Сентябрьские добавления в чёрный список брокеров (2020)

Сентябрьские добавления в чёрный список брокеров (2020)

Берегитесь следующих организаций:

AdamantFX (adamantfx.io), Magic Trading (magic.trading), Trystock (trystock.com), Worldf1n (worldf1n.com), Kaspitrade (kaspitrade.info), SmartTrade24 (smarttrade24.com), CT Trade (ct-trade.co), Trust Markets (trust-markets.com), IC Finance (ic-finance.net), GTFMarkets (gtfmarkets.org), RT-Investing (rt-investing.com), Alfa Broker (ABroker, alfabroker.trade), Eurwaxs (eurwaxs.com), «Интеринвест» (interinvest.broker), RED Capital Group LLC (redcapitalgroup.com), Finance Boutique (Финанс Бутик; finbtqfx.net), Infiniko Trade (infinikotrade.com), DtreX (dtrex.com), FXFinance (fxfinance-pro.com), Liberty Pro (theliberty.pro), Sax Invest (saxinvest.net), TLP (tlp-broker.com), Antares Trade, Stream Forex (streamforex.net), Moex Partners, Гагарин-Инвест, Quantum System, Green Ton (Ton-10, Crypton, Red Ton, якобы Павел Дуров), Код успеха, Код удачи, Твой триумф, Восток 3, Общее дело, Swiss Trading System, Клик на миллион, Bitcoin Profit, Bitcoin Revolution, Bitcoin Code, Енигма (Нигма, Энигма, Nigma, Enigma), Unity Trade, ГазПромИнвестинг, Газпром-Инвест (Государственная платформа Газпром), DNB Invest Group (dnbinvestgroup .com), Bid-Broker-Stocks (bid-broker-stocks.io; bid-broker-stocks.cc), Lot-Forex (lot-forex.com), EESV (Eesvlawyers, Investment Trust, Investment Limited), wft.group (INVEST GROUP LLC; wft.group), Provinvest ltd (provinvest.org), Axis Fund (axisfund.io), Bir Trade (birtrade.com), AVI-trade (avi-trade.com), NASDAQ24 (nasdaq24.pro), Liquid AF (liquidaf.com), FinEX ETF (клон, finetfx.com), Первый центр инвестиций (1centerinvest.ru), Adamant Finance (adamantfinance.com), Financial Consulting Group (finconsulting.group), XVQ Trade (xvq.me), Broker Status (broker-status.com), TrustyMax (trustymax.net), Сryptomall (cryptomall.asia), Axis Traders (Axis Investment), Maxwell (maxwell.fm), MoneyBackExpert (moneybackexpert.com), BQIT-Finance (bqit-finance.com), Novastor (novastor.ru), 4ex7 (4ex7.net), WinMarket (winmarket.io), Invest Solutions (invest-solutions.net), Traders Capital Group (traderscapitalgroup.com), Citadel Capital FX (citadel-fx.com), GTInvest (gtinvst.com), FX1PRO (fx1pro.com), Kiplar (kiplar.com), Monfex (monfex.com), E Market Cyclical System (emc-sys.com), Dealing World (dealing.world), Ages Investments Limited (agesinvlimited.com), Trendingraphs (trendingraphs.net), Zurich Trade Finco (zurichtradefinco.com), Fresh Forex (freshforex.org), KR-Trust (krtrust.net), LV Grow Markets (lvgrowmarkets.com), Empire Trading (empiretrading.net), Investizo (investizo.com), Capital Level (capitallevel.com), White Stone Group (wsgroup.org), roinvesting (roinvesting.com), HighTech Trade (hightech.trade), MyFX365.com (myfx365.com), B-monex (b-monex.com), ICMarkets.com (icmarkets.com), White Stone Group (wsgroup.org), Invest Epsilon.com (investepsilon.com), Tradelabs (thetradelabs.com), Esplanade Market Solutions (esplanade-ms.com), KatanaInvest (katanainvest.com), Werty Trade (werty.trade), Perfect Finance (perfect-finance.com) и другие.

Они добавлены в чёрный список брокеров в сентябре 2020 года.

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Рекламные заманухи лжеброкеров

В чёрный список брокеров включены обманы, которые напрямую не являются брокерами. Скорее это рекламные заманухи, используемые лжеброкерами для обмана граждан.

Но, поскольку финансово неграмотные люди не разделают заманухи, платформы, системы заработка и непосредственно псевдоброкеров, то логично поместить эти названия в общий список.

Цепная реакция, Quantum System, Код успеха, Код удачи, Твой триумф, Восток 3, Общее дело, Swiss Trading System, Клик на миллион, Bitcoin Profit, Bitcoin Revolution, Bitcoin Code, Енигма (Нигма, Энигма, Nigma, Enigma), Unity Trade, ГазПромИнвестинг, Газпром-Инвест (Государственная платформа Газпром), Green Ton (Ton-10, Crypton, Red Ton, якобы Павел Дуров), Moex Partners, Гагарин-Инвест.

Рекламные заманухи лжеброкеров

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

О мошенниках Credit Agricole Swiss

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

Псевдобиржевая мафия начала рекламировать нового лжеброкера — Credit Agricole Swiss. Название у него как у французского банка, логотип — как у швейцарского. И много-много ещё всякой дичи.

О мошенниках Credit Agricole Swiss

«Павел Дуров открыл свою платформу в самое сложное для россиян время», — сказано в рекламе на Facebook. Ведёт эта реклама на сайт taplink.cc/krasivoskazano5357, где размещена псевдостатья в дизайне сайта РБК.

Там много всякой чуши. Например,

«СМИ и телевидение тщательно скрывает это от простых людей. Так вот, начиная с 6 марта, у 4,5% населения России выросла доходность. Их расход увеличился вдвое, у некоторых гораздо больше. При этом их заработные платы остаются прежними по сей день и никаких реформ по повышению зарплат не наблюдалось».

Или вот это:

«Как оказалось, Павел Дуров вместе со своим братом умеют создавать не только современные чаты. Павел уже давно говорил, что готовит к запуску собственную платформу, с помощью которой, люди смогут свободно торговать на бирже в общем доступе. Только вот никто и не догадывался, что Павел уже запустил платформу и первые 60 тыс. человек активно тестируют ее с начала марта».

«Правительство мгновенно отреагировало на прибыль обычных граждан. Все СМИ, радио, телевидение и интернет новости отслеживались. Нельзя было допустить, что б остальные жители СНГ узнали о платформе Дурова. Правительство начало бояться за свою копейку.»

«Путин неловко увернулся от вопроса о TON 10»

О мошенниках Credit Agricole Swiss

Если нажать на регистрацию, идёт пересыл на сайт t-digitall.club. Там с дураков собирают телефоны, чтобы зарегистрировать их в этой платформе TON 10, «для использования которой не нужно специальных финансовых знаний или опыта. Сделки в автоматическом или ручном режиме совершает алгоритм, созданный на основе искусственного интеллекта, работающий на серверах Telegram. Средний доход на человека составляет 3,000-6,000 евро за неделю».

О мошенниках Credit Agricole Swiss

Если оставить заявку, идёт переброс в личный кабинет на сайте credit-agricole-swiss.com.

О мошенниках Credit Agricole Swiss

Логотип фальшивого брокера напоминает знак крупного швейцарского банка Credit Suisse.

О мошенниках Credit Agricole Swiss

На сайте мошенников сказано, что Credit Agricole Swiss создан в 1999 году группой бельгийских инвесторов во главе с Куртом Брюгге. Те же самые слова были на сайтах KB Capitals, AKO Capitals, Mono Trade и U2 CAPITALS, а похожие на сайтах Privat Trade и FNC Consult. Там вместо Курта указано имя Майка Питерсона.

Как видите, мошенники не особо заметают следы, делая новые лохотроны, как только по старым накапливается много отрицательных отзывов.

KB Capitals набедокурил так, что даже попал в чёрный список Росфинмониторинга наряду с TeletradeGlobal FXGrand Capital, Delloy Trаde, Kappabrokers, Go Capital FX, 10 Brokers, Swiss Trade, Born To Trade, Barclays Trade, WerCrypto.

Росфинмониторинг назвал псевдоброкеров

 

Вебсайт управляется фирмой CAS Markets Ltd (Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. Box 1510, Kingstown Saint Vincent and the Grenadines). Ни о какой лицензии нет речи. Как платёжный агент указан Zroyal Deposits LTD, HE 404367 (Kadmou, 2 WISDOM TOWER, Flat/Office 201 Agios Andreas, 1105, Nicosia, Cyprus).

Но в клиентском соглашении указано совсем другое юридическое лицо: Credit Aagricole Swiss — Suite 305, Griffith Corporate Centre. Да-да, именно так, с двумя A.

Там же сказано, что мошенники якобы действуют на территории Болгарии (The interaction between the Trader and the Company is carried out within the territory of Bulgaria, as this is the country of the physical location of the Company’s main servers).

Пишут, что с 2012 года компания открыла доступ к сотрудничеству не только бельгийским трейдерам и инвесторам, но и гражданам других стран, быстрыми темпами увеличивая свою аудиторию. С 2013 года открыты специальные отделы по направленной работе с англо- и франкоязычными клиентами. С 2015 года к ним прибавился отдел, работающий с Германией. С 2017 года открыты отделы для итало- и русскоговорящих трейдеров.

И всё бы ничего, но домен столь старой компании зарегистрирован только в сентябре 2019 года.

В общем, мошенничество неприкрытое.

Но жулики повеселись, сочиняя отзывы. Вот неплохой: «А мне платформа помогла разжиться домиком в Италии))) Всегда мечтала о тихой милой ушбе возле леса, и вот – мечта сбылась. Теперь каждое лето отдыхаю под итальянским солнцем и ем апельсины из собственного сада. Спасибо братьям Дуровым за столь чудесный способ заработать, не марая при этом руки и не тратя самые лучшие годы на работу в скучном и душном офисе где-то в спальном районе Питера».

Через день приходит такое письмо от мошенников.

О мошенниках Credit Agricole Swiss

В текстовом виде:

———- Forwarded message ———
От: Mihail Kostrov <kostrov@credit-agricole-swiss.com>
Date: ср, 1 апр. 2020 г. в 11:28
Subject: Инструкция по активации

Доброго времени суток!      Меня зовут Михаил Костров! Спешу поздравить Вас с успешной регистрацией в программе ТЕЛЕГРАМ-10!
Для активации Вашего счета Вам необходимо пополнить его на минимальную безопасную сумму 250$.       Для пополнения Вам необходимо войти в личный кабинет (далее ЛК) по ссылке указанной ниже. Далее ввести логин и пароль. В ЛК нажимаем красную кнопку ДЕПОЗИТ. .Выбираем раздел пополнения. Вводим сумму 250 и нажимаем ДЕПОЗИТ СЕЙЧАС.  Далее вводим все необходимые данные  и подтверждаем пополнение кодом из смс от Вашего банка. Ваши средства моментально переходят на Ваш счет. После чего с Вами свяжется Ваш личный финансовый аналитик, который в дальнейшем будет помогать Вам.      При возникновении трудностей при активации Вы можете связаться со мной удобным для Вас способом, и я смогу оказать вам помощь.
Для входа в ЛК:Сайт компании: https://trading.credit-agricole-swiss.com/ Логин: Ваш адрес электронной почты Пароль: Пароль который Вы придумали при регистрации
Контактные данные: Старший аккаунт менеджер – Михаил Алексеевич Костров Skype: live:.cid.eb0fbd71f1e8d9a2 Электронная почта: kostrov@credit-agricole-swiss.com.

Волки с Крещатика

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.