Сообщаю о мошенниках — @Levina_Mozhet
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал. Добавили @Levina_Mozhet (Ирина Левина) в чёрный список:
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Сообщаю о мошенниках — @Levina_Mozhet
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал. Добавили @Levina_Mozhet (Ирина Левина) в чёрный список:
Мошенники пишут:
1. Что с моими деньгами если памп не получится?
Мы выйдем из актива по рыночной цене и будем готовится к следующему пампу.
– Важно понять принцип работы: мы лишь немного манипулируем ценой, сам рост происходит за счет естественного ажиотажа. Который мы планомерно подогреваем с помощью медиаресурсов. Сами средства потерять не можем, даже если у нас не получится разогнать стоимость, мы всегда сможем выйти по рыночной цене, в крайнем случае – в небольшой минус.
2. Какие у меня гарантии?
Естественно нет никаких гарантий. Все кто обещают подобное – мошенники! Давайте станем взрослыми и перестанем в это верить.
– Как я уже объяснял выше, сам принцип работы не подразумевает потерь. Дальше все зависит от вас.
– Знаю, многие были обмануты даже несколько раз и теперь у вас паранойя. Понимаю, но ничем не могу помочь, боитесь – не работайте.
– Доказывать каждому свою добросовестность мы не будем. У менеджеров на это уходят часы, а люди не понимают простых истин – таких как стоимость репутации. Если вы думаете, что нам выгодно похоронить репутацию за 50-100к$, нам с вами точно не по пути.
ОТВЕТ:
Схема обмана такова:
Андрей: Здравствуйте подскажите пожалуйста про арбитражников криптовалют у вас есть чёрный список?
ВКЛАДЕР: Добрый день, неполный:
Ниже приведены ресурсы, пользоваться которыми Вкладер не рекомендует:
Арбитраж Криптовалют РФ, @arbitrage_kripty, @nickolayefm_official, Николай Ефимов
@Artem_arbitr
AXYON Pro, AXYON BOT, @maxes_crp, @vork1ng
АК / Арбитраж крипты, @maksim_perepeIica
@AlexArbitrag, Арбитраж криптовалюты | P2P
Цифровая экономика 24/7, @Artem_ZeroCup
Crypto Arbitrage Sergey, @Sergey_arb1traje
Крипто Арбитражная, @cryptoarbitrazhnya, @nikitta_arbitrage, Никита Моисеев. Подробности.
Лагунов | p2p арбитраж, админ @lagunov_manager, @ur_gugu, Никита Лагунов = Владимир Варак (Киев)
Твой арбитраж (@tvoyarbitrazhh), админ @alexarbitber
@kirill100kk
Х CLUB, @Arbitrage_Petrr
Арбитраж Криптовалют [Bybit], @cryptoarbitrage51
Арбитраж криптовалют №1 (t.me/ARBT545), админ @arbitrgman
OLEG CRYPTO | P2P, @OlegCrypts
Арбитраж | P2P, Финансы, @arbitrageem, @Lebedev_arb
Arbitrage Crypto (@Roman_crytit), админ @flamingoEX
Арбитраж Крипты | P2P BINANCE, @amirkarimov_p2p, fixchange.in
P2P PRIVATE — АРБИТРАЖ (t.me/+QhMWIoDMthZiNDNi!)
Будни арбитражника, @bydniarba
Crypto Kings (t.me/+wdEbKZvgdwc0MGY6), @manager_cryptokings
Арбитраж Криптовалют (t.me/arbmaster1), mascrypto.io
Минский миллионер, @IvannBelyakov, Иван Беляков, Егор Вольнов, Вадим Елагин, Тимур Усачёв, Николай Герман.
