Привет всём! Не верьте тем мошенникам, которые обещают золотые горы с помощью метода копи трейдинг. Особенно активно в этом направлении действует группа блогера Николая Громова. Переиграть их не удастся: это игра с мошенниками по их правилам.
Автор: Вкладер
С 2014 года предупреждаем о мошенниках. Проект спас от потерь миллионы людей. Подпишитесь на наш телеграм-канал с 19 тысячами подписчиков.
Мошенники представились как KPMG Law
Лжеюристы пишут такое:
«Laan van Langerhuize 1, 1186 DS Amstelveen, НидерландыLvivo g.101, 08104 Vilnius, Литва. KPMG. Аудиторское заключение №95120-22DНа основании предоставленных вами данных мы провели, анализ и правовую экспертизу. По Вашему запросу, ***, мы готовы сообщить Вам, что проверка транзакционных цепочекпо Вашим платежным данным была завершена успешно. Механизмы внутреннего аудита в целях проверки соответствия, соблюдения и эффективности мер, направленных на применение настоящего закона. Юридическая компания в лице филиала KPMG Law в случае соглашения договорных отношений между Клиентом помимо возврата обнаруженных денег обязуется при волеизъявлении Клиента осуществить и подать Иск на компании мошенников за произведение мошеннических операциврамках отдельного договора. Сформированный пакет документов и исковое заявления направлено вIRS.
Вымогатели представляются как SOLICITORS’ INN LTD, Dlebex
Кошелек Dlebex или Dlebex.com
Попросили пополнить баланс на 370 дол , для активации кошелька, но деньги ушли с баланса в счёт налога, потому, что мои деньги нашлись на крипто бирже США , и обязана оплатить ещё 1500 дол США
Договор заключён от фирмы SOLICITORS’ INN LTD, от имени директора компании, указана лишь фамилия имя адвоката Смирнов Алексей ,так же нет номера договора просто стоит дата заключения договора
В настоящее время адвокат ждёт от меня оплаты 1500$ для оплаты налога в США, оплата налога должна будет произведена на Биткойн кошелек ,в договоре то же указаны реквизиты крипто кошелька для оплаты услуг
Указаны реквизиты веб сайта
Solisitorsinn.com
Эл поч info@solisitorsinn.com
ОТВЕТ:
Обычные вымогатели, ничего не переводите. Схема обмана:
https://vklader.ru/blacklist/wallets/
Развод! Денис Ковалёв, @DenKovalp2p, glions.com
Здравствуйте, такой вопрос: я зашёл в группу по р2р арбитражу крипты, там админ давал людям связки, покупаешь на одном обменнике продаешь на другом, мне почему то показалась, что цена на этих обменниках за usdt очень большая и эти обменники скам, можете ли вы проверить так ли это ?
Это владелец канала: https://t.me/DenKovalp2p
https://t.me/c/2092391996/1982
Ссылка на их канал
Вот это один из обменников Glions.com (+7 495 296-29-38, @gloperator, info@Glions.com; улица Берзарина, 36с1, Москва, 123060).
Канал: @p2pkovalevdenis
ОТВЕТ:
Конечно, там фальшивые обменники. Ссылка у настоящего обменника всегда идёт на страницу обменника на мониторинге bestchange.ru, а не на главную страницу мониторинга.
Мошенники представились как GARFIN
ТЕКСТ ПИСЬМА:
Grenade Authority for the Regulation of Financial Institutions (GARFIN)
FINANCIAL CONTROL SERVICE OF INVESTMENT COMPANY
Regarding:
Olarid Olish Mar
The would the too you that the restigation of Madison in the brokerage cortbery and Gilish Our ongetration has checkent company for the presence of the leading account and asilacity of lands stored on your came he brokerage company & curmety registered on the land of Granata and is in the proches of ngtone revoked through the Great Authority to the Regulation of FIGARFIN Aber checking the registry of this brokerage company, was found out that there was a corespondence interne of time and amourtes.ced inar the coтриту спеpвocumance bank across Hotte and mounts of your tank transferso your mer med
of the nomers thesis 17,468 63 Usili angour account
NOVE out of money, you havets follow al requirements of the mamational AML policyices poctive pomp to you, you will be able to get a refund of your own to the regul sms for voletion of the brokerage comanes, the din mort of canings and compensation d viations by the defendam will be sent bank accum
forbes.broker — сайт мошенников
Зацените масштаб захода forbes.broker/Bogachev_Mikhail; forbes.broker/Uliana_Andriyanova; forbes.broker/Natalia_SaveIieva.
четверг, 9 янв 2025 ⋅ 02:00 – 02:30 (Москва, стандартное время — Москва)
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал. На данном сайте, повторяющем по дизайну настоящий сайт Forbes, размещены фальшивые отзывы по фальшивым трейдерам, чтобы жертв было легче обмануть.
