Рубрика: Обман в Telegram

Андрей: Здравствуйте подскажите пожалуйста про арбитражников криптовалют у вас есть чёрный список?

ВКЛАДЕР: Добрый день, неполный:

Чёрный список арбитража

Ниже приведены ресурсы, пользоваться которыми Вкладер не рекомендует:

Арбитраж Криптовалют РФ, @arbitrage_kripty, @nickolayefm_official, Николай Ефимов

@Artem_arbitr

AXYON Pro, AXYON BOT, @maxes_crp, @vork1ng

АК / Арбитраж крипты, @maksim_perepeIica

@AlexArbitrag, Арбитраж криптовалюты | P2P

Цифровая экономика 24/7, @Artem_ZeroCup

Crypto Arbitrage Sergey, @Sergey_arb1traje

Крипто Арбитражная, @cryptoarbitrazhnya, @nikitta_arbitrage, Никита Моисеев. Подробности.

Лагунов | p2p арбитраж, админ @lagunov_manager, @ur_gugu, Никита Лагунов = Владимир Варак (Киев)

Твой арбитраж (@tvoyarbitrazhh), админ @alexarbitber

@kirill100kk

Х CLUB, @Arbitrage_Petrr

Арбитраж Криптовалют [Bybit], @cryptoarbitrage51

Арбитраж криптовалют №1 (t.me/ARBT545), админ @arbitrgman

OLEG CRYPTO | P2P, @OlegCrypts

Арбитраж | P2P, Финансы, @arbitrageem, @Lebedev_arb

Arbitrage Crypto (@Roman_crytit), админ @flamingoEX

Арбитраж Крипты | P2P BINANCE, @amirkarimov_p2p, fixchange.in

P2P PRIVATE — АРБИТРАЖ (t.me/+QhMWIoDMthZiNDNi!)

Будни арбитражника, @bydniarba

Crypto Kings (t.me/+wdEbKZvgdwc0MGY6), @manager_cryptokings

Арбитраж Криптовалют (t.me/arbmaster1), mascrypto.io

Минский миллионер, @IvannBelyakov, Иван Беляков, Егор Вольнов, Вадим Елагин, Тимур Усачёв, Николай Герман.

Usama | P2P | дербинтский арбитраж (t.me/P2Pdaq), @usamaa_p2p

Финансы, Арбитраж | P2P PROCENT (t.me/procentp), админ @Lebedev_arb

Арбитраж криптовалют | live (t.me/abitragelivecrypto)

Арбитраж криптовалют [ByBit], админ @Timur_oficial, @Timur_official; Тимур | Crypto Arbitrage;

Межбиржевой арбитраж WAXP, Стас Дубровин (@stanislavv_d); Рома Кудашев (@lifeisgoooood1); Svetlana (@Svetawvwv)

Crypto Arbitrage | Арбитраж криптовалют (t.me/joinchat/NO_6FbhNg59mYzhi), админ @amir_arbitrage, Амир | Crypto Arbitrage

P2P Арбитраж | Арбитражник из Сити (t.me/+9Ia0iMu5CE0yODdi), админ @p2p_arb_dmitry

Профит на крипте | Эльдар Ахметов (t.me/+LdbHTgqt6L0wNTM1), админ @Eldar_Akhmet0v, @Sergey_arb1traje.

АРБИТРАЖ КРИПТЫ | Bybit (t.me/+ZZYd2SYS2zwwMzE1), админ @aleksey_oficial, Алексей Шалфеев, formatian.com, Crypto Spreadbot

Investcoin P2P, investcoinp2p.com, @investcoin_help, @InvestCoinP2P, @vladislav_investments, investcoins24@gmail.com

Марат Гущин, @crypto_guschin

Арбитраж криптовалют (youtube.com/@arbitragman). «Канал о заработке на межбиржевом арбитраже» (t.me/arbitragman)

Никита на связи, @nikittta_oficial

Crypto Queen (t.me/+ykUET2arhd00N2Yy), админ @crypto_oksana, Оксана Ковальчук

Арбитраж криптовалют (t.me/+CQDOnsVp_7tkMWUy), админы @georgii_p2p_crypto, @SergeyCashflowNew, @leoncrypto_p2p, @alinazcrypto, cryptoarbbitr.clients.site/tg/ctx333830/post/1109544

Евгений Дрогин, @Evgeniy_Drogin, @testnetdepru, testnetdepru, crc20, @alexeycryptoworld, @alexeycryptoworld1, @alexandr_c2, @alexandr_c1

Арбитраж крипты | Байбит, админ @anatolliy_officiall, Анатолий Котов, скам-обменники anmio.com, vazade.com, bro.guru, blabla.money

Арбитраж и точка (t.me/Arbitriym_Kanal, t.me/ArbDots, t.me/CryptoDotp2p; t.me/ArbitrageAndTochka), админ @TihonovGleb, Глеб Тихонов. «Заработок на разнице курсов валют. На канале лайфхаки обхода санкций в арбитраже. Разные типы связок уже на канале. Спред связок от 2-6%».

Иван Федосеев, @FedoseevIvanTrader

Forex | Арбитраж | Скальпинг (t.me/arbitrageforexgo), админ @arbitragefxgo1. Заманивание в лжеброкеров.

Арбитраж крипты П2П, админ @krylovv_official, Евгений Крылов

Wormhole (wormhole.ing)

Anatoliy Arbitrage Family | Сигналы от Анатолия (t.me/+pdQLEirds7YxM2E0), админ @Anatoliy_Crypto_Arbitrage

Владислав Смирнов, @Vladislav_Arbitrage_Crypto

Крипто-мастер | Арбитраж и связки (t.me/cryptomaniav), Отзывы | арбитраж криптовалют (t.me/cryptoarbitragereview), админ @Arbitrage_Petr

Traffcoin Crypto (t.me/+4_5fcazDgBViN2Fi), админ @traffcoin_support)

Arbitrage In Action – Арбитраж криптовалют (t.me/+tmAZ90pV-nE4YWU9), админ @CryptoArbitrage_Manager

Достать купюры | Криптоарбитраж (t.me/joinchat/fEr35QuO-8kxN2Vh), админ @Arb_with_Smolin, Алексей Смолин. «Главнокомандующий криптоарбитражем. 6 лет финансового плавания и криптоволнений. Вижу возможности там, где другие видят риски»

Арбитраж криптовалют (t.me/arbitrageR0l)

Крипто Арбитраж | Crypto Arbitrage (t.me/ThisArbitrage; t.me/+G8Nxu__x7mdiZmRi; t.me/ISP2P), админ @RuslanEgo

Forbes.Crypto | Арбитраж крипты (t.me/+ay3l3l-YECoyOTYy), админ @safarov_arbitrage, Артур Сафаров

P2P Lion | Короли Криптоарбитража (t.me/OverP2P), админ @Arc_P2P, фальшивые обменники, например, change-coins.org

Арбитраж крипты, админ @nazarз2p, 24kriptoonehome.ru

CryptoАрбитраж Связки P2P (t.me/P2P_svyazkii), админ @MironP2P

Арбитраж крипты П2П, админ @krylovv_official, Евгений Крылов, скам-обменник honopo.com

ОЛЕГ — | Инвестиции Арбитраж P2p (t.me/+4aYRuBIJEkc0MWYy), админ @oleg_p2pexperts

Заметки питупишника (t.me/Z_Pitupishnika), админ @DenisovSergio, Сергей Денисов

Арбитражич | P2P связки (t.me/arbitrajich)

iCrypter — Арбитраж критовалют, Инвестиции (t.me/+eZgd3ClqDdM5ZGNi), админ @Alex_iCrypter

P2P Робот (t.me/OneP2PNumberBot), админ @P2PMenegers. «Р2Р — Лучшая компания 2024 года». @OneP2PNumberBot. «Тысячи довольных клиентов, благотворительная организация в мире арбитража, и Р2Р. Будьте в команде лучших профессионалов своего дела»

Есть связка? P2P Арбитраж (t.me/Arbitrage_spead, t.me/Est_Spread), админ @SergiDenisov, Сергей Денисов

Здравствуйте, В Беларуси ест такой банк онлайн банкинг обещают вернуть деньги от мошенников ЗАО Национальный Стандарт онлайн банкинг

ОТВЕТ:

Перед вами сайт мошенников bk-standard-online.com, якобы это ЗАО Национальный Стандарт. Памятка ниже.

Аналогичный фальшивый банк: bk-standard-finance.com.

Образец письма мошенников:

Извещение №52351-23 по делу №653234-42
Специалисту отдела Кибер Преступлений
Центра Финансовой Безопасности
Российской Федерации
Рубцову Альберту Игоревичу
РЕЗУЛЬТАТ КИБЕР РАССЛЕДОВАНИЯ
ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
РАССЛЕДОВАНИЕ №561236 КБ-239
Извещение №52351-23
14.10.2025
Результат киберрасследования №653234-42
Уважаемый Альберт Игоревич, Финансовый мониторинг уведомляет Вас о завершении киберрасследования по
делу №653234-42, инициированного по Вашему запросу от 8 октября 2025 года. Ниже приведена сводная
информация о ходе и результатах проведенного анализа.
1. Проверка финансового следа в установленных финансовых структурах (на 14.10.2025):
— Банковские учреждения: Финансовый след обнаружен.
— Сервисы наличного хранения: Финансовый след не обнаружен.
— Криптовалютные сервисы: Финансовый след не обнаружен.
— Прочие финансовые учреждения: Финансовый след не обнаружен.
Дополнительно сообщаем, что в рамках расширенной проверки был выявлен финансовый след в “ЗАТ Нацыянал
Стандарт”, действующем на основании лицензии Центрального банка Республики Беларусь.
2. Информация о задействованной финансовой организации:
— “ЗАТ Нацыянал Стандарт”
— Контролирующий орган: Центральный банк Республики Беларусь
— Лицензия: № 02200/5200-124-1113
— Контактные телефоны: +375 796 425 701; +7 925 367 45 93
— Официальный сайт: https://bk-standard-finance.com/
3. Принятые меры:
Банковский счет, зарегистрированный на имя потерпевшего — ****, был
временно заблокирован по нашему официальному запросу. Дальнейшая разблокировка счета и доступ к
финансовым средствам возможны исключительно для владельца счета при подтверждении личности.
Просим Вас незамедлительно уведомить потерпевшего о завершении расследования по делу №653234-42 и
предоставить ему полную контактную информацию о вышеуказанном финансовом учреждении.
Документ подписан электронной подписью
Лушкова Алина Сергеевна