Здравствуйте, в 2021 вложила деньги в Финико, позвонили якобы Правовая защита, дали контакты банка Панамы, с ними переписывалась по электронной почте, сказали можно вернуть через банк Беларуси, но в итоге банк Беларуси сказали, что им прислали деньги в защищённом формате, и их нельзя перевести. Мошенники или нет?
Читать далее «Якобы Правовая защита, дали контакты банка Панамы»
Рубрика: Вопрос-ответ
Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.
Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]«Говорит оплата нотариусу, я нахожусь в финансовом реестре»
Здравствуйте уважаемые Вкладеровцы
Читать далее «Говорит оплата нотариусу, я нахожусь в финансовом реестре»
Мошенники разводят на сайте kbe-noro.cc
развод! Мальтийский банк Asp bank Malta
Здравствуйте кто что может сказать о банке Asp bank Malta,брокер утверждает что перенаправил деньги туда и они там на счету но каждый раз банку нужны какие то документы для снятия ,этот банк вообще реальный или фейк ?
ОТВЕТ:
Это фальшивка.
Мошенники представляются BCLP (Bryan Cave Leighton Paisner; bclp.info)
Компанию bdcashback можно верить?
+370 634 62034
BCLP.
Здравствуйте, меня зовут Мария Ростоветская, пишу Вам по тому поводу, что Вы оставили заявку на юридическую консультацию.
Уточните, пожалуйста, у Вас есть жалоба на брокерскую компанию или в целом на мошенничество в отношении Bac?
Best regards
Law manager
Maria Rostovetskaya
Bryan Cave Leighton Paisner
customerhelp@bclp.info
ОТВЕТ:
Домен bclp.info не имеет отношения к настоящей фирме Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP).
Это мошенники. Подробнее:
Мошенники представляются Legal Company Legard (thelegard.com)
Проверьте пожалуйста thelegard.com/
ОТВЕТ:
Это мошенник которые врут, что находятся в нескольких странах:
111397, Moscow, Zeleny pr-kt, 20, floor 4/room. II room 24
Chancery House, Chancery Lane, London WC2A 1QS, UK
Anglická 82/26, 120 00 Praha 2-Vinohrady, Czech Republic
1 Centennial Square, Victoria, BC, V8W 1N9, Victoria, Canada
Victoria Street Corner of Elizabeth Street, Melbourne, Victoria 3000 Australia
Подробности в памятке ниже:
Пострадал от мошенников TX Global
Здравствуйте! Я россиянин, живу в Казахстане, через московского(?) аналитика прописанный в Лондоне TX Global выудил у меня круглую сумму. Скажите, пожалуйста, в полицию какого государства я могу обратиться? С уважением Виктор.
ОТВЕТ:
Если говорят, что московский, то, скорее всего, он находится в другой стране. Но обратиться можете по месту гражданства или по месту жительства, сложно сказать, что лучше. И никакой TX Global в Лондоне не прописан, это просто муляж.
Подробнее читайте в памятке ниже.
Global Partners: странный сбор денег. Не рекомендуем.
Кто что может сказать про globalpartners.africa? В создателях некто Никита Олегович Буйлов (Nikita Olegovich Buylov) — полностью пересекается с одноимённым персонажем из QBF, затем некто выходец из «Домашних Денег» — ФИО менеджер мне отказался назвать и третий (представитель в Африке) — Антон Коринец
ОТВЕТ:
Читать далее Global Partners: странный сбор денег. Не рекомендуем.
Пришло странное письмо.
Здравствуйте.
Пришло письмо с адреса MinFin RF .
Пишут про какой-то заграничный счёт. Меня пол года назад обманули мошенники с каким-то заграничным счётом и онлайн биржей. Хотелось бы понять что это такое на этот раз и как от этого уберечься, да предупредить всех, что с таким делать. Фото приложения прилагаются.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
107016, Моская, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru vex (499)
От 06/12/2024 № ИН-06-31/66
Информационное письмо о рекомендации к процедуре вывода финансов с международного счета!
Уважаемый трейдер!
