Beware! Credit Score Scammers

Fake reviews look like this:

  1. «The Metronet credit solution has made a huge impact in my life. When I was in college, I unfortunately had to rely on my credit card to help me with my expenses. By the time I finished college, I was unable to pay back a lot of those debts. As a result of that I ended up with a very low credit score and quite a few collections, so I sought out METRONET CREDIT SOLUTION. They were able to make a huge impact on my credit score. It went from the 500’s to the 700’s in a couple weeks. I couldn’t believe it. With that help, I was able to do so much more, lower the interest rate on financing my car, and to get approved for a great travel credit card which has really helped us while planning our wedding now. It’s been absolutely wonderful and I’m appreciative because I didn’t believe this process. Recommended as promised, you can reach out to them viametronetcreditsoluton@gmail.com.»

This is a classic scam. Let me break down the red flags:

Unrealistic promises

“Credit score jumped from 500s to 700s in a couple of weeks” — that’s impossible. Real credit repair takes months or even years.

Emotional hook

The story is written like a “personal testimonial” (college, debt, wedding). This is a tactic to build trust and make it sound authentic.

Lack of transparency

No explanation of how they improved the score, no mention of legitimate steps. It’s all vague praise.

Suspicious contact info

Only a Gmail address is given, no official website, no office, no verifiable business details. Real financial institutions don’t operate this way.

Too-good-to-be-true speed

Promising “hundreds of points in weeks” is simply not possible in any legitimate way.

The money trap

These schemes usually work like this: they ask for upfront payment, promise to “clean your credit,” then either disappear or use illegal tricks (like creating fake credit files). Victims end up losing money — and sometimes facing legal trouble.

This is a fake testimonial designed to lure people with real financial struggles.

Here is a list of «wizards» who promise people credit services, but only take their money: 

METRONET CREDIT SOLUTION

MR OSCAR, oscarwhitehackersworld@gmail.com

HACK MAVENS CREDIT SPECIALIST, HACKMAVENS5@GMAIL.COM, Whats-App +12094171957.

Список аферистов с регуляцией на Мвали

Мы не рекомендуем связываться с финансовыми фирмами, находящимися под регуляцией юрисдикции Мвали.

MISA это Mwali International Services Authority, (Registrar of Companies, BP 724, Fomboni, Mwali, Autonomous Island of Mwali (Mohéli), Comoros Union, East Africa).

Мвали это не страна, а автономный остров в архипелаге Коморские острова с населением 38 000 человек. Видать, с деньгами там совсем туго, поэтому аферистам выдают всевозможные бумажки за деньги. Конечно, не надо обращать внимание на такую лицензию.

И с 2022 года пошёл бум на добавление в этот список. И многие, кто добавился, это аферисты, которым надо для развода населения хоть какой официальный статус, пусть даже Мвали.

Другое название Мвали: Мохели.

Приведём весь список названий, добавленных в 2024-2025 годах, чтобы никто не связывался:

2024 ГОД:

