Фальшивые юристы представляются ООО «Паритет» (Москва)

Лжеюристы представляются ООО «Паритет» 117330,г.Москва, ул. Дружбы ,д. 10 /32 ИНН/ОГРН 7729362668 / 1027700034471. Попала от них на 5000 у.е. Можно ли все же вернуть деньги? Есть вся переписка и чеки куда были переведены средства.

Настоящее ООО «Паритет» с таким ИНН не ведёт деятельности, выручка равна 0.

В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).

В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.

Никому ничего не переводите.

Прочтите, пожалуйста, внимательно:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Мошенник представляется как Сергей Любимов (Hogan Lovells)

«Добрый день, это Сергей Любимов, юрист компании Hogan Lovells. Для начала поиска и возврата Ваших денег по процедуре ChargeBack — мне потребуется заявление (по примеру, можно писать от руки), подтверждение личности (паспорт, ID-карта, водительское удостоверение), доказательная база по брокеру…»

ОТВЕТ:

Это мошенники

Мошенники представляются Hogan Lovells (Кирилл Юдин)

Мошенница представляется Карина Ахматова (Hogan Lovells)

Мошенники представляются как «Юр-Центр» и Hogan Lovells

В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).

В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.

Никому ничего не переводите.

Прочтите, пожалуйста, внимательно:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Пирамиды «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» и «Eolus»: расследования в Казахстане

В Казахстане закончено досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» по г. Астана.

Компания позиционировала себя как занимающаяся производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на территории КНР.

Вкладчикам предлагали инвестировать в деятельность денежные средства, с высоким уровнем доходности по многочисленным проектам.

В отношении руководителя структурного подразделения в ходе расследования избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Общая сумма привлеченных средств от 101 вкладчика составила 168,5 млн тг.

🏦Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании «Eolus» расследуются в 10 регионах страны.

Дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетису, а также в гг.Алматы, Астана и Шымкент.

Для увеличения количества вкладчиков, организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN» с целью создания видимости существования «Eolus» в стране. При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5% процентов ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег.

При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых.

Представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счет в банке второго уровня, после чего, осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счет на платформе «energyeolus.top».

Скам в канале «Аналитика Соколова»

Дуракам в канале «Аналитика Соколова» продают фальшивую монету OpenAI TEX ($TEX; 0xCB7EAf009ABEeF7F6da81A44014e8e3D9e41b9Ce).

Якобы «новость может легко отправить цену к отметке в 10-20$. Было слито очень много годной инфы. К примеру удалось отследить то, что Matrix Partners China сегодня в 21:00 по мск предоставит возможность выкупить часть токенов $TEX местным Фондам / Институционалам. Вы все правильно поняли, именно сегодня пройдёт масштабная Гонконгская сессия. Китай начнёт вливать ликвидность в токен $TEX. Крупные фонды заинтересованы в передовых ИИ разработках от OpenAI TEX. Токен $TEX быстро накачают ликвидностью. ДОКУПАЕМ $TEX пока есть возможность откупить монетки по самым лучшим ценам ведь мы откупаем монетки вместе с фондами. Лично я докупил еще на 600BNB»

Канал сделан по лекалам тех мошеннических каналов, которые потом загоняют людей в скам-монеты по схеме honeypot.

Читать далее Скам в канале «Аналитика Соколова»

Маргарита присвоит деньги дураков («Крипто | Инвестиции»)

Фальшивые z-каналы типа «Спецоперация Z | Юрий Подоляка» раскручивают новую суперкриптогуру «Маргариту».

Читать далее Маргарита присвоит деньги дураков («Крипто | Инвестиции»)

Лжеброкеры представляются как Online Trade Pro (trade.otm.center)

Легенда мошенников такова:

«Online Trade Group Holding Ltd является ведущим поставщиком финансовых и торговых услуг в Интернете. Группа Online-Trade котируется на Six Swiss Exchange (символ: SQN) с 29 мая 2000 г., ее штаб-квартира находится в Дрюзене (VD), а офисы — в Цюрихе, Берне. , Лондон, Люксембург, Мальта, Бухарест, Дубай, Сингапур и Гонконг. В настоящее время в группе работает 952 человека.
Являясь ведущим поставщиком онлайн-финансовых услуг, Online Trade предлагает инновационные решения и инструменты анализа для удовлетворения широкого спектра требований и потребностей своих клиентов. В дополнение к различным услугам онлайн-трейдинга, удобная Платформа также предлагает решения для Eforex, Eprivate Banking, Emortgage и гибких сберегательных счетов. В дополнение к экономичному сервису для частных клиентов Online Trade предлагает специализированные услуги для независимых управляющих активами и корпоративных клиентов».

