Метка: мошенники

Мошенница Дмитриева (Катричева) хочет уйти от ответственности

Сюжеты государственного телевидения об опасной мошеннице Марине Дмитриевой (прошлая фамилия Катричева).

Здесь (сюжет Виталия Кармазина от 23 ноября 2019 года) съёмочная группа поймала мошенницу на прогулке и сняла её агрессивного мужа (Ян Дмитриев), который также может быть причастен к преступной деятельности.

Муж мошенницы Ян Дмитриев напал на Виталия Кармазина.

Сама мошенница, находящаяся под домашним арестом, отказалась отвечать на вопросы. Она уже признавалась судом виновной в мошенничестве, но получила условный срок из-за наличия ребёнка. Теперь у неё на двух детей больше, и она снова рассчитывает не уехать на зону.

Более ранние сюжеты:

Финансовая фирма с безобидным названием «Ромашка» на деле оказалась пирамидой. Её организатор Марина Дмитриева обещала баснословную прибыль. Те, кто в это поверил, не только лишились всех накоплений, но и выплачивают многомиллионные долги.

В сентябре она продвигала новую аферу, связанную на этот раз с коноплёй («Промрусскон»).

На сайте указано ООО «Группа компаний ЕВРОПА» (664000, Иркутская область, Иркутский район, 26 км Байкальского тракта, правая сторона).

Мошенники указывают: «ООО «ГК Европа» создана в 2012 году. Изначально компания специализировалась на операциях с недвижимым имуществом. В 2015 году состоялась реорганизация и перепрофилирование бизнеса. Основным видом деятельности стали закупки качественного европейского текстиля, что значительно повысило операционную эффективность. Новый импульс развития был получен в связи с ограничением поставок со стороны Европы (санкции). Сработала русская пословица: «Нет худа без добра». Компания уже начала выращивание технической конопли в Иркутской области. Работы проводятся совместно с ИрГСХА (Иркутской государственной сельскохозяйственной академией). В 2018 году в собственность ООО «ГК Европа» оформлено 2 000 га земель сельскохозяйственного назначения, в настоящее время этот участок вводится в сельскохозяйственный оборот, проводится обработка земельного участка и его подготовка к весеннему посеву, еще порядка 6 000 га находятся в стадии выкупа и оформления. Для обработки уже имеющегося земельного надела приобретены 5 тракторов Т -150 с полным комплектом навесного оборудования».

Лох в Global Trade Investing совсем тупой пошёл

P.S. 07.04.21

Герой России Валерий Кураков поверил рекламе в интернете. Мошенники из Global Trade Investing (GTI) уговорили его вложиться в акции «Газпрома», взять кредит и перевести на указанный счет 3 миллиона рублей.
«Говорили: давайте мы с вами попробуем по-крупному поиграть. Мы гарантируем, что всё будет нормально. Я действительно взял кредит и вбухал деньги в эту контору», — рассказывает Кураков.

Лохи настолько тупые, что не всегда могут пополнить свой счёт у псевдоброкера.

Читать далее Лох в Global Trade Investing совсем тупой пошёл

Go Capital FX (Innova Trader): дичайший лохотрон

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

«Россия будет жить достойно! Максим Орлов рассказал о своей новой разработке и предоставил бесплатный доступ для всех россиян», — сказано на странице Достижение нации на Facebook.

Ссылка ведёт на сайт мошенников https://bigprofit24. com/innova/page/2555679247815774/

Там расположено видео на 24 минуты, в котором якобы крупный предприниматель Максим Орлов рассказывает о своём феноменальном успехе и о том, что теперь решил обогатить любого лоха из Крыжополя. Такой он благородный и умный. Правда, несуществующий.

Сам Орлов в видео не показан, есть только обложка журнала Forbes с его фотографией.

«Тебе понадобится всего 5 минут в день, чтобы начать зарабатывать 60000 рублей в день», — шутят жулики на этом сайте под названием Innova Trader, — Зарегистрируйтесь и попробуйте совершенно БЕСПЛАТНО».

