Рубрика: Развод на деньги

Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.

Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

[user-submitted-posts]

Мошенники представляются Flembit и Wallet Connect

Здравствуйте. Можете ли вы проверить, являются ли Flembit.com и Wallet Connect легальными платформами-кошельками?

ОТВЕТ:

Это мошенники, разумеется.

В политике конфиденциальности указан юридический адрес “Hans Michelsensgatan 9, Malmö, Sweden”.

Судя по WHOIS-данным, домен зарегистрирован недавно, и сайт размещён на сервере, где находятся и другие сайты с низким рейтингом доверия.

Множество признаков мошенничества: низкий доверительный рейтинг, жалобы от пользователей, “молодой” домен, размещение вместе с сомнительными сайтами.

WalletConnect — это не централизованный “кошелёк” в обычном смысле, а протокол / стандарт для соединения кошельков и децентрализованных приложений (dApps): walletconnect.network.

WalletConnect — открытый протокол, используемый многими кошельками для безопасного подключения к dApps через QR-код, без передачи приватных ключей.

Однако были случаи мошенничества, когда злоумышленники создавали поддельные приложения, выдающие себя за “WalletConnect”, чтобы обмануть пользователей и украсть средства.

Подробнее:

Можно ли доверять WalletConnect

Обманула лжеюристка Диана Алиева (Court of Arbitration, Argenta Bank)

Здравствуйте. Меня обманули 2 мошенники. В интернете Я нашёл юрист по имени Диана Алиева, она пыталась вернуть мои деньги, когда для получение деньги набрал номер карту, Я ошибочно набирал один цифру, после этого главный бухгалтер ели отменили перевод с одним сотрудников, и сказали для этого надо оплатить 109000 сомов, Я оплатил, после этого опрос сделали, Я не ответил правильно на 6 вопросов, опять спросили деньги в сумме 209тыс сомов, Я платил. Перед получение вот эти мошенники который меня обманул они подали меня на суд, для мошенничестве. Я выиграл по суде с помощью адвоката и юристов. Теперь они спросить деньги для услуги суда и нотариуса и т.д. Что мне делать не знаю.

ОТВЕТ:

Обращайтесь в полицию. Памятка ниже.

Мошенник Руслан Пономарёв представился регулятором FCA

Возможно ли узнать является человек регулятор FCA

Пономарёв Руслан Олегович представляется регулятором FCA , возможно ли проверить является ли он тем кем представляет себя? Второй Изотов Артур Олегович представляется трейдером.

ОТВЕТ:

Это уловка мошенников. FCA не занимается возвратами в принципе.

Подробности:

Мошенник представился как Артур Изотов (ООО Celestial Prime, FCA)

Развод! Lady on a Million (@YouMentor_Anna), Артём Прокофьев (@crypto_prokop01k)

Мошенница @YouMentor_Anna предлагает подключиться к копитрейдингу.

Канал называется Lady on a Million.

Сообщник Артём Прокофьев, @crypto_prokop01k

Мошенник Адилет Кабдолов

Схема подобная-22000 инвествклад, обещания вывода до — сначачала более 850000 т. Затем вдруг выигрыш поднимается до 1млн.700 т.т. И все это требует оплаты комиссий, страховки, какой то возвратной суммы и в конце удалил чат где ссылался на какой-то финконтроль РК чкобы тормозивший вывод.
Он «вытащил» более 500 т.т.
Есть «лицензия» АФРР (еще та… контора!), поэтому уверенно обманывает…

@NikiCrypto_Stre обманул на 5000 долларов

@NikiCrypto_Stre никита знаком кто с ним,может слышал,((легко и с улыбкой о крипте и заработке))),его девиз в тг….на 5000$обманул….

ОТВЕТ:

таких «никит» полно и с чужими, и со своими фотографиями.

trade.oakwell-cl.net — сайт мошенников

Проверить брокерскую компанию? Trade Oakwel

ОТВЕТ:

trade.oakwell-cl.net — сайт мошенников.

ПОДРОБНОСТИ:

Развод! Схема мошенничества «лжеброкер»

Жулики и обманщики представились ABS LAWYERS LIMITED (Максим Шишкин)

Я столкнулась очередной раз с изощренными жуликами, которые всякими хитрыми способами и фальшивыми сайтами делают вид, что возвращают вам деньги. Не верьте им . все развод. Это фирма ABS LAWYERS LIMITED. Жулика который меня обманул зовут Шишкин Максим. Методы у них самые жесткие, прикидываются честными и порядочными , верящими в Бога и прочие заморочки. На самом деле АКУЛЫ!

ОТВЕТ:

Спасибо за сигнал, сайт abs-lawyers.com принадлежит мошенникам, которые обманывают, что находятся в Великобритании (72a George Street, Corby, England, NN17 1QE). Мошенники используют чужое название известной фирмы, сайт которой abslawyers.co.uk.

Мошенник представился как Артур Изотов (ООО Celestial Prime, FCA)

1) Здравствуйте. Вложила в инвестиции деньги и не могу снять с счёта. Вложила в инвестиции деньги и сейчас мне говорят , что счета заблокированы из-за того, что с 26.09.25г вышел закон в FCA для снятия средств нужно приобрести лицензию за 10000$ , якобы лицензия будет подтверждением прозрачности средств на моем счету. Ниже приложу документы. Подскажите как быть?

2) Здравствуйте. Меня убеждают в том что нужна лицензия FCA , иначе я не смогу снять свои деньги и сейчас они заблокированы? Мои счета заблокированы и я не могу снять свои деньги ,они заблокированы и мне говорят нужна лицензия FCA и что с 26.09.2025г вышел закон , что без лицензии снятие денег не возможно . Не подскажите как мне быть ?

ОТВЕТ:

Это уловка мошенников. FCA не занимается возвратами в принципе.

Подробности:

Можно ли доверять FCA (fca.org.uk)

СНИМКИ ЭКРАНА:

Новая пирамида/MLM от Вселена Мастер

Канал и конкретное видео прогрев от теперь уже «эксперта» по экономике тоже https://youtu.be/8wt5fhp