Доброго времени суток. Не дают вывести с личного кабинета суммы законная инвестиционная компания GOLDENDIGEST , просят оплату в размере 250+150 долларов США, для одобрения перевода средств в другую страну.
ОТВЕТ:
Ничего не переводите, это мошенники.
Рубрика: Ваши отзывы и жалобы
В этой рубрике публикуются ваши сообщения (отзывы, мнения, жалобы, новости, сигналы), которые можно отправить за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Обманули на сайте memberaccount.icu
1) Здраствуйте. Я 2 месяца тому назад связалась как будто с Лондонской финансовой биржей (user.memberaccount.icu). Ми сначало купляли маленьке акции. Но потом ми положили 3000 тисячи паундов и как би бил зароботок от долара, которий состоял 18 700$ . Когда с аналитиком ми хотели вивести, тогда началось ,что нужно заплатить 1800 £ за транз акцию, потом за торговлю на бирже. Я заплатила. Опять мне как говорили по телефону как будто начальник финансового департамента оплатить 10% аналисту, при первом виводе мне нужно било дать ему 550£ и когда я полочу первую суму ,тогда с ее оплатить ищо 550£. Когда я заплатила первую суму, ми дали заявку на вивод 8100 .Так мне опять позвонили что у меня нету стахового полюсу, поетому мне нужно открить ево на 1год и оплатить 720£. Поетому они говорять что у меня проблеми с виводом денег. Дали строк до 16.10.25. Я незнаю или ето фейк, но даних о них я не имею.
Я ставила деньги на Revolut, и потом через пайпал перечисляла. Я давала свой банк акаунд для виводу денег и они брали мое айди,как говорили что делают документи для страховки. Верефикацию я тоже как би проходила.В общему я им отправила 9850£. Сечас ищо 720 хотят. Я незнаю верить или ето сплошной розвод. Во на таком ми делали торги. Скажите пожалуста ето фейк. Спасибо что послушали
2) Здравствуйте, Я из Германии меня кинули на 25000€ Лжеброкеры был зарегистрирован на https://user.memberaccount.icu/en/home
акаунт досих пор рабочий. Заявил в полицию но толку нет.
Будте осторожнее У меня были 2 брокера даже паспорта показывали. всё лохотрон.
3) https://user.memberaccount.icu/ru/login мошеники? Вывел деньги через них и через 2 часа позвонили якобы из банка BARCLAYS задали пару вопросов и сказали что я неверно ответил и поставили заградительный тариф – надо заплатить 10200 фунтов. Что делать?
ОТВЕТ:
Ничего не переводите. Это мошенники.
Это мошенники:
Андрей Кудряшов: криптой не занимаюсь!
Андрей Кудряшов (@kudryashov_mow) сообщает, что мошенники используют его изображения для обмана граждан.
«Пользуюсь случаем, хочу сообщить, что криптой не занимаюсь и никакого отношения к этому не имею. Блокировать фейков уже устал( Просто создают новых», — говорит мужчина.
Мошенники! Копитрейдеры Mizuro, @Alex_Torinko
Копитрейдеры-мошенники Mizuro которые рекламируют себя как опытная команда трейдеров, работающая только с биржей OKX!Вот их данные в сети. Фишинговая почта замаскированная под почту OKX-noreply@mailler2-okx.com. Контакты в Телеграмм — @YourAssistantRobot_Bot, @houb_assistant_bot, @ninja_invest, @Alex_Torinko.
Цель их максимально больше собрать депозитов от людей! Придумывают разные инфоповоды чтобы вы вложили больше денег!Например что они проводят листинг где будет 5 иксов прибыли. Или бонус акция от биржи по умножению вашего депо на 50-100%!
ПОДРОБНЕЕ:
Как вас обманут трейдеры Slash, Tenshi, Yamato, Akebane, Homura. Читайте здесь отзывы жертв
Осторожно! Зазывала в пирамиды Yardis, Taurum Максим Гусев
Обратите внимание.
Некто Максим Гусев заманивает в пирамиду Ярдис, где обещают 1 процент в день. Его чат называется Maksim Gusev | Profit Hunter (@MG_ProfitHunter).
Личный контакт»: @maksimgusev
Постит реферальную ссылку на пирамиду Yardis, @Yardispro_bot.
Легенда мошенников:
"YARDIS — это место, где деньги работают вместо тебя. Команда трейдеров торгует, мы получаем ежедневные начисления и спокойно выводим. Никаких сказок: видно, как идут сделки, видно, выплаты по регламенту 2 часа (по чату заметно партнеры выводят за несколько минут). Средства распределяются между 3 трейдерами, которые торгуют по своим уникальным стратегиям на фьючерсах внутри дня. Деньги заводишь в USDT (сеть BEP20), создаёшь депозит и просто смотришь на ежедневные начисления. Каждый день в 19:00 (мск) капает 1% к телу депозита. Хочешь — реинвестируешь, хочешь — выводишь."
Он же заманивает в лохотрон Taurum, спикеры некие Анатолий Островский, Андрей Колесник, Андрей Воробьёвский, Александр Мефодьев.
Развод! @FloraTopManager
https://t.me/FloraTopManager Кидают людей на деньги под видом продажи цветов
Катя Шухнина, Александр Орловский: держитесь подальше
Сделайте, пожалуйста, проверку курса Кати Шухниной по крипте (Шухнина Екатерина Сергеевна известна в соцсетях как Инвестанута и Катя Крипто, основатель академии Profit Lady). Там ещё есть криптогуру Александр Орловский. Что думаете о них?
ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться с курсами частных лиц по криптовалюте, так как их мотивация может быть сомнительной.