FXCA Limited BFX2024001
VALOR MARKETS LTD BFX2024002
Tass LLC BFX2024003
FundingPips Corp BFX2024004
HighFin Markets (KM) Ltd BFX2024005
DUTTFX MARKETS LTD BFX2024006
WM Markets Ltd BFX2024009
Zenit World Ltd. BFX2024011
Arena Ltd. BFX2024012
IVY MARKETS LIMITED BFX2024013
Capinex Capital Ltd BFX2024014
Red Arrow LTD BFX2024015
Amber Rock Finance Ltd BFX2024016
Rox Trader Inc BFX2024018
Blue Light Foundation Ltd BFX2024021
A2Z Winner Inc BFX2024025
Coinexx Limited BFX2024030
Zenith Markets PLC BFX2024031
Duramarkets Limited BFX2024032
Off Capital Trading LTD BFX2024036
OnFin Ltd BFX2024038
Qorva Markets LTD BFX2024040
Delcamp Global Markets Inc BFX2024041
Virtual Asset Institute Ltd BFX2024043
Big Boss Ltd BFX2024045
Bullfxo Ltd BFX2024046
Moneyplant FX LTD BFX2024047
NEXTLEVEL TRADE LTD BFX2024048
Fxonet Ltd BFX2024049
Nakito SA BFX2024050
Investrex Ltd BFX2024051
Proxtrend Ltd BFX2024053
Xeno Portfolio LTD BFX2024055
EAJ Trader Ltd BFX2024057
Globus Trading Inc BFX2024059
Tradelix Ltd BFX2024061
Profit Pulse Ltd BFX2024063
Capital Crest Ltd BFX2024064
Trade Tide Ltd BFX2024065
VexaWave LTD BFX2024067
Felix Markets LTD BFX2024068
Ravex Global LTD BFX2024074
PRAVDA MARKETS LTD BFX2024078
RIGATE MARKETS LTD BFX2024079
MOTIVE MARKETS LIMITED BFX2024080
Tradin Capital BFX2024082
Central Clearing Ltd BFX2024085
Marquess Global Ltd BFX2024090
YL Market Limited BFX2024097
FountainTech Ltd BFX2024098
Lanesra Ltd BFX2024099
PIPWISE LTD BFX2024116
SARDIS GLOBAL LTD BFX2024120
Dragon 3X LLC BFX2024121
Tribord Invest LTD BFX2024126
GOT Global Ltd BFX2024128
SF CAPITAL LTD BFX2024131
Paradice trade LTD BFX2024133
Sequoia Ventures Limited BFX2024135
Nexus Play LLC BFX2024137
Quantum Trade Hub LTD BFX2024143
Aktonis Ltd BFX2024147
SAGEWAYFX LIMITED BFX2024155
Chiral Limited BFX2024157
CoraFX LTD BFX2024171
InterExchange Clearing LTD BFX2024173
WebTrade Management Ltd. BFX2024178
Bayview Brokers LLC BFX2024179
Oroku Edge LLC BFX2024181
GINZO NETWORK LIMITED BFX2024183
Tora Markets LTD BFX2024186
9TRADE GROUP LTD BFX2024187
Roco Broker LTD BFX2024190
Lord Prime LTD BFX2024197
Grow plus markets Limited BFX2024202
CourseFx LTD BFX2024206
FNmarkets LTD BFX2024210
RA prime Ltd BFX2024216
Grand Capital Limited BFX2024219
Spire Capital Markets Ltd BFX2024222
TegasFX Ltd BFX2024226
RFlexio Limited BFX2024232
Mint Markets LTD BFX2024235
BBCorp Ltd BFX2024241

2025 ГОД:

Barrax Sp. z.o.o BFX2025002
EdgeGraph FX Limited BFX2025011
Orkendeu Ltd BFX2025019
Itcpros Ltd BFX2025022
YWO (CM) Ltd BFX2025026
Lumisera Ventures Ltd BFX2025028
ORO CAPITAL GROUP LTD BFX2025031
ORION APEX GROUP LTD BFX2025036
Prime Wave Solutions LTD BFX2025039
Daystar Asset Management LTD BFX2025042
CSV Markets Limited BFX2025045
STI Finance LTD BFX2025052
ALICE MARKETS LIMITED BFX2025058
Atmos Global Ltd BFX2025060
Dynamix Ltd BFX2025065
Flux Ltd BFX2025069
Fxverge Limited BFX2025073
InvesaFX Limited BFX2025075
Jpnfx Limited BFX2025077
Afaq FX Markets(Comoros)Ltd BFX2025079
FXNX Global Markets Ltd BFX2025082
Bancara LTD BFX2025085
Covenance Limited BFX2025087
FXJ LTD BFX2025088
Tropicana Capital Market Ltd BFX2025093
AAAFx Global Ltd BFX2025097
HeadPro Corp Market BFX2025099
FX783 LTD BFX2025102
Investix Ltd BFX2025105
Assexmarkets Global LTD BFX2025110
INVISTRO LTD BFX2025112
MACE MARKET LTD BFX2025117

Обманщики казахов накрыты в Киеве

В Украине разоблачен международный мошеннический колл-центр, который обманул более 4,5 тысяч граждан Европы и Центральной Азии.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генеральный прокурор разоблачен и сообщен о подозрении участникам преступной организации, которая под видом оказания «юридической помощи» присваивала средства иностранных граждан.

По данным следствия, организация действовала на территории Украины и специализировалась на мошеннических схемах с так называемым chargeback — якобы возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами. Они звонили по телефону жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС, представлялись юристами и обещали помощь в возвращении денег.

Используя методы социальной инженерии, они посылали поддельные документы, звонили по телефону от имени «судебных» или «налоговых» органов, применяли технологию deepfake для маскировки лиц и заставляли потерпевших платить «комиссии», «судебные сборы» или «налоги». Во многих случаях люди убеждали брать кредиты или продавать имущество, чтобы внести очередной «платеж».

Таким образом, по предварительным данным, пострадали более 4,5 тысяч граждан, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 186 млн грн.

Организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до тех-лидеров, которые обучали агентов, и исполнителей, непосредственно контактировавших с жертвами. Незаконно полученные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, землю в пригороде и авто премиум-класса.

В ходе обысков изъята компьютерная техника, инструкции, резервные копии CRM-системы, переписка в мессенджерах и данные о криптокошельках (криптогаманцах), что позволило установить роли всех участников.

Девять человек задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничестве (ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании им мер.

Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сотрудниками ГСУ и ДСР Национальной полиции Украины, в сотрудничестве с компетентными органами Республики Казахстан.

Чёрный список криптокошельков

«Онлайн чат с помощью о возврате денежных средств…»

Самое интересное…
Вводишь в поисковике название лжеброкера отзывы и первые 5-10 строчек вверху поисковика… Везде подтверждается что лжеброкер и негативные отзывы…
Внизу сразу онлайн чат с помощью о возврате денежных средств…
И вот парадокс… Это все мошенники и лжеюристы.
После моей ситуации всякая нечисть по 20-30 раз названивала.( с Эстонии с Великобритании, с испании , иоско всякие). Особенно после 17-00 мск, психологические приемы, манипуляции, войти в доверие…
Добить полностью и сломать человека…
Псы смердячие
Барыжить наркотой . история стара , как мир
Жалко что меня ограничили за ссылку фотографий всего этого ,прислала я бы вам и снимаи всех этих мразий

ОТВЕТ:

да, это тактика мошенников, прикрываться якобы разоблачениями:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Обман! «Дом табака». @Aleksey_siggarets

О мошенническом канале узнал из рекламы на канале Ивана Охлобыстина (фальшивом). Очевидно, что существует этот канал не менее 3 лет, иногда меняя названия. Последнее было «Дом табака». Якобы торгуют сигаретами по минимальным ценам, подкрепляя восторженными «отзывами покупателей» и видео с распаковкой посылок. Схема проста. По прайс-листу находишь нужную позицию сигарет. Кликаешь на имя «менеджера»

Как мошенницы влюбляют в себя и разводят на деньги

Распространённый в интернете развод с завлечением на фальшивый трейдинг через девушку в социальных сетях. Или наоборот мужчина влюбляет в себя женщину, и та начинает доверять его советам.

Ниже истории, рассказанные обманутыми.

В соцсети работают девушки, приветливые, общительные, красивые! вот одна из них попалась и мне Зовут ее Оксана Низамиева! Завязалась достаточно активная переписка. после недели общения, обменялись телефонами! По ее версии она живет в Швейцарии (Берн). у нее якобы своя фотостудия, и она снимает там квартиру! Подробнее.

Со мной в соцсетях познакомилась девушка, очень мило общалась, хотя видно было , что страница фейковая. Спустя месяц напела, что у нее есть успешный брат трейдер, который поможет торговать. В итоге созвонились, красивая песня про 18-20% ежемесячных. Подробнее.

Russian Radials ltd — мошеннический сайт, который зазывает людей, не брезгуя переходить на личные отношения. Женщину могут засыпать признаниями в любви, наводить любовный туман, закидывать сердечками и лирическими музыкальными композициями. Подробнее.

Прикрываясь известным брендом Eaton Vance, мошенники под видом симпатичной девушки завлекают в финансовую пирамиду, из которой ничего вернуть не получится. Подробнее.

Разоблачение афериста Ивана Щёткина, который вытягивает деньги из доверчивых дам, ищущих любовь. Подробнее.

Работа у меня публичная, поэтому я легко иду на любой контакт с людьми со стороны. Мне написала в Instagram девушка с @polyapahomova, представилась Полиной. Сказала, что ей скучно — живёт в Хорватии. У неё там кафе. Ну и так далее. Предложила перейти в WhatsApp. Подробнее.

Девушка знакомится через соцсети, пытается в течение нескольких недель войти в доверие. Потом начинает рассказывать, что зарабатывает побочно своему основному бизнесу деньги на сделках на бирже, сама в этом абсолютно не разбираясь. У неё есть некий двоюродный или троюродный брат финансовый аналитик, который очень успешно торгует на бирже и даёт ей ценные советы, как вложить деньги. Подробнее.

Якобы нашла в ленте моё фото и оно ей понравились фото. Завязала со мной непринужденную беседу, больше даже о себе говорила, нежели обо мне, говорила что живёт за границей успешно. Вроде все логично и ничего не выдавало в ней мошенницу. Потом как-то раз показала фото с успешной сделкой на фондовом рынке и сказала, что у неё сестра занимается фондовым рынком. И тут мельком намекнула: если интересно, я могу присоединиться к стратегиям сестры и работать за процент с сестрой. Тут уже стало интереснее, ну я не отказался, думаю, посмотрим что выйдет. Подробнее.

Мошеннический бот ByBit Trade ищет простаков с помощью аккаунта симпатичной девушки по имени Катя. Переписка с «Катей» приложена. ByBit Trade ворует деньги тех, кто желает купить криптовалюту, притворяясь биржей ByBit. Скриншоты.

Фальшивая симпатичная девушка знакомится с вами в инстаграме и между делом говорит, что можно присоединиться к стратегиям её сестры на фондовом рынке. Это распространённый развод, в данном случае заманивают на лжеплощадку, которая якобы находится в Будапеште. Фирменный штрих этой группы мошенников: наличие якобы трёх лицензий: Маврикия, Кипра и Белиза, что для одного юрлица невозможно.
Таких сайтов уже многие десятки, если не сотни.

Примеры:

https://t.me/vklader/1201
https://t.me/vklader/2127
https://t.me/vklader/2056
https://t.me/vklader/1409

Девушка, представляющаяся как Александра Мешкова, является входным лицом и предлагает сотрудничество с финансовым аналитиком, так как якобы сама работает с ними (брокер Vomain: traderoom.vomain.com; vomain.com). Схема проста, однако вполне работает и, судя по всему, мошенники так и не понесли наказание в соответствии с уголовным кодексом РФ. Подробности.

Как я, взрослая женщина, влюбилась в мужчину по переписке в Telegram и на санях любви въехала в самый жёсткий развод в своей жизни, влезла в огромный кредит и перевела почти 2 миллиона рублей на псевдоплатформу «Белый лев», ничего не зная о криптовалюте и не рассказывая близким о ситуации. Подробности.

«Забой свиней» (pig-slaughtering) — так назвали вид мошенничества, при котором девушка знакомится с вами в приложении или на сайте, долго «создаёт отношения» (откармливает жертву), а затем склоняет к вложениям в мошеннические инструменты. Как обманывают в США. Подробности.

Мошенники шлют письмо от SAMOA COMMERCIAL BANK LIMITED

Тут много не состыковок.
И понятно, что мошенники.
Добавьте в вашу базу данных

В тексте сказано про некий «Смарт-контракт в SAMOA COMMERCIAL BANK LIMITED №16548» на 100 000,00 USD с процентной ставкой 20%.

«В течение этого срока сумма в размере 100 000,00 USD управляется SAMOA COMMERCIAL BANK LIMITED и приносит прибыль по установленной процентной ставке. По окончании срока действия смарт-контракта (11.07.2025) клиенту гарантируется прибыль в размере 20 000,00 USD, что соответствует 20% от вложенной суммы. По истечении смарт-контракта (11.07.2026) сумма капитала и начисленная прибыль будут автоматически переведены на счёт получателя: GB 2444 5412****36 17. В случае досрочного расторжения контракта клиент обязан выплатить штраф в размере 10% от первоначальной суммы капитала (100 000,00 USD), что составляет 10 000,00 USD.

Мошенники представляются WALL-E EXCHANGE

Здравствуйте, хотела бы информацию об этом обменнике WALL-E EXCHANGE (Здесь Вы можете успешно приобрести или продать криптовалюту по низкому курсу с приятным сервисом и быстрым чатом поддержки), что то у меня есть подозрение, что это мошенники, потому что за конвертацию криптовалюты в Фиат и отправку на банковский счёт запрашивают 1300 долларов, обосновывая тем что платежная система не может одной транзакцией отправить более 50000 и надо заплатить 1300 за увеличение лимита, странно что такой лимит у VISA, всего 50000, как вы считаете ? Это мошенники?

ОТВЕТ:

Да, это мошенники.

Мошенники пишут с адреса support@trustwallet.click

Диана:
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, разобраться. Сайт support@trustwallet.click — мошеннический?

Высылают такого рода сообщения.

А теперь пишут что нужно внести 1400$,для разблокирования NODA.

ВКЛАДЕР:
Добрый день, мошенники

яМошенники представляются DLA Piper и шлют письмо из ЕЦБ

Здравствуйте, посмотрите пожалуйста эти 2 скриншота, пришло на днях , Может такое быть?

ОТВЕТ:

Это мошенники. Подробнее:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Legal Consulting, Moneyguard. Так называют себя мошенники по возврату

1) Добрый вечер. Можно проверить компанию Legal Consulting (legalconsulting.info) и хедж-фонд Moneyguard (Brussel, Belgium; +441312048786; moneyguards.online) нашли якобы мои деньги, нужно открыть криптокошелек, активировать его за 511 евро. Спасибо за любую информацию.

Читать далее Legal Consulting, Moneyguard. Так называют себя мошенники по возврату

Мошенники представляются ООО «Джи Ком» (jusoont.com)

В интернете рекламируется сайт мошенников jusoont.com.
Это якобы юристы, которые «за последние 3 года успешно завершили свыше 500 дел по ключевым направлениям права». Но в реальности приведены реквизиты юрлица, которое занимается услугами связи: ООО «Джи Ком», ИНН 5012050816, Юридический адрес 143930, Московская область, город Балашиха, ш Вишняковское (Никольско-Архангельский Мкр.), д.113, аvansevteh@gmail.com, +7(495) 540-41-15, +7(929) 921-15-23.

Обман! Tengu, Fubuki, @Alexandr_Ether, @Speculator_Nik

Всем доброе!
Вот ещё его имя @Alexandr_Ether
Тоже попала на них. Ладно хоть не начала закидывать денег в догон. Как только я спросила как написать челу который вещает от их имени — сразу все удалили, кикнули с общего чатика и Александр удалил чат и в блок меня. Этот Ник со своим каналом ПУТЬ — тоже в этом ОПГ.

2) ArbyzShprot: Я тоже попал на них сегодня, только я покопался побольше, очень часто имена меняют Хорошо что увидел от вкладера на сайте нормальный отзыв, а так-то очень грамотно скамят, никого по сути не зазывают, рекламы ноль, и кучу отзывов накупили себе на сайтах Сейчас они уже Fubuki, до этого Akuma были Повезло мне что я не вкладывался, а то плакали бы мои 100$

Мошенники представляются как International Law Firm PWS Nordic (pws-nordic.com)

1) Хотела уточнить о фирме юристов ,стоит ли с ними работать ?
Компания называет себя PWS Nordic.

Читать далее Мошенники представляются как International Law Firm PWS Nordic (pws-nordic.com)

Мошенник представляется как Роман Унгерн, Legal Consulting

Ранее это лицо использовали мошенники INTERNATIONAL LEGAL COLLEGE (якобы Дубай).
А юрист представлялся как Виктор Горшенев:

Лжеюристы представляются INTERNATIONAL LEGAL COLLEGE (Дубай)