Аналитик sansmaster проследил по блокчейну, куда уходят деньги финансовой пирамиды #ПотокCash (он же CashFlow) и когда крах пирамиды стал необратимым.
В расследовании описаны несколько связанных площадок: «Поток Cash» как кабинет для вкладчиков, ECR/eCurrency как внутренний токен, BlackBit как псевдобиржа, WhiteBIT как реальная биржа, куда уходят живые USDT, и sberkassa. site как обменник проекта. Между ними видна общая инфраструктура: единый вход, общие API и связанная логика работы.
Куда уходят деньги
Самая сильная часть статьи — блокчейн-разбор. Автор делает тестовые пополнения, смотрит адреса в TronScan и показывает, что прямой след из кабинета «Потока» сперва обрывается на депозитных адресах. Но через связанный обменник sberkassa. site он выходит на общую «кассу» и далее на цепочку: сборщик → прокладки → роутер → шлюз → депозитные адреса WhiteBIT.
По подсчётам автора, со шлюза на два адреса WhiteBIT ушло около 8,2 млн USDT, причём 7,13 млн USDT — только в июне 2026 года. В качестве конкретного примера он приводит перевод 25 июня 2026 года на 1,3 млн USDT на адрес с меткой WhiteBIT.
Ключевой вывод: один и тот же «роутер» одновременно отправляет крупные суммы к бирже и делает выплаты участникам. Например, с него же, по статье, идут как перевод 550 000 USDT на шлюз, так и мелкая выплата участнику на 84,9 USDT, и крупная выплата «лидеру» на 22 000 USDT. Отсюда вывод о модели Понци: старым участникам платят из новых поступлений, а внешнего источника дохода нет.
Почему ECR «нарисованный актив»
Блокчейн ECR действительно существует, цепь работает, блоки идут, исходники проекта есть. Но это не делает ECR ценным активом. Он утверждает, что заявленная «постквантовая криптография Falcon» не подтверждается кодом: вместо неё используется обычная биткойновая подпись, а упоминаний Falcon в нужном смысле в коде он не находит.
Дальше автор показывает признаки управляемого рынка: ECR поступает из связки адресов оператора, крупные объёмы монет сосредоточены на нескольких кошельках, а курс отличается на связанных витринах — 90 000 ₽ на potok. cash, 336 $ на sberkassa и 61 $ на BlackBit. У реального свободно торгуемого актива такая разница должна быстро исчезать через арбитраж, но здесь, по версии автора, арбитраж невозможен, потому что вывести реальную ценность из ECR нельзя.
BlackBit описывается как имитация биржи: есть график, стакан и видимость торгов, но автор утверждает, что стакан массово «перерисовывается» одним движком, а публичной ленты реальных сделок нет.
Основной слив уже произошёл
В январе–мае 2026 года приток USDT на ключевой роутер держался примерно в диапазоне 655–876 тыс. USDT в месяц, а в июне резко вырос до 7,687 млн USDT. Автор связывает это с активным разогревом аудитории, «подарками» и повышенными условиями для дополнительных взносов.
Главная мысль: июньский всплеск был похож на финальный сбор денег пирамидой — добор. Почти весь июньский приток, по расчётам автора, был быстро отправлен на WhiteBIT. Последний крупный перевод на WhiteBIT, согласно статье, был 30 июня 2026 года, а обещанный «листинг ECR» и запуск «банка Global Mercury» назначались на 10 июля — то есть уже после вывода основной массы средств.
Короткая оценка
Это хороший пример расследования не по рекламным обещаниям, а по ончейн-следам. Анализ доказывает ещё раз очевидный факт: перед нами мошенники, построившие крупную финансовую пирамиду.
Публикация sansmaster полностью.
WhiteBIT: справка
WhiteBIT — криптовалютная биржа украинского происхождения, основанная в 2018 году. На собственном сайте компания называет себя частью W Group и заявляет о более чем 35 млн клиентов глобально, 330+ активах, 780+ торговых парах и среднем дневном объёме торгов около $2,5 млрд. Среди публично заявленных партнёрств — Visa, FACEIT, Barcelona и национальная футбольная сборная Украины.
Ключевая публичная фигура WhiteBIT — Владимир / Володимир Носов. В открытых профилях он указан как основатель и президент WhiteBIT Group / W Group; также его называют founder & CEO WhiteBIT.
В публичных источниках среди связанных с WhiteBIT персон также встречается Alex Kozenko — CMO WhiteBIT, то есть руководитель маркетингового направления.
Для Европы у WhiteBIT есть отдельная регулируемая структура: WB-Shield Innovations GmbH, работающая как WhiteBIT EU. В июне 2026 года WhiteBIT объявила, что эта компания получила авторизацию по MiCA в Австрии от Financial Market Authority Austria. В австрийском реестре по WB-Shield Innovations GmbH указаны управляющие: Oleksii Chubarov, Michael Fischer и Florian Erlach; участником компании значится ATWHITE-Tech GmbH.
В Литве также есть юрлицо WhiteBit, UAB с регистрационным номером 304522397 и адресом в Вильнюсе. В литовских справочниках руководителем этого юрлица указан Airius Jaruševičius.
Статус WhiteBit в РФ
23 января 2026 года Генеральная прокуратура РФ объявила деятельность криптовалютной биржи WhiteBIT, а также связанных с ней структур W Group, «нежелательной на территории Российской Федерации».
В сообщении Генпрокуратуры утверждается, что:
- WhiteBIT используется для «серых» схем вывода средств из России и иной противоправной деятельности;
- с мая 2022 года биржа обеспечивает работу криптовалютной фандрайзинговой платформы United24;
- биржа, по версии ведомства, оказывает материальную и техническую поддержку Украине, в том числе ВСУ.
В ответ WhiteBIT выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что:
- считает решение подтверждением своей последовательной проукраинской позиции;
- еще в 2022 году заблокировала всех пользователей из России и Беларуси и прекратила торговлю парами с российским рублём;
- не ведет деятельность на российском рынке и не имеет там пользователей или бизнеса с 2022 года.