На данный момент у Вас есть одна действующая учетная запись европейского стандарта
Для того что бы закрыть данный счет, вам необходимо обратиться в офис комиссии по ценным бумагам в течении 3 рабочих дней, по адресу Москва, Ленинский проспект, дом 9. Если такой возможности нет, вы можете это сделать дистанционно, для этого свяжитесь с официальным представителем комиссии по ценным бумагам:
Соколов Максим Александрович
Вотсап 7 902 783 65 51
Сотовый телефон 7-925-308-63-05
Или напишите ответное письмо с любым текстом.
Процедура полностью бесплатна и не требует от вас предоставления ваших личных/конфиденциальных данных.
В противном случае ваше дело будет передано в службу судебных приставов, для взыскания неустойки за простой международной ячейки.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОй подписью
Сертификат Фетисов Александр Александрович
Старший специалист
Финансового отдела Банка России
А.А. Фетисов
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенники. ЦБ не пишет писем с адреса Minfin; Комиссия по ценным бумагам в РФ не существует примерно 20 лет; сотрудники ЦБ не общаются официально по WhatsApp и не занимаются возвратами от мошенников; ЦБ разделён на департаменты, а не отделы; «учётные записи европейского стандарта» и «простой международной ячейки» не существуют.
Мошенники представляются Broker Control Association (controlassociations.com)
Я отправил свои данные на сайт controlassociations.com, и мне пришёл ответ, что нашлись мои деньги на кошельке. Прикрепляю скриншот. Это мошенники? Спасибо
ОТВЕТ:
это мошенники. Broker Control Association не существует.
читайте памятку ниже.
Мошенница представляется как Наталия Грант (Швеция)
1) Если существует такой адвокат вообще.
Читать далее Мошенница представляется как Наталия Грант (Швеция)
Развод! Екатерина Chat телеграм, Ascendex
Добрый день.
Хочу понять мошенники?
Есть группа в Телеграм, автор Екатерина. Чат у неё активный.
Предлагает перепродавать NFT на бирже Ascendex.
Попробовала зайти с минималки 2000, в итоге выиграла плюсом 2300, вывела на карту. Процент с меня не взяла, типо с новичков не берём.
Говорю, запишите меня на завтра. Отвечает хорошо, но мы работаем с 20-30 тыс.руб., смыла нет так мелко плавать.
Я пока не решилась, она больше не пишет.
Обратила внимание, что 4.12.24 чат с сообщениями был точно одинаковый как от 11.11.24. Отправителей некотрых поменяли фото имя.
Фото прикрепляю скрины.
Подскажите, ну явно мошенники?
Такая биржа вообще существует в Телеграме?
ОТВЕТ:
Это мошенники.
Развод! Твоя свобода — телеграм (@NIKITA_ONL, Никита Серенко)
Никита Серенко предлагает увеличить твой депозит за счёт криптовалюты.
Есть ИП, правда сейчас оно в стадии ликвидации.
Мошенники? @NIKITA_ONL
ОТВЕТ:
Да: https://vklader.com/depozzzit/
Развод! Подработка отзывы турагенства
Предложили заработать как они сказали на заданиях отзывах турагентства.
Добавили в группу, начали скилывать задания. Например, зайти на сайт, сделать скрин, скинуть в группу.
Самое дорогое задание, зайти на сайт турагентства, типо закинуть денег на баланс, оформить бронь, провести 30 бронирований, получить бонус, и вывести.
Первый день принёс плюс 2000.
Взнос был 1750.
На второй день, по такой же схеме, только отель выдаёт, что у вас бронь люкса, за него, очень много бонусов. Только вы закиньте ещё 33 тыс.руб и сразу выведите свои деньги и большим плюсом.
Мошенники же?
Чат ведёт некая Светлана.
ОТВЕТ:
Да, будут требовать платежи за вывод якобы заработанного.
Мошенники представляются Loymgrad, Just2Trade, Loy-grad
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, если вам известно что-нибудь о платформе:
loymgrad.com/index.html#
loy-grad.co/#/auth
В персональных данных в приложении пишет, что это компания Just2Trade
У меня есть опасения, что это развод. Знакомый знакомого))) представляется аналитиком и помогает совершать сделки. Сейчас пока у меня небольшая сумма, удачные сделки на валютных парах и я вывела некоторую сумму на карту. Речь зашла о более крупном пополнении счета. Я сомневаюсь.
Есть у вас информация об этом брокере и платформе?
Спасибо!
ОТВЕТ:
Это мошенники. Схема обмана описана здесь: