Рубрика: Мошенники
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]«Вы выиграли iPhоne 12 Pro Max»
Мошенники снова пытаются обмануть людей, якобы те выиграли дорогой айфон.
В частности, людям массово поступает спам следующего содержания:
✅ Crypto Master, Gemuco, FavorTrades, Blackrockbot, Bio Lab в чёрном списке ЦБ
22-24 декабря 2021 года ЦБ включил 79 организаций в чёрный список.
Большинство указанных сайтов уже заблокированы Роскомнадзором по решениям Генеральной прокуратуры или будут заблокированы в ближайшее время.
Читать далее ✅ Crypto Master, Gemuco, FavorTrades, Blackrockbot, Bio Lab в чёрном списке ЦБ
Мошенники представляются «РБК Инвестиции»
«Позвонил номер +79030900115. Бодрым голосом сообщил, что является представителем компании «РБК Инвестиции». Предложил партнёрство с заработком на инвестициях в 18-25% в месяц.
Развод в Telegram: ООО «Биткоин А»
Мошенники в Telegram представляются ООО «Биткоин А». Якобы это официальный амбассадор в Казахстане Московской биржи. В качестве доказательства шлют такое фальшивое свидетельство.
Это максимально смешно, но есть люди, которые не понимают, насколько это бред.
«Кастодиан», Андрей Плотников: снова жулики с лицензией ЦБ
Андрей Плотников, учредитель фирмы «Кастодиан», у которой ЦБ в марте отобрал лицензию на управление активами, оставил инвесторов с носом и бежал в ОАЭ, как и многие другие жулики, которых могут посадить в России.
Читать далее «Кастодиан», Андрей Плотников: снова жулики с лицензией ЦБ
✅ Refundhelp, Art De Lex, Гаранта, In Qual в чёрном списке юристов ⚖
Наш чёрный список недобросовестных финансовых юристов в декабре пополнился следующими именами.
Art De Lex, Юридическая помощь по возврату денег у мошенников, Москва, Луков переулок, 8, +74952042997, art-de-lex@mail.ru
Читать далее ✅ Refundhelp, Art De Lex, Гаранта, In Qual в чёрном списке юристов ⚖
Уголовные дела: «Альфа-Сбережения», «Дил Энд Кейс», «НЭП»
Полиция (ОБЭП УВД по ЗАО Москвы) поймала шайку, которая обманывала пенсионеров под предлогом инвестиций в фармацевтику Новосибирской области, рыболовное хозяйство Карелии, турбизнес Крыма и так далее.
Действовали как КПК «Альфа-Сбережения», ООО «Дил Энд Кейс», ООО «НЭП». Председателем правления КПК был Шепелев Антон Сергеевич, генеральным директором двух ООО — Загидуллин Айрат Радикович.
Читать далее Уголовные дела: «Альфа-Сбережения», «Дил Энд Кейс», «НЭП»
🏴 Safe Invest, Interactive Fund, BinOption24, Barclay Stone, Zex Systems в чёрном списке брокеров
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров 22 декабря 2021 года.
Мошенник Эдуард Смагулов: развод в Telegram
ВОПРОС:
Эдуард Смагулов (@EduardSmagulov) это мошенник? Что он предлагает:
✅ СКПК «Ростпенсион», Trust Trad, Best Invest Club, Avisonn, Omnired, Fatenale, Александр Буйниченко в чёрном списке
В чёрный список пирамид и лохотронов внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.
🏴 NPB Invest, Liquid Capital, Merrill Broker, Kawa Trade, Nefteprombank Invest, MB Broker в чёрном списке брокеров
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров 19 декабря 2021 года.
NPB Invest, Nefteprombank Invest, The Financial Commission, Advanced Autotrading Limited (npbinvest.com). Лжеброкеры.
Merrill Broker, MB Broker, Suite 305, Griffith Corporate Center, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines VC0100 P.O. Box 1510, is incorporated under registered number 25518 BC 2019 by the Registrar of International Business Companies; 25518 BC 2019, Меррилл Брокер, МБ Брокер (mb-broker.com)
SwisTrust (swis-trust.com)
Kawa Trade, Управление финансового надзора Великобритании (FCA) Kawa Trade UK Ltd является имеет лицензию и регулируется со стороны Управлением финансового надзора Великобритании (FCA), FRN: 695450, и имеет право хранить деньги клиентов в соответствии с правилами FCA CASS. CySEC на Кипре Kawa Trade Cyprus Ltd авторизована и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC), с лицензионным номером 202/13, надзорным и регулирующим органом для фирм инвестиционных услуг на Кипре (kawatrade.com)
Liquid Capital, Liquid Capital Markets Limited, 4th Floor, 95 Queen Victoria Street, London EC4V 4HN, +442074290700, +442074290701, Никонов Леонид Аркадьевич (liquidcapital.com)
Развод через кошелёк Coinfolio
«На меня тоже недавно такой человек вышел. По другому названный. И я даже зарегалась на Coinfolio. Купила биток, поменяла на другую монету, поменяла ещё раз все на другую монету. В плюсе на 20% пока. Кошелёк нормальный, деньги на моем счёте.
Единственное, была дополнительная рекомендация брать монету с высоким потенциалом роста в сутки, но минимум на 3000 долларов.
Возможно, так их раскачивают, а потом продают на пике.
Да, доходность показывают. Потом предлагают сигналы с бОльшим минимальным порогом.
Но деньги не вывести. Вот и все. Цена урока для меня 100$
Надо было отзывы почитать, прежде чем что-то делать с деньгами».
✅ Sprintbank, Bit Yield, Crypto Trading Association, Tronthunder, CFDFinance в чёрном списке ЦБ
16-17 декабря 2021 года ЦБ включил 28 организаций в чёрный список.
Большинство указанных сайтов уже заблокированы Роскомнадзором по решениям Генеральной прокуратуры или будут заблокированы в ближайшее время.
Лжеюристы представляются как Николай Стерликов и фирма «Юрбизнессервис»
Новый лжеюрист по возврату денег от мошенников. Представляется как Николай Владимирович Стерликов, генеральный директор фирмы «Юрбизнессервис».
Читать далее Лжеюристы представляются как Николай Стерликов и фирма «Юрбизнессервис»