Мошенники — Страница 518

«Альянс Концепт» (Екатеринбург): заманивают в лжеброкера Pro-Trend

Рассказывает человек, прошедший обучение в фирме «Альянс Концепт» (Екатеринбург, улица Энгельса, дом 17), где заманивают в лжеброкера Pro-Trend:

— В поиске работы составил резюме на площадках по поиску работы по вообще другой вакансии. Мне позвонили и предложили работу удаленно «помощником аналитика», т.к. сам я интересуюсь инвестициями подумал, что неплохо бы «поплавать» в данной сфере, а ещё в компании, которая этим занимается. По телефону расспросил что именно мне придется делать.

Читать далее «Альянс Концепт» (Екатеринбург): заманивают в лжеброкера Pro-Trend

В чёрный список юристов включены Rolling Security, Inresurs Chargeback, ABV Solicitors, Rolling Reserve Service

Чёрный список недобросовестных финансовых юристов проекта финансовой грамотности Вкладер 7 апреля 2022 года пополнился следующими именами.
Читать далее В чёрный список юристов включены Rolling Security, Inresurs Chargeback, ABV Solicitors, Rolling Reserve Service

Безумный лохотрон Russian Radials Investment

Россиян активно завлекают в пирамиду Russian Rаdials Investment, называя это «прибыльной и простой в использовании инвестиционной платформой, доступной для всех пользователей, независимо от их личных финансовых знаний».

Читать далее Безумный лохотрон Russian Radials Investment

Мошенники обещают возврат из регулятора Палау (Palau FSR)

«У меня та же самая схема. Якобы юристы работают с Palau FSR, типа нашли денег, открыли счёт транзита. Потом звонит якобы валютный контроль и говорит: у вас долг от бирже 5000 долларов и Максим говорит: надо платит эти 5000, чтобы забрать 29 тыс.»

Читать далее Мошенники обещают возврат из регулятора Палау (Palau FSR)

Мошенники на ставках: Leobit Bot

«Советую написать про мошенников Leobit Bot, которые обманывают людей на ставках.

Читать далее Мошенники на ставках: Leobit Bot

«Трейдматика» в чёрном списке ЦБ (Merrill Broker, MB Broker.com, Меррил Брокер)

Банк России включил в чёрный список ООО «Трейдматика», обладающее лицензией на образовательную деятельность. Причина — признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

По данным ЦБ, ООО «Трейдматика» действует в интернете на сайте трейдматика.рф.

Читать далее «Трейдматика» в чёрном списке ЦБ (Merrill Broker, MB Broker.com, Меррил Брокер)

Scam! Eliux, Express Smart Game, Ibica vip, Intelligence Prime Finance Limited, Котелок инвестора в чёрном списке проекта Вкладер

В чёрный список пирамид и лохотронов внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.

Читать далее Scam! Eliux, Express Smart Game, Ibica vip, Intelligence Prime Finance Limited, Котелок инвестора в чёрном списке проекта Вкладер

Лжеюристы: Альфа-Гарант Консалтинг, Белиз Калифорния, Аванти-банк, Дмитрий Лебедев, Марина Филипова

«Меня обманула компания Blake Finance Limited (blake-finance .com) на крупную сумму. Возврат моих денег я поручил компании Альфа-Гарант Консалтинг. Она прислала мне результаты расследования от имени регулятора Белиз Калифорния, который выяснил множество нарушений в отношении меня со стороны брокерской компании и что брокер перевёл мои деньги на свой криптокошелёк. Юристы рекомендовали открыть криптовалютный счёт в Аванти-банке, за открытие которого надо заплатить 1,075 долларов, чтобы получить затем на мой счёт мои деньги. Юристы, с которыми я общался: Дмитрий Лебедев и Филипова Марина Владимировна. Что мне делать? Я ещё не переводил эти деньги в банк».

ОТВЕТ:

Что делать? Во-первых, понять, что это мошенники. Во-вторых, порадоваться, что деньги не перевели. В-третьих, прочитать памятку.

Схема обмана с лжерегулятором и криптосчётом (в реальности банки их не открывают, кстати) является типовой, меняются только названия.

Scam! Double Dollar, Crypto Speed, Nordic Association of Brokers, Bit Pla, Atria Financial ltd, Evest в чёрном списке ЦБ

1 апреля 2022 года ЦБ включил 21 организацию в чёрный список.

