Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.
Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
chargeback@lawyer-knf.pl
Здравствуйте, получила письмо от компании КNF , обещают возврат потерянных средств, можете сказать что представляет из себя эта компания, слышу о ней первый раз, можно ли доверять? Спасибо если ответите буду благодарна
ОТВЕТ:
KNF это польский финансовый регулятор Komisja Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl).
И он НЕ имеет отношения к мошенникам, которые прислали вам письмо.
Возврат невозможен. Если вы этого не поймёте, вас рано или поздно обманут снова.
Недавно наткнулся на объявление в HeadHunter, что якобы нужно заполнять какой-то отчёт один раз в день, в итоге позвонил мужчина и начал рассказывать про какой-то Трейдинг, на первой видео встрече познакомились. было три видео встречи, все три видеовстречи рассказывал про некий Трейдинг, про Ввод и вывод денег как построить график, про психологию и всё такое, в общем никакого сходства с отчётом, что было на вакансии Нет! я сделал Вывод что это работают мошенники так ли это или нет? Тем более про какую-то вымышленную фирму Brox Я не знаю и не нашёл информации в интернете подскажите что это такое?
ОТВЕТ:
Не связывайтесь:
Доброго времени суток,чат!
Недавно меня пригласили в проект Mavie Global, токен UITRON закидали видео-презентациями, и каждый день уговаривают, как там классно. Я в ответ упираюсь и пишу что это иностранная компания с которой я не хочу связываться, как бы там не пели на презентациях.
Позвонили с ооо центргрупп некая Васильева Марина Александровна , сказала что может помочь в выводе денег с счетов оширного банка мошенников , нужно завезти счет за оплату 590$и деньги вернуться на счет карты моей после этого оплатить процент за работу
Деньги выводятся через Refund payment Сказали можно вернуть все средства , сейчас типо ждём решения финансово регулятора , после нужно открыть счет подскажите это мошенники
ОТВЕТ:
Да.
«Юрист сказал, что на сайте asfaliabank.info нашли крипту на моё имя в блокчейне.
Читать далее Мошенники представляются Asfalia Bank (asfaliabank.info)
«Здравствуйте! Подскажите пожалуйста за компанию ESSEX RACIAL EQUALITY UNIT LTD / MITTRA, Sangita по возврату денежных средств»
ОТВЕТ:
Читать далее Лжеюристы представляются ESSEX RACIAL EQUALITY UNIT LTD
С начало я по ихниму рекламу обратился Московскому юридический компанию ЮК ТЕСКО. Ихни юристы от мне 720 манат (420$) взяли отправили Бинанс биржу. Чтобы выводить деньги от БИНАНСА. А потом за комиссю от мне 500$ хотели. Я их не давал. А потом узнал что от мне скрыто все мою средству привели на разных счетах . Через 2 дня ети юристы спрятились. После етого я по интернету опять по ихниму рекламу обратился Латвийский юридический компанию SI AQ LAW. Со мной обищался юрист Марк Яковлев. Потом к нему присойдинался Алексей Ковалев. Как будто они нашли мою денги. Я им верил по договорам и документациям. Я им привел на перслнальный банковскому счету 523$ для второй верификацию. А они мне не привели денги. Сказали что для декларацию еще 600$ надо. Я им ету денги не давал. Обратился их ни руководства. Они мне неотвечали. Даже угрожали и оскарбляли. А потом я начинал документы,справи который они мне прислали анализировать, обнаружил что почти все документы фиктивный. У мне для оба юридическом фирме документы есть.
Можно, характеристику Мира банк в Сербии. Сотрудничает ли он с Россией по выводу криптовалюты. Перевела четыреcто пятьдесят дол на открытие счета. Деньги сказали что поступили, потом сказали надо оплатить 1500 долларов за авердрайф. Оплатила. Потом прислали, что Центральный банк Сербии приостановил перевод на проверку наличия документов, договор чеки на криптовалюту. У меня были чеки на рубли. И договора не было. Мне предложили в таком случае оплатить заградительный тариф в сумме 4000 долларов. Если я не оплачу, то мои криптовалютные деньги вернут туда, откуда они пришли. Прошу пояснения. И ещё хочу знать о юридической компании. ООО «Юркон» на каком счету она находится.
Читать далее Лжеюристы представляются ООО «Юркон» и вымогают деньги
Подскажите, что означает оплатить за декларацию. перевод денег из Европы в Казахстан.сумма перевода 2500долларов оплата за деклорацию 400долларов.
ОТВЕТ:
Хотел бы поговорить о таком проекте как рондо, не успел дождаться окупа, добавили ещё сайт, который платит быстрее и больше, после у них начался новый сезон, я не успел окупится, а история с новым сайтом, на фото:
ОТВЕТ:
О чём тут говорить. Такие сайты как rondo72.fun являются лохотронами и долго не живут.
@iceberg_seller (https://)
Что за контора?
Мошенник или честный продавец?
Читать далее Почему не надо доверять «Iceberg | Техника» (@iceberg_seller)
Потеряла 150$. А когда согласились выводить, попросили скачать anydesk, чтобы мне якобы помочь.
Читать далее Exness Capital (xtradesness.com) отказались выводить мои деньги
Что скажете о сайте ru.gcoption.com?
ОТВЕТ:
Это сайт из чёрного списка ЦБ.
Туда включены: GC Option, Grand Capital Limited, Grand Capital Option, 8-800-301-3738 (gcoption.com, grandcapital.net, gcoption.com, grandcapital.ru, ru.grandbroker.com, ru.grandcapital.net, grandcapital.info, ua.grandcapital.net, by.grandcapital.net, ru.grandcapital.trading, rus.grandcapital.trading, ru.grandbroker.com, gcoption.pro, ru.gc-trade.pro, grandcapital.org.in, frayfx.com, gameruns.ru/player.php?video=6D_Ksy2yFao.
joltlegal.com Можно проверить этот сайт?
ОТВЕТ:
Свои услуги по возврату денег от мошенников предлагает сайт joltlegal.com.
В качестве рекламодателя в системе Google указан Руслан Консалтинг (Украина). При этом сказано, что «рекламодатель ещё не подтвердил свою личность».
Читать далее Фальшивые юристы представляются Joltlegal (joltlegal.com)
PO TRADE LTD, (Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia с регистрационным номером 2019-00207) пишет, что у них есть брокерская лицензия MISA (License T2022086). Что это за лицензия?
Читать далее Что такое Мвали и MISA (Mwali International Services Authority)