Разговор с мошенницей:

Обманывают в aq-law.org

27.10.2023 года я увидела рекламу в интернете и оставила заявку и они мне написали по ватсап и зарегистрировалась на сайт kaspife.com затем начала выполнять задания после сайт просил пополнение я пополнила на 54 USDT затем я выводила 150USDT на следующий день он позвал меня ещё зарабатывать на этот раз я вложила 192USDT следом 511USDT после сайт ещё требовал 1155USDT и тут я начала подозревать и начала искать информацию о сайте в интернете и поняла что я попала мошенникам прошу вернуть средства которые я им отправила через приложение ОКХ.
Aq.law юрист

ОТВЕТ:

aq-law.org — мошенники. Якобы находятся в Латвии (SIA «AQ Law» Офис в Риге: ул. Gertrudes, 10-9, г. Riga, LV-1010; Офис в Цесисе: ул. Valmieras, 20а, 2-й эт. г. Cesis, LV-4101; Тел.: (+371) 641 07 185; Факс: (+371) 641 07 186; Email: AQLaw@AQLaw.lv).

https://vklader.me/scam-aq-law-olmane-law-firm/

Читайте:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Пенсионер Игорь Муратов убил себя из-за телефонных мошенников

«Если ты мне сегодня не переведёшь 400 тысяч, меня убьют». Эти слова сказал своей жене пенсионер Игорь Муратов.

Мошенники заставили его набрать долгов и кредитов, а потом заложить квартиру. От бессилия Игорь покончил жизнь самоубийством. Супруга мужчины до сих пор не может оправиться от трагедии. О своём горе она рассказала корреспондентам и ведущему программы «Малахов».

За последний год телефонные мошенники активизировались с тройной силой. Они стали похищать людей, а также хладнокровно лишать своих жертв жизни. Мы провели собственное расследование и раскрыли новые секреты телефонных аферистов. Как они обманывают своих жертв? Как вербуют к себе сотрудников? Но, главное, как не попасться на их удочку и сохранить свою жизнь, здоровье и честно заработанные?

https://smotrim.ru/video/2710208

Фальшивые юристы представляются Justice Law (just-law.online)

Свои услуги по возврату денег от мошенников предлагает сайт just-law.online, на котором указаны реквизиты Justice Law, KRAANSPOOR 50, AMSTERDAM, 1033 SE, +31 203695067, support@just-law.online.

Читать далее Фальшивые юристы представляются Justice Law (just-law.online)

Обманули в jcbmarkets.com

«Зрастивти я jcbmarkets я денги йист он вевот не работает памагити
Он денг я синмати шот синмати шот испзлвани он карта я денги нету денги не пршол»

ОТВЕТ:

Это типичный лжеброкер, вывод из которого вряд ли возможен.

«Jcbmarkets представляет собой весьма выгодный и удобный способ заработка на торговле финансовыми активами. Любой желающий может получить доступ к извлечению прибыли из разницы в продаже криптовалют, акций, облигаций, ценных бумаг или товаров сырьевого сектора. Онлайн-платформа Jcbmarkets предоставляет общую информацию и не учитывает индивидуальные финансовые обстоятельства или потребности каждого инвестора. Перед началом сотрудничества с нашей компанией рекомендуется ознакомиться с Пользовательским соглашением и удостовериться, что все условия сотрудничества полностью соответствуют вашим требованиям. Важно помнить, что торговля на финансовых рынках сопряжена с риском потери инвестиций, и более подробную информацию об этом можно найти в документе «Уведомление о рисках». На платформе Jcbmarkets клиентский счет ведется исключительно в евро», — пишут на сайте.

На сайте jcbmarkets.com указывают реквизиты Clever Technologies LTD (24768 IBC 2018; Suite 305 Griffith Corporate Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Raspberry Corp S.R.L.); +447365078081, info@jcbmarkets.com.

Фернандо Пинто. Его фото используют мошенники.

