Лжеюристы представляются закрытым ООО «Викитон» (Уфа)

В интернете рекламируют сайт vasema.ru, который обещает возврат от мошенников.

Но на сайте указано ООО, ликвидированное в 2022 году.

Это ООО «ВИКИТОН», ИНН 0273925284, ОГРН 1190280009501, ГОРОД УФА, УЛИЦА ФЕРИНА, ДОМ 2, ЛИТ/КАБ/РМ 5Ф/2/1.

Мошенники врут, что услуги оказывает Владимир Олегович Мажов, экс-судья занимающийся частной юридической практикой.

Также в команду якобы входят

Ольга Веронина
Дмитрий Фёдоров
Артем Петров
Михаил Иванов

Указывают электронную почту vartexru200@mail.ru.

Это мошенники!

Памятка ниже.

Как обманывают @Speculator_Nik, каналы Naren, Morin, Sankaido

Здравствуйте. Проверьте, пожалуйста, @Speculator_Nik, телеграм-каналы Morin, они же Takeshi на предмет мошенничества

ОТВЕТ:

Это опасная группа мошенников, про которую жертвы подробно рассказывают по данной ссылке:

Как вас обманут трейдеры Sankaido, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Slash, Akuro, Tenshi, Mizuro Читайте здесь отзывы жертв

Развод! Бобровский трейдит и «Математик. Трейдинг и инвестиции»

Не верьте сигналам Бобровский трейдит и «Математик. Трейдинг и инвестиции», весь вечер сидел, смотрел на реальные графики цен и сигналы; пишут про космический профит, на деле космическая ликвидация

Мошенник представился как Борис Яковлев (CNMV)

Нужны были деньги, решила заработать с брокером, попала на мошенника. Хотела вернуть, попала на лжеюристов, потеряла ещё кучу денег. Сейчас со мной на связи работник CNMV, по имени Борис Яковлев .обещает вернуть деньги. Скачала кошелёк trust wallet и туда поступила сумма денег, но снять не могу, получила письмо от trust wallet, чтобы перевести их на мой счёт надо оплатить 1235 комиссию для активации и завершения перевода. Хотела спросить это снова враньё? Очередной развод? Спасибо заранее за вашу помощь.

ОТВЕТ:

Это мошенники. Памятка ниже.

Мошенники представляются UAB LAWIN

Доброе время суток. Подскажите Фирма UAB LAWIN
Относится к мошенникам? Спасибо

ОТВЕТ:

uablawin.com — сайт мошенников. Таких сайтов сотни, под каждую жертву свой:

Список фальшивых юристов от одной шайки мошенников

Они даже используют один текст:

«Antony Marrow started *** after several years as a legal executive at London. In this role, Denis served as the company’s sole in-house legal advisor as it related to all functions of the company’s operations, including dispute resolution, compliance, and employment law, to name a few. With his help and guidance, the company relocated its entire corporate and manufacturing operation, developed a new team and office, and was successfully acquired by private equity.»

Ничего не делать, не подходите к телефону, никакого договора и фирмы нет.

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Заманивают в бинарный лохотрон! Onlytrade, @only_trade_ru

Как думаете про него ? Это бинарки
Чувак устраивает марафоны каждую неделю со 150 баксов максимум 5 шагов как он говорит
В випке у него 1175 человек каждый пост в випке смотрят 850

ОТВЕТ:

Бинарные опционы это лохотрон для слабоумных:

Бинарные опционы — развод для лохов

Мошенники по возврату представляются как Marlan Law

Уважаемый Вкладер. Можно что-то узнать о эстонской компании OOO «Marlan Law»?

ОТВЕТ:

marlanlawoffice.com, marlanlaw.com — новые сайты обычных мошенников по возврату.

«Забудьте о потерях! Мы специализируемся на возврате средств, утерянных в результате действий финансовых мошенников. Более 10 лет успешной практики. Работаем даже с самыми запутанными делами. Наш показатель успеха: 91,62% возвращенных средств», — обманывают мошенники.

Они используют реквизиты реального юрлица MARLAN LAW OFFICE OÜ, marlanlaw754@gmail.com, Registry code 12597309, VAT identification number, EE101737311 (from 26.08.2014), Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Lemmiku tn 38a, 10921, но не имеют к нему отношения.

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Лжеюрист представляется как Александр Мартынов (ООО «Форвард»)

screenshot_20250930-025613_telegram

Мошенники! от ООО Форварда от лжеюрист Мартынова Александра Ивановича такая же схема как в Миракл, только название поменяли! Не переводите деньги!!!

Лжеюристы представляются ЮК Миракл

Мошенники представились Crypto-Asset Reporting Framework (ca-rf.us)

  1. Я из города Узбекистана, хотел от вас уточнить.

Я пострадал от Брокерская компания Digital Space универсал трединг не могу возврат своих денег на сумму 6000$.

Я обратился к юристам. Мои деньги нашли через государственный орган CARF (ca-rf.us)

У меня все доказательства есть. Хотел от вас уточнить это настоящая CARF или тоже мошенники?

2) Это — мошенники?

Dear Mrs. ***,

We hereby inform you that the investigation into your request #54708272 has been completed.

In accordance with the provisions of CARF (Crypto Asset Reporting Framework) and your written consent to the processing of personal data, a comprehensive analysis of the activities of the investment company «Glorvexa» was conducted.

Results of the investigation under CARF:

Executing transactions without the prior informed consent of the client, which violates CARF requirements for transparency and disclosure of information on transactions with crypto assets.

Providing false or misleading information about account balances, which is contrary to CARF principles of accurate client reporting.

Using internal, unapproved quotes, which violates CARF provisions on fair and objective valuation of digital assets.

Artificially inflating account balances through opaque internal transfers, which violates CARF obligations to ensure reliable accounting of positions in crypto assets.

System errors and platform failures resulting in data corruption, which is in violation of CARF’s rules on proper risk management and operational integrity.
Misleading a client about the safekeeping and security of crypto assets, which is in violation of CARF’s requirements for proper disclosure of safekeeping procedures.

Providing false trading signals and recommendations, which is in violation of CARF’s principles of professional integrity and good faith.

Submitting unauthorized account liquidation requests during verification periods, which is in violation of CARF’s guarantees on investor rights and transparency of client procedures.

Ignoring withdrawal requests, which is in violation of CARF’s rules on timely execution of client instructions.

Storing cryptocurrency funds without prior consent of the client, which is in violation of CARF’s disclosure and approval requirements.

Using unregistered sub-accounts, which is in violation of CARF’s provisions on account transparency and compliance with contractual agreements.

Indications of money laundering through offshore companies have been detected, which requires taking action in accordance with CARF standards for anti-money laundering (AML) and combating the financing of terrorism (CFT).

Actions taken:

«Glorvexa» was held liable for a fine of 0.2 BTC in accordance with CARF regulations.

Payment of compensation to you in the amount of 0.1 BTC.

Temporary blocking of the total refund amount of 0.33 BTC in the company’s account for 5 calendar day in order to ensure CARF compliance and transaction security.

Next steps:

To make a transfer, please provide the details of your cryptocurrency bank account opened with a financial institution that has a VASP (Virtual Asset Service Provider) license.

Please note that transfers to third party accounts, as well as through anonymous services (crypto exchanges, exchangers, e-wallets, etc.) are not carried out. In order to comply with CARF and anti-money laundering legislation, the data provided will be carefully checked to confirm your ownership.

Regards,

Crypto Asset Reporting Framework (CARF)

ОТВЕТ:

ca-rf.us ( Crypto-Asset Reporting Framework) — сайт мошенников. Они обманывают, что находятся в Бельгии (+32 (4) 6776-8966, Chau. de Louvain 3, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgium, Brussels).

Такой организации нет!

Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) — это стандарт ОЭСР по отчётности по криптоактивам, а не агентство, которое расследует дела, рассылает письма и начисляет выплаты. У стандарта не может быть «службы поддержки» для граждан в Брюсселе.

Читайте также:

Список фальшивых юристов от одной шайки мошенников

 

Рекламируют фальшивых криптогуру: «Николай Волосянков», «Александр Волохов»

В интернете сайт мошенников education-expanding.ru рекламирует бесплатное обучение.

Это просто повод для сбора телефонов наивных людей.

Обучение описывают так:

«БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН-КУРС ДО ЗНАНИЙ. 2 недели, 8 тем обучения, куратор, чат поддержки. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ план обучения для каждого. Примените свежие идеи и готовые алгоритмы для стартаОбучаем понимать крипту на практике — от основ до продвинутого уровня»

Спикерами заявлены:

Николай Волосянков, преуспевающий бизнесмен и продюсер онлайн-школ

Александр Волохов, Консультант трейдинговых команд, криптоаналитик

Фото второго является фотографией Фёдора Сидорова, другого учителя по крипте. Первый действительно существует, но занимается обучением по другой теме: нейросети.

В рекламе указаны реквизиты ООО «Демонтаж Сервис».

А на сайте даны реквизиты:

ИП Беспалько Мария Алексеевна
Адресc: улица Софьи Ковалевской, д. 12, корп./ст. 1, кв./оф. 103, г. Москва
ИНН: 771390737635
Номер счёта: 40802810202270004432
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
ИК: 044525593
Корреспондентский счёт: 30101810200000000593
Телефон: 79677873541
Email: crypto.academy@list.ru

Мошенники назвались Trading, @ninja_assistent

В интернете рекламируют канал Trading https://t.me/joinchat/TYEdZeEVpxJhN2Uy, где админом выступает @ninja_assistent.

Это опасная группа мошенников, про которую жертвы подробно рассказывают по данной ссылке:

Как вас обманут трейдеры Sankaido, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Slash, Akuro, Tenshi, Mizuro Читайте здесь отзывы жертв

Воровство денег идёт под байки для идиотов вроде этой:

АХ, ВОТ КТО ПИ#$ДИТ БАБКИ…

Хотели больше постов про темную сторону крипты? Пожалуйста…

Взломом и хищение средств с Bybit Tornado Cash, BitZlato, BTC-e, FTX, Terra

Основной вопрос в том — кто и зачем стоит за подобными взломами? Сразу ответ: Ким Чен Ын, для финансирования ядерной программы КНДР.

Неожиданно, да?

Кому интересно, продолжение в цитате

У квадратного в арсенале несколько хакерских группировок, которые он и его отец растили аж с 90-х годов. Lazarus, BlueNoroff, APT38 и прочие товарищи.

Во время развития онлайн-банкинга, они тырили деньги оттуда. Разрабатывали гениальные схемы по отмыву через Китайцев, казино, слабые Индонезийские банки и т.д.

А с приходом крипты все стало чуть полегче. КНДР стоит за взломами Axie Infinity, различных бирж по типу KuCoin, мостов Harmony Horizon, ну и прочей мелочевки. Суммарно стырили пару ярдов $$$.

Далее, эти деньги направляются в том числе на поддержание ядерного арсенала КНДР.

И, кстати, судя по докладу минфина, бабосик северокорейские хакеры отмывали именно через Tornado Cash.

Не удивлюсь, если создатели Tornado Cash действительно имели какую-либо связь с хакерами Кима. За что и были арестованы (речь про Алексея Перцева). И сами же, напоследок, всей ОПГ достали деньги с полумертвого миксера.

В СНГ мало кто придает значение подобным историям с Tornado Cash, BitZlato, BTC-e, FTX, Terra… Различным арестам, взломам, обвинениям. Но именно в них кроются ответы на самые глубокие и сокровенные вопросы об истинных механизмах работы крипты.

Эти же мошенники действуют под именами Sankaido, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Akuro, Mizuro, Tenshi, Yamato, Akebane, Homura, Minato, Yamato, Naruto, Tora, Shuro, Ameno.

Лжеюристы представляются ЮК Миракл

Скажитн пожалуйста это мошенники??предлогают помочь мне вернуть деньги

ОТВЕТ:

Да, это мошенники.

img_1571.png

Развод! Loom-X, E-Invest Crypto, Криптоконсультант

Натолкнулся на фальшивого зазывалу в пирамиды. Морда и тело сделано нейросетью.

Сейчас продвигает лохотрон Loom-X

Обитает в ютуб-канале «E-Invest Crypto | Обзоры, Трейдинг, Новости (youtube.com/@EInvestBiz).

Также у мошенника есть:

Канал Telegram t.me/einvestnews, t.me/EInvest

Сайты E-Invest.biz, e-invest.online

instagram.com/einvestblog

vk.com/einvestbizz

twitter.com/EInvest1

Пишут, что лохотрон Loom-X запустил некто Антон Потатуев.

В ютубе эту гадость предлагает KRISTINA PRO (@Kristi87K, @your_moneyworks), youtube.com/@kristi_na_pro,

Также двигает некий Криптоконсультант, @cryptoconsultantonline.

Легенда у мошенников такая:

oom-X: Полное погружение в децентрализованную экосистему AI-арбитража
Если вы ищете проект, который объединяет передовые технологии блокчейна, искусственный интеллект и максимальную безопасность, вот почему Loom-X заслуживает вашего пристального внимания.

1. Фундамент: Что такое Loom-X?

