Здравствуйте!! Что вам известно о юридической компании ACFE. Стоит с ними работать и подписывать договор?
Если речь про возврат денег, то перед вами почти всегда мошенники.
Рубрика: Вопрос-ответ
Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.
Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]
Мошенники представляются Альт ИксЧейндж
Это тоже мошенники получается? Лже юрист который помогал вывести через этот обменный пункт , но потом начались блокировки транзакций через финансовую службу безопасности, через налоговую
ОТВЕТ:
Мошенники.
Лжеюристы представляются Юрконсалт, выдумали банк Benki ya asili и регулятор MDSA
1) Юристы из юрконсалта предлагают вывести деньги через банк в Танзании Benki ya asili, при переводе постоянно появляются новые препятствия, все время нужно что оплатить.
Читать далее Лжеюристы представляются Юрконсалт, выдумали банк Benki ya asili и регулятор MDSA
Как обманывает @bit_fines
Здравствуйте! Можете проверить ?https://t.me/bit_fines
Инвестиционный Аккаунт
@bit_fines
Читать далее Как обманывает @bit_fines
Мошенники представляются юрфирмой Morgan Lewis
Журавлёв Олег
morganlewis.com
Мошенники?
Обещали расследование. По итогам якобы нашли деньги в биткоинами и нужно на криптокошелек положить 5% от суммы.
ОТВЕТ:
Ничего не кладите, мошенники! Представляются настоящей фирмой. Читайте памятку ниже.
Fca мошенники
Здравствуйте,нашла людей которые работают в FCA проверяла их имена на сайте и по номерам жетонов,они есть в реестре работников организации и точно там работают.
Сказали что помогут вернуть деньги но в итоге и они оказались мошенниками и прислали липовую бумагу о возврате , вот как это понимать ?в самом FCA тоже работают мошенники,среди госслужащих ? Кто еще с такими сталкивался делитесь,могу отпавить имена и координаты этих людей
ОТВЕТ:
Это мошенники представляются настоящими сотрудниками FCA.
Обменник требует оплаты штрафа для SEC
Здравсствуйте подкажитп плиз в каких случаях SEC (Security Exchange Commission) выдает штрафы и арестовывает деньги ? У меня оплаты штрафа для СЕК требует обменник криптовалют а также документ для легализации средств ,такое вообще возможно ?
ОТВЕТ:
Невозможно. Это уловка мошенников.
Подробности:
Почему проект SiRIUS (Казахстан) это развод
Добрый день! Казахстан активно стал вводит людей в проект Sirius, общая большие доходы в неделю от 10%. На самом ли деле, это легальная инвестиционая компания?
ОТВЕТ:
Это развод.
Подробности:
Мошенники представились Agente Legalis
1) AGENTE LEGALIS адвокатская контора зарегистрированная в Англии( даже предоставили на своем сайте проверку в реестре страны!), помогают выводить деньги от мошенников трейдеров с площадки Refasto. Похоже эти адвокаты тоже мошенники, так как предлагают через крипто-банк Blockchain произвести уже найденных денег, однако мне необходимо для начала подтвердить мою личность и внести в этот крипто-банк от 3-7% от найденной суммы наличные в евро. Схема идентичная что и с Refasto. Но самое интересное, что им как то удалось заблокировать деньги на каком-то вроде моем левом банке. Прислали даже подтверждение от Rolling Reserve, который мне дает секретный код только для связи с ними и моим адвокатом. Вопрос в студию: все это мошенники?
Спасибо за ответ, буду очень благодарна. У меня , кстати, имеется некоторая информация по поводу как трейдеры работают и по какой схеме. Могу рассказать. Подписалась на ТГ канал Ваш.
2) Это мошенники?
ОТВЕТ:
Agente Legalis (legalis-law.com) — сайт мошенников. Они якобы сидят в Чехии (Českomoravská 2532/19b, 190 00 Praha 9, Tschechien), Эстонии (A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Estonia), Испании (Leon, Av. de los Reyes Leoneses 14); +372 56 105 968, +420 734 813 385, +34 628 506 120.
В команду якобы входят: Эдвард Палмер (основатель), Виктор Лустиг, Томас Дворак, Мария Дорфман, Андрей Ковалев, Давид Нарвен, София Мейхер, Виктор Келлер, Дана Ильвес, Анна Ковалева, Эмма Воловская, Аманда Ховард, Леон Стеймен, Дмитрий Аккерман, Алексей Титов.
Обман! Николай Громов. Копитрейдинг
Привет всём! Не верьте тем мошенникам, которые обещают золотые горы с помощью метода копи трейдинг. Особенно активно в этом направлении действует группа блогера Николая Громова. Переиграть их не удастся: это игра с мошенниками по их правилам.
Вымогатели представляются как SOLICITORS’ INN LTD, Dlebex
Кошелек Dlebex или Dlebex.com
Попросили пополнить баланс на 370 дол , для активации кошелька, но деньги ушли с баланса в счёт налога, потому, что мои деньги нашлись на крипто бирже США , и обязана оплатить ещё 1500 дол США
Договор заключён от фирмы SOLICITORS’ INN LTD, от имени директора компании, указана лишь фамилия имя адвоката Смирнов Алексей ,так же нет номера договора просто стоит дата заключения договора
В настоящее время адвокат ждёт от меня оплаты 1500$ для оплаты налога в США, оплата налога должна будет произведена на Биткойн кошелек ,в договоре то же указаны реквизиты крипто кошелька для оплаты услуг
Указаны реквизиты веб сайта
Solisitorsinn.com
Эл поч info@solisitorsinn.com
ОТВЕТ:
Обычные вымогатели, ничего не переводите. Схема обмана:
https://vklader.ru/blacklist/wallets/
Развод! TSQ investment, через Helobit
Народ Приветствую!
Кто, что слышал про TSQ investment, через Helobit, ща разворачивается на территории Молдовы, Украины, и Польши, по всем признакам скамеры.
ОТВЕТ:
из сайта tsqinvestmentgroup.com ясно, что это мошенническая МЛМ-пирамида.
Легенда такая:
«We are Introduction to TSQ Investment Group
Quantum Fund is a globally renowned large-scale hedge fund and one of the five hedge funds operated by American financier George Soros.
Founded in 1969 with a capital of $4 million, the fund was established in New York and in 1973 with a capital of approximately $12 million; In 1979, Soros renamed the company Quantum Corporation. By the end of 1997, Quantum Fund had become a giant fund with a total asset value of nearly $6 billion. The $10000 injected into Quantum Fund in 1969 had increased to $300 million by the end of 1996, a growth of 30000 times.»
Обманывает Operator сети @obmencashcoin
Помогите ,пжалуйста,разобраться,поступило сообщение от администратора сети,можно ли верить
ОТВЕТ:
Никому нельзя верить. Что за «сеть», что за «оператор»? Вас просят перевести деньги? За что? С виду обычный мошеннический аккаунт. Operator сети @obmencashcoin
Развод! @CoinMarketLicence_bot, @trade_support_197, @Lenya_1982
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста по телеграмму.
Эти имена могут быть мошенниками?
@CoinMarketLicence_bot
@trade_support_197
@Lenya_1982
ОТВЕТ:
Это 100% мошенники. Биржа CoinMarket не существует.
Мошенники представились как программа «Гарантия» Центра Финансовой Безопасности
Здравствуйте!
Удостовериться в подлинности документа? Получила результат расследования финансового мониторинга от специалиста отдела Читать далее Мошенники представились как программа «Гарантия» Центра Финансовой Безопасности