Здравствуйте, оптовый склад — лохотрон ?
ОТВЕТ:
То, что в ТГ требует предоплату, является лохотроном.
СНИМКИ ЭКРАНА:




Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Здравствуйте, оптовый склад — лохотрон ?
ОТВЕТ:
То, что в ТГ требует предоплату, является лохотроном.
СНИМКИ ЭКРАНА:




Cranton Group-Главная
https://crantongroup.com/
Работают они на «universal trading »
https://play.google.com/store/apps/details?id=marketsoft.mobile.trading.system&hl=ru
Через Телеграм настоящие юристы не общаются. Этот щеголь- не юрист, ищет свободные уши, показывает чужие данные, а далее — стандартный договор и — просто готовьте деньги платить, ничего своего не получите…

ОТВЕТ:
вы правы, law-hil.com — сайт мошенников, якобы фирмы HIL International Lawyers & Advisers B.V. Якобы фирма находится в Голландии: Haaksbergweg 13, 1101 BP Amsterdam, Нидерланды, +3 161 749 2485. Якобы основал фирму Ян Холтхейс.
«ВОЗВРАЩАЕМ УКРАДЕННЫЕ БРОКЕРОМ ДЕНЬГИ. В данной сфере разобрали множество мошеннических схем. Полностью сопровождаем процедуру возврата средств. Более 10 лет успешной международной практики. Возвращаем средства и проводим финансовое расследоввание», — это всё обман.
Памятка ниже.

Схема возврата упущенных средств похожа на комментарий пользователя Pashа 10 дней назад. Фотография паспорта, скриншоты регистрации юриста на сайте sra.gov.uk. Биржа на которую необходимо перечислять налог США — u-base.io (по бирже уже думаю, что это мошеннические схемы). Юрист представился Денисом Дорофеевым. Есть профиль на LinkedIn и анкета на сайте sterling-law.co.uk (Denis Dorofeev). Прислали письмо с PDF документом якобы из IRS документом по форме 656 как некое прошение, но для его воспроизведения необходимо уплатить налог в 10%. По словам этого юриста — налог вырастет в процентах дополнительно на 6%. Так же есть ещё один человек как Михаил Яцуха, который помогает в оформлении переводов и операций с криптокошельками. Так же, эти люди прислали договор, по теме которого я обязуюсь уплатить какой-то процент с возвращенных денежных средств в случае успешной транзакции возврата.
Мошенники ли?
Номер «солиситора» на SRA в public доступе — 828251
ОТВЕТ:
Это мошенники, они вполне могут использовать имя существующего юриста.
Кто-то что-то получил как возврат похищенных средств через фирму Verida AFI LTD из Англии?…..Обещали через суд, но с предварительной «активизацией» кошелька. verida-afl.com (verida-afi.com)
А вообще это законно «требовать » активировать», «раскрутить» или » показать свою активность» прежде чем тебе перечислят твои средства, которые ты уже » видишь» в кошельке»?? Это технически обосновано или просто развод? Часто слышу о таких требованиях…
2) Оцените это предложение.

ОТВЕТ:
Это типичная уловка мошенников:
Мошенники обманывают про наличие лицензии, вместо лицензии приводя всего лишь свидетельство о регистрации некого юрлица VERIDA AFI LTD в соответствии с Законом о компаниях 2006 года.
Они приводят такие контакты +44 744 142 7252, +44 744 147 4430, inquiries@verida-afi.support, verida-afi.com, 3 Dickinson Street, Manchester, England, M1 4LF
Неправомерно используют логотипы FCA и EUROPOL.
Группа мошенников по возврату владеет сетью псевдоразоблачающих сайтов, на которых создают доверие и втягивают в свою мошенническую сеть, обещая возврат потерянных денег.
Для связи с жертвами используют WhatsApp с +420 735 512 929, +420 730 448 162, TG @Vsyapravda_Org, @Vsyapravda_consult.
Будьте осторожны!
не попадитесь в руки мошенников.
Похожие мошенники:
Мошенники Emoney Hub пишут с @Lawyerconsultati0n, WhatsApp 12363779783, +74956407031
Группа мошенников по возврату владеет сетью псевдоразоблачающих сайтов, на которых создают доверие и втягивают в свою мошенническую сеть, обещая возврат потерянных денег.
Для связи с жертвами используют Telegram @Lawyerconsultati0n, WhatsApp 12363779783.
Эти контакты можно встретить на сайтах SmartGuide (smrtguides.com), Finotz (finotz.com), Refund Masters (refund-masters.com), Сlean Refund (cleanrefund.com), ConsultONE, One Consult (1-consult.net), Emoney Hub, Валентин Покровский, Никита Дорофеев (e-money-hub.com), Return Your Dollars (returnyourdollars.com); Trust Viper +74951453261, WA 12363779783 (trust-viper.com investpartneris.com) и других.
По домену 1-consult.net есть такая информация. Зарегистрирован 22 октября 2020 года, Регистратор NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED
IANA ID: 3765. Владелец домена Kiyv UA.
Будьте осторожны!
не попадитесь в руки мошенников.
Похожие мошенники:
Вся правда, Чат в WhatsApp с +420 730 448 162, TG @Vsyapravda_Org (vsyapravda.net)
Инстаграм-аккаунт «Нет мошенникам» @netmowhennikam как «полностью проверенного человека в сфере инвестиций» рекламирует мошеннический аккаунт Trade&InvestCic (@InvestingByTradeSergei).
«Биржевая компания которой нет равных. 9 лет в просторах интернета. Поиск инвесторов которые жаждут стабильный и гарантированный доход. Все виды гарантий и настрой на постоянное сотрудничество», — очевидная ахинея, рассчитанная на слабоумных, стоит в описании канала.
Предлагается обращаться к админу @Futurelnvest_bycicSerg.
СНИМКИ ЭКРАНА:




Новый развод от мошенников, они уже возвращают деньги через госуслуги.