Именно в 72 года Татьяна нашла любовь. Точнее, любовь нашлась сама – в социальной сети ей неожиданно написал иностранец.

«Представился Роном Карсоном, гражданином Великобритании из Манчестера», – рассказывает Татьяна.

Заморочил москвичке голову жалостливыми рассказами о несчастной жизни, поиске большой любви и их родственных душах. Обещал жениться, а между делом тянул из пенсионерки деньги: то дочь заболела, нужны лекарства, то сам попал в больницу.

Татьяна не заметила, как перевела миллион рублей человеку, который оказался аферистом. Находится непонятно где, а фотографии взял с личного сайта бразильского доктора Фернандо Пинто.

Доктор Пинто вообще очень известен в мире – его часто приглашают на телевидение. Только не как врача, а как человека, чьи фото регулярно используют мошенники для знакомств с пожилыми женщинами: то он инженер из Франции, то врач из Сирии. Ему даже пришлось записать обращение с предупреждением.

Но люди верят. Наталью на сайте знакомств тоже обманули от лица другого человека – Джона Баркера, изготовителя ножей из США. Сердце пенсионерки покорил за неделю: вскружил голову, умело играл на чувствах одинокой женщины, пока не выманил все сбережения. Пострадавшие написали жалобу в прокуратуру.

«Злоумышленник сообщил, что отправил посылку, в которой подарок и крупная сумма для покупки недвижимости на территории России. Введенная в заблуждение женщина перевела на указанный им счет более 8 миллионов рублей якобы за беспрепятственное прохождение груза, взяв при этом кредиты в различных банках. Установление лиц, совершивших преступление, на контроле в Прокуратуре», – заявила пресс-секретарь прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Но шансы найти аферистов минимальные, особенно, если они работают из-за границы. Вот Надир-оглы из Баку, как говорят, пятнадцать лет влюблял в себя москвичек и обирал до нитки.

Избранницы альфонса – не юные и наивные: всем за пятьдесят-шестьдесят. Он обещал им жениться, а до этого уговаривал взять кредиты и перечислить ему деньги – якобы на будущую счастливую жизнь.

Полностью: https://smotrim.ru/article/3623208

Угрожает GLOBAL SAFE INSURANCE BROKER

Глобальный Брокер безопасного страхования (GLOBAL SAFE INSURANCE BROKER SRL ) который осуществил конвертацию моих BTC в рубли угрожает санкциями за хранение средств или конвертацию обратно в BTC с оплатой в биткоинах. Стоит этого опасаться? Это настоящий обменник?

ОТВЕТ:

Это уловки мошенников. Опасаться не стоит. Перестаньте общаться с голосами в телефоне.

В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).

В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.

Никому ничего не переводите.

Прочтите, пожалуйста, внимательно:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Программа «Деньги 24» про инфоаферистов (ноябрь 2023 года)

В Сети есть много рекламы курсов по инвестициям. Бесплатные вебинары, подписки на торговые сигналы и прочие якобы обучающие материалы. Студентам обещают легкие деньги и скорейшее обогащение.

Читать далее Программа «Деньги 24» про инфоаферистов (ноябрь 2023 года)

Фальшивые юристы представляются Jansma Law, Jansma Peters (law-jansma.com)

Свои услуги по возврату денег от мошенников предлагает сайт law-jansma.com, на котором указаны реквизиты Jansma Law, Jansma Peters, 281 Keizersgracht, Amsterdam, 1016ed, Netherlands, support@jansma-law.com, +3(120)369-51-48.

Читать далее Фальшивые юристы представляются Jansma Law, Jansma Peters (law-jansma.com)

Фальшивые юристы представляются ООО «Дилокейтс» (дилокейтс-спб.com)

Свои услуги по возврату денег от мошенников предлагает сайт дилокейтс-спб.com, на котором указаны реквизиты ООО «Дилокейтс», ИНН: 7805718485, КПП: 784201001, ОГРН: 1177847387277; 191124, город Санкт-Петербург, Смольный пр-кт, д. 17 стр. 1, помещ. 21-н рабочее место 2; +7 812 502 01 37; +7 812 502 01 43; support@дилокейтс-спб.com; support@dilokeyts-spb.com.

Читать далее Фальшивые юристы представляются ООО «Дилокейтс» (дилокейтс-спб.com)