Мошенники представились как «Юридический центр на Басманной»

Проверьте пожалуйста вот такую организацию: коллегия адвокатов Московской области «Юридический центр на Басманной».

Читать далее Мошенники представились как «Юридический центр на Басманной»

Лжеюристы представляются Aeguitas (Реймонд Галлагер)

Здравствуйте. Я к вам не раз уже обращался. Спасибо за информации. Хотел ещё раз проконсультироваться о юр. компании Aeguitas и её юриста Реймонда Галлагера.

ОТВЕТ:

Очевидно, что это просто новое имя старых мошенников. Памятка ниже.

Мошенники Legal Departament обещают вернуть деньги через Волкер банк

Здравствуйте, можете проверить фирму «Legal Departament» обещают вывести депозит из Волкер банка, если пройду европейскую проверку личности (внести якобы депозит на свой счёт в Волкер банке)

ОТВЕТ:

Вы правы. Конечно, это мошенники. Памятка ниже.

Пишет мошенница Анастасия Селезнёва из EN Advocatburo (Стокгольм)

Вот ещё одна мошенница EN Advocatburo? их очень много, так что может эта информация кому-то будет полезной:

Читать далее Пишет мошенница Анастасия Селезнёва из EN Advocatburo (Стокгольм)

Мошенники действуют с @CoinBase_vvallet

Здравствуйте Можно узнать телеграм канал @CoinBase_vvallet действительно принадлежит CoinBase или это мошенники?

ОТВЕТ:

К настоящему Coinbase это всё отношения не имеет. Не переводите ничего!

Лжеюристы представляются Advocates Atlantic (Лев Брандт)

Попала на мошенников . Попался юрист с компании Lev Brandt
Advocates Atlantic
+420604570181 Мошенник он или нет?

Читать далее Лжеюристы представляются Advocates Atlantic (Лев Брандт)

Александр Липов: держитесь подальше

Здравствуйте проверьте пожалуйста некий Александр Липов заработок на ido. Криптовалюты. Канал IDO. Capital partners

Читать далее Александр Липов: держитесь подальше

Как разводит Немилостивый BTC

@Nemilostiviy_BTC создаёт свои токены через bnbchain, потом побуждает их купить, выкидывая новости о всяких сотрудничествах, при этом прикрываясь совершенно другим проектом, потом блокирует продажу токена, потом просто забирает заработанное. Все его монеты можно проверить через poocoin(сайт для проверки скам монет) просто вбиваете туда адрес монеты вам все покажут.

ОТВЕТ:

Немилостивый | BTC (t.me/Nemilostiviy_BTC), админ @Nemilostiviy_Ruslan включён в наш чёрный список в 2024 году.

За что:

Что такое Honeypot. Как быстро проверить токен на скам.

Обманули в DUNBAR TRADE & INVEST

Добрый день. Скажите пожалуйста мошенники ли компания Dunbar trade invest ltd

Вложил 7100 евро.

Читать далее Обманули в DUNBAR TRADE & INVEST

Как разводит «1Trade — Заработок в интернете»

Здравствуйте. Про этого человека у вас нет информации @onetrade_manager? У него так же есть группа @onetradeway и канал на ютубе youtube.com/@1tadeeveryday Заранее спасибо за информацию.

ОТВЕТ:

Там, а также в ТГ 1trade (t.me/onetradeway), админ @onetrade_manager, заманивают в лохотрон Pocket Option:

Pocket Option: не связывайтесь с бинарными опционами! Отзыв Вкладера

Лжеюрист представился как Владимир Агапов (International Law Limited)

Здравствуйте команда vklader.com . Спасибо вам за предыдущий ответ по юр. фирме Legistum и sric.agency. Теперь хотел узнать у вас о юр.фирме International Law Limited и его специалисте Владимире Агапове. Можно ли им доверять?

Читать далее Лжеюрист представился как Владимир Агапов (International Law Limited)

Мошенники представились Law & Compliance ltd (Xlonter)

Здравствуйте, обратилась к организации law&compliance ltd за помощью за возвратом денежных средств, которые не удавалось вывести от другого брокера, их условия мне показались интересными и перспективными, в итоге подписала договор с ними, который предполагал оплату комиссию за оказанные услуги в размере 10 % от найденной суммы, через день они уже нашли мои деньги в США и Сумма оказалось кратной (порядка 16000 долларов) в разы от той, что я предполагала увидеть.