Большинство указанных сайтов уже заблокированы Роскомнадзором по решениям Генеральной прокуратуры или будут заблокированы в ближайшее время.

Читать далее Scam! Double Dollar, Crypto Speed, Nordic Association of Brokers, Bit Pla, Atria Financial ltd, Evest в чёрном списке ЦБ

В чёрный список юристов включены AG Solicitors LTD, Abid Latif Chohan, Piotr Stasiński, Robert Edward, Norman Cybertech

Чёрный список недобросовестных финансовых юристов проекта финансовой грамотности Вкладер 1 апреля 2022 года пополнился следующими именами.
Читать далее В чёрный список юристов включены AG Solicitors LTD, Abid Latif Chohan, Piotr Stasiński, Robert Edward, Norman Cybertech

«По вашим паспортным данным поступила заявка на оформление кредита» (+74999677923)

«Мне сегодня в 15 часов 57 минут позвонили вот с этого номера +74999677923 и АВТООТВЕТЧИК сказал, что: «по вашим паспортным данным поступила заявка на оформление кредита и кредитной карты. Если вы не подавали эту заявку, нажмите кнопку соединения с оператором. »

И пошли длинные гудки как при исходящем вызове.

Через 5 гудков трубку сняли и мне ответил мужской голос. Что-то невнятное пробурчал и бросил трубку.

Пожалуйста проверьте номер , внесите в чёрный лист и придайте мою историю огласке.

Никогда раньше такой скрин разговора не использовали.

Как реагировать на такие сообщения.

Стоп СПАМы не выдали, что звонят неблагонадёжные люди. Яндекс определитель номера с «Алисой» и другие стоп-спамы ничего не выдали.

Одна важная деталь.

В самом начале разговора АВТООТВЕТЧИК произнёс реплику: «Здравствуйте. С Вами голосовой помощник Олег.»
Или что-то в этом духе. Точно мужское имя, так как АВТООТВЕТЧИК говорил мужским голосом.»

Scam! OctexTrade, SureMarketFx, Motorgame, ATS-invest, Zmarket, Logic Pro, HedgeStone Assets, My24-Coin, Crowd Mine, Unitfast в чёрном списке ЦБ

31 марта 2022 года ЦБ включил 19 организаций в чёрный список.

Читать далее Scam! OctexTrade, SureMarketFx, Motorgame, ATS-invest, Zmarket, Logic Pro, HedgeStone Assets, My24-Coin, Crowd Mine, Unitfast в чёрном списке ЦБ

Scam! Mining Solana, 8days, WalFlo, Prime Bitts, Tredexo, Palomarket, Alpha FX Prime, Arb Capital в чёрном списке ЦБ

30 марта 2022 года ЦБ включил 22 организации в чёрный список.

Читать далее Scam! Mining Solana, 8days, WalFlo, Prime Bitts, Tredexo, Palomarket, Alpha FX Prime, Arb Capital в чёрном списке ЦБ

Scam! Goldy Capital, BF Football, Zoe Broker, Generation Zoe, Kurzena Limited, Rich13, Blask Stark в чёрном списке проекта Вкладер

В чёрный список пирамид и лохотронов 31 марта 2022 года внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.

Читать далее Scam! Goldy Capital, BF Football, Zoe Broker, Generation Zoe, Kurzena Limited, Rich13, Blask Stark в чёрном списке проекта Вкладер

Мошенники представляются как Zaxxe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, Волянский Максим Александрович, Tonga FSA, Transit (natwestly.com)

«Попала на мошенников в ноябре 2021 года. Потеряла много денег. Долго искал юристов о помощи. В данный момент польская компания Zaxxe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, директор Волянский Максим Александрович, нашли моего брокера, зарегистрированного в Тонга, у финансового регулятора, который мне предложил два пути вывода средств! Через транзитный счёт (нужно активировать счёт на 1300 условных единиц) все комиссии берутся с перевода, не я плачу и через курьера (это не мой вариант потому что денег нет вообще). Можно ли верить им?»

Читать далее Мошенники представляются как Zaxxe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, Волянский Максим Александрович, Tonga FSA, Transit (natwestly.com)