Loom-X — это не просто платформа, а кросс-чейн квантовый суперкомплекс. Это экосистема, созданная для автоматического извлечения прибыли с рынка с минимальными рисками. В ее основе два ключевых движка:

· LoomNet: Обеспечивает безопасный и мгновенный обмен активами между разными блокчейнами. Ваши средства всегда остаются под вашим контролем (некастодиальная модель).
· LoomCore: «Мозг» системы — AI-матрица для арбитража. Именно он анализирует рынок, принимает торговые решения и автоматически исполняет сделки через смарт-контракты.

2. Как это работает? AI Funding Pool

Вместо ручного управления Loom-X использует Интеллектуальный Пул Финансирования (AI Funding Pool).

· Динамическое распределение: Средства всех участников объединяются в один пул, и https://youtube.com/shorts/cU4v8dbTELU?si=Hwz-2fjpC2H_qqj_ИИ в реальном времени распределяют капитал по самым выгодным арбитражным стратегиям и биржам.
· Преимущество над традиционными пулами: В отличие от статических методов, наш ИИ постоянно адаптируется к рынку, перенаправляя средства к самым перспективным возможностям, обеспечивая максимальную эффективность.

3. Безопасность и Децентрализация

Безопасность — наш главный приоритет. Это обеспечивается на нескольких уровнях:

· Технология ZK (Zero-Knowledge): Основа экосистемы. Она гарантирует приватность и безопасность данных.
· ZK-ML (Machine Learning): Позволяет алгоритмам ИИ проводить сложные расчеты, не раскрывая конфиденциальные финансовые данные и торговые стратегии.
· Некастодиальность: Мы не храним ваши средства. Они всегда находятся в блокчейне или под вашим контролем.
· Смарт-контракты: Вся логика работы пула и торговли прописана в смарт-контрактах, что исключает человеческий фактор и обеспечивает полную прозрачность.
· Аварийная остановка (EmergencyStop): На случай форс-мажора контракты имеют встроенный механизм немедленной остановки для защиты средств.

4. Искусственный Интеллект и Управление Рисками

ИИ Loom-X — это не просто алгоритм, а самообучающаяся система.

· Алгоритмы: Используется машинное обучение, обучение с подкреплением (Reinforcement Learning) и ежедневное бэктестирование.
· Стратегии: Фокус на низкорисковый количественный арбитраж (межбиржевой, арбитраж фьючерсов), а не на рискованные спекуляции.
· Контроль рисков: Система мгновенно реагирует на волатильность: автоматически снижает рисковые позиции и активирует стоп-лосс для защиты капитала.

5. Профессионализм и Глобальное Присутствие

· Команда: Loom-X — это многонациональный R&D коллектив с экспертами из Кремниевой долины, Японии, Сингапура, Дубая и других ключевых регионов.
· Круглосуточная работа: Глобальная дистрибуция команды позволяет вести мониторинг и оптимизацию системы 24/7.
· Операционные центры: Проект имеет хабы в Бангкоке, Китае, Малайзии и Вьетнаме, что обеспечивает стабильную работу по всему миру.

6. Прозрачность и Правовое соответствие (Комплаенс)

Loom-X не скрывается в тени. У проекта четкий план по легализации:

· Аудит: Смарт-контракты проходят проверку у ведущих аудиторов CertiK и SlowMist. Отчеты будут публичными.
· Лицензирование: В процессе получения регистрации MSB (Money Services Business) и разрешений для FinTech.
· Публичность: Через дашборд вы можете в реальном времени отслеживать движение средств, доходность стратегий и общее состояние пула.

7. Итог: Почему Loom-X?

Loom-X — это синтез лучших технологий Web3 и AI. Это проект, который предлагает не просто инструмент, а полностью автоматизированное решение для пассивного дохода, построенное на трех китах:
1. Технологическое превосходство (LoomCore, LoomNet, ZK).
2. Максимальная безопасность (некастодиальность, аудиты, смарт-контракты).
3. Профессионализм и прозрачность (сильная команда, правовая дорожная карта).

Это проект, который смотрит в будущее DeFi, предлагая интеллектуальный, безопасный и децентрализованный подход к управлению капиталом.

@nsrefund_v1_bot обманывает на возврате

Известно ли вам это компания ,по возврату денег от мошейников.
И можете ли как-то характеризовать Стил работы и можно ли им верить?

ОТВЕТ:

Это мошенники:

Мошенники NetSecure Refund обманывают через фальшивый кошелёк RaccoonBNB Wallet (raccoonbnb.space)

Читайте памятку:

Список фальшивых юристов от одной шайки мошенников