Автор: Вкладер

Здравствуйте!
Хотела бы узнать, является ли деятельность некой Валентины мошеннической (@KuCoin_ubot) Читать далее Развод с @KuCoin_ubot

Хотел сообщить об еще одних мошенниках от которых пострадал, и платформе GLH Faustin (glhfaustin.com).

Легенда такая:

«GLH Faustin is registered at Bahnhofstrasse 37, 8001 Zürich The company operates under the requirements of the Financial Conduct Authority | FCA, the International Financial Services Commission (IFSC) (48/340/SU/09) and the Financial Services Commission of the Republic of Mauritius (Investment Dealer Licence Number: L411082032).»

ОТВЕТ:

Популярная ныне схема мошенничества «лжеброкер» состоит в том, что никакого брокера нет, есть только голоса в телефоне и сайт, который показывает муляж торгов.

Никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их якобы на бирже.

Сначала такие структуры дают «заработать», показав рост цифр в личном кабинете или даже позволяют вывести небольшую сумму «для пробы», чтобы в человеке родилось доверие и проснулась жадность. Тогда есть шанс, что он максимально пополнит счёт, для чего зачастую влезет в кредиты.

Если возможности показать правдоподобную потерю денег нет, просто обманывают, не переставая затем разводить на новые суммы, якобы нужные для вывода денег.

Также могут сказать, что восстановят проигранный «депозит», если клиент внесёт такую же сумму живыми деньгами.

Клиент радуется, что спас свои деньги, но на самом деле, он просто удвоит свои убытки. Таким образом некоторые люди отдают телефонным мошенникам сотни тысяч долларов.

В арсенале мошенников масса психологических уловок: бонусы за пополнение, обещания гарантированный доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнёров и даже байка про консьержа.

Перед клиентом разыгрывают театральные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «руководителей». Для начала дают увеличить депозит с целью выманить побольше денег. Могут даже дать вывести «для пробы» относительно небольшую сумму, чтобы человек проникся доверием, а затем «инвестировал» по-настоящему серьёзные деньги.

Подробно о такой схеме обмана мы рассказывали в расследовании «Волки с Крещатика»:

Волки с Крещатика

Этот тоже жулик?
Обирает бедных пенсионеров и таких как я. Доверчивых.
А так убедительно говорит. И вы знаете я повелась. Меня обули на 1000 бел рублей
Как теперь его заставить их вернуть, даже не знаю

Пишет такое:

Дорогие друзья❗️

👨🏼‍💻В ближайший пару часов уделю время для набора людей на совместную работу, будем списываться и открывать сделки!

 Читать далее «Веду набор на совместную торговлю»