Usama | P2P | дербинтский арбитраж (t.me/P2Pdaq), @usamaa_p2p
Финансы, Арбитраж | P2P PROCENT (t.me/procentp), админ @Lebedev_arb
Арбитраж криптовалют | live (t.me/abitragelivecrypto)
Арбитраж криптовалют [ByBit], админ @Timur_oficial, @Timur_official; Тимур | Crypto Arbitrage;
Межбиржевой арбитраж WAXP, Стас Дубровин (@stanislavv_d); Рома Кудашев (@lifeisgoooood1); Svetlana (@Svetawvwv)
Crypto Arbitrage | Арбитраж криптовалют (t.me/joinchat/NO_6FbhNg59mYzhi), админ @amir_arbitrage, Амир | Crypto Arbitrage
P2P Арбитраж | Арбитражник из Сити (t.me/+9Ia0iMu5CE0yODdi), админ @p2p_arb_dmitry
Профит на крипте | Эльдар Ахметов (t.me/+LdbHTgqt6L0wNTM1), админ @Eldar_Akhmet0v, @Sergey_arb1traje.
АРБИТРАЖ КРИПТЫ | Bybit (t.me/+ZZYd2SYS2zwwMzE1), админ @aleksey_oficial, Алексей Шалфеев, formatian.com, Crypto Spreadbot
Investcoin P2P, investcoinp2p.com, @investcoin_help, @InvestCoinP2P, @vladislav_investments, investcoins24@gmail.com
Марат Гущин, @crypto_guschin
Арбитраж криптовалют (youtube.com/@arbitragman). «Канал о заработке на межбиржевом арбитраже» (t.me/arbitragman)
Никита на связи, @nikittta_oficial
Crypto Queen (t.me/+ykUET2arhd00N2Yy), админ @crypto_oksana, Оксана Ковальчук
Арбитраж криптовалют (t.me/+CQDOnsVp_7tkMWUy), админы @georgii_p2p_crypto, @SergeyCashflowNew, @leoncrypto_p2p, @alinazcrypto, cryptoarbbitr.clients.site/tg/ctx333830/post/1109544
Евгений Дрогин, @Evgeniy_Drogin, @testnetdepru, testnetdepru, crc20, @alexeycryptoworld, @alexeycryptoworld1, @alexandr_c2, @alexandr_c1
Арбитраж крипты | Байбит, админ @anatolliy_officiall, Анатолий Котов, скам-обменники anmio.com, vazade.com, bro.guru, blabla.money
Арбитраж и точка (t.me/Arbitriym_Kanal, t.me/ArbDots, t.me/CryptoDotp2p; t.me/ArbitrageAndTochka), админ @TihonovGleb, Глеб Тихонов. «Заработок на разнице курсов валют. На канале лайфхаки обхода санкций в арбитраже. Разные типы связок уже на канале. Спред связок от 2-6%».
Иван Федосеев, @FedoseevIvanTrader
Forex | Арбитраж | Скальпинг (t.me/arbitrageforexgo), админ @arbitragefxgo1. Заманивание в лжеброкеров.
Арбитраж крипты П2П, админ @krylovv_official, Евгений Крылов
Wormhole (wormhole.ing)
Anatoliy Arbitrage Family | Сигналы от Анатолия (t.me/+pdQLEirds7YxM2E0), админ @Anatoliy_Crypto_Arbitrage
Владислав Смирнов, @Vladislav_Arbitrage_Crypto
Крипто-мастер | Арбитраж и связки (t.me/cryptomaniav), Отзывы | арбитраж криптовалют (t.me/cryptoarbitragereview), админ @Arbitrage_Petr
Traffcoin Crypto (t.me/+4_5fcazDgBViN2Fi), админ @traffcoin_support)
Arbitrage In Action – Арбитраж криптовалют (t.me/+tmAZ90pV-nE4YWU9), админ @CryptoArbitrage_Manager
Достать купюры | Криптоарбитраж (t.me/joinchat/fEr35QuO-8kxN2Vh), админ @Arb_with_Smolin, Алексей Смолин. «Главнокомандующий криптоарбитражем. 6 лет финансового плавания и криптоволнений. Вижу возможности там, где другие видят риски»
Арбитраж криптовалют (t.me/arbitrageR0l)
Крипто Арбитраж | Crypto Arbitrage (t.me/ThisArbitrage; t.me/+G8Nxu__x7mdiZmRi; t.me/ISP2P), админ @RuslanEgo
Forbes.Crypto | Арбитраж крипты (t.me/+ay3l3l-YECoyOTYy), админ @safarov_arbitrage, Артур Сафаров
P2P Lion | Короли Криптоарбитража (t.me/OverP2P), админ @Arc_P2P, фальшивые обменники, например, change-coins.org
Арбитраж крипты, админ @nazarз2p, 24kriptoonehome.ru
CryptoАрбитраж Связки P2P (t.me/P2P_svyazkii), админ @MironP2P
Арбитраж крипты П2П, админ @krylovv_official, Евгений Крылов, скам-обменник honopo.com
ОЛЕГ — | Инвестиции Арбитраж P2p (t.me/+4aYRuBIJEkc0MWYy), админ @oleg_p2pexperts
Заметки питупишника (t.me/Z_Pitupishnika), админ @DenisovSergio, Сергей Денисов
Арбитражич | P2P связки (t.me/arbitrajich)
iCrypter — Арбитраж критовалют, Инвестиции (t.me/+eZgd3ClqDdM5ZGNi), админ @Alex_iCrypter
P2P Робот (t.me/OneP2PNumberBot), админ @P2PMenegers. «Р2Р — Лучшая компания 2024 года». @OneP2PNumberBot. «Тысячи довольных клиентов, благотворительная организация в мире арбитража, и Р2Р. Будьте в команде лучших профессионалов своего дела»
Есть связка? P2P Арбитраж (t.me/Arbitrage_spead, t.me/Est_Spread), админ @SergiDenisov, Сергей Денисов
В интернете рекламируется сайт мошенников travelnata.ru.
На сайте указаны реквизиты юрлица, ликвидированного в 2022 году. Это ООО «Викитон», Город Уфа, Улица Ферина, Дом 2, Лит/Каб/Рм 5ф/2/1,
На сайте указаны такие имена членов команды:
Владимир Олегович Мажов, Ольга Веронина, Дмитрий Фёдоров, Артем Петров, Михаил Иванов
И контакты: +79062987295, vartexru200@mail.ru
ООО «Викитон», Город Уфа, Улица Ферина, Дом 2, Лит/Каб/Рм 5ф/2/1, Владимир Олегович Мажов, Ольга Веронина, Дмитрий Фёдоров, Артем Петров, Михаил Иванов, ИНН 0273925284, +79062987295, vartexru200@mail.ru (travelnata.ru) — включены в чёрный список
1) Человек выставляет из интернета картинки не принадлежащие ей, выдает себя за другую личность , подтверждения работы нет , берет деньги за невыполненную работу
По данным сайта пострадала не только я
Как наказать данную мадам ?
2) Вера Романова, типа та которая живёт в Индонезии, Бали, мошенники. Напугала родовой воронкой и типа ходит в храм и клянчин на пожертвования. Уже с ней потратила 600$. Хорошо что вовремя увидела этот сайт и отзывы и больше не заплачу им.
Будьте осторожны!
ОТВЕТ:
Почему вы считаете, что это женщина, а не мужчина? Для начала обратитесь в полицию с заявлением о преступлении.
ПОДРОБНЕЕ О СХЕМЕ ОБМАНА:
Как вас обманет Наставник жизни Вера, а также Адель, Эмма и Алиса
Подскажите кто то сталкивался индийским банком Greater, открываешь счет пополняешь покупаешь лицензию на криптозаградительный взнос, все это чтобы получить якобы конфискованную крипту?
ОТВЕТ:
Это обычная уловка мошенников. Ничего не переводите.
Читайте памятку:
Трейдеры Slash, Assassin, @ninja_inform, @ninja_invest — мошенники.
Названия каналов и админов постоянно меняются. Ранее это были, например, Satori, Ronin, Makoto, Hattori, Kuro, Kunai, Norex, Shinobi, Ghost, Bexlar, Ninjex, DarkSatoshi, Cirova, BlackMask, Slash, Silana, Shuriken, Bitari, Finto, Samurai, Tradex, Cryptocurrency, Monexis, Mavix, Katano, Ninjax, Bitcut, Quantix, Trading, Silvona, Crypto Market, Mintro, Cryptosquare и так далее.
Описание таких каналов выглядит примерно так: «Только за июнь мы заработали +449%. Рекламы, рефок и шилла мелкокапов нет и не будет».
админы мошенников: @ninja_inform, @ninja_invest, @Alex_Resolution, @Alex_Crypto_way, @JOEcopytrade_bot, @kirill_onchain и другие.
Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: torforex.com, easilytrading.ru, cryptorussia.ru, mining-bitcoin.ru, tehnoobzor.com, bitok.blog, top-trejdery.ru, prostocoin.io, traders-rejting.ru, ewa-trade.ru, dzen.ru/zdorovoedvizhenie, vk.com/treyderotzyvy.
Схема обмана описана здесь:
https://vklader.ru/cryptorazvod/maxim_onchain/
Ralyxo или RA-LYXO — брокер машенников.
Попался на машенников, одно радует сумма не высокая. Счёт заблокировали без возможности вывода средств, потом связался с лжеюристами. Обещали вывести средства за 15% комиссионный. И началось выкачивание денег в индобанке откройте счёт оплатите комиссию и т.д.
Лжеюрист по вопросам вывода представился как Михаил Викторович Горин (ООО «Айкон»), law@gorin-mikhail.com

1) Скажите пожалуйста юридические компании Ballentine Law Services и Lawyers Group s.r.o Agreement существуют. Мошенники или нет. Спасибо заранее за ответ
Читать далее Лжеюристы представились как Ballentine Law Services и Lawyers Group
Привет, прошу оказать помощь в расследовании
3NN5ruHTfTeNK7F973ETtPRnKt7fGResnJ
CfGh3DcCCMa3c9qoqxqyAscEJebnm2D8in1KHvmTy7tM
DVqAC7MjDypA8MC99FeAnHdCdfsroUsnVeNhXCATj1rF
https://solscan.io/tx/3dei8XXQXKoPFi9o3B51SfbaWZCCrQYhjCA2onP3yhhJsPSe19xzWn6o2sfVdmUc5rtRa3jeC2F7CrEqcBmFxtkg
https://solscan.io/tx/4mwNJnEviQu8gnPG2YDxZAxAoZ1kVngi8fVDBbwygE3ahJRVKph2PpbU3R6o2wqL8kBfysar3nYWXBZbwiUt6Bob
https://mempool.space/tx/490fd01cf999de16ac0d47583d967b144145841c4340568cd589b898ef7f0404
Мошеннический проект qi-qoga.cc, qari-qoga.co, qariqoga.com — отзывы, развод! Брокер Qariqoga
Сам был кинут этими скотами на 44000$. Обходите их, ведитесь
В финару не суйтесь, кидалово и тд . Выше прикрепил гоблинов которые разводят нормальных людей, зазывая к себе в группы




В канале рекламируются различные «пресейлы» токенов, на всех сайтах их отмечают красным, антивирус ругается на поддельные сайты с «новостями» о листингах, в общем дыра полная
Stennel Group Ltd., мошенники ?
Не нашёл о них никакой информации. Задал вопрос в группу поддержки, не отвечают.
ОТВЕТ:
Stennel, Bitcoin & Crypto Wallet, STENNEL GROUP LIMITED (1 Redcliff St, Redcliffe, Bristol BS1 6NP; registration number: 48275910 (stennel.com) — фальшивый кошелёк. Такие используют мошенники по возврату.
ПОДРОБНЕЕ:
1) market.capitalinvest.vip/m/
Можно доверять? у них на платформе на мое имя 5241$? Надо активировать открытый крипто- кошелек пополнив 262$ и вывести на него деньги. Это мошенники?
2) Как вернут деньги, с market.capitalinvest.vip, абманули машеники, Александр Фёдоров с литви и менеджер Анатолий
ОТВЕТ:
Да, это мошенники. Памятка ниже.