Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста это мошенники, или проект действительно рабочий? По их словам они работают на бирже OKX, и с обменником CatChange
ОТВЕТ:
Это мошенники:
Рубрика: Развод на деньги
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Мошенники подсунули криптокошелёк fenlont.com
Здравствуйте!
Можете проверить на подлинность крптокошелёк fenlont.com
Прислали платёжку от налоговой компании США и просят оплатить налог!
ОТВЕТ:
Это фальшивый кошелёк от мошенников, действующих по данной схеме:
Лжеюристы представляются закрытым ООО «Викитон» (Уфа)
В интернете рекламируют сайт vasema.ru, который обещает возврат от мошенников.
Но на сайте указано ООО, ликвидированное в 2022 году.
Это ООО «ВИКИТОН», ИНН 0273925284, ОГРН 1190280009501, ГОРОД УФА, УЛИЦА ФЕРИНА, ДОМ 2, ЛИТ/КАБ/РМ 5Ф/2/1.
Мошенники врут, что услуги оказывает Владимир Олегович Мажов, экс-судья занимающийся частной юридической практикой.
Также в команду якобы входят
Ольга Веронина
Дмитрий Фёдоров
Артем Петров
Михаил Иванов
Указывают электронную почту vartexru200@mail.ru.
Это мошенники!
Памятка ниже.
Как обманывают @Speculator_Nik, каналы Naren, Morin, Sankaido
Здравствуйте. Проверьте, пожалуйста, @Speculator_Nik, телеграм-каналы Morin, они же Takeshi на предмет мошенничества
ОТВЕТ:
Это опасная группа мошенников, про которую жертвы подробно рассказывают по данной ссылке:
Развод! Бобровский трейдит и «Математик. Трейдинг и инвестиции»
Не верьте сигналам Бобровский трейдит и «Математик. Трейдинг и инвестиции», весь вечер сидел, смотрел на реальные графики цен и сигналы; пишут про космический профит, на деле космическая ликвидация
Мошенник представился как Борис Яковлев (CNMV)
Нужны были деньги, решила заработать с брокером, попала на мошенника. Хотела вернуть, попала на лжеюристов, потеряла ещё кучу денег. Сейчас со мной на связи работник CNMV, по имени Борис Яковлев .обещает вернуть деньги. Скачала кошелёк trust wallet и туда поступила сумма денег, но снять не могу, получила письмо от trust wallet, чтобы перевести их на мой счёт надо оплатить 1235 комиссию для активации и завершения перевода. Хотела спросить это снова враньё? Очередной развод? Спасибо заранее за вашу помощь.
ОТВЕТ:
Это мошенники. Памятка ниже.
Мошенники представляются UAB LAWIN
Доброе время суток. Подскажите Фирма UAB LAWIN
Относится к мошенникам? Спасибо
ОТВЕТ:
uablawin.com — сайт мошенников. Таких сайтов сотни, под каждую жертву свой:
Они даже используют один текст:
«Antony Marrow started *** after several years as a legal executive at London. In this role, Denis served as the company’s sole in-house legal advisor as it related to all functions of the company’s operations, including dispute resolution, compliance, and employment law, to name a few. With his help and guidance, the company relocated its entire corporate and manufacturing operation, developed a new team and office, and was successfully acquired by private equity.»
Ничего не делать, не подходите к телефону, никакого договора и фирмы нет.
Заманивают в бинарный лохотрон! Onlytrade, @only_trade_ru
Как думаете про него ? Это бинарки
Чувак устраивает марафоны каждую неделю со 150 баксов максимум 5 шагов как он говорит
В випке у него 1175 человек каждый пост в випке смотрят 850
ОТВЕТ:
Бинарные опционы это лохотрон для слабоумных:
Обман! Arthur Silva, bitgetcapital.net
Этот жулик прикидывается брокером.
Артур Сильва
Мошенники по возврату представляются как Marlan Law
Уважаемый Вкладер. Можно что-то узнать о эстонской компании OOO «Marlan Law»?
ОТВЕТ:
marlanlawoffice.com, marlanlaw.com — новые сайты обычных мошенников по возврату.
«Забудьте о потерях! Мы специализируемся на возврате средств, утерянных в результате действий финансовых мошенников. Более 10 лет успешной практики. Работаем даже с самыми запутанными делами. Наш показатель успеха: 91,62% возвращенных средств», — обманывают мошенники.
Они используют реквизиты реального юрлица MARLAN LAW OFFICE OÜ, marlanlaw754@gmail.com, Registry code 12597309, VAT identification number, EE101737311 (from 26.08.2014), Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Lemmiku tn 38a, 10921, но не имеют к нему отношения.
Лжеюрист представляется как Александр Мартынов (ООО «Форвард»)
Мошенники! от ООО Форварда от лжеюрист Мартынова Александра Ивановича такая же схема как в Миракл, только название поменяли! Не переводите деньги!!!
Мошенники представились Crypto-Asset Reporting Framework (ca-rf.us)
- Я из города Узбекистана, хотел от вас уточнить.
Я пострадал от Брокерская компания Digital Space универсал трединг не могу возврат своих денег на сумму 6000$.
Я обратился к юристам. Мои деньги нашли через государственный орган CARF (ca-rf.us)
У меня все доказательства есть. Хотел от вас уточнить это настоящая CARF или тоже мошенники?
2) Это — мошенники?
Dear Mrs. ***,
We hereby inform you that the investigation into your request #54708272 has been completed.
In accordance with the provisions of CARF (Crypto Asset Reporting Framework) and your written consent to the processing of personal data, a comprehensive analysis of the activities of the investment company «Glorvexa» was conducted.
Results of the investigation under CARF:
Executing transactions without the prior informed consent of the client, which violates CARF requirements for transparency and disclosure of information on transactions with crypto assets.
Providing false or misleading information about account balances, which is contrary to CARF principles of accurate client reporting.
Using internal, unapproved quotes, which violates CARF provisions on fair and objective valuation of digital assets.
Artificially inflating account balances through opaque internal transfers, which violates CARF obligations to ensure reliable accounting of positions in crypto assets.
System errors and platform failures resulting in data corruption, which is in violation of CARF’s rules on proper risk management and operational integrity.
Misleading a client about the safekeeping and security of crypto assets, which is in violation of CARF’s requirements for proper disclosure of safekeeping procedures.
Providing false trading signals and recommendations, which is in violation of CARF’s principles of professional integrity and good faith.
Submitting unauthorized account liquidation requests during verification periods, which is in violation of CARF’s guarantees on investor rights and transparency of client procedures.
Ignoring withdrawal requests, which is in violation of CARF’s rules on timely execution of client instructions.
Storing cryptocurrency funds without prior consent of the client, which is in violation of CARF’s disclosure and approval requirements.
Using unregistered sub-accounts, which is in violation of CARF’s provisions on account transparency and compliance with contractual agreements.
Indications of money laundering through offshore companies have been detected, which requires taking action in accordance with CARF standards for anti-money laundering (AML) and combating the financing of terrorism (CFT).
Actions taken:
«Glorvexa» was held liable for a fine of 0.2 BTC in accordance with CARF regulations.
Payment of compensation to you in the amount of 0.1 BTC.
Temporary blocking of the total refund amount of 0.33 BTC in the company’s account for 5 calendar day in order to ensure CARF compliance and transaction security.
Next steps:
To make a transfer, please provide the details of your cryptocurrency bank account opened with a financial institution that has a VASP (Virtual Asset Service Provider) license.
Please note that transfers to third party accounts, as well as through anonymous services (crypto exchanges, exchangers, e-wallets, etc.) are not carried out. In order to comply with CARF and anti-money laundering legislation, the data provided will be carefully checked to confirm your ownership.
Regards,
Crypto Asset Reporting Framework (CARF)
ОТВЕТ:
ca-rf.us ( Crypto-Asset Reporting Framework) — сайт мошенников. Они обманывают, что находятся в Бельгии (+32 (4) 6776-8966, Chau. de Louvain 3, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgium, Brussels).
Такой организации нет!
Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) — это стандарт ОЭСР по отчётности по криптоактивам, а не агентство, которое расследует дела, рассылает письма и начисляет выплаты. У стандарта не может быть «службы поддержки» для граждан в Брюсселе.
Читайте также:
Рекламируют фальшивых криптогуру: «Николай Волосянков», «Александр Волохов»
В интернете сайт мошенников education-expanding.ru рекламирует бесплатное обучение.
Это просто повод для сбора телефонов наивных людей.
Обучение описывают так:
«БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН-КУРС ДО ЗНАНИЙ. 2 недели, 8 тем обучения, куратор, чат поддержки. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ план обучения для каждого. Примените свежие идеи и готовые алгоритмы для стартаОбучаем понимать крипту на практике — от основ до продвинутого уровня»
Спикерами заявлены:
Николай Волосянков, преуспевающий бизнесмен и продюсер онлайн-школ
Александр Волохов, Консультант трейдинговых команд, криптоаналитик
Фото второго является фотографией Фёдора Сидорова, другого учителя по крипте. Первый действительно существует, но занимается обучением по другой теме: нейросети.
В рекламе указаны реквизиты ООО «Демонтаж Сервис».
А на сайте даны реквизиты:
ИП Беспалько Мария Алексеевна
Адресc: улица Софьи Ковалевской, д. 12, корп./ст. 1, кв./оф. 103, г. Москва
ИНН: 771390737635
Номер счёта: 40802810202270004432
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
ИК: 044525593
Корреспондентский счёт: 30101810200000000593
Телефон: 79677873541
Email: crypto.academy@list.ru
Мошенники назвались Trading, @ninja_assistent
В интернете рекламируют канал Trading https://t.me/joinchat/TYEdZeEVpxJhN2Uy, где админом выступает @ninja_assistent.
Это опасная группа мошенников, про которую жертвы подробно рассказывают по данной ссылке:
Воровство денег идёт под байки для идиотов вроде этой:
АХ, ВОТ КТО ПИ#$ДИТ БАБКИ… Хотели больше постов про темную сторону крипты? Пожалуйста… Взломом и хищение средств с Bybit Tornado Cash, BitZlato, BTC-e, FTX, Terra Основной вопрос в том — кто и зачем стоит за подобными взломами? Сразу ответ: Ким Чен Ын, для финансирования ядерной программы КНДР. Неожиданно, да? Кому интересно, продолжение в цитате У квадратного в арсенале несколько хакерских группировок, которые он и его отец растили аж с 90-х годов. Lazarus, BlueNoroff, APT38 и прочие товарищи. Во время развития онлайн-банкинга, они тырили деньги оттуда. Разрабатывали гениальные схемы по отмыву через Китайцев, казино, слабые Индонезийские банки и т.д. А с приходом крипты все стало чуть полегче. КНДР стоит за взломами Axie Infinity, различных бирж по типу KuCoin, мостов Harmony Horizon, ну и прочей мелочевки. Суммарно стырили пару ярдов $$$. Далее, эти деньги направляются в том числе на поддержание ядерного арсенала КНДР. И, кстати, судя по докладу минфина, бабосик северокорейские хакеры отмывали именно через Tornado Cash. Не удивлюсь, если создатели Tornado Cash действительно имели какую-либо связь с хакерами Кима. За что и были арестованы (речь про Алексея Перцева). И сами же, напоследок, всей ОПГ достали деньги с полумертвого миксера. В СНГ мало кто придает значение подобным историям с Tornado Cash, BitZlato, BTC-e, FTX, Terra… Различным арестам, взломам, обвинениям. Но именно в них кроются ответы на самые глубокие и сокровенные вопросы об истинных механизмах работы крипты.
Эти же мошенники действуют под именами Sankaido, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Akuro, Mizuro, Tenshi, Yamato, Akebane, Homura, Minato, Yamato, Naruto, Tora, Shuro, Ameno.
Лжеюристы представляются ЮК Миракл
Скажитн пожалуйста это мошенники??предлогают помочь мне вернуть деньги
ОТВЕТ:
Да, это мошенники.
