Вкладер — Страница 33

На основании предоставленных вами данных был проведен анализ и правовая экспертиза. В рамках аудита бъыли изучены транзакционные цепочки по вашим платежным данным, а также соблюдение действующего законодательства и регуляторных требований

Результаты анализа:

В ходе проверки было установлено, что на текущий момент средства в размере 0,40691 ВTC обслуживаются криптовалютными биржами Kraken, Gemini, saрегистрированными и функционируюищими на территории США. Данная сумма включает в себя изначальню внесенные средства, начисленные компенсация, а также возможные изменения в результата торговых операций и возебаний курса. Средства были заморожены на биржевых счетах bc1qng@keqn7cqbp8qdi4rjnadsrygnzq7ndopju8q, be Iqujepl0k5n0gaZe86yskvxabauehp5d4d0 heiqt93xz55e2s6nc358472hnjv8v9a3wy6qrzz412, по подозрению в отмывания денег и мошеннических действиях.

Юридический анализ законодательства США показал, что криптовалюта официально призщется имуществом, а о регулирование осуществляется такими государственными органами, как СЕТC (Commodity Futures Trading Commission) — Комиссия по торговле товарными флючерсами, SEC (Securities and Exchange Commission) — Комиссия по ценным Бумагам и биржам. В связи с этим мошеннические действия с криптовалютой подпадают под унозовную ответственность, а счета, на которых фиксируются подозрительные операции, педжжат Сокировк

Обратите внимание: Данные средства на счетах заблокированы до 23.06.2025 20:55 GMT-4 По истечения указанного времени средства будут распределены между биржей и государственными органами (CFTC. SEC)

Алгоритм действий для возврата средств

Юридическая компания Buchwood, в случае заключения договорных откочаснай с клиентом, обязуется предпринять следующие меры:

1. Нанциировать процесс позарата средств на ваш криптовалютный кошелек в соответствии с регламентом возвратного проиговода

2. При наличии вашего согласия ведать иск против мошеннической компании с целью привлечения ой ответственности и взыскания дополнительных компенсаций (в рамках отдельного договора)

3. Осушествить правовую защиту наших интересов перед регуляторными органами CHIA

Следоват

—
Отправлено из Mail для Android

Требования к криптовалютному кошельку для возврата средств

Для успешного завершения процедуры возврата необходимо иметь личный криптовалютный счёт с юрисдикцией США. Кошелёк должен

Иметь лицензию SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) или соответствовать требованиям регулирования

Быть верифицированным по политике KYC (Knew Your Customer-идентификация личности владельца криптовалютного ресурса).

Быть активным по политике AM (Anti-Money Laundering противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма).

Иметь баланс от 0,0024 BTC, что необходимо для генерации платежного вода и подтверждения наличия имущества в виде криптовалюты

Процедура возврата средств

1. Клиент предоставляет личный криптовалютный счёт, соответствующий требованиям.

2. Юридическая компания Birchwood направляет официальный запрос в CFTC/SEC на оспаривание транзакции и подтверждение прав собственности на средства

3. В течение 6 рабочих дней регуляторные органы рассматривают предоставленные Документы

4. При положительном решении в течение 10 рабочих дней осуществляется перевод средств с заблокированного счета мошенников на ваш криптовалютный кошелёк

В случае отсутствия необходимых данных или несоответствия требованиям CFTC/SEC оставляет за собой право отказать в акцентовании перевода и заблокировать дальнейшие операции с данным счетом.

Заключение

Сроки для подачи официального запроса и инициирования процедуры возврата строго ограничены. В случае бездействия или отказа от сотрудничества после 23.06.2025 20:55 GMT-4 средства будут окончательно распределены

и возможность их оспаривания будет утрачена

Справочные материалы по политике КУСАМІ прилагаются.

Руководитель

Renata Siymann

—
Отправлено из Mail для Android

Мошенники разводят через reviews-check.com, simozz.com, TRANZORIUMX,

reviews-check.com. Предлагают возврат средств. Попросили зарегистрироваться на сайте крипто кошелька simozz.com, у которой есть протокол TRANZORIUMX. Через этот протокол можно обнаружить конечное место нахождения криптовалюты. Они нашли их в шотландский бирже. Сейчас просят оплатить налог в размере 10% от суммы найденных средств, в противном случае не получу свои средства и будут проблемы с налоговой. Юрист Антон Максимович.

2) Здравствуйте, как можно узнать что-то про сайт simozz.com. Не дают вывести мои же деньги, сначала надо налог заплатить 1200$, заплатил и сразу же они другое придумали что BTC ( крипто валюта) не прошла aml проверку и что надо ещё 2300$ чтобы вывести мои деньги….
Так к кому можно обращаться? Есть хозяева этого сайта или в какой стране зарегистрирован? Спасибо огромное

ОТВЕТ:

Обычная схема мошенников, не ведитесь! Памятка ниже.

simozz.com (SIMOZZ GROUP LIMITED (243 Rosehill Street, Derby DE23 8FZ; registration number: 24763354) — типичный фальшивый кошелёк.

Чёрный список криптокошельков

Обманул @Timur_oficial, Тимур | Crypto Arbitrage

Арбитраж криптовалют [ByBit], админ @Timur_oficial, Тимур | Crypto Arbitrage
Столкнулся вот с этим Тимуром. Развели через пустышку (возможно иногда рабочую) webcentrica.com Обещали разморозить транзакцию (ошибка в сумме) RXP — TRX, в результате обменник начал выпрашивать деньги на разморозку, а Тимур говорил, что это обычное дело. В результате потерял, естественно. Кибер полицию подключим.

Мошенники представились как UMRA (Uganda Microfinance Regulatory Authority)

Добрый вечер, проверьте пожалуйста это настоящий документ?

ОТВЕТ:

Нет, это обычная уловка мошенников. Якобы УГАНДИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ нашло деньги.

ТЕКСТ ПИСЬМА:

Уважаемый [имя скрыто],

Благодарим вас за обращение в Угандийское управление по регулированию микрофинансирования (UMRA). Это письмо подтверждает получение и рассмотрение вашей жалобы в отношении брокерской компании «AIF».

По результатам регуляторного расследования были выявлены следующие нарушения, касающиеся вашей учетной записи:

Проведение операций с ценными бумагами и фиатной валютой без согласия клиента и без соответствующего уведомления регулирующих органов;

Несоблюдение сроков, установленных для обработки заявок на вывод средств;

Ограничение доступа к средствам клиента через несанкционированную активацию дискреционного управления счетом;

Запрос на ликвидацию счета был подан в процессе верификации без вашего согласия, что создает потенциальный риск потери активов;

Принятие и хранение криптовалютных активов без официального соглашения или разрешения клиента;

Отсутствие подписанных соглашений, подтверждающих покупку ценных бумаг;

Нарушения норм KYC (Знай своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег), включая подозреваемую передачу персональных данных третьим лицам.

На основании этих данных, ваша жалоба признана обоснованной. Брокеру предписано выплатить компенсацию, включающую сумму вашего первоначального инвестирования, подтвержденную прибыль и регуляторный штраф.

Общая сумма компенсации составляет эквивалент 0.2 BTC, зарезервированных на 5 рабочих дней. Для получения средств, пожалуйста, предоставьте банковские реквизиты счета из финансового учреждения, имеющего лицензию в рамках VASP (Провайдер услуг виртуальных активов).

В то же время переводы на счета третьих лиц и в анонимные сервисы, такие как кошельки, биржи и обменники, не подлежат компенсации и не являются ликвидными.

Пожалуйста, используйте дело № 204847293 при всей дальнейшей переписке по данному вопросу.

С уважением,
Угандийское управление по регулированию микрофинансирования (UMRA)

(Подпись)
Джон Ссеванкамбо

ОРИГИНАЛ ПИСЬМА:

UGANDA MICROFINANCE REGULATORY AUTHORITY
Dear ****,

Thank you for contacting the Uganda Microfinance Regulatory Authority (UMRA). This letter is to acknowledge
receipt and review of your complaint regarding the brokerage company “AIF”.
Following a regulatory investigation, we have identified the following violations related to your client account:
1. Execution of transactions involving securities and fiat currencies without the client’s explicit consent and without
proper reporting to the authorities;
2. Failure to adhere to regulatory deadlines for processing withdrawal requests;
3. Restricting access to client funds through unauthorized activation of discretionary account management;
4. An account liquidation request was submitted during the verification process without your consent, posing a
potential risk of asset loss;
5. Acceptance and storage of crypto assets without an official agreement or client authorization;
6. Absence of signed agreements confirming the purchase of securities;
7. Violations of KYC and AML standards, including suspected transfer of personal data to third parties.
Based on these findings, your complaint has been deemed valid. The broker is required to pay compensation
comprising the amount of your initial investment, confirmed earnings, and a regulatory fine.
The total payment is equivalent to 0.2 BTC, currently reserved for 5 business days. To receive the funds, please
provide bank account details from a financial institution licensed under the VASP (Virtual Asset Service Provider)
framework.
At the same time, transfers to third-party bank accounts and transfers to anonymous services, such as wallets,
exchanges, exchangers and others, are not liquid.
Kindly reference Case No. 204847293 in all future correspondence regarding this matter.
Kind regards,
Uganda Microfinance Regulatory Authority.
John Ssewankambo

Лжеброкеры представляются Beirman Capital и San Blas Capital

Здравствуйте вам.
Можете ли вы сказать пожалуйста если эти оба мошенники или нет.
Читать далее Лжеброкеры представляются Beirman Capital и San Blas Capital

«Наша стратегия обеспечивает гарантированную проходимость 93%»

Мошенники рассылают такой спам:

Письмо пришло с аккаунта @MuzychenkoD (Дмитро Музыченко, ТГ-аккаунт зарегистрирован в мае 2025 года на украинский мобильный номер):

ТЕКСТ СПАМА:

Добрый день!
Это не спам рассылка!
Хочу предложить вам интересное сотрудничество с опытным трейдером.
Вы получите доступ к торговым сигналам C подробным анализом графиков и сможете делиться прибылью только после успешного завершения сделок. Наша стратегия обеспечивает гарантированную проходимость 93%, мы следуем трендам и применяем риск-менеджмент в соотношении 2/3. В случае неудачной сделки мы компенсируем 50% убытка. Приглашаю вас попробовать бесплатный пробный сигнал уже доступен, если есть вопросы, задавайте.