Мошенники утверждают, что Innova Trader однозначно подходит на 100% для новичков и для профессионалов; меняет «правила игры» благодаря основному алгоритму; работает на любом устройстве, время установки – 2 минуты. Видимо, на утюге тоже, если лох выразит желание.

Понадобится лоху всего 5 минут в день, чтобы получать 60000 рублей в день. Надо только оставить телефон, а дальше человека будут разводить на перевод денег в так называемую форекс-кухню. Даже хуже. В форекс-кухнях иногда дают забирать деньги. Здесь дадут только мелкую сумму с целью дальнейшего развода.

Если вводить данные, то ставки начинают расти. Дурачку обещают уже 306 тысяч рублей а день, а не жалкие 60 тысяч.

И он давай оставлять свой телефон. И ведь ничего не екнёт у него в груди. И отправит он несколько сот долларов, которые составляют минимум для «тест-драйва» их крутейшей системы. Сама-то система — несуществующая — бесплатна.

А умный человек хотя бы в поиске набьёт «Innova Trader отзывы», зайдёт на сайт Вкладер, и будет ему счастье.

При регистрации человека сразу выкидывает на сайт https:// autotraders.online/ (Autotraders Online), и он видит такое:

Если нажать другую кнопку, то идёт переход на https://trader.secure.gocapitalfx.com/CashManagement# (Go Capital FX).

Это якобы брокер, на самом деле, муляж брокера. Указан адрес на Доминике, где очень удобно судиться в случае чего, особенно с компанией, которого по этому адресу просто не будет. Адрес такой: Lancelot Equity Ltd, Nancy Whiticker House, 7 Old Street, Roseau, Dominica, +41435500420, support@gocapitalfx.com.

Причём же тут ланцелот? Оказывается, именно он «работает под брендом Go Capital FX и доменом gocapitalfx.com в рамках Европейской Экономической Зоны».

Любят лоховоды громкие псевдоумные формулировки.

Вот тут ещё смешно. Дана ещё некая почта support@laravel-forex.com и болгарский адрес в Софии. Телефон ещё выглядит очень правдоподобно: +123456789101.

Кого-то здесь явно держат за идиота.

Ну, а теперь осталось только внести деньги и потерять их.

При оплате возникает адрес apsp.bizm, который связан с некой организацией APCOPAY.

Вот как мошенница-наркоманка из фальшивого брокера Go Capital FX попыталась выманить деньги у потенциальной жертвы. Длинные паузы, медленная речь. На заднем фоне говорят такие же наркоманы.

Сначала у человека выманивают «минимальную сумму» 250 долларов, затем делают вид, что он «заработал», иногда даже давая возможность вывести небольшую сумму.

Основной развод в таких форекс-кухнях начинается позже, когда на жертву психологически давят, что срочно нужно деньги для супервыгодной сделки, раскручивая иногда на десятки тысяч долларов. Но это не тот случай, мошенница явно в неадеквате, и поверить ей довольно сложно.

P.S. Развод продолжается в конце 2020 года. В Facebook публикуют рекламу Innova trader project (Innova trader). Якобы это «новейшая программа, которая выполняет тысячи расчетов в секунду, что бы вы не могли проиграть свои вложения, полная верификация и использование Алгортима который использует Гипер скорость передачи данных и анализ 3-х миллионов переменных, что бы вы не могли уйти в убыток».

Как жто работает? Програма анализирует ход переменных на бирже, своевременно открывает и закрыват сделки таким образом, что бы вы гарантированно выходили в прибыль, гарантии от самой компании Innova при поддержке Syst Capital».

на небольшом куске текста мошенники умудрились допустить не менее 4 грамматических ошибок.

«Международная финансовая комиссия»: развод пострадавших по второму разу

Разводила из «Международной финансовой комиссии» звонит с номера 89348881527 пострадавшему в форекс-лохотроне «с целью контроля качества работы брокеров». Если бы человек не понял, что это мошенник, его бы снова развели на деньги, пообещав возврат денег из фальшивого брокера. Но долго разговаривать с мошенником мужчина не стал.

