Канал «О крипте просто». Описание:
— Про деньги на криптовалюте простыми словами
— Официальные аккаунты службы поддержки @ilya_sdobnikovv @kriptoprostoo, остальные мошенники
ОТВЕТ:
Нам поступали жадобы на назойливость и другие вещи:
мошенница Екатерина скам
очередная разводка на инвестиции через телеграм канал, скрины переписки прилагаю, вышла на нее через фейк-скрины, лицо светилось уже и в других тгк с подобной тематикой
Осторожно! Канал «Зелёная жаба»
Добрый день. еще один канал, по принципу «гроссмейстера» Зелёная жаба, сегодня начали пропихивать свап монеты
правда очень странно, не могу найти ни один канал их, по всей видимости удалили.
скамерша Диана. развод на 32.800 рублей
недавно среди псевдоинвесторш появилась некая Диана Гринченко.
Читать далее скамерша Диана. развод на 32.800 рублей
AML Crypto LLC. Признаки мошенничества?
amlcrypto.io/ru/case-4 проверьте пожалуста этот сайт на достоверность
ОТВЕТ:
В условиях пользования указана фирма AML Crypto LLC.
На платформе LinkedIn указано, что AML Crypto — это публичная компания в сфере информационных технологий и услуг, с численностью сотрудников от 11 до 50 человек. Среди ключевых фигур компании — операционный директор Никита Алексеев и разработчик Сергей Августовский. Компания также предлагает Telegram-бот для проверки криптовалютных кошельков на соответствие требованиям по противодействию отмыванию денег (AML): t.me/AMLCryptobot.
Место регистрации фирмы AML Crypto LLC не указано. Это плохой признак, однако утверждать, что это мошенники, мы пока не можем.
AML Crypto позиционирует себя как технологическая компания, специализирующаяся на разработке инструментов для анализа блокчейн-транзакций и расследования криптовалютных операций. Они предлагают решения для оценки рисков взаимодействия с криптовалютными адресами, отслеживания происхождения и движения средств, а также визуализации связей между адресами на графах. Компания также предоставляет услуги по поиску и возврату украденных криптовалют.
Провести анализ блокчейна на предмет, куда ушли ваши деньги, вы можете и самостоятельно, однако мошенники обычно делают так, чтобы вернуть их было нельзя и даже установить причастность к краже конкретных лиц — невозможно.
Если вам обещают возврат, то скорее всего, речь о мошенниках. Подробнее:
