Рубрика: Мошенники
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Scam! Mark | Crypto Community, Mark Future, Smoke FX, Свиридов Крипто, Blnarium в чёрном списке брокеров проекта Вкладер [и отзывы]
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер 30 марта 2022 года.
Scam! Softline bot, Empire Trading, Techsync Management Consultancies, Axa Business Solution Ltd, LionFXM в чёрном списке брокеров проекта Вкладер [и отзывы]
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер 30 марта 2022 года.
Scam in Telegram: Mark | Crypto Community
Англоязычных пользователей Telegram обманывают в телеграм-канале Mark | Crypto Community. Якобы гуру Марк берёт под управление деньги, проворачивает их на криптовалютном рынке и отдаёт с огромными процентами.
Как видите, обещает превратить $800 в $2350 за 24 часа.
Если хотите посмотреть канал или подать жалобу на scam, ссылка на канал есть в начале списка.
Андрей Ховратов (Evorich) сел за мошенничество
Жулик Андрей Ховратов попытался покинуть страну, но был арестован и помещён в СИЗО Таганским районным судом.
Три колл-центра мошенников по инвестициям накрыты в Риге и Вильнюсе
Латвия и Литва задержали 108 человек в трёх колл-центрах в Риге и Вильнюсе. Они по телефону обманывали людей, представляясь трейдерами.
При поддержке Европола и Евроюста Государственная полиция Латвии (Valsts policija) и Полиция Литвы (Lietuvos Policija) задержали более 100 человек в Риге и Вильнюсе по подозрению в причастности к мошенничеству через международный колл-центр.
24 и 25 марта сотни сотрудников, в том числе группы специального назначения, провели обыски в трёх колл-центрах, принадлежащих одной ОПГ. Его членов обвиняют в обмане жертв по всему миру.
По их приказу армия из 200 фальшивых трейдеров, говорящих на английском, русском, польском и хинди, звонила ничего не подозревающим жертвам, чтобы убедить их расстаться со своими сбережениями, обещая выгодные инвестиционные возможности. Однако все инвестиции в биткойны, биржевые товары или иностранную валюту были фальшивыми.
По предварительным подсчётам, подозреваемые получили незаконную прибыль в размере более 3 миллионов евро в месяц с помощью этой аферы.
Результат скоординированного удара таков: 80 человек задержаны в Латвии и 28 человек задержаны в Литве; арест наличных денег, банковских счетов и автомобилей класса люкс. Изъято 95 000 евро в криптовалютах.
Европейский центр финансовых и экономических преступлений Европола поддерживал расследование, объединив национальных следователей из Латвии и Литвы для разработки совместной стратегии и организации обмена доказательствами, необходимыми для подготовки к заключительному этапу расследования. Эксперты Европола из Европейского центра по финансовым и экономическим преступлениям и Европейского центра по киберпреступности были направлены в Латвию и Литву для оказания помощи национальным властям в дни акций.
Евроюст оказал поддержку, создав совместную следственную группу (ССГ) по делу в течение одной недели и организовав оперативное координационное совещание. Дальнейшая помощь была оказана с исполнением европейского приказа о расследовании в течение дня акции.
Задержание проходило жёстко:
Развод! В чёрный список юристов включены SATT Finance, Единый центр юридической поддержки, Альфа гарант консалтинг
Чёрный список недобросовестных финансовых юристов проекта финансовой грамотности Вкладер в марте 2022 года пополнился следующими именами.
Читать далее Развод! В чёрный список юристов включены SATT Finance, Единый центр юридической поддержки, Альфа гарант консалтинг
«Вам начинают дарить деньги люди со всего Мира»
Завалили предложением. Сделайте, пожалуйста, обзор 🙏👇
Предложение такое:
Друзья !!! К вашему вниманию Игра объединившая 49 стран. Игра в подарки
даришь 100$ Принимаешь 800$
до бесконечности повторно войдя в Игру на нужную сумму 100$,400$,1600$ или 5000$ Преимущества этой Игры: Вам начинают дарить деньги
люди со всего Мира. Такого ещё не было ни в одной Игре. В Игре всего три правила:
подари подарок
найди двух единомышленников
прими подарки
Читать далее «Вам начинают дарить деньги люди со всего Мира»
Развод: Forward GF, фальшивый TCS group holding
Сообщает пострадавший:
«Мошенники представились как TCS group holding, аналитический центр в Москве. Говорил с руководящим лицом ШУМЦМАН (или Шульцман) Григорий Романович ( Тел +7 953 301 79 38).
Читать далее Развод: Forward GF, фальшивый TCS group holding
В чёрный список Генпрокуратуры включены Rannforex, Arsenal Markets, Binarium, Opoforex, Crypto Worlds
Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры 9 — 22 марта 2022 года заблокировал более 200 околофинансовых доменов.
Как правило, эти же домены уже включены или в скором времени будут включены в чёрный список ЦБ.
Читать далее В чёрный список Генпрокуратуры включены Rannforex, Arsenal Markets, Binarium, Opoforex, Crypto Worlds
Развод в Telegram: Kronos bot (Кронос Бот)
Kronos bot (t.me/kronos_robot). Очередной развод, обещающий обогатить буратин нереальными доходами:
Вклад 5 тысяч рублей даёт чистую прибыль 8 тысяч. Вклад в 13 тыс. руб. — 22 тыс. рублей. Вклад в 30 тыс. рублей принесёт 55 тыс. рублей. Вклад в 60 тыс. рублей принесёт 120 тыс. рублей. Вклад в 100 тыс. рублей принесёт 250 тыс. рублей.
«Трейдеры сами организовывают пампы и им нужны как можно большие охваты вложений. Сначала они анонсируют в широких кругах о том что котировки определённой валюты вырастут, после чего их будут скупать. А далее котировки резко пойдут на спад, но от покупок трейдер Кронос бот уже получили прибыль. То есть деньги клиентов идут на предварительную скупку токенов, а после того как трейдеры их продали, процент они свой забирают, а клиентам отдают обещанную прибыль. Как правило, пампы часто краткосрочные и именно поэтому получать свой выигрыш клиенты могут в течении 24-26 часов с момента совершения депозита», — так объясняют мошенники.