Рубрика: Отзывы

Обзор 50 последних публикаций в разделе «Журнал» на vklader.ru (по порядку, как они идут на сайте — от свежих к более старым). В заголовках и именах я поставил кликабельные ссылки.

Если ссылка на публикацию не приведена, её можно найти по ключевому слову на сайте vklader.ru.

1. Уловка! «Средства остаются у вас на кошельке» — разбирается схема «обучения», где требуют рабочий капитал 50–100 $ на Trust Wallet/MetaMask и убеждают, что деньги «полностью под вашим контролем», хотя по факту это подводка к рисковым операциям и возможному сливу.
2. Мошенники представились DeFi Technologies Inc. — письмо читателя про предложение «работы» от якобы DeFi Technologies Inc. с лицензией; Вкладер показывает несостыковки и красные флаги по сайту financialreports.eu.
3. «Я покупаю криптовалюту на бирже Бинанс. Мне остаётся 5–8%» — разбор схемы, где человеку предлагают принимать деньги на карту, покупать крипту на Binance и отправлять её дальше, оставляя себе 5–8 %; объясняется, чем это грозит с точки зрения закона и отмывания денег.
4. Ян Грегори. Серийный зазывала в пирамиды — обзор «гуру», который последовательно загоняет людей в разные сомнительные схемы и пирамиды, меняя вывески, но не суть.
5. Мошенница Татьяна Фомичёва выйдет летом 2026 года — обновление по громкому делу Фомичёвой: что ей вменяли, как работала схема и что значит срок до лета 2026-го для пострадавших.
6. Криптожулик Ладо Охотников бегает от тюрьмы — история «криптоэксперта» Ладо Охотникова, его пирамид и попыток скрыться от уголовной ответственности.
7. Жулики заманивают в лохотрон Synaptic Labs — читателю предлагают участие в «инновационном» проекте с высокими доходами, Вкладер раскладывает по пунктам, почему Synaptic Labs выглядит как классический скам.
8. Почему крипта упала перед 2026 годом — аналитический текст о причинах падения крипторынка накануне 2026 года: макрофактор, регуляторы, ликвидации плечей и поведение толпы.
9. Latham & Watkins. Стоит ли доверять? — разбор репутации международной юрфирмы Latham & Watkins и того, как её имя иногда используют мошенники для придания себе «статуса».
10. Егор Астахов предлагает сомнительный заработок на аудиокнигах — критика «схемы заработка на аудиокнигах», где обещают пассивный доход, но реальность — дорогие курсы и риск потери денег.

1. Развод! Предлагают работу на фьючерсах по сигналу и арбитраж — письмо о вакансии «работа по сигналам и арбитраж», где с кандидата фактически делают донора депозита и клиента для сомнительных структур.
2. Анита Лапина: странные курсы по крипте — разбор курсов по криптовалютам от Аниты Лапиной: агрессивный маркетинг, расплывчатые обещания и мало прозрачности по реальным результатам учеников.
3. Можно ли доверять ИП Степан Морозов, FinUristPRO (finuristpro.ru) — проверка юрсервиса и его обещаний «вернуть деньги от брокеров»; Вкладер объясняет, какие риски в работе с такими конторами.
4. Не рекомендуем. Никита Халяев учит криптоботам — критический взгляд на обучение грид-ботам и торговым алгоритмам от Халяева, с акцентом на завышенные ожидания и недоговорки по рискам.
5. Высоцкий // pro.Крипту затягивает в пустые монеты — разбор контента про мемкоины и «джемы», где людей фактически подталкивают в лудоманию под видом «аналитики».
6. Арбитраж в Сити: Владислав Чернухин и ещё двое — история про троих зазывал, которые под видом «арбитража в Сити» продвигают высокорисковые и непрозрачные схемы.
7. Сергей Московский: как чуть не обманули на крипторазработке — кейс о попытке развода при заказе разработки смарт-контрактов/ботов; объясняют, как проверять исполнителей.
8. Пол Кругман про обвал крипты и связь с Трампом — пересказ и комментарии к колонке Пола Кругмана о криптообвале и т.н. «Trump trade».
9. Мошенники представились ASFI (финансовый регулятор Боливии) — объясняется, как аферисты маскируются под боливийский регулятор ASFI и требуют оплату «услуг по возврату денег».
10. Уловка мошенников. Заградительный тариф — типичная схема, когда вам рисуют «заградительный тариф» (высокую комиссию/штраф), чтобы вы доплатили ещё и попали в ещё большую яму.

1. Мошенники представляются GhostMarket — бот @GhostMarketplaceNft_Bot паразитирует на имени честного NFT-маркетплейса GhostMarket, хотя не упоминается в их официальной документации; разбираются признаки фейка.
2. Что такое криптоэнтузиаст — ироничный портрет человека, который живёт в мечтах о «ламбо» и «иксах», но по факту тонет в шиткойнах и сигнальных чатах.
3. Давид Якобашвили предупреждает о мошенниках — история о том, как известный предприниматель сам становится мишенью мошенников и публично предупреждает о схемах.
4. Игнат (Trade Soul): почему не надо связываться — обзор продуктов и каналов инфо-трейдера Игната (Trade Soul), с критикой ставок на активный трейдинг и завышенных ожиданий.
5. Айдар Саляхов (обучение крипте): обещания без тормозов — курс по крипте с обещаниями «результата для каждого», который Вкладер разбирает как типичный инфопродукт с перегретым маркетингом.
6. Юрий Гольчиков, Дмитрий Наумов загоняют в крипту через чудобота — критика «волшебного» грид-бота и связанного обучения, где обещают пассивный доход без раскрытия рисков. Вкладер
7. Отличие честного MLM от пирамидальных схем — объяснение, чем легальный многоуровневый маркетинг отличается от пирамид, с примерами и признаками обмана.
8. Иван Есатов («Ваня СПБ / Трейдинг») заманивает в лохотрон — обзор канала и предложений Ивана Есатова, который через «трейдинг» и сигналы ведёт людей к сомнительным брокерам.
9. Мошенники представляются Nifty Gateway — аферисты используют бренд NFT-площадки Nifty Gateway, создавая фейковые боты и каналы; объясняется, как отличить оригинал от подделки.
10. МФК «МигКредит», ООО «Денум». Можно ли доверять? — анализ микрофинансовой компании и её партнёра, с оценкой, насколько им можно доверять как инвестиционным инструментам.

1. Мошенники в ТГ! Альтер Эго. ETH, @vova_eth — читатель рассказывает про скам-группу Альтер Эго. ETH и их «марафон» с ханипот-токенами; Вкладер показывает, как работает эта кухня.
2. мошенники представляются SAFU Binance — разбирается фейковый домен safu-binance.com, который не имеет отношения к настоящему фонду SAFU на Binance и используется для развода.
3. Сергей Злобин (Екатеринбург) заманивает в аферу — кейс про бизнес-блогера, который через XtraLife/HybridX и MLM-структуры ведёт людей в сомнительные схемы на туризме и подписках.
4. Почему USDT покупают дороже долларов — Вкладер объясняет, почему стейблкоин USDT на фоне ограничений и серого рынка может стоить в рублях дороже официального курса доллара.
5. @learnarbcrypto ищут буратин с монетами для поля чудес — бесплатное «обучение арбитражу» от канала @learnarbcrypto на деле оказывается ловушкой с фейковыми обменниками/токенами.
6. «13 правил» (Алексей Омельченко). Навязчивая франшиза крафтового пива? — статья о спам-звонках с предложением франшизы сети «13 правил» и рисках связываться с бизнесом, который продвигает себя массовым обзвоном.
7. Развод! Архетип по дате рождения — история читательницы о нумерологах и «духовных наставниках», которые под красивыми медитациями выстраивают жёсткую воронку на деньги.
8. SONM: десятки миллионов долларов в никуда — большой разбор ICO-проекта SONM, его сборов на $40+ млн, провала, делиста на Binance и судьбы инвесторов.
9. Онлайн-казино: держитесь подальше — текст о психологических ловушках онлайн-казино и том, как алгоритмы и маркетинг затягивают людей в долговую яму.
10. FINRA. Так называют себя мошенники — объяснение, чем настоящая FINRA в США отличается от фейковых «служб возврата денег», которые прикрываются этим названием.

1. Айвеста — мошенническая криптовалютная пирамида. — большая история от читательницы о романтическом скаме и пирамиде Айвеста, где жертвами становятся в основном женщины 40+.
2. «Миха Трейдер» (Go Plus Bot) зазывает в бинарный лохотрон — разоблачение Миха Трейдера и его бота GO PLUS, который зарабатывает на загоне людей в Pocket Option и другие бинарные опционы.
3. «Покет Трейдер» (Dima Trade) зазывает в бинарный лохотрон — похожая схема от Dima Trade: YouTube-канал и Telegram-чат, где основная цель — рефералы в Pocket Option, а не «обучение».
4. Жулики заманивают в Solomon Trading и Первый трейдинговый (Крипто дневник Павла Минина) — пример холодного входа в личку с предложениями «нормальных каналов по трейдингу», которые на деле ведут к скаму.
5. Мадина Михайлова, Ника Сотникова: подводные камни курса про нейросети — критический разбор курса «НЕЙРОСТИ С НУЛЯ»: лицензия и GetCourse-бейдж есть, но маркетинг перегрет и обещания доходов чрезмерны.
6. Мошенник посоветовал купить Aptos — письмо о странных «советчиках» по Aptos в чатах; Вкладер объясняет, как под хайп реальные монеты используют в разводах на OTC-сделках и фейковых аирдропах.
7. Как работает развод с MEXC, Tonkeeper, KAVA, TON — пошаговый разбор схемы «арбитража на баге MEXC», где жертву заставляют отправлять TON на домен .ton, контролируемый мошенником.
8. Развод! ООО «Консультант», talantym.com — расследование сети офисов «Консультант» (бывшие «Эльдорадо»/«Точка роста»), которые под видом финансовой грамотности ведут к лжеброкеру.
9. Айдар Мухаметшин загоняет в лохотрон — кейс блогера, который через розыгрыши БМВ и истории «всё от трейдинга» ведёт аудиторию в Pocket Option-команду.
10. Фикция. Образовательная лицензия в крипте — объясняется, что лицензия на обучение в России — это про формальное право учить, но никак не гарантия качества крипто-курсов и уж точно не гарантия «дохода в 3000 $ в месяц».

Фирма открыта в 2020. Ликвидирована в 2024 году. ИНН 2308272233.

Точную сумму ущерба инвесторам на текущий момент невозможно оценить.

ООО «ФОРЛИ ТРЕЙД» привлекало деньги под торговлю на онлайн бирже Roboforex.
cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=3710
Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры с 16 марта по 22 апреля 2021 заблокировал ряд финансовых доменов, в числе которых сайт Roboforex (Roboforex в чёрном списке Генпрокуратуры).
vklader.com/roboforex
vklader.com/block-apr-2021

Похожую схему с торговлей на бирже через брокера Roboforex с использованием нейросети использовали мошенники из S-Group.
vklader.com/s-group-scam/
vklader.ru/piram/s-group-2/

У Roboforex была программа по которой за привлеченных на платформу инвесторов выплачивалась прибыль от комиссии со сделок в размере 55%.

Команда из Forly Capital перешла в Macros Matic.

Романчук С. А. являлся техническим директором в Forly Capital и руководил группой разработки.

Предположительный сценарий скама – трейдеры из команды ООО «ФОРЛИ ТРЕЙД» торговали, показывали результат для привлечения клиентов. Во всех видео Малышева В. С. делался акцент на сложном проценте, чтобы люди не выводили деньги с биржи, так как чем больше оборот, тем больше комиссию им платила биржа. Собрав, достаточное количество средств за счет комиссии, за подключение клиента к торговле + комиссию от биржи с оборота, торговлю перевели на робота, который слил весь депозит. Примерно об этом Федотов говорит на видео.

После скама на Roboforex ООО «ФОРЛИ ТРЕЙД» запустило торговлю на криптовалютном рынке.

Для отплаты комиссии за работу выпустили свой токен ForlyCryptoCoin (далее FCC).
pancakeswap.finance/info/token/0x719bf9df5511591f3fefcf3da7ba5d1bef3aae6f
На запуск токена FCC проводился сбор $800 тыс. Курс токена FCC упал с $10 до $0.0018 на промежутке 16.07.2021 — 19.04.2023 гг. Люди, покупавшие эти токены, потеряли свои деньги.

Forly Capital позиционировался как «IT-компания в сфере Fin-Tech, создала уникальный запатентованный в России алгоритм на основе нейросети для анализа финансовых рынков. Эта нейросеть управляет счетом компании, к которому подключены все наши действующие клиенты. А всю статистику торгов можно легко проверить».

В команде были указаны:

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ
Соучредитель и управляющий партнёр Forly Capital
Маркетолог, финансовый эксперт, разработчик компьютерных игр.

СЕРГЕЙ РОМАНЧУК
Руководитель группы разработчиков Forly Capital
Автор алгоритма машинного обучения нейросетей и алгоритма скоростной обработки BigData (указано наличие патента/свидетельства). Преподаватель GeekBrains. (часть мелкого текста на картинке плохо читается)

СЕРГЕЙ МОСКАЛЕНКО
Программист Python. Python BackEnd Developer. Разработка сервисов и средств обработки данных.

АРТЁМ КАРТУША
Программист Python
DevOps Engineer, Full Stack Developer (Python, TypeScript). Разработка инфраструктуры проектов, настройка CI/CD.

СВИДЛОВ АЛЕКСАНДР
Руководитель группы анализа данных Forly Capital. Кандидат физико-математических наук, действующий научный сотрудник Российской академии наук.

БИРЮК АНДРЕЙ
Математик-аналитик … КубГУ. Математическое моделирование, численные методы. Является автором свыше 40 научных публикаций. (начало строки с должностью в КубГУ на изображении читается плохо)

ДРОБОТЕНКО МИХАИЛ
Математик-аналитик
(подробное описание мелким шрифтом, на изображении неразборчиво)

ИЛЬЯ СИВОЛЯС
Старший трейдер-аналитик

НИКОЛАЙ СОРОКИН
Аналитик финансовых рынков

ИВАН ШЕМЕЛИН
Руководитель отдела работы с клиентами

Максим Федотов (MacrosMatic, Synaptic Labs, «ВЛС Инвест»): расследование обмана