Рубрика: Юристы

В Одноклассниках вижу сомнительную рекламу, якобы возврат средств от брокера мошенника.

Почему сомнительная? Как рекламодатель указано не ООО «ЮрФинЭкспертиза», а некий Головизнин Сергей Николаевич, ИНН
432201322682.

При этом идёт переход на форму сбора контактов, а там указано, что оператор персональных данных «Иванова Мария Викторовна», зарегистрированная по адресу: 127473, город Москва, Краснопролетарская ул., д. 16 стр. 1, эт 6 пом I ком 29.

В-третьих, единственная компания с названием «ЮрФинЭкспертиза» (ОГРН 1137847492133, ИНН 7813578136, 191036, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Смольнинское, ул 5-Я Советская, д. 16 литера А, помещ. 7Н) переименована в ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ» и находится в стадии ликвидации.

В 2021 году были такие отзывы об ООО «ЮрФинЭкспертиза»:

Связался с Ташевским Артуром Николаевичем пообещал,что поможет.Направил юриста Фролова Д.Д.тот в свою очередь тоже пообещал,давал слово офицера,клялся дочерьми,в итоге перевел 90000 и на этом все.Телефон молчит,почта не отвечает.В итоге не денег от брокеров и от них тоже.Вывод:они все, лишь бы денег вытянуть,ни чего святого.

Автор: Наиль Кагарманов о компании ЮрФин экспертиза

Лохотрон, развод
Предлагает вернуть деньги от брокера обманщика. Стелет очень мягко. Ни каких договоров, ни каких бумаг. Г-н Морозов: «Подтвердите факт оплаты, вышлите сканом разворот паспорта». За тем подводят на, якобы, сайт ЦБ где закон только ещё будет принят, показавают то что человек хочет увидеть (потеряные деньги). Поздним вечером (около 21:00 МСК) звонит «представитель ЦБ Фролов Д.Д,» и прожёвывая ужин интересутся «Как это Вы вашли на сайт ЦБ Единая база брокеров?» требуя ссылки на ЮРФИНЭКСПЕРТИЗУ. Далее пошло взискание денег: 1. верификация — (в моём случае 26000 р) не известному лицу на карту якобы ч.з. бухгалтерию. 2. Уплата налога (9%) от суммы возврата (в моём случае) Цитата изписьма Фролова Д.Д. «Согласно законодательству РФ , Вы , должны уплатить налог в размере 9% от общей суммы выводимых денег . * Исходя из вашей ситуации : — Общая сумма вывода: 5 640 дол. — сумма по уплате налога : 733,2 дол. Оплата проводиться в национальной валюте , согласно курсу ЦБ РФ. На данный момент составляет : 52 664 рублей. После оплаты , Вы получаете документ с печатью и подписью ЦБ РФ . (Этот документ свидетельствует об уплате налога и легализации средств). Как только будет получен документ — осуществляется вывод денег на Ваши реквизиты как физическому лицу (Банк). 2. После поступления денег на Ваш счет , вы обязаны взять выписку из банка ( как факт поступления денег) . 3. Имея на руках документы об уплате налога и выписку из банка , Вы, идете в налоговую по месту регистрации и жительства и декларируете полученные деньги (регистрируете их).» Оплата (опять же) ч.з. бухгатерию Юрфинэкспертизы (!!!?) Подозреваю, что после этого потребуется регистрация сделки и т.д. и т.п.

Автор: Матицев Дмитрий Геннадьевич

Резюме:

Не связывайтесь!