Заголовки фальшивых текстов:
Наталья Савельева: Женщина, которая помогает фронту и зарабатывает миллионы
Андриянова Ульяна: Самая Успешная Женщина-Трейдер России, Помогающая Фронту и Вдохновляющая Людей Зарабатывать
Михаил Богачев: Железный Фронт Финансовой Мощи России
СНИМКИ ЭКРАНА:
Все эти лица известны по массе мошеннических телеграм-каналов, где фигурируют под разными именами и являются сообщниками мошенников, которые непосредственно обманывают людей.
Домен forbes.broker зарегистрирован 17 ноября 2024 года и имеет хостинг в Молдове:
Alexhost SRL IP address: 176.123.1.124 AS200019 City: Chisinau Country: Moldova
Мошенников рекламируют в ТГ примерно такими постами:
В данном случае это канал «Ульяны Андрияновой» Путь к успеху! | Инвестиции в РФ, админ @uIyana_invest
Развод! @CoinMarketLicence_bot, @trade_support_197, @Lenya_1982
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста по телеграмму.
Эти имена могут быть мошенниками?
@CoinMarketLicence_bot
@trade_support_197
@Lenya_1982
ОТВЕТ:
Это 100% мошенники. Биржа CoinMarket не существует.
Очередной крипто инвестор скаммер @kosaevinvest
Приветствую!
С новым годом и Рождеством Вас!
Очередной крипто инвестор скаммер
https://t.me/kosaevinvest
Здесь есть скрины с жертвой
https://t.me/abuwtf/22956?single
Данные с ГБ об этом Даниле
Телефон(ы): 79912786359
Изменения профиля:
├ 25.09.2024 — @danyakosaev | Данил |
├ 06.01.2025 — @danilkosaev | Данил |
└ 07.01.2025 — @dkosaev | Данил |
Регистрация: ≈фев,2023 (2 года)
♂️ Интересовались: 40 человек
Репутация: (7) (3)
Социальная метка: Мозг (5)
Комментариев: 6
Лжеюристы представляются Sp Finance (sp-fin.com)
1) sp-fin.com чарджбек брокери можете проверить мошенники или нет они просили внести денег кошелёк чтобы возврат сделать деньги
2) Можете проверить пожалуйста чарджбек компанию sp-fin.com Sp Finance
Читать далее Лжеюристы представляются Sp Finance (sp-fin.com)
@trading2000IQ_bot
Здравствуйте добрые люди, хотел спросить по поводу @trading2000IQ_bot — этого бота, кто нибудь знаком с ним? Можете сказать Скам или нет. Тут чел предлагает оформить подписку и за это даёт сигналы в трейдинге, мне конечно мало вертится так как я душой больше доверяю вам чем нежели Скам проектам , но хотелось бы проверить так как отзывов по поводу него так и не нашел
Мошенники представились как Центр финансовой безопасности дружественных стран, Центр контроля биржевых выплат, @catr_aut2
Кто знает ООО ЕРЦ ТРАСТ. Кто то знает этого крипто сервиса у них ест мои денги они не дает спрашивает комисия это правилно.
Они явно угрожают меня спрашивают 350 долар
Лжеюрист представляется как Виктор Кузнецов (LAW DE BACKER LLP)
Здравствуйте! Я тоже столкнулась с лжеюристами, ну я так думаю, потому как для возврата украденных денег от брокеров, попросили открыть криптокошелек и по накатанной. Заплатите 5.8% налога, а потом ещё за вывод денег, а потом ещё 6% и т.д. Когда я им написала, что больше не собираюсь платить, стали угрожать судом. Не могли бы проверить эту компанию LAW DE BACKER LLP, BE 0435.642.242 Кузнецов Виктор. И действительно ли они могут подать в суд на меня?
ОТВЕТ:
Это анонимные мошенники, в суд подать не могут. Памятка ниже.
Не связывайтесь! Roco Broker, SWAY MARKETS PTY, Grow plus markets, CourseFx, FNmarkets, RA prime Ltd, Spire Capital Markets, TegasFX
Карликовая юрисдикция Мвали / Мохели приобрела популярность у финансовых аферистов, так как местный регулятор MISA не слишком привередлив и выдаёт «брокерские» лицензии всем подряд, в том числе площадкам бинарных опционов.
В октябре-декабре 2024 года эти лицензии получили
Читать далее Не связывайтесь! Roco Broker, SWAY MARKETS PTY, Grow plus markets, CourseFx, FNmarkets, RA prime Ltd, Spire Capital Markets, TegasFX
Развод! Канал «Твой прогресс», Inga Official
Подскажите пожалуйста, что за телеграмм — канал «❤️твой прогресс❤️», предлагают инвестировать от 50тр, выплаты в течение 24 ч или вернут деньги. Скрины отзывов, кружочки на канале.
https://t.me/lnvest_profile
ОТВЕТ:
Лжеюристы представляются INTERNATIONAL LEGAL COLLEGE (Дубай)
1) Здравствуйте! Юридическая фирма «LIMITED LIABILITY COMPANY INTERNATIONAL LEGAL COLLEGE» из Дубаев якобы нашла мои деньги в сумме 400000 рублей украденные брокером на счету английского банка «BARCLAYS» в сумме 900000 рублей.
Читать далее Лжеюристы представляются INTERNATIONAL LEGAL COLLEGE (Дубай)