Еще при этом создала по их наставлению криптокошелек на сайте Xlonter, туда положила минимум 20К рублей, чтобы «создать деятельность», как мне сказали, в итоге все пришло к тому, что меня требуют оплатить налог, ибо деньги иначе никак не вернуть, теперь на просьбы расторгнуть договор оказания услуг ссылаются на то, что работу организация выполнила и деньги же находятся на моем счету и в связи с этим условия договора выполнены, комиссию в размере 10 % от суммы надо будет оплатить, иначе дорога в суд, теперь очень страшно ибо при заполнении информации в кошельке для верификации указала личные данные.

Теперь меня ждут суды и непосильные долги?

ОТВЕТ:

Судов не будет. У мошенников нет юрлица, только телефон, рот и фальшивые сайты. Памятка ниже.

Обманули «Инвестиции от ума», «Инга Мишина»

P.S. 2025:
Эта дама была поймана в России и рассказывает полиции, что просто исполняла роль. Она выступает свидетелем в уголовном деле, обвинения не предъявлены:

Татьяна Костина (Денисова) разводит на деньги с Бали

1) Ekaterina Lavrova:
да..за эту ночь многие отдали деньги некой Инге)) и я лохушка..Почему я не посмотрела отзывы не знаю..канал «Инвестируй и зарабатывай» и «Инвестиции от ума» ))

просят перевести типа налоговые вычеты больше чем сам депозит в 2 раза) когда стала задавать спец вопросы чат исчез

2) Я так же повелась на её умение вызывать доверие, но как только запросили комиссию сразу все поняла. Она конечно всячески убежала и письменно и видео сообщениями все оплатить. Это же сколько нужно иметь наглости чтоб так обманывать

3) Другие названия: Доведу к результату, Инга Мишина, @ethereumtraider; Виктория @team_viki; Ксения @prokseniainvest

4) Ксения с Бали вложи 50т получите 300, хочу предупредить людей ,,пришлось порыться чтоб найти инфо про нее, меняет каналы лицо одно но из группа

5) Эта мадам в телеграмме представляется как Ксения, Инга и т.д. Цель отжать 50-200 тыс. руб.

6) В Телеграм орудует мошенница, представляется Ксенией. Предлагает быстрый заработок, игра на бирже. Как оказалось — полный развод! Хотим привлечь внимание общественности к этой персоне, плюс — правоохранительные органы, которые отказывают в возбуждении дел по факту мошенничества. Уже подан коллективный иск в СК РФ. Сейчас собираем группу для второго. Есть все переписки, скрины оплат. Канал мошенников «Заработок для всех» до сих пор работает!

7) Мошенники с криптовалютой в Телеграмме. Official Profile под именем Инга- мошенники!

8) @personal_Investor канал в телеграмме, Ксения, лже-трейдеры, просит для вывода инвестиций доп оплату, якобы налог, а потом блокируют и игнорят!!! Не ведитесь!

9) Телеграмм мошенники ТВОЯ МЕЧТА. Люди доверяют им свои деньги в надежде увеличить их раза в три больше, как обещают мошенники, но никакого возврата денег не получают. Это та же самая команда мошенников что и ТРЕЙДИНГ/ЗАРАБОТОК. @offlclal_account Инга ( та же Ксения)

10) Мошенница под текущим именем Ксения и никнеймом @trader_online вовсю занимается своей деятельностью в очередной раз купив канал с подписчиками, параллельно ведя свой канал (на данный момент) названный «Чат инвесторов», в котором, конечно же, запрещены пересылки и скрины. В 6 пункте этой статьи — https://vklader.com/inga-3/ — упомянуты коллективные иски в СК РФ. Есть ли возможность ознакомиться с уже собранными документами по делу/делам и на каком сейчас этапе процесс/процессы?

11) @work_kseniaa1, она же Ксения Белова- мошенница или нет?

Видео записывает Татьяна Денисова / Костина (Ижевск):

Развод на деньги, Ксения, @officiaI_page. Канал «Заработаем вместе» (Татьяна Костина)

Мошенники представляются BitQT

«Каждый ваш доллар может превратиться в 100 долларов после того, как вы пообедаете с этим роботом», — обещают мошенники, заманивая на сайт topinnews.info.

Цель — сбор телефонов для последующего обмана якобы на заработке с помощью волшебного бота BitQT.

Лжеюристы представляются ООО «ПРАВБЭКС ГРУПП» (legalwayto.com)

В интернете рекламируют мошеннический сайт legalwayto.com. Реклама такая: Читать далее Лжеюристы представляются ООО «ПРАВБЭКС ГРУПП» (legalwayto.com)