«Добрый день, получил письмо на е-Маил с таким контекстом! ( интересно ваше мнение по данному письму). Мадам зовут: Екатерина Никулина.
Читать далее Екатерина Никулина: развод на обменнике?
Рубрика: Вопрос-ответ
Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.
Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Bincloud / BNCloud: сетевые жулики на тему майнинга
«Хотел узнать насчет одного проекта Bincloud / BNCloud (mobile.bincloudshop.com). Рекламируют так:
Читать далее Bincloud / BNCloud: сетевые жулики на тему майнинга
Как проверить реальность юридической фирмы
«Как проверить реальность юридической фирмы, обещающей возврат от мошенников, подскажите, пожалуйста»?
ОТВЕТ:
Во-первых, мошенники часто берут реквизиты реальных фирм, которые уже не действуют. Чтобы проверить, действует ли фирма, достаточно узнать её обороты.
Азат Валеев, курсы по криптовалюте: держитесь подальше
Что думаете про вебинар Азата Валеева «500% на криптовалюте в кризис»? Реклама обещает от 100% до 1000% годовых на криптовалюте.
Читать далее Азат Валеев, курсы по криптовалюте: держитесь подальше
Лжеюристы: агентство Аваль (aval-la.ru)
«Вам что нибудь известно про юридическое агентство Аваль. Сайт aval-la.ru»
ОТВЕТ:
Как заманивают в пирамиду Lime Academy (Лайм Академия)
«Приглашают в Lime Academy (Лайм Академия, BitLime), обещают автомобили 🚗 за 5% от стоимости.
Рекламируют так:
Что такое “Лайм Академия”? 🚀🚀🚀 ЛАЙМ Академия - это компания, где: ✔️ Бесплатная регистрация, без паспортных данных и адреса проживания ✔️ Из Любой страны ✔️ Активация на карманные деньги ОДИН раз и все!!! ✔️ Без абонентской платы ✔️ Без блокировок кабинета ✔️ Без ЛТО ✔️ Без каталогов ✔️ Без квалификаций ✔️ Переливы от вышестоящих ✔️ В первую очередь зарабатывают новички ✔️ Неограниченный доход ✔️ Бонус наставника от 400₽ до 72000₽ с каждого контракта! ✔️ Более 100 дополнительных Бизнес Мест (клонируется ваш основной кабинет и каждое новое БМ приносит доход равный основному кабинету) ✔️ Автоматический переход по уровням (без проплаты) ✔️ Доход выводится на карту ✔️ МаркетПлейс с образовательными курсами ✔️ Ежедневное обучение (зумы, марафоны. Для удобства сохраняем записи) ✔️ Возможность совмещать с основной работой и другими проектами (контракт не блокируется!) ✔️ Опытные кураторы которые никогда не бросят! Это только часть преимуществ 🔥
Читать далее Как заманивают в пирамиду Lime Academy (Лайм Академия)
Зарплата в USDT и перевод в наличку через Garantex или Bestchange?
«Работаю в компании, зарегистрированной в Эстонии. Сейчас вследствие ограничений на переводы руководство советует получать зарплату в USDT и переводить в наличку через Garantex или Bestchange. В первом случае можно после перевода в фиат получать QR-код для снятия в банкомате Тинькофф или получать наличку в офисе, во втором также выводить в нал и получать в офисе обменника. По опыту коллег, выдают даже доллары. Что вы можете сказать о надёжности таких сервисов и самой идеи вообще?»
ОТВЕТ:
выносим на обсуждение. Если есть мысли, пишите в комментариях.
Bali Investments (Феликс Демин): можно ли доверять?
«Что можете сказать про Bali Investments (bali-investments.ru) и господина Феликса Дёмина. Просто, смотря на сайт, вижу признаки потенциального обмана. Хотел бы получить вашу оценку».
ОТВЕТ:
Пока жалоб нам не поступало. Возможно, кто-то из читателей выскажет своё мнение в комментариях.
«Вам начинают дарить деньги люди со всего Мира»
Завалили предложением. Сделайте, пожалуйста, обзор 🙏👇
Предложение такое:
Друзья !!! К вашему вниманию Игра объединившая 49 стран. Игра в подарки
даришь 100$ Принимаешь 800$
до бесконечности повторно войдя в Игру на нужную сумму 100$,400$,1600$ или 5000$ Преимущества этой Игры: Вам начинают дарить деньги
люди со всего Мира. Такого ещё не было ни в одной Игре. В Игре всего три правила:
подари подарок
найди двух единомышленников
прими подарки
Читать далее «Вам начинают дарить деньги люди со всего Мира»
Не связывайтесь! Platin World, PLC ULTIMA, PLCU (Алекс Райнхардт)
«Меня пригласили в проект на блокчейне, PLC ULTIMA. Криптовалюта PLCU. Офис в Берлине, презентации ведёт Алекс Райнхардт. Не могли бы Вы проверить на законность, прозрачность этого проекта. А вдруг это мошенники, пирамида…»
Читать далее Не связывайтесь! Platin World, PLC ULTIMA, PLCU (Алекс Райнхардт)
Похоже на развод: Альфабилдинг (alfa-tender.ru)
«Подскажите пожалуйста про Альфабилдинг (alfa-tender.ru) на 1-й Труженников переулок, 12стр2, тлф 84951804828. Не нашёл отзывов, говорят, работают с 2016г, выиграли гостендеров на 85 млн рублей.»
ОТВЕТ:
Выглядит как безвозвратный сбор денег с населения. На сайте есть ряд признаков мошенничества.
На сайте вообще не приведены реквизиты юридического лица, а в разделе «Команда» нет ни одного имени.
Заявленные виды деятельности ничем не подтверждены. «Средняя доходность инвестиций в клининговый сервис25% ГОДОВЫХ — Средняя доходность инвестиций в импорт товаров22% ГОДОВЫХ — Средняя доходность инвестиций в гостендеры. Выполнено более 80 миллионов государственных тендеров, заключены контракты с крупными гостиничными комплексами, прямые контракты с производителями
из Китая, Малайзии. Заключены коммерческие контракты на сумму более 400 000 000 рублей. Штат компании более 40 человек. Работаем с 2016 года».
Домену 20 дней.
Резюме: не связываться.
«Эзра» (ИП Тарасов Егор Владимирович): вернут ли деньги от мошенников?
Можно ли доверять этой компании «Эзра» (ИП Тарасов Егор Владимирович). Хотят предоплату за возврат денег от мошенников в 13% от суммы.
Читать далее «Эзра» (ИП Тарасов Егор Владимирович): вернут ли деньги от мошенников?
«Терра Капиталиста» (Иван Светлый): не рекомендуем
ВОПРОС: Terra Capitalista (terracapitalista.ru) — очередная пирамидка? Реклама у них сделана «под Россельхозбанк», ориентирована на незащищённые слои с низким уровнем финансовой грамотности. Видел их в Москве и Казани, теперь на Казахстан собрались.
Читать далее «Терра Капиталиста» (Иван Светлый): не рекомендуем
Мошенник Алексей Соболев (якобы «Инвест ФМ», Rolling Reserve)
«В вашем списке я не нашёл этой компании, но начинают возникать сомнения. Со мной связался Соболев Алексей Владимирович, управляющий юрист фирмы «Инвест ФМ» (a.sobolev@bigluon.ru; +74993227990, +79675551149). Обещает возврат денег от мошенников».
ОТВЕТ:
Читать далее Мошенник Алексей Соболев (якобы «Инвест ФМ», Rolling Reserve)
S-Group, S-IPO, SNT (sn-token.io): жулики ранее назывались Sincere Systems
«Присылают такое про компанию SNT (sn-token. io), Sincere Systems. Развести хотят?»
Государственный регистратор Великобритании ⬇️ https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12695421 файлы регистрационные, включая уставной капитал ⬇️ https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12695421/filing-history Ссылка на регистрацию в LEI ⬇️ https://search.gleif.org/#/record/894500O4K0YK73BWY633 Ссылка на официальный сайт рейтингового агенства Bloomberg и сведения о корпорации Deployable Data Solutions Corp. (DDS)⬇️ https://www.bloomberg.com/profile/company/0043035D:US Официальный сайт и партнёры Deployable Data Solutions Corp⬇️ https://dds-corp.com/partners/ Видео 6 минут о прозрачности и отчётности⬇️ Публичный обозреватель внутренней бухгалтерии, блокчейн⬇️ https://explorer.sn-token.io/
ОТВЕТ:
Да, сейчас, когда куда-то втягивают, именно развести хотят. Тут мы видим новую реинкарнацию лохотрона Sincere Systems.
Также представлялись как S-Group | British investment fund.
MLM + криптовалюта это развод всегда.
Ссылки на реестр британских компаний это попытка ввести в заблуждение, так как порядок регистрации юрлиц в Великобритании простой, а такая компания была даже у Кэшбери.
Деятельность инвестиционных фондов подлежит лицензированию и в Великобритании, и в других странах. Перед вами циничная финансовая пирамида.
Список названий и «продуктов»:
S-Group, SNT, Sincere Systems, Sincere Group, Service SNT token, S Media, S-IPO, Sincere Wallet, Sincere Card, Sincere Systems Group, S-Group British investment fund, Company Sincere Systems LTD, Registered at 71-75 Shelton Street, London, Greater London, United Kingdom, WC2H 9JQ, Registration number: 12269053 (s-group.io, s-group.online, sn-token.io).