Здравствуйте! Вы работали с данным проектом?
Заинтересованы в возврате средств?
Заинтересованы в возврате средств?
Простите, поймали мошенника, сейчас делаем возвраты средств людям, скажите, на какую сумму он вас обманул?
Ох, вижу по диалогу долго общались… изучу и напишу вам, будьте пожалуйста в сети, сразу предупрежу, платить ни за что не нужно и мне грубить тоже не нужно, я государственный работник:)
Вижу ваши вложения на сумму 46 890
рублей, проблем вернуть не будет, так как у мошенника изъяли денежные средства.
Как будет проходить этап возврата денег:
Я вам даю бесплатное приложение и скачиваете его себе.
После установки, выставляете очередь на возврат денег путем нажатия кнопки «оформить возврат».
Далее переходите госуслуги и заполняете заявку как написано в приложении (нужно будет прописать порядок очереди, номер дела и сумму компенсации).
Ожидаете выплату в течении 14 календарных дней.
Готовы сейчас этим заняться?
ЮК Феникс это бывший Legal Top ? Такие же мошенники, 1,5 года не могу от них вывести деньги. Марат.
ОТВЕТ:
Мошенники могут представляться как угодно, хоть Феникс, хоть Прометей.
Лжеюрист представляется как Владислав Корнеев (Правовой центр «Феникс»)
Трейдеры Naruto, Tora, Shuro, Cashiro, Takumi, Fubuki, Akuma, Takeda, Tengu, Bushido, Katsuro, Slash, Assassin, @ninja_inform, @ninja_invest — мошенники.
Названия каналов и админов постоянно меняются. Ранее это были, например, Satori, Ronin, Makoto, Hattori, Kuro, Kunai, Norex, Shinobi, Ghost, Bexlar, Ninjex, DarkSatoshi, Cirova, BlackMask, Slash, Silana, Shuriken, Bitari, Finto, Samurai, Tradex, Cryptocurrency, Monexis, Mavix, Katano, Ninjax, Bitcut, Quantix, Trading, Silvona, Crypto Market, Mintro, Cryptosquare и так далее.
Описание таких каналов выглядит примерно так: «Только за июнь мы заработали +449%. Рекламы, рефок и шилла мелкокапов нет и не будет».
админы мошенников: @ninja_inform, @ninja_invest, @Alex_Resolution, @Alex_Crypto_way, @JOEcopytrade_bot, Base Bot, @basilc_assistant_bot, @kirill_onchain и другие.
Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: torforex.com, easilytrading.ru, cryptorussia.ru, mining-bitcoin.ru, tehnoobzor.com, bitok.blog, top-trejdery.ru, prostocoin.io, traders-rejting.ru, ewa-trade.ru, dzen.ru/zdorovoedvizhenie, vk.com/treyderotzyvy.
Схема обмана описана здесь:
https://vklader.ru/cryptorazvod/maxim_onchain/
Сказали надо ставить лайки, за каждый лайк 60 р. В первый день 300 р типа я заработала. Они мне перевели денег. На второй день 4 лайка поставить, и выкупить якобы товар. Я взяла самый дешёвый за 750 р. И они мне перевели 1200. После этого я решила не буду участвовать и заблокировала.
А это было сегодня задание. Но я уже не делала
Награда за задание: 337₽-13,320₽ Задания репо 1-3 заказы случайным образом распределяются системой, вы не можете бросить работу в середине, иначе вы не сможете рассчитаться с зарплатой Шаг 1: Выберите одну из задач заказа Шаг 2: Свяжитесь с вашим бизнес-менеджером Шаг 3: Отправьте скриншот пополнения вашего счета в группу, и я подсчитаю его, чтобы продавец мог проверить счет. Заказ1 Выкуп товара 1 160 рублей Ваша прибыль 1 392 рублей Заказ2 Выкуп товара 2 180 рублей Ваша прибыль 2 616 рублей Заказ3 Выкуп товара 5 280 рублей Ваша прибыль 6 336 рублей Заказ4 Выкуп товара 7 150 рублей Ваша прибыль 8 580 рублей Заказ5 Выкуп товара 16 740 рублей Ваша прибыль 20 088 рублей Заказ6 Выкуп товара 19 770 рублей Ваша прибыль 23 724 рублей Заказ7 Выкуп товара 33 300 рублей Ваша прибыль 39 960 рублей Пожалуйста, выбирайте как можно скорее, так как количество заказов ограничено, поскольку торговец ozon будет отправлять одно и то же задание в другие разные группы заказов. Если вы выбрали заказ, пожалуйста, свяжитесь с вашим менеджером для оплаты и сделайте скриншот счета-фактуры торговцу группы для проверки.
ОТВЕТ:
Да, это мошенники. Создают доверие мелкими выплатами, на крупных обманывают. Возможные схемы обмана с использованием легенды про оценку товаров на Ozon или Wildberries:
В телеграмме, официальный канал https://t.me/Granthera_Official ,настойчиво продвигают компанию Granthera Group, которая официально зарегистрирована в Великобритании https://granthera.com , занимается она крипто кредитованием, пишут что она открыла представительство в России ООО «Грантера» ИНН 4706091350
ОГРН 1254700013699 . Это действительно реальная, легальная компания в которую можно инвестировать , или это очередной мошеннический ход?
2) В разных рекламных каналах приглашают в компанию Грантера (granthera.com), утверждают? что это компания имеет регистрацию в России и является официальной, действительно так или мошеннические схемы опять?
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенники. Обещание доходности от 15% в месяц это всегда обман: