Ирина Левина, @Levina_Mozhet — в чёрном списке

Сообщаю о мошенниках — @Levina_Mozhet

ОТВЕТ:

Спасибо за сигнал. Добавили @Levina_Mozhet (Ирина Левина) в чёрный список:

Чёрный список трейдерш из Telegram

img_8388.png

Как разводит людей Deepseek, @Trader_servver

Мошенники пишут:

1. Что с моими деньгами если памп не получится?

Мы выйдем из актива по рыночной цене и будем готовится к следующему пампу.

– Важно понять принцип работы: мы лишь немного манипулируем ценой, сам рост происходит за счет естественного ажиотажа. Который мы планомерно подогреваем с помощью медиаресурсов. Сами средства потерять не можем, даже если у нас не получится разогнать стоимость, мы всегда сможем выйти по рыночной цене, в крайнем случае – в небольшой минус.

2. Какие у меня гарантии?

Естественно нет никаких гарантий. Все кто обещают подобное – мошенники! Давайте станем взрослыми и перестанем в это верить.

– Как я уже объяснял выше, сам принцип работы не подразумевает потерь. Дальше все зависит от вас.

– Знаю, многие были обмануты даже несколько раз и теперь у вас паранойя. Понимаю, но ничем не могу помочь, боитесь – не работайте.

– Доказывать каждому свою добросовестность мы не будем. У менеджеров на это уходят часы, а люди не понимают простых истин – таких как стоимость репутации. Если вы думаете, что нам выгодно похоронить репутацию за 50-100к$, нам с вами точно не по пути.

ОТВЕТ:

Схема обмана такова:

Что такое памп и список мошенников

screenshot_20250821_001733_telegram.jpg

Чёрный список арбитражников криптовалют

Андрей: Здравствуйте подскажите пожалуйста про арбитражников криптовалют у вас есть чёрный список?

ВКЛАДЕР: Добрый день, неполный:

Чёрный список арбитража

Ниже приведены ресурсы, пользоваться которыми Вкладер не рекомендует:

Арбитраж Криптовалют РФ, @arbitrage_kripty, @nickolayefm_official, Николай Ефимов

@Artem_arbitr

AXYON Pro, AXYON BOT, @maxes_crp, @vork1ng

АК / Арбитраж крипты, @maksim_perepeIica

@AlexArbitrag, Арбитраж криптовалюты | P2P

Цифровая экономика 24/7, @Artem_ZeroCup

Crypto Arbitrage Sergey, @Sergey_arb1traje

Крипто Арбитражная, @cryptoarbitrazhnya, @nikitta_arbitrage, Никита Моисеев. Подробности.

Лагунов | p2p арбитраж, админ @lagunov_manager, @ur_gugu, Никита Лагунов = Владимир Варак (Киев)

Твой арбитраж (@tvoyarbitrazhh), админ @alexarbitber

@kirill100kk

Х CLUB, @Arbitrage_Petrr

Арбитраж Криптовалют [Bybit], @cryptoarbitrage51

Арбитраж криптовалют №1 (t.me/ARBT545), админ @arbitrgman

OLEG CRYPTO | P2P, @OlegCrypts

Арбитраж | P2P, Финансы, @arbitrageem, @Lebedev_arb

Arbitrage Crypto (@Roman_crytit), админ @flamingoEX

Арбитраж Крипты | P2P BINANCE, @amirkarimov_p2p, fixchange.in

P2P PRIVATE — АРБИТРАЖ (t.me/+QhMWIoDMthZiNDNi!)

Будни арбитражника, @bydniarba

Crypto Kings (t.me/+wdEbKZvgdwc0MGY6), @manager_cryptokings

Арбитраж Криптовалют (t.me/arbmaster1), mascrypto.io

Минский миллионер, @IvannBelyakov, Иван Беляков, Егор Вольнов, Вадим Елагин, Тимур Усачёв, Николай Герман.

Usama | P2P | дербинтский арбитраж (t.me/P2Pdaq), @usamaa_p2p

Финансы, Арбитраж | P2P PROCENT (t.me/procentp), админ @Lebedev_arb

Арбитраж криптовалют | live (t.me/abitragelivecrypto)

Арбитраж криптовалют [ByBit], админ @Timur_oficial, @Timur_official; Тимур | Crypto Arbitrage;

Межбиржевой арбитраж WAXP, Стас Дубровин (@stanislavv_d); Рома Кудашев (@lifeisgoooood1); Svetlana (@Svetawvwv)

Crypto Arbitrage | Арбитраж криптовалют (t.me/joinchat/NO_6FbhNg59mYzhi), админ @amir_arbitrage, Амир | Crypto Arbitrage

P2P Арбитраж | Арбитражник из Сити (t.me/+9Ia0iMu5CE0yODdi), админ @p2p_arb_dmitry

Профит на крипте | Эльдар Ахметов (t.me/+LdbHTgqt6L0wNTM1), админ @Eldar_Akhmet0v, @Sergey_arb1traje.

АРБИТРАЖ КРИПТЫ | Bybit (t.me/+ZZYd2SYS2zwwMzE1), админ @aleksey_oficial, Алексей Шалфеев, formatian.com, Crypto Spreadbot

Investcoin P2P, investcoinp2p.com, @investcoin_help, @InvestCoinP2P, @vladislav_investments, investcoins24@gmail.com

Марат Гущин, @crypto_guschin

Арбитраж криптовалют (youtube.com/@arbitragman). «Канал о заработке на межбиржевом арбитраже» (t.me/arbitragman)

Никита на связи, @nikittta_oficial

Crypto Queen (t.me/+ykUET2arhd00N2Yy), админ @crypto_oksana, Оксана Ковальчук

Арбитраж криптовалют (t.me/+CQDOnsVp_7tkMWUy), админы @georgii_p2p_crypto, @SergeyCashflowNew, @leoncrypto_p2p, @alinazcrypto, cryptoarbbitr.clients.site/tg/ctx333830/post/1109544

Евгений Дрогин, @Evgeniy_Drogin, @testnetdepru, testnetdepru, crc20, @alexeycryptoworld, @alexeycryptoworld1, @alexandr_c2, @alexandr_c1

Арбитраж крипты | Байбит, админ @anatolliy_officiall, Анатолий Котов, скам-обменники anmio.com, vazade.com, bro.guru, blabla.money

Арбитраж и точка (t.me/Arbitriym_Kanal, t.me/ArbDots, t.me/CryptoDotp2p; t.me/ArbitrageAndTochka), админ @TihonovGleb, Глеб Тихонов. «Заработок на разнице курсов валют. На канале лайфхаки обхода санкций в арбитраже. Разные типы связок уже на канале. Спред связок от 2-6%».

Иван Федосеев, @FedoseevIvanTrader

Forex | Арбитраж | Скальпинг (t.me/arbitrageforexgo), админ @arbitragefxgo1. Заманивание в лжеброкеров.

Арбитраж крипты П2П, админ @krylovv_official, Евгений Крылов

Wormhole (wormhole.ing)

Anatoliy Arbitrage Family | Сигналы от Анатолия (t.me/+pdQLEirds7YxM2E0), админ @Anatoliy_Crypto_Arbitrage

Владислав Смирнов, @Vladislav_Arbitrage_Crypto

Крипто-мастер | Арбитраж и связки (t.me/cryptomaniav), Отзывы | арбитраж криптовалют (t.me/cryptoarbitragereview), админ @Arbitrage_Petr

Traffcoin Crypto (t.me/+4_5fcazDgBViN2Fi), админ @traffcoin_support)

Arbitrage In Action – Арбитраж криптовалют (t.me/+tmAZ90pV-nE4YWU9), админ @CryptoArbitrage_Manager

Достать купюры | Криптоарбитраж (t.me/joinchat/fEr35QuO-8kxN2Vh), админ @Arb_with_Smolin, Алексей Смолин. «Главнокомандующий криптоарбитражем. 6 лет финансового плавания и криптоволнений. Вижу возможности там, где другие видят риски»

Арбитраж криптовалют (t.me/arbitrageR0l)

Крипто Арбитраж | Crypto Arbitrage (t.me/ThisArbitrage; t.me/+G8Nxu__x7mdiZmRi; t.me/ISP2P), админ @RuslanEgo

Forbes.Crypto | Арбитраж крипты (t.me/+ay3l3l-YECoyOTYy), админ @safarov_arbitrage, Артур Сафаров

P2P Lion | Короли Криптоарбитража (t.me/OverP2P), админ @Arc_P2P, фальшивые обменники, например, change-coins.org

Арбитраж крипты, админ @nazarз2p, 24kriptoonehome.ru

CryptoАрбитраж Связки P2P (t.me/P2P_svyazkii), админ @MironP2P

Арбитраж крипты П2П, админ @krylovv_official, Евгений Крылов, скам-обменник honopo.com

ОЛЕГ — | Инвестиции Арбитраж P2p (t.me/+4aYRuBIJEkc0MWYy), админ @oleg_p2pexperts

Заметки питупишника (t.me/Z_Pitupishnika), админ @DenisovSergio, Сергей Денисов

Арбитражич | P2P связки (t.me/arbitrajich)

iCrypter — Арбитраж критовалют, Инвестиции (t.me/+eZgd3ClqDdM5ZGNi), админ @Alex_iCrypter

P2P Робот (t.me/OneP2PNumberBot), админ @P2PMenegers. «Р2Р — Лучшая компания 2024 года». @OneP2PNumberBot. «Тысячи довольных клиентов, благотворительная организация в мире арбитража, и Р2Р. Будьте в команде лучших профессионалов своего дела»

Есть связка? P2P Арбитраж (t.me/Arbitrage_spead, t.me/Est_Spread), админ @SergiDenisov, Сергей Денисов

Лжеюристы представились как ООО «Викитон» (travelnata.ru)

В интернете рекламируется сайт мошенников travelnata.ru.

На сайте указаны реквизиты юрлица, ликвидированного в 2022 году. Это ООО «Викитон», Город Уфа, Улица Ферина, Дом 2, Лит/Каб/Рм 5ф/2/1,

На сайте указаны такие имена членов команды:

Владимир Олегович Мажов, Ольга Веронина, Дмитрий Фёдоров, Артем Петров, Михаил Иванов

И контакты: +79062987295, vartexru200@mail.ru

ООО «Викитон», Город Уфа, Улица Ферина, Дом 2, Лит/Каб/Рм 5ф/2/1, Владимир Олегович Мажов, Ольга Веронина, Дмитрий Фёдоров, Артем Петров, Михаил Иванов, ИНН 0273925284, +79062987295, vartexru200@mail.ru (travelnata.ru) — включены в чёрный список

Мошенница Вера Романова духовный наставник

1) Человек выставляет из интернета картинки не принадлежащие ей, выдает себя за другую личность , подтверждения работы нет , берет деньги за невыполненную работу
По данным сайта пострадала не только я
Как наказать данную мадам ?

2) Вера Романова, типа та которая живёт в Индонезии, Бали, мошенники. Напугала родовой воронкой и типа ходит в храм и клянчин на пожертвования. Уже с ней потратила 600$. Хорошо что вовремя увидела этот сайт и отзывы и больше не заплачу им.
Будьте осторожны!

ОТВЕТ:

Почему вы считаете, что это женщина, а не мужчина? Для начала обратитесь в полицию с заявлением о преступлении.

ПОДРОБНЕЕ О СХЕМЕ ОБМАНА:

Как вас обманет Наставник жизни Вера, а также Адель, Эмма и Алиса

Развод! «Лицензия на криптозаградительный взнос» (Greater)

Подскажите кто то сталкивался индийским банком Greater, открываешь счет пополняешь покупаешь лицензию на криптозаградительный взнос, все это чтобы получить якобы конфискованную крипту?

ОТВЕТ:

Это обычная уловка мошенников. Ничего не переводите.

Читайте памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Как вас разведёт трейдер в Telegram Assassin, админ @ninja_inform. Честный отзыв

Трейдеры Slash, Assassin, @ninja_inform, @ninja_invest — мошенники.

Названия каналов и админов постоянно меняются. Ранее это были, например, Satori, Ronin, Makoto, Hattori, Kuro, Kunai, Norex, Shinobi, Ghost, Bexlar, Ninjex, DarkSatoshi, Cirova, BlackMask, Slash, Silana, Shuriken, Bitari, Finto, Samurai, Tradex, Cryptocurrency, Monexis, Mavix, Katano, Ninjax, Bitcut, Quantix, Trading, Silvona, Crypto Market, Mintro, Cryptosquare и так далее.

Описание таких каналов выглядит примерно так: «Только за июнь мы заработали +449%. Рекламы, рефок и шилла мелкокапов нет и не будет».

админы мошенников: @ninja_inform, @ninja_invest, @Alex_Resolution, @Alex_Crypto_way, @JOEcopytrade_bot, @kirill_onchain и другие.

Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: torforex.com, easilytrading.ru, cryptorussia.ru, mining-bitcoin.ru, tehnoobzor.com, bitok.blog, top-trejdery.ru, prostocoin.io, traders-rejting.ru, ewa-trade.ru, dzen.ru/zdorovoedvizhenie, vk.com/treyderotzyvy.

Схема обмана описана здесь:
https://vklader.ru/cryptorazvod/maxim_onchain/

Лжеюрист представился как Михаил Викторович Горин (ООО «Айкон») обещает возврат из Ralyxo

Ralyxo или RA-LYXO — брокер машенников.

Попался на машенников, одно радует сумма не высокая. Счёт заблокировали без возможности вывода средств, потом связался с лжеюристами. Обещали вывести средства за 15% комиссионный. И началось выкачивание денег в индобанке откройте счёт оплатите комиссию и т.д.

Лжеюрист по вопросам вывода представился как Михаил Викторович Горин (ООО «Айкон»), law@gorin-mikhail.com

1000045010-1.jpg 1000045011-2.jpg 1000044981-3.jpg 1000045009-0.jpg

Лжеюристы представились как Ballentine Law Services и Lawyers Group

1) Скажите пожалуйста юридические компании Ballentine Law Services и Lawyers Group s.r.o Agreement существуют. Мошенники или нет. Спасибо заранее за ответ

Читать далее Лжеюристы представились как Ballentine Law Services и Lawyers Group

Скам с токеном usdt.z

Привет, прошу оказать помощь в расследовании
3NN5ruHTfTeNK7F973ETtPRnKt7fGResnJ
CfGh3DcCCMa3c9qoqxqyAscEJebnm2D8in1KHvmTy7tM
DVqAC7MjDypA8MC99FeAnHdCdfsroUsnVeNhXCATj1rF

https://solscan.io/tx/3dei8XXQXKoPFi9o3B51SfbaWZCCrQYhjCA2onP3yhhJsPSe19xzWn6o2sfVdmUc5rtRa3jeC2F7CrEqcBmFxtkg
https://solscan.io/tx/4mwNJnEviQu8gnPG2YDxZAxAoZ1kVngi8fVDBbwygE3ahJRVKph2PpbU3R6o2wqL8kBfysar3nYWXBZbwiUt6Bob
https://mempool.space/tx/490fd01cf999de16ac0d47583d967b144145841c4340568cd589b898ef7f0404

photo_2025-08-19_20-50-34.jpg

Qariqoga — мошенники

Мошеннический проект qi-qoga.cc, qari-qoga.co, qariqoga.com — отзывы, развод! Брокер Qariqoga

Сам был кинут этими скотами на 44000$. Обходите их, ведитесь

Finara — развод на деньги

В финару не суйтесь, кидалово и тд . Выше прикрепил гоблинов которые разводят нормальных людей, зазывая к себе в группы

Скамный тг канал Холодный Расчет

В канале рекламируются различные «пресейлы» токенов, на всех сайтах их отмечают красным, антивирус ругается на поддельные сайты с «новостями» о листингах, в общем дыра полная

Мошенники подсунули фальшивый кошелёк Stennel

Stennel Group Ltd., мошенники ?
Не нашёл о них никакой информации. Задал вопрос в группу поддержки, не отвечают.

ОТВЕТ:

Stennel, Bitcoin & Crypto Wallet, STENNEL GROUP LIMITED (1 Redcliff St, Redcliffe, Bristol BS1 6NP; registration number: 48275910 (stennel.com) — фальшивый кошелёк. Такие используют мошенники по возврату.

ПОДРОБНЕЕ:

Чёрный список криптокошельков

Обманывают на market.capitalinvest.vip

1) market.capitalinvest.vip/m/

Можно доверять? у них на платформе на мое имя 5241$? Надо активировать открытый крипто- кошелек пополнив 262$ и вывести на него деньги. Это мошенники?

2) Как вернут деньги, с market.capitalinvest.vip, абманули машеники, Александр Фёдоров с литви и менеджер Анатолий

ОТВЕТ:

Да, это мошенники. Памятка ниже.

screenshot_20250818-144928_chrome.jpg