Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]
КЕЙС 1:
Анатолий Шарий рекламирует финансовую пирамиду, обещающую до 25% в день. То есть, скорее всего, это даже не пирамида, а просто отъём денег у идиотов.
Называется развод «Инвестиционная платформа P2P» (t.me/investmenbot_robot), админ @ManagerInvesting
Пост Шария: https://t.me/ASupersharij/26033
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за человек?
В телеграмм канале он себя называет Александр Инвестор (@orlowinvest, t.me/+4DEaXIjFdRIwZWRi), админ @orlow_official Читать далее «Александр Инвестор» (@orlowinvest, @orlow_official). Почему не надо связываться
Привлечение депозита в телеграмм,выплаты в течение 2-5 месяцев,потом типа создание закрытого сайта с членскими взносами,после перечисления взноса должна прийти ссылка на сайт,вы переводите деньги — ссылки нет, менеджер пишет что не указан какой либо параметр,и просит перевести ещё раз ,после чего бот управления перестаёт работать
https://cashbtcbank.ru/ Обменник мошенник, не завершает обмен под разными предлогами
t.me/cashbtcbank
Доброго времени суток!
телеграмм-канал ИНВЕСТ PRO…слов нету, одни эмоции
КОММЕНТАРИЙ:
Читать далее Обман!! ИНВЕСТ PRO. Переписка с мошенницей Анной Гайдук
Приветствую.
В октябре вы еще писали о том, что этот канал возможно скатится в скам. Так вот метка появилась неделю назад, но на этот раз события развивались несколько необычно.
Читать далее ТГ-канал «Trader in Million» ушел под скам, но не совсем обычно.
Мошенник @Alexvoron24 зазывает так:
«ВНИМAНИE ❗️ ВНИМAНИE ❗️ В нacтoящee вpeмя пpoиcxoдит нaбop в кoмaндy для coвмecтнoгo зapaбoткa. Cфepa дeятeльнocти:»цифpoвыe вaлюты». 🪙 Пpиpocт кaпитaлa в пpeдeлax 4-6% eжeднeвнo. 💸 В peжимe yдaлeннoй paбoты. 🌏 Пpeдлoжeниe c фoкycoм нa дoлгocpoчнyю coвмecтнyю paбoтy. Пpиeмлю людeй для oбyчeния бeз пpaктичecкoгo oпытa. 🤝 Мecтa oгpaничeны ceйчac.Гoтoвы взять 10 людeй нa oбyчeниe. 🧑💻 Ecли пpeдлoжeниe вызвaлo Вaш интepec, пишитe в личныe cooбщeния. 📩»
Представляется и Екатериной и Полиной и Дарьей . Канал ведут мошенники. Выставляют только положительные отзывы.
Всё происходит в режиме онлайн, в переписке Телеграма. Он берет у клиента валюту, обещая её конвертировать в другую валюту. Например, из рублей в тенге или наоборот. Однако в итоге присваивает валюту клиента себе и не возвращает обратно. У меня он так обманным путем похитил 300 тыс. тенге (60 тыс. рублей) — 10 декабря 2023 г.
Имя и фамилия (скорее всего, фальшивые): Дмитрий Нагаев.
А это группа мошенника в Телеграме: https://t.me/vallobmen
Это личная страница мошенника: https://t.me/Obmen_RubTenge
Телеграм-мошенник якобы обменивает валюту.
В Telegram в сети сомнительных каналов раскручивают канал «тёма криптоман — марафон (t.me/+TztDTuNcKcg2MGMy)»
Админ канала @tema_maraphon
Канал сделан по лекалам тех мошеннических каналов, которые потом загоняют людей в скам-монеты по схеме honeypot.
Признаки таких каналов: большие вложения в привлечение подписчиков через администрацию Telegram (посты cнизу каналов, похожие на настоящие, но с отметкой sponsored); в канале отключена возможность комментариев и оставлены только положительные реакции на посты; ведущий либо анонимен, либо в случае актёра по нему не было никакой информации в интернете ранее.
Обычно каналы с такого типа названиями, типом общения и т.п. сначала создают доверие, дают типа полезную информацию (обычно это технические сигналы на покупку — продажу), а потом обманывают аудиторию. Самый частый способ — продажа фальшивых токенов на PancakeSwap, децентрализованной площадке, связанной с Binance.
Поскольку площадка PancakeSwap не регулируется государствами и не находится под жёстким контролем самого Binance, на ней возможны различные злоупотребления.
В частности, легко создать собственный токен / монету, за которым не стоят ни активы, ни технологии.
Этим широко пользуются мошенники, делая свои токены и обманывая людей их огромными перспективами.
Формально токены похожи на токены так называемых фундаментальных проектов, в которых спрос обеспечен в той или иной степени нужностью услуг проекта. В реальности это просто вымогательство денег.
Подробнее о схеме обмана:
В Telegram в сети сомнительных каналов раскручивают канал «Egor Titov | Блог о крипте» (t.me/+lsMZOajHlew4YTUy).
«Здравствуйте! Подскажите пожалуйста за компанию ESSEX RACIAL EQUALITY UNIT LTD / MITTRA, Sangita по возврату денежных средств»
ОТВЕТ:
Читать далее Лжеюристы представляются ESSEX RACIAL EQUALITY UNIT LTD
Здравствуйте, снова появилась сеть каналов, похожих на концепт Фукуяма, инсайды Фейнмана, алгоритм вайсманна…
https://t.me/+bIhiGVExbzYzMDAy
https://t.me/+fEVdmg_4cO5iNzQy
Описание канала жуликов:
деньги в доверительное управление не беру первый не пишу убедись сам, смотри канал с отзывами - https://t.me/doverie_kaufmana ссылка для друга, только если надежного - https://t.me/+bIhiGVExbzYzMDAy мой контакт - @kaufman_lesha рек-@diaz_mag
Здравствуйте хотел бы поведать историю о том как я *** мягко говоря, я зашёл на канал с Solomonom , посмотрел его посты вроде все хорошо, и такой он говорит что типа можно заработать , а я дурак поверил в итоги закинул туда деньги приличные , и все , смотрю график монета вроде выросла думаю надо снимать а в итоги снимать нельзя , пишу ему в лс а он игнорит сук* , короче доверять нельзя не кому , пока действительно человек не докажет себя , и это явно не за 5-6 месяцев хотя бы за год , и то таких походу нету , как вернуть деньги я вообще хз, так что проверяйте все полностью от и до . Монета MDOG скам !
КОММЕНТАРИЙ:
Канал сделан по лекалам тех мошеннических каналов, которые потом загоняют людей в скам-монеты по схеме honeypot.
Обычно каналы с такого типа названиями, типом общения и т.п. сначала создают доверие, дают типа полезную информацию (обычно это технические сигналы на покупку — продажу), а потом обманывают аудиторию. Самый частый способ — продажа фальшивых токенов на PancakeSwap, децентрализованной площадке от Binance.
Поскольку площадка PancakeSwap не регулируется государствами и не находится под жёстким контролем самого Binance, на ней возможны различные злоупотребления.
В частности, легко создать собственный токен / монету, за которым не стоят ни активы, ни технологии.
Этим широко пользуются мошенники, делая свои токены и обманывая людей их огромными перспективами.
Формально токены похожи на токены так называемых фундаментальных проектов, в которых спрос обеспечен в той или иной степени нужностью услуг проекта. В реальности это просто вымогательство денег.
Подробнее о схеме обмана:
«Трейдер из Израиля | Соломон Кальварский» начинает скам! @JewSolomon
