Помните аферистов, продававших «франшизу маркетингового агентства» «Вонтрезалт»?
Суть франшизы была такая — незаконный сбор персональных данных посетителей сайтов с целью потом их спамить звонками.
Метка: обзвон
Мошенники: «критическое изменение кредитной истории» (БКИ Контроль)
Россияне жалуются на звонки с номеров 84955966185, 84954090547, 84950058554, 84955966715, 84994992407, 84954092934, 84951175976, 84950882853, 84951178624, 84993822849, 84994994801, 84951994523, 84950055791, 84951314836 и других.
Мошенники с помощью робота сообщают, что имеют отношение к официальному Бюро кредитных историй и пугают людей тем, что их кредитная история полностью испортится, если они не предпримут выгодные им действия, в частности, пойдут на сайт, где мошенники будут выманивать у них деньги, персональные и платёжные данные.
Звучащие фразы: «критическое изменение кредитной истории», «БКИ Контроль».
Будьте осторожны с подобными предложениями.
С конца 2018 года Центральный банк Российской Федерации предоставил возможность затребования информации о том, в каких бюро хранится ваша кредитная история, через удобный портал Госуслуги. Подробнее.
Получить список бюро можно бесплатно в течение часа в личном кабинете на сайте Госуслуги. Услуга доступна для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как узнать свою кредитную историю бесплатно.
Почти все вышеуказанные номера принадлежат ЗАО «КантриКом» (Москва). Фирма не является однодневкой.
ЗАО «КантриКом» (ИНН 7715296373, ОГРН 1037739567535) зарегистрировано 09.10.2001 в регионе Москва по адресу: 127018, г Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, дом 40. Среднесписочная численность работников на 1 января 2019 года — 44. Генеральный Директор Иванов Сергей Иванович. Учредители: Морозов Юрий Владимирович (45%), Черток Ирина Александровна (45%), Иванов Сергей Иванович (10%). Сумма доходов в 2018 году превышает 1 млрд рублей.
«Оптима»: ещё один сборщик денег
ВОПРОС:
Был на собеседовании в компании «Оптима» (инвестиции в недвижимость и бизнес до 20% годовых; сайт optima-b2b. ru) по адресу Яковоапостольский переулок, 7с1.
Предлагают обзвон холодной базы и привлечение средств. Возможно имеют отношения к «ОТК Групп», (ранее «Сириус»). Так как руководитель сказал, что раньше работал там, а руководителем его был тот, кто проводил у меня интервью в «ОТК Групп».
Работают только с января 2020 года. Можете что-нибудь сказать об этой компании? Или из чего она переобулась?
ОТВЕТ:
Компания «Оптима» (ИНН 5047237710; ОГРН 125487665698321) зарегистрирована 23 января 2020 года, при этом в отзыве, размещённом на сайте, сказано:
«Провёл эксперимент. Разделил накопления на две части. Одну вложил депозитом в банк, одну инвестировал с «Оптимой» в российский бизнес. Вывел через полгода. В общем, инвестиции оказались в 2,5 раза доходнее, чем депозит в банке. Думаю, это выводы очевидны. Теперь вложу в инвестиции побольше сумму и на максимальный срок».
Каким-то волшебным образом Глеб Зубов умудрился продержать деньги полгода в конторе, которой всего два месяца.
То есть отзыв фальшивый. Это первый плохой признак.
Второй — отсутствие публичных лиц на сайте.
Генеральным директором и учредителем значится Алимов Евгений Абраухович. В бизнес-сфере этот человек неизвестен, судя по данным поиска Яндекс. Нашлась только не очень приятная информация. В 2011 году он был приговорён к трём годам лишения свободы, признав вину в совершении незаконного приобретения, хранения без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере.
Третий признак — отсутствие документальных подтверждений деятельности, отчётности в связи с тем, что фирма недавно образована. Никаких подтверждений того, что эти люди умеют зарабатывать на инвестициях в бизнес, да ещё так много, чтобы делиться 20% годовых с инвесторами, нет, кроме слов на сайте.
Четвёртый признак — холодные звонки, то есть телефонный спам. Это незаконная деятельность.
Резюме:
обходить стороной, денег не давать.
КПК «Альфа-сбережения» пытается притвориться Альфа-банком
P.S. Пенсионеры жалуются, что не могут забрать свои деньги из КПК «Альфа-Сбережения». Ни в коем случае не связывайтесь с данным КПК, как и со всеми другими.
Кажется, КПК «Альфа-сбережения» пытается притвориться Альфа-банком.
Продавая свои услуги, не упоминают слова «кооператив» или «КПК».
Вовсю оперируют словами «вклад» и «депозит», что незаконно.
Ставку предлагают не максимальную для КПК как почти все (сейчас это 13,95% = 1,8 ключевой ставки ЦБ), а близкую к банковской (9,1%).
И вообще.
Звонок, разумеется, спамерский, никто разрешений на звонки не давал.
Сами зацените запись разговора (50 секунд):
https://soundcloud.com/finside/viktoriya-sergeevna-iz-alfa-sberezheniy
Примерное содержание разговора:
Звонок с номера +74993509333 (84993509333)
«Это Виктория Сергеевна из «Альфа Сбережений».
Смотрите, что вам набираю.
С 1 апреля по обычному депозиту — ставка тут фиксированная, без всяких дополнительных пакетов. На 12 месяцев ставка с ежемесячной выплатой 9,1%.
Если с капитализацией рассматривать, ставка 9,4% годовых. Вклады пополняемые.
Поэтому звоню вас ознакомить. С 1 по 20 апреля условия достойные. После там уже будут немножко изменения в тарифной сетке — мы же от Центрального банка зависим».
Будьте осторожны!
К Альфа-банку данный КПК отношения не имеет. По вложениям в него государство гарантий не даёт.