Рубрика: Вопрос-ответ

Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.

Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

[user-submitted-posts]

Les casino: развод в Telegram (Максим Семенов | Заработок)

1) У меня вопрос. Здесь в телеграмм канале есть Les casino. Хотела бы узнать. Легально ли они работают?

2) Здравствуйте, у меня вопрос. Lex casino, в телеграмм канале. Оно легально? Находится в Литве. я сделала первый перевод, они его приняли. А вот второй. Сказали что он до них не дошёл. И для доказательствая должна им отправить видео платежа в своём кабинете…Потом они меня обвинили в мошенничестве. Потом писали. А знаю ли я что мне будет за подделку документа. Что это официальная организация. А я мошенница, которая пытается их обмануть с помощью поддельного документа

ОТВЕТ:

нет, это жулики. Раньше представлялся как Марк Одинцов:

Осторожно! Мошенник и проходимец в Telegram Марк Одинцов

Схема обмана:

Роман Приват заманивает в лохотрон VegasAppBot

Мошенники представились как Legal Department LDCIID (partnerpolicy.com)

1) interpol.int, partnerpolicy.com. Проверьте, пожалуйста.

2) Legal Department LDCIID

Читать далее Мошенники представились как Legal Department LDCIID (partnerpolicy.com)

Анна Холод. Развод на знакомствах с турками?

Здравствуйте, у вас есть информация про эту даму @anna_holod_pr, там реальные знакомства или очередной развод и вымогательство денег. Я списалась с ними, но меня настораживает то что они настойчиво просят произвести оплату и причём вначале говорилось о 5 000 руб, а потом вдруг стало 90$ и 350$ чтобы сделать нейро фотосессию, что без этих фото принимать анкету не будут. Заранее благодарю.

Описание inst @anna_holod_pr:

ANNA KHOLOD
▪️СВАХА-ЗНАКОМЛЮ С ИНОСТРАНЦАМИ
▪️НАЙДУ ИДЕАЛЬНОГО МУЖА
▪️ОСНОВНАЯ СТРАНИЦА @anna_holod_kholod
▪️ТГ канал «ЗАМУЖ ЗА ИНОСТРАНЦА»

Описание inst @anna_holod_kholod:

ANNA KHOLOD▪️СВАХА▪️ TÜRKİYE
▫️ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ СВАХА
▫️ЗНАКОМЛЮ ИНОСТРАНЦЕВ С ДЕВУШКАМИ СНГ
▫️ @makarova_official Melek Şimşek

ОТВЕТ:

Мы не знаем, что такое нейрофотосессия. Всё это похоже на развод. Выглядит так, будто дама всегда будет в выигрыше, независимо от результата женщин, которые хотят познакомиться.

Мошенники разводят с адреса support@trustwallet.click

Здравствуйте. Познакомился в телеграмм с Андреем Некрасовым на Ватсапп не сделать скриншот там его номер телефона +7 985 085-90-59 и на сумму 100usdt провели арбитраж.

Читать далее Мошенники разводят с адреса support@trustwallet.click

Лжеброкер Earn-exult.world разводит на деньги

Брокер Earn-exult.world — что о них известно? Существует ли данный брокер официально?
Вкладывал финансы в данного брокера для заработка на разных направлениях рынка. Но когда захотел вывести часть денег, начались трудности… Хотелось бы узнать о них больше…

ОТВЕТ:

Earnexult (earnexult.link, earn-exult.world) — не брокер, а муляж для развода на деньги. Будут вымогать и дальше якобы за вывод. Якобы находятся на Кипре: Stasikratous Street 19, Nicosia 1096, Cyprus.

Развод! Схема мошенничества «лжеброкер»

Лжеюрист представился как Герасимов Павел (Jurists Optima Business)

Герасимов Павел Николаевич- Jurists Optima Business?

Zdrastvujte!
Герасимов Павел Николаевич Jurists Optima Business!
Существует ли информация о Герасимове П.Н. как лже-юристе.

Spasibo.
Jurij

ОТВЕТ:

Это мошенники.

Лжеюристы представляются как Optima Business Consulting

Как вернуть деньги из Status Group?

Вы написали что я могу сюда отправить про мошенников Status Group,?Я сохранила все чеки переводов через банкоматы, они давали мне номера карт, кому нужно переводить деньги. Помогите мне пожалуйста вернуть деньги. Я из за них в кредитах и долгах.

Я поверила мошейникам Status Group и не знаю как вернуть деньги, возможно ли вообще вернуть? Помогите пожалуйста!

2) Хочу всех предупредить о мошенниках Status Group, под видом того что вернут деньги от мошенников, сами обманули меня на огромную сумму. Теперь вся в долгах и кредитах. Сотрудники Status Group Фалалеев Роман, Субботин Дмитрий и нас службы безопасности Александр Михайлович. Не верьте им.

ОТВЕТ:

Вероятно, никак. Читайте памятку ниже.

Сайт universemetta.com: не связывайтесь

Здравствуйте, у Вас на сайте среди юристов-мошенников я наткнулся на интересующую меня персоналию Rem Abzalov. Он позиционирует себя, как риск менеджер фирмы universemetta, которая предлагает вложит деньги в различные роботы, коины и тп. Подкажите пожалуйста более конкретную информацию о данном, так сказать, универсале и об этой компании. Очень похоже, что они мошенники…

ОТВЕТ:

Подробностей у нас нет. Не связывайтесь.

Мошенники представились ООО «CONSULT AND SUPPLY LIMITED»

Я попал на мошенников из фирмы Radisson003. Пытаясь выяснить, как можно вернуть деньги, я через один из сайтов по чарджбэку и юридическую компанию Absolvere, вышел на юриста, который представился, как Александр Новак, сотрудник ООО «CONSULT AND SUPPLY LIMITED»,(директор VENKATESH, Uma) и который за 10% от суммы выведенных средств готов помочь мне вернуть мои деньги, оказавшиеся на криптовалютной бирже в США.
Скажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь информация о перечисленных организациях? Неужели все мошенники?

ОТВЕТ:

Да, это мошенники.

Памятка ниже.

Мошенники сидят на сайте kontra-support.com

Можете проверить
Интересует Ваше мнение о юридической компании КОНТРА
страница в Фейсбуке kontra-support.com?

ОТВЕТ:

Это мошенники:

Чёрный список юристов по возврату денег [и отзывы]

MPJG CONSULTANCY LTD (mpjg-consultancy.com) — типичные лжеюристы

  1. Можно проверить такую компанию MPJG CONSULTANCY LTD
    Company number 13191475
    Читать далее MPJG CONSULTANCY LTD (mpjg-consultancy.com) — типичные лжеюристы

pro-markets24.online: не связывайтесь

pro-markets24.online. Про эту компанию кто нибудь знает? Искала работу, предложили.
Читать далее pro-markets24.online: не связывайтесь

Не рекомендуем. @gvalov_bot Артем Гвалов (Москалюк, Усатый, инфобизнес)

Обновлено 31.07.2025

1) Проверьте на мошеннические действия: @gvalov_bot
Читать далее Не рекомендуем. @gvalov_bot Артем Гвалов (Москалюк, Усатый, инфобизнес)

Лжеюристка представилась как Регина Зотова (Avantex)

мошенники или нет? Юридическая компания Avantex обещает вернуть деньги от мошенников. Зарегистрированы в Нидерландах. Предложила помощь Регина Зотова. Это мошенники?

ОТВЕТ:

Мошенники. Памятка ниже.

Лжеюристы назвались AEGIS SECURITU

Жамал: Добрый день! Прошу помочь выяснить о компании по возврату денежных средств — AEGIS SECURITU по адресу 141200, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Амангельды, 20 — мошенники или реально помогают вернуть деньги?

Вкладер Чат: Мошенники.

Лжеюристы представляются как Арман Баймуканов и Илья Бойдецкий