Silk Way: псевдокитайская пирамида

Финансовая пирамида Silk Way эксплуатирует тему роста китайской экономики — нового мирового Эльдорадо.

Якобы этот рост позволяет зарабатывать 0,8% в день, что в принципе нереально на любых видах инвестиций (если говорить об устойчивом заработке).

Читать далее Silk Way: псевдокитайская пирамида

ЮК «Эгида»: реальные отзывы людей

В интернете есть реклама юридической компании «Эгида» (Санкт-Петербург). Она предоставляет услугу возврата средств из мошеннического брокера с помощью процедуры чарджбэка.

Читать далее ЮК «Эгида»: реальные отзывы людей

Лжеброкер CapitalXP: телефонные мошенники

CapitalXP — это мошеннический псевдоброкер, цель которого просто завладеть вашими деньгами. Никаких реальных операций он не ведёт, показывает лишь муляж торговли.

Мошенники заманивают ничего не понимающих в финансовых рынках людей и по телефону разводят их на «инвестиции».

В данном случае с номера 84993508952 звонила мошенница, которая представляется как Виктория Суворова (имя, естественно, вымышленное).

Мошенники предпочитают брать деньги через биткойн-кошелёк, что позволяет им лучше замаскировать следы.

Для первичной торговли просят перевести 250 долларов через кошелёк Jubiter с помощью карты Visa или MasterCard.

Адрес для занесения денег она присылает по почте с адреса  Victoriia Suvorova <victoriia.s@capitalxp.net>.

Адрес имеет такой формат:

http://go.jubiter.com/visit/?bta=35511&brand=jubiter&landingpage=https%3A%2F%2Fapp.jubiter.com%2FNewOrder%2FBuy%3Famount%3D250%26a%3DvayDU5jwzQjNlVt6ZZjvBDJU%252FcES974%252B1GsYoiBa7YsuWABDU1kuBqGoHx6Hi7B5ZG

В конце письма пишет: «C уважением, Ваш аккаунт менеджер Виктория Суворова».

Курс на сервисе очень плохой. При биржевой цене биткойна в $9500, здесь готовы обменивать по $11032. Ещё возьмут $12,5 комиссии.

Слать документы не обязательно:

Форма перевода денег мошенникам выглядит так:

После неправильного ввода номера карты выскочил такой экран:

На сайте много красивых слов:

НЕПРИНУЖДЕННАЯ ТОРГОВЛЯ С ЛИЧНЫМ АССИСТЕНТОМ И СЛУЖБОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 24/5
В CapitaXP мы делаем процесс торговли проще с помощью личного ассистента и службы поддержки. Наши финансовые эксперты познакомятся с вашим инвестиционным запросом, чтобы сделать ваш торговый опыт легким.

БОЛЕЕ 120 ВИДОВ CFD.
CapitalXP — ведущий поставщик CFD, предлагающий гибкие условия торговли для всех типов инвесторов. Погружайтесь глубже и торгуйте более 120 видами CFD, в том числе акциями, извлекайте прибыль.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТОРГОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ STATUS НА CAPITALXP
Наши клиенты торгуют на различных платформах, включая устойчивую платформу Status, которая обеспечивает все необходимые инструменты и технологии для успешной торговли на сегодняшнем рынке.

ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП И ТОРГУЙТЕ ОНЛАЙН НА РЫНКЕ ФОРЕКС, ИНДЕКСАМИ И СЫРЬЕВЫМИ ТОВАРАМИ
Мы предоставляем самые популярные активы для развернутой торговли с высокой доходностью и низкими рисками. CapitalXP славится отличными возможностями роста на постоянно меняющемся рынке Форекс.

Сказано, что сайт принадлежит Quattro Holding Group LTD (First St Vincent Bank LTD; St Vincent and The Grenadines). Про лицензию ничего нет. Даже такого микрогосударства как Сент-Винсент и Гренадины.

Как и в лохотроне Agricole Trade предлагают установить программу Anydesk.

Будьте осторожны! Это мошенники.

 

Marketssoft: обманут 100%

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

Marketssoft — (trade. marketssoft. com)  — чисто мошеннический сайт, имитирующий брокера / биржу.

Наивных людей заманивают на этот сайт с помощью рекламы про точные сигналы, которые дадут возможность заработка, указывая наличие лицензии реальной компании ООО ФК «Интраст» (она к разводу, разумеется, отношения не имеет).

Далее происходит развод на деньги.

В данном случае реклама ведёт на сайт bin-signals. online, но мошенники постоянно меняют интернет-адреса, в которых присутствуют слова signals-forex, status-profit, toptrading-pro, top-alerts, makarovacademy, catch-trend-ru, top-alerts, tsignals и так далее.

Мошенники на сайте Точный Сигнал предлагают сначала ввести электронную почту, а затем имя, фамилию и телефон.

В результате человека регистрируют на сайта фальшивого брокера MarketsSoft и будут разводить на «инвестиции», обещая золотые горы.

Инвестиции в производные финансовые продукты MarketsSoft могут подойти не всем инвесторам, поскольку существует вероятность потери инвестированных средств. Не рискуйте суммами, которые не можете себе позволить потерять. Прежде, чем начать торговать, убедитесь, что понимаете риски, связанные с вашими торговыми целями и предварительным опытом. Пожалуйста, прочтите наше полное «Уведомление о рисках» MarketsSoft © Все права защищены.

На сайте сказано, что MarketsSoft — торговая марка Horizons LTD (Регистрационный номер компании: 25316 BC 2019; Адрес регистрации: Suite 305, Griffith Corporate Centre St. Vincent.
Транзакции клиентов MarketsSoft.com обрабатываются Horizons Ventures OU, номер регистрации:14643552. Лицензировано компанией Financial Services, действующей в качестве финансового учреждения под номером лицензии: FFA000322, расположенной по адресу: Tornimae 5, 10145 Tallinn, Estonia.

Все эти данные фальшивые.

«MarketsSoft.com является торговой маркой компании Horizons LTD и регулируется EFSA (Органом финансового надзора Эстонии) по лицензии № FFA000322», — это обман.

Будьте осторожны, не связывайтесь!

В интернете много положительных фальшивых отзывов о MarketsSoft:

 

Фальшивые отзывы есть и на Youtube. Но и их мошенники не могут сделать качественно. Так, эта дама в видео утверждает, что её зовут Лена, а в аккаунте, с которого она якобы советует лжеброкера написано Инна.

Мошенники настолько тупые, что даже не закрыли возможность комментирования под видео с отзывами. И там собираются обманутые.

ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ:
Не верьте marketssoft! Они мошенники! Я уже попалась в их сети и они с меня красиво содрали очень большую сумму.Не будьте наивными как я,берегите свои деньги.

Олег Бондарев:
Да, действительно, там не порядочные сотрудники…

Kate Nai:
Эта девка заодно с ними ? Надо ее ловить. Много людей пострадали, не вздумайте деньги туда вкладывать.

В гостях У Бекки
Наиграно как то выглядит

Даже есть отзыв на немецком языке.

Os Kober: «Drecksverein lockt mit Versprechungen und hinterher ist man im falschen Film. Ich will mein Geld zurück !!!»

Перевод: «Грязный клуб завлекает обещаниями, а потом вы попадаете в фальшивый фильм. Я хочу вернуть свои деньги».

А вот этот человек называет себя Артёмом.

На его аккаунте только одно видео и один подписчик:

Titan Pro 500 (Титан Про 500): мошенники, якобы брокер

Реклама «Детектор миллионера» заманивает людей в псевдобиржевой лохотрон Titan Pro 500 (Титан Про 500).

Читать далее Titan Pro 500 (Титан Про 500): мошенники, якобы брокер

Maxitrade: прожжённые мошенники

Надоевшая всем реклама якобы швейцарской системы сигналов для работы на фондовом рынке (Swiss Signals, Swiss Trading System) является способом привлечь «клиентов» в мошенническую крипто-кухню Maxitrade.

Цель рекламы — чтобы вы оставили телефон, по которому затем мошенники будут разводить вас на деньги.

Звонят с разных номеров, в частности, с номера 84951818716.

Читать далее Maxitrade: прожжённые мошенники

🚩 «Код успеха»: реальный отзыв о мошенниках

Людей заманивают видео с фальшивым бизнесменом, якобы генеральным директором «Кода успеха» Артёмом Авраменковым на самых разных сайтах.

Читать далее 🚩 «Код успеха»: реальный отзыв о мошенниках

Вкладчиков СДД снова разводят

Обманутых вкладчиков мошеннической структуры «Столичный доходный дом» (СДД) снова хотят обобрать. Те же самые или другие мошенники утверждают, что якобы нашли деньги, которые припрятал в Швейцарии учредитель и генеральный директор СДД Николай Кудашкин.

Мошенники сочинили, что якобы некие юристы в Швейцарии добились ареста этих денег и хотят вернуть их людям.

«СДД просуществовала менее года, успев собрать около 150 000 000 рублей с физических лиц, потратив лишь немногим более 20 000 000 на рекламу, офис и закрытые семинары-вечеринки для своих «клиентов». Основная часть денежных средств (около 2 млн. долларов США) была транзитом выведена за границу. И можно было считать аферу исполненной, если бы гражданина Кудашкина не подвел собственный финансовый гений: вместо того, чтобы использовать любимые мошенниками оффшоры, он выбрал в качестве площадки для вывода денежных средств Швейцарскую Конфедерацию (страну, где банки вправе блокировать денежные средства по обращению правохранительных органов до выяснения их легитимности), — врут мошенники, — Решением Коммерческого суда кантона Цюрих (Commercial Court of the Canton Zurich) 15.07.2019 принято решение о возврате вкладов обманутым инвесторам не позднее 30 августа текущего года. В данный момент, формируются списки на возврат в приоритетном порядке всем потерпевшим, учавствующим в коллективном иске против Столичного Доходного Дома. В связи с тем, что часть денежных средств мошенниками была потрачена, вкладчики могут расчитывать на возврат всего лишь 40 — 80% от суммы их вклада».

Читать далее Вкладчиков СДД снова разводят

Осторожно! Investors Club, Людмила Филатова — обман

В Яндекс.Директе рекламируется сайт https://yf.investfmc. com/?yclid=4955352624551720944, рассчитанный совсем на дурачков.

В рекламе женщина пенсионного возраста рассказывает о том, как зарабатывает 10 000 – 20 000 рублей в день на акциях крупных мировых компаний.

 

Меня зовут Людмила Филатова, и я хочу поделиться с вами своим способом заработка.

Многие из вас задают себе вопрос: «Как прожить на одну пенсию или зарплату?». Я тоже часто думала над этим вопросом. Ответ пришёл неожиданно. В гости приехал племянник с ноутбуком и научил меня пользоваться интернетом. Однажды сидя в интернете я наткнулась на историю какого-то парня о том, как он сумел заработать за 1 месяц 520 000 рублей. Это был рассказ о том, как он заработал деньги на акциях на этом сайте.
Меня как будто ударило током. Вот он, мой шанс, который бывает раз в жизни!
У ВАС ЕСТЬ ШАНС
Мой секрет простой: я зарабатываю деньги на акциях крупных мировых компаний 10 000 – 20 000 рублей в день – это реальность!
Специально для тех, кто готов что-то предпринять, чтобы перестать постоянно думать о деньгах и начать по-настоящему жить, напишу подробно, что конкретно вам надо делать прямо сейчас.

Если кликнуть по ссылке, вы попадёте на сайт https://acad-edu. com/, озаглавленный Investors Club.

Но где-то мы это уже видели. А вот где:

Таким образом, можно предположить, что Investors Club является новым обличьем FMC / Маркетконсалт / Forex Optimum или связанной организацией. Адреса указаны разные. В случае Investors Club это г. Москва, Путейский тупик, д.6, 14 этаж, E-mail: info@directinvest.club. Телефон: +7 (495) 241-23-23.

А на сайте FMC: 123317, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 6,строение 2, 23 этаж (БЦ «Imperia Tower»). E-mail: invest@f-m-c.ruТелефон: 8 800 555 80 48.

При уходе с сайта возникает такое же предложение:

 

Ну, а фото пенсионерки, конечно, ворованные.

И украдены они у Валентины Русу из Кишинёва.

 

Фото также используются жуликами на сайтах lud-blog. com; ludmila-blog .com; luda-blog. com.

Будьте осторожны!

 

Августовские попытки построить новый «Кэшбери»

Это четыре августовские попытки построить новый «Кэшбери»: Dollberry, Trust Invest Capital, BS Finance Trading, AB Innovations. Мошенникам в этих попытках активно помогает Яндекс, допускающий рекламу явных лохотронов к показу.

Попытка №1

Такого мошенники ещё не придумывали.
Лохотрон Dollberry, рекламируемый Яндексом, обещает до 6,2% прибыли в день якобы на инвестициях «в производство реалистичных силиконовых секс-кукол, которые обладают искусственным интеллектом и даже способны запоминать посетителей и поддерживать с ними непринуждённую беседу».

Попытка №2

Читать далее Августовские попытки построить новый «Кэшбери»

Как актёр Роман Перелыгин помогает мошенникам

В рекламе Google Ad Sense снова замечена реклама довольно старого лохотрона под названием «Всегда плюс» (vsegda-plus.ru.com). Этот лохотрон известен с 2017 года.

С сайта к людям обращается актёр Роман Перелыгин и откровенно обманывает их:

«Приветствую, вас, друзья!
Меня зовут Юрий Москвин, сразу оговорюсь – я ничего не дарю и не занимаюсь благотворительностью. Просто так удачно совпало, что для получения высокой и постоянной прибыли мне нужны вы, а вам нужен я. Зачем? Об этом я подробно рассказал в своем видео. Мне супервыгодно привлекать новых пользователей в свою Программу, я даже готов стимулировать их денежными бонусами. Считайте, что вам повезло, и вы оказались в нужном месте в нужный час! Сразу после вашей регистрации я лично пополню ваш счет сначала на $100, затем еще на $250! И это будут ваши деньги, только ваши, которыми вы сразу сможете распоряжаться! Если захотите зарабатывать дальше – велкам! Если нет – на вашем счету останутся мои бонусные $350. Вы в любом случае в плюсе!»

 

Тут же приведены видеоотзывы, которые для мошенников согласились записать некие лица.

Вот люди, дающие восторженные отзывы о мошенниках:

Комментарии под видео на ютубе:

 

И ещё раз Роман Перелыгин:

Актёр родился 28 января 1982 года. Играл в следующих фильмах: «Шпион №1», «Стикер», «Белый шаман», «Тайны следствия-18», «Автопортрет художника Арнольдова | Фильм №6», «Свои-2», «Общение с духами опасно для здоровья | 12-я серия», «Мажор-3», «Год культуры», «Салют-7», «Невский. Проверка на прочность», «Вольный стрелок | 1-я серия», «Это был ты | 28-я серия», «Мата Хари | Mata Hari», «Дуэль с Родиной», «Шаман. Новая угроза», «Волк из одиночки | Фильм №2», «Такая работа», «Неожиданный ракурс | 89-я серия», «Ментовские войны-10», «Лабиринт | Фильм №4», «Ёлки 5», «Дмитрий Донской. Во славу русского флага», «Шеф. Новая жизнь», «Сделка | 30-я серия», «Таинственная страсть», «Спутники», «Рождённая звездой», «Морские дьяволы. Смерч-3», «Камикадзе | Фильм №9», «Универ. Новая общага», «Крест в круге».

У актёра есть профиль в Вконтакте

И аккаунт в инстаграм с 90 подписчиками:

Указан якобы адрес лохотрона: Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, 22, литера А оф. 313 E-mail: support@vsegda-plus.ru.com