Зачастую они акцентируют внимание на огромных перспективах, которые дают криптовалюты, не уделяя внимания огромным рискам, свойственным этим рынкам.
Кроме того, неопытные пользователи не смогут оценить глубину их знаний.
Воспользуйтесь проверенными бесплатными курсами от организаций с хорошей репутацией:
Лжеюрист представляется как Михаил Корнеев
Checking a lawyer for the return of money from scammers. Michail Korneev, Legal lawyer.
Проверка юриста для возврата денег от мошенников. Михаил Корнеев, юрист.
ОТВЕТ:
Это мошенники. Нет никаких возвратов.
Читайте памятку ниже:
BitNest: держитесь подальше
Что скажете о BitNest?
ОТВЕТ:
BitNest позиционируется как DeFi-платформа, базирующаяся на блокчейн-технологиях, с целью обеспечить “распределённую финансовую систему” (bitnest.me). Основные продукты: «Loop», «Savings Box», «Savings» и др.
В аудите проекта утверждается, что smart-контракты платформы были проверены (Formal Verification, Static Analysis) — хотя в отчёте также упоминаются “major, minor” уязвимости, некоторые из которых уже “решены” или “признаны” в процессе аудита.
Доход в 0,67 % ежедневно 1 явный признак финансовой пирамиды. Держитесь подальше.
Обманули мошенники allventcap.net
Компания Alliance кабинет опустошили и скрылись. Мошенники?
ОТВЕТ:
да
Развод с cryptoworldspace.space
Если коротко (горький опыт): Два фейковых профиля, орудуют сообща: тг @Maksimaverin3 (тел +7 999 870 3404) знакомится с девушкой на сайте знакомств, рекомендует поработать со своим проверенным крипто аналитиком в тг: @art_t12.
Тот «обучает», и как эксперт говорит на двух биржах работать: mex и cryptoworldspace.space (типа выгодней). В итоге вложенные деньги исчезают с обоих кошельков. Приложила фото профилей
Марыя Кавалёва, @maria_kovaleva_trade, пытается обмануть
Хочу проверить один телеграмм канал. Марии Коволевай. Является граждонинка РБ. Предстовляете свой УНП.
@maria_kovaleva_trade
Вот ссылка.
Если кому-то, что-то известно о её заробатке прошу окликнуца.
ОТВЕТ:
Это мошенничество. Описание: «Являюсь генеральным директором инвестиционного фонда, помогаю людям заработать и жить эту жизнь лучше!» является обманом.
Мошенник представился как Андрей Налин (Veritas)
- Запомните имя этого мошенника. Помогает вернуть деньги от таких мошенников брокеров.
Представляется юристом, работающим в юридическом альянса. Предлагает сделать тестовый вывод, через якобы какой-то сайт обменник fast-exchenge.com/user/transaction , и даже это происходит.
Он вас выводит 50 usdt. Потом ещё просит записать видео отзыв, что вот благодаря Андрею Налину я вывела денюшки и т.д. Эти видео потом он отсылает своим следующим жертвам. Далее он для ликвидности запрашивает более жирную сумму положить на счёт.
У меня например 1700 долл. У меня её не оказалось. Потом ему хватило и 500. Вот на эти деньги он меня и обманул . Прошу, если вас просят перевести деньги на чужой адрес, для повышения якобы какой-то ликвидности, какой-то неизвестный обменник. Пожалуйста, не делайте этого. Вас обманут! И запомните имя этого человека.
Вот так выглядят его провалы. Периодически он их меняет. Конечно после того как он меня ограбил, он все удалил и заблокировал. Общается преимущественно в тг, иногда звонит с вацапа ис прибалтийских айпи телефонов
@VeritasScope:
2) Есть такой мошейник, Андрей Налин, который типа возвращает деньги, украденные мошейниками. Работает через обменник fast-exchenge.com/user/trans…, через который якобы и выводит вам деньги , которые не вывел брокер. Предлагает сделать пробный вывод, который неожиданным способом ему удаётся. На самом деле сам присылает вам 50 usdt. Вы начинаете ему доверять. Он просит даж записать ему видеоролик, о том какой он молодец и как помогает людям., который он отправляет своим следующим жертвам. Потом нужно поднять ликвидность и внести большую сумму. У меня захотел 1700 долл, слава богу, у меня таких денег не оказалось. Но все таки 500 я решил таки рискнуть, и у него получилось. У меня украли эти деньги, ничего мне не вывели. Смешно, глупо. Но факт. Прошу, не ведитесь на этого мошейника, который якобы работает от юридического альянса, его имя Андрей Налин. Звонит с айпи телефона, общается с телеграмме или вацапе.
LEGAL PRODUCTION. Можно ли доверять?
Скажите пожалуйста данной организации можно доверять по поводу возврата средств при переводах физическим лицам ?
ОТВЕТ:
Нет информации.
В интернете есть такие данные:
LEGAL PRODUCTION
Тарасов Илья Борисович
◻️ Разблокируем счет по 115 И 161 ФЗ
◻️ Вернем деньги с онлайн казино
◻️ Вернем любой перевод на карту
◻️ Вернем криптовалюту на ваш счет
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИГАЛ ПРОДАКШН» (ИНН 6164141001) было зарегистрировано по адресу 344082, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, ул Серафимовича, д. 11/28А, офис 207 (от 05.04.2023). Основной вид деятельности: 69.10 Деятельность в области права/
Сейчас организация с тем же ИНН ИНН 6164141001 (ОГРН 1236100008924) называется ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМИДОВА ЛОУ БИЗНЕСС БАР». Учредитель и генеральный директор Демидова Дарья Дмитриевна.
Вайдас Стонкус
Мошенник, просит данные банковской карты и снимает с нее все деньги, оформляет кредиты на людей.