«Наша стратегия обеспечивает гарантированную проходимость 93%» — откровенный обман. Человек с такими знаниями может быстро обогнать Илона Маска в рейтинге миллиардеров мира.

Волшебные сигналы — способ выманить деньги.

Подробнее:

Торговые сигналы. В чём развод

Может ли блокчейн (blockchain.com) вернуть деньги? НЕТ!!!

1) мне позвонили и предлагают помощь в возврате средств от мошенников. и открыли кошелек на blockchain.com
чуйка есть что наипалово, но сайт то вроде официальный.

2) blockchain.com/explorer Здравствуйте, можете рассказать об этом кошельке…

4) Здравствуйте, подскажите пожалуйста это подлинные документы или подделка? Мне уже присылают письма оттуда около 2-х месяцев.

ОТВЕТ:

Не бывает никаких возвратов из блокчейна. Ссылки на сайт blockchain.com, понятие «администрация блокчейн» и пр. часто используют мошенники.

Один из пострадавших написал на сайт blockchain.com и вот какой ответ получил:

Please note that Blockchain.com is unable to assist in recovering any funds that may already have been sent to the parties you mentioned. Bitcoin and other cryptocurrency networks are designed to make chargebacks and reversals impossible. Blockchain.com does not have access to, or control over, funds sent from one’s account. This means we have no power to stop, reverse, or initiate a crypto transaction on anyone’s behalf. In the event you did send funds, you may wish to contact the recipient or platform to which your funds were transferred in order to find a resolution.

Elizaveta Invest Team продолжает обман

Расскажу свою историю Сука эта Елизавета тоже решила я внести свой депозит на 500 рублей дала мне реквизиты свои и в итоге на следующий день пишет что ваша сессия завершена можем переводить деньги на ваш счет ну и что получилось с этого потом присылает мне что нужно заплатить страхового агента на 5000 т я перевела ей потом опять тоже самое нужно оплатить ещё 6 500 и потом я понела что это развод и не каких денег я не увидела.
Читать далее Elizaveta Invest Team продолжает обман

Осторожно! «Топовый аналитик ИнстаФорекс Андрей Шевченко»

В РСЯ рекламируется сайт instafincenter.com, где продвигают услуги нелегального брокера из чёрного списка ЦБ.

на сайте указаны реквизиты InstaFinance Ltd (Виргинские Острова) лицензируется BVI FSC, номер лицензии SIBA/L/14/1082
Insta Service Ltd зарегистрирован FSC Сент-Винсент, регистрационный номер IBC22945.

«Прокачайте свои навыки в трейдинге! Пройдите обучение на курсе топового аналитика ИнстаФорекс Андрея Шевченко», — сказано на сайте.

Масса доменов, связанных с брендом Инстафорекс, включены в чёрный список ЦБ.

Также рекламируется сайт ifxcap.com.

Мошенники представились ООО «Вента Плюс»

1) Здравствуйте, проверьте пожалуйста эту компанию ООО «Вента Плюс». Можно ли им доверять ?

Читать далее Мошенники представились ООО «Вента Плюс»

Мошенники представляются ИП Владислав Селехов (max-yurist.ru)

В интернете рекламируют сайт max-yurist.ru, как рекламодатель указан ИП Селехов Владислав Сергеевич, ИНН 481603906945, ID #306984131.

Однако такой ИП ликвидирован в марте 2025 года. И он занимался строительством жилых и нежилых зданий, а не правовыми услугами. Перед нами, видимо, мошенники.

«Ваша информация в надежных руках, и её безопасность для нас превыше всего. Мы активно слушаем и учитываем пожелания, стремясь не просто удовлетворить, но и превзойти ожидания. Не откладывайте решение своих правовых вопросов, обращайтесь к нам в любое время! У нас имеется свой собственно выработанный подход к Вашей проблеме. Мы обладаем рядом преимуществ, которые существенно упрощают сотрудничество с нами для наших клиентов. Эти особенности способствуют созданию благоприятных условий для эффективного взаимодействия», — врут на сайте.

На сайте «Юридическая помощь пострадавшим от рук финансовых мошенников» указан телефон +7 927-496-43-60, email maxyurist@bk.ru.
Дана ссылка на ТГ-аккаунт Виктор Ковалёв (t.me/VKovalev1989) и WhatsApp +79130292057.