В этой рубрике публикуются ваши сообщения (отзывы, мнения, жалобы, новости, сигналы), которые можно отправить за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
1) Sigma-advokat.kz мошенники!!
Говорят что вернут деньги, а на деле показывают фейк-токен на байбите или траст валлете и говорят, что это мои деньги и мол биржа требует пополнить чужой счёт на 1 eth.
Там их целая куча людей работает и всегда разные «юристы».
Прикрепляю одного из главных в их компашке.
Ранее они представлялись компанией sabi
2) Представляются псевдоюристами и предлагают вернуть деньги, но ничего кроме потерянного времени не предоставляют.
Здраствуйте, Попалась обьявление типо казино, дали 5к _за реги страцию. ВЫЙГРАЛ БОЛЬШЕ 200К РЕШИЛ ВЫВЕСТИ- И ТУТ НАЧАЛИСЬ КАРУСЕЛИ. ПОТРЕБОВАЛИ 5К ПОТОМ 10К. ПОТОМ-5К- ЗА ВЕРИФИКАЦИЮ.. ДЕНЬГИ РП ВЫВОДЯТ. МНОГИЕ ЛЮДИ ПОПАЛИСЬ. ПИСАЛИ ЖАЛОБЫ. БОТ БЛОКИРУЮТ, НО ОН ОБРАТНО ПОЯВЛЯЕТСЯ
Якобы продают сайты авито помогают убрать негативные отзывы, и так далее после перевода блокируют
Сейчас Толкачева Валерия Владимировна (или тот кто скрывается за её именем) открыла в Телеграм новый проект «Дорога к первому миллиону» (https://t.me/c/1659646166/7) и продолжает обманывать людей. После первого пробного депозита посыпались требования дополнительных оплат (депозит — 500 рублей (по СБП на телфон +7 901-078-38-59 на Александр Григорьевич Г. — «финанс-аналит.), активация аккаунта — 5000, налог — 6500, верификация — 18500, потом еще что-нибудь придумает). Придумывает новые поборы чтобы не делать выплаты. Делает фейковые отзывы.
Утверждает, что её клиентами являются знаменитости (Дзюба, Плющенко, Михалков, Охлобыстин и др.) — уверен — это тоже фейк. Почему не закроют все её проекты? Да и её давно пора привлечь к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере!
Девочка скинула мне подарок, за подписку на ее канал, подарок был в этом телеграмм канале. Чтобы его забрать, нужно дать свой номер телефона
Мошенники, представляющиеся как Ларионова Валерия(@vaaalleria451 и Филатов Дмитрий @yurist19812) сотрудники ООО «Вайт Вайл» пообещали вернуть средства от брокеров.
На мои подозрения, что о них много негативных отзывов, парировали, что это брокеры специально оставляют лжеотзывы о них, что отзывы за 3 копейки покупаются, и они действующие юристы, состоящие в реестре и их можно в МинЮсте проверить. Действительно, в реестре они есть, статус — действующий, по видеосвязи выходили — лица «совпадали». Это и сбило меня с толку, к сожалению.
По обращению «Вайт Вайл» в регулирующий орган SFDR, средства якобы «нашлись» и нужно было предоставить транзитный счет в банке дружественной страны. Попутно были звонки с угрозами от брокеров. Как я теперь понимаю, все это так же «разыграли» юристы, чтобы ещё больше убедить меня, что брокер не хочет расставаться с деньгами и процесс возврата «запущен». После этого начались «выплаты»: за оплату транзитного счета в индийском банке, курсовой разницы, страховки счета(после угрожаюших звонков от брокера), и апостиля, на котором средства «закончились». Валерия прямо стала «вгрызаться», чтобы хотя бы 40 к перевели, а она остаток добавит.»
С паршивой овцы — хоть шерсти клок»… Предложили утроить ее вклад, если средства вернутся, конечно, были высмеяны. Ещё плюсом к этому меня добавили в «Общий чат клиентов Вайт Вайл», где делились скринами «фальшивых» выплат средств и нахваливали юристов. На мои вопросы, почему бы не обратиться в полицию для начала и начать параллельно разбираться, мне ответили «Зачем? Полиция не решает ничего.»
Будьте бдительны и не дайте им себя обмануть!!!
Проверьте пожалуйста некую Ларису ЗаVидные инVестиции
По мне кажется, что это всё лохотрон
ОТВЕТ:
Вы правы:
Предлагает в боте Huobi Trade схемы, он типо сам пополняет баланс, а потом чтобы вывести деньги надо пополнить баланс на 10000тр …и потом кидает.
Сайт является мошенническим alyans-help.ru. Вот еще один их сайт https://24dpz.ru где указан один и тот же номер +79810066985, но директора и компании совсем разные. Обманывают людей на деньги. Представляются банками и типа помощники в возврате средств.
Указывают чужие реквизиты:
ООО «Альянс», +79810066985, ОГРН 1141677000805 ИНН/КПП 1632015035 775101001 Юридический адрес 108834, город Москва, Скандинавский б-р, д. 23 к. 1, помещ. 53н Генеральный директор Артеменко Евгений Юрьевич (alyans-help.ru)
ООО “Департамент Правовой Защиты”. ИНН 9705131094 | ОГРН 1197746254090 | КПП 770801001 | ОКПО 93030732. Адрес: 107140, г. Москва, Большой Краснопрудный туп, д. 8/12, помещ. 2 ком. 1-6
Генеральный директор: Жебель Зайнаб Арсланалиевна (24dpz.ru)
https://t.me/dengiibbezvlozheniiz, @EvgeniyaKEM, @mars488
Канал о заработке на Мфо
Мошенники или нет?
ОТВЕТ:
Реальные МФО не платят за такое. Не связывайтесь. Легенда у жуликов такая:
Это проверка работы МФО - компании оплачивают тестирование своих сервисов. Твоя задача: пройти по инструкции, сделать несколько шагов и отправить мне отчёт. За одно тестирование получается 500–3000₽. Это не вложения, не реклама и не продажи. Просто проверка сервиса → выплата за выполненное задание. Если переживаешь — это нормально, почти все так начинают. На деле всё простое: 5–7 шагов, которые ты выполняешь прямо с телефона. Я на каждом этапе подсказываю, что делать, так что ошибиться невозможно. Скажу сразу, что это не обман. МФО реально платят за тесты — им нужны живые проверки клиентов. Ты получаешь деньги не «за кредит», а именно за выполнение задания. Платить ничего не нужно. Ни рубля. Ты не вносишь оплат, не покупаешь доступ, не переводишь деньги. Всё бесплатно. Если переживаешь, что что-то пойдёт не так — я помогу. У меня справляются даже те, кто боятся и думают, что не ориентируются в телефоне). Всё настолько пошаговое, что выполнить сможет любой. Сейчас могу взять только 2 человека на тестирование — больше не успею сопровождать. Если хочешь попробовать и получить своё первое задание и деньги, напиши мне: «Хочу задание» И я пришлю
kk-emirates.com — можно ли доверять? Предлагают по гуманитарному паролю быстро посодействовать в вьезде в США. Не знаю правда или нет?
ОТВЕТ:
Похоже на очень рискованную историю, и доверять “быстрому въезду в США по гуманитарному паролю за 5 дней” мы не советуем, пока вы не проведёте жёсткую проверку.
“Гуманитарный пароль” (Humanitarian Parole) — не “пароль” и не гарантированный пропуск.
Это дискреционное решение властей США: даже при наличии документов въезд не гарантируется.
Обещания “быстро, без детеншена/задержаний, легально за 5 дней” — типичный красный флаг.
Никто из посредников не может честно гарантировать исход на границе/в USCIS, потому что решение принимают госорганы, и оно зависит от обстоятельств кейса.
На самом сайте kk-emirates.com прямо заявляют “въезд в США через Мексику за 5 дней” и т.п.
Такие формулировки сами по себе не доказывают мошенничество, но очень часто используются в схемах “мы всё решим”.
CBP One / запись на границе: по официальному релизу CBP в январе 2025 “функциональность записи” в CBP One была убрана и “все аппойнтменты отменены”.
Если вам продают “приглашение/запись/ускорение” через эти механизмы — это может быть устаревшая или манипулятивная подача.
.РАЗВОДЯТ ЛЮДЕЙ НА СТАВКАХ НА СПОРТ. НИ КАКОЙ АНАЛИТИКИ,ПРОДАЖА СТАВОК И АБОНИМЕНТОВ,ОТ 3500 ДО 82500ТЫС. РУБЛЕЙ
В телеграмме есть закрытый канал под названием amir club, доступ к которому можно найти по шапке профиля Ютуб канала КлубАмира, переходя по ссылке можно найти сообщения в группе того что имеются ВИП каналы такие как Семья Амира, OTC 250, OTC 500 в которые можно попасть только при пополнении своего баланса на Pocket option,но перед пополнением ты должен создать аккаунт по его реферальной ссылке и скинуть боту свой айди код и после чего он подтверждает создание аккаунта и даёт тебе доступ к каналам где публикуются сигналы по бирже pocket option, и хочу у тебя спросить это очередной лохотрон и Скам или рабочая тема?
ОТВЕТ:
Это деятельность по вовлечению в лохотрон с целью получить реферальное вознаграждение.
ПОДРОБНОСТИ:
PM-International в России. Очередная пирамида с витаминами вместо денег
PM-International любит называть себя немецкой компанией про здоровье и успех. В презентациях всё выглядит безупречно: европейский бренд, “научные формулы”, пассивный доход, автомобили, сцены, аплодисменты. Но если убрать маркетинговый шум, перед нами оказывается классическая финансовая пирамида, просто хорошо замаскированная под продажу БАДов.
Пирамида с продуктом. Самая удобная форма обмана
У PM-International есть товар. Именно это позволяет защитникам компании говорить: “Это не пирамида, у нас же есть продукт”. Но наличие продукта не отменяет пирамидальной сути схемы.
ПОДРОБНЕЕ:
Добрый день! Думаю многие инвесторы Тюрикова Константина подписаны на ваш канал. Можно ли создать пост чтоб собрать инвесторов, чтоб подать коллективное заявление на организацию пирамиды
Это Минисклад, СПб
ОТВЕТ:
Добрый день, в комментариях можете оставить любую информацию.
Следует подавать индивидуально, их затем объединят.
