Рубрика: Чёрный список юристов

В Яндексе рекламируется сайт spblaw.online — клон ООО «Эдвайс Групп».

На фото не генеральный директор Антонова Яна Андреевна, а Айжан Ташенова из Казахстана.

Приведены также имена якобы юристов spblaw: Булавенко Александр, Лавриенко Артур, Миронова Мария, Зыков Сергей, Ермолаев Владислав, Дмитрий Астахов, Орлов Роман, Вероника Анисимова, Сергей Шпак.

Жулики используют реквизиты реальной фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «ЭДВАЙС ГРУПП», Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 129, лит. А, ПОМЕЩ. 16 Н, ИНН 7804624731 и дают телефон +78124557736.

Уважаемая госпожа *******,

Сообщаем Вам, что в связи с расследованием деятельности консалтинговой компании «Знак» при брокерской компании «Investing Capital», наша организация OICV-IOSCO провела проверку данной компании на предмет противоправных действий в отношении Вас, как клиента данной компании.

В настоящее время брокерская компания зарегистрирована на территории Сент-Винсент и Гренадины и проходит процедуру отзыва лицензии через своего регулятора SVG FSA, который предоставил нам необходимую для расследования информацию. После проверки реестра «Investing Capital» было обнаружено сходство с вашими переводами, таким образом, ваш статус инвестора был подтвержден.
Кроме того, ваш счет был полностью проверен на предмет нарушений правил работы брокерских компаний и, в результате этой проверки, было выявлено 15 нарушений.

Ниже перечислены наиболее серьезные нарушения:

1. Предоставление вам брокерских услуг без разрешения регулирующего органа вашей страны.
2. Заключение электронного договора-оферты на брокерские услуги без полного пакета документов (форма открытия торгового счета, декларации о рисках, налогового уведомления, подписанного клиентом).
3. Предоставление вам реквизитов дилера для зачисления инвестиций, а не юридического счета компании.
4. Управление вашим личным счетом осуществлялось с разных устройств компании. Кроме того, была замечена высокая активность финансовых операций на вашем счету в виде биткоинов.
5. Торговая история вашего счета не соответствует данным в аналитических, бухгалтерских отчетах компании.
6. Котировки отображаемых сделок не соответствуют котировкам реальных поставщиков ликвидности. Также отображается только часть сделок, которые были открыты брокерской компанией с вашего торгового счета, тем самым скрывая прибыль, полученную от ваших инвестиций.
7. Сотрудники компании совершали расходно-кассовые операции по вашему счету, что строго запрещено положениями дилерской и брокерской лицензий.

Чтобы убедиться в том, что компания не является на данный момент банкротом и платежеспособна, мы подали запрос в FSA SVG на проверку всех счетов «Investing Capital».
После сверки счетов компании с данными, предоставленными вами и юридической фирмой, было установлено следующее:
— Финансы инвестора были зачислены на субсчет без уведомления инвестора;
— Финансы были обнаружены в BTC;
— Средства инвестора не были обнаружены на основном счете компании;
На основании вышеизложенной информации мы решили;
— принять сторону инвестора, указав это в ходе расследования пострадавшей стороне;
— Наложить на компанию штраф в размере 15 тысяч долларов, в связи с количеством выявленных нарушений.
Все, что находилось в обороте на субсчете, было заработком инвестора, компания обязуется
выплатить этот заработок пострадавшей стороне.
Поскольку мы решили встать на сторону пострадавшей стороны, брокерская компания обязуется выплатить инвестору 2,1 BTC сумма заморожена на 8 рабочих дней, чтобы вы могли предоставить свои банковские реквизиты для получения этой суммы.

Эта сумма состоит из трех частей:
— инвестиции клиента;
— подтвержденный заработок на дополнительном счете;
— штраф, наложенный на компанию при проверке нарушений.
Чтобы получить эту сумму, необходимо предоставить свой личный банковский счет, который работает с криптовалютой. Для этого он должен иметь лицензию ЭМИ.
При этом переводы на такие сервисы, как криптокошельки и биржи, а также переводы третьим лицам запрещены.
В связи с тем, что некоторые ресурсы являются либо анонимными, либо посредническими структурами, за которые мы не несем ответственности, так как перед переводом счета проводится проверка на принадлежность счета пострадавшей стороне.
Благодарим вас за сотрудничество.