Рубрика: Юристы

Добрый вечер, проверьте пожалуйста это настоящий документ?

ОТВЕТ:

Нет, это обычная уловка мошенников. Якобы УГАНДИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ нашло деньги.

ТЕКСТ ПИСЬМА:

Уважаемый [имя скрыто],

Благодарим вас за обращение в Угандийское управление по регулированию микрофинансирования (UMRA). Это письмо подтверждает получение и рассмотрение вашей жалобы в отношении брокерской компании «AIF».

По результатам регуляторного расследования были выявлены следующие нарушения, касающиеся вашей учетной записи:

Проведение операций с ценными бумагами и фиатной валютой без согласия клиента и без соответствующего уведомления регулирующих органов;

Несоблюдение сроков, установленных для обработки заявок на вывод средств;

Ограничение доступа к средствам клиента через несанкционированную активацию дискреционного управления счетом;

Запрос на ликвидацию счета был подан в процессе верификации без вашего согласия, что создает потенциальный риск потери активов;

Принятие и хранение криптовалютных активов без официального соглашения или разрешения клиента;

Отсутствие подписанных соглашений, подтверждающих покупку ценных бумаг;

Нарушения норм KYC (Знай своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег), включая подозреваемую передачу персональных данных третьим лицам.

На основании этих данных, ваша жалоба признана обоснованной. Брокеру предписано выплатить компенсацию, включающую сумму вашего первоначального инвестирования, подтвержденную прибыль и регуляторный штраф.

Общая сумма компенсации составляет эквивалент 0.2 BTC, зарезервированных на 5 рабочих дней. Для получения средств, пожалуйста, предоставьте банковские реквизиты счета из финансового учреждения, имеющего лицензию в рамках VASP (Провайдер услуг виртуальных активов).

В то же время переводы на счета третьих лиц и в анонимные сервисы, такие как кошельки, биржи и обменники, не подлежат компенсации и не являются ликвидными.

Пожалуйста, используйте дело № 204847293 при всей дальнейшей переписке по данному вопросу.

С уважением,
Угандийское управление по регулированию микрофинансирования (UMRA)

(Подпись)
Джон Ссеванкамбо

ОРИГИНАЛ ПИСЬМА:

UGANDA MICROFINANCE REGULATORY AUTHORITY
Dear ****,

Thank you for contacting the Uganda Microfinance Regulatory Authority (UMRA). This letter is to acknowledge
receipt and review of your complaint regarding the brokerage company “AIF”.
Following a regulatory investigation, we have identified the following violations related to your client account:
1. Execution of transactions involving securities and fiat currencies without the client’s explicit consent and without
proper reporting to the authorities;
2. Failure to adhere to regulatory deadlines for processing withdrawal requests;
3. Restricting access to client funds through unauthorized activation of discretionary account management;
4. An account liquidation request was submitted during the verification process without your consent, posing a
potential risk of asset loss;
5. Acceptance and storage of crypto assets without an official agreement or client authorization;
6. Absence of signed agreements confirming the purchase of securities;
7. Violations of KYC and AML standards, including suspected transfer of personal data to third parties.
Based on these findings, your complaint has been deemed valid. The broker is required to pay compensation
comprising the amount of your initial investment, confirmed earnings, and a regulatory fine.
The total payment is equivalent to 0.2 BTC, currently reserved for 5 business days. To receive the funds, please
provide bank account details from a financial institution licensed under the VASP (Virtual Asset Service Provider)
framework.
At the same time, transfers to third-party bank accounts and transfers to anonymous services, such as wallets,
exchanges, exchangers and others, are not liquid.
Kindly reference Case No. 204847293 in all future correspondence regarding this matter.
Kind regards,
Uganda Microfinance Regulatory Authority.
John Ssewankambo

Добрый день , меня набрал Палагута Олег Васильевич, тел. +79255111670, регистрационный номер 77/17239 ООО «Форос» ИНН 6316278243 по поводу возврата средств от брокера Bittrex. Что он из себя представляет?? кто нибудь сталкивался с ним?

Читать далее Лжеюрист представился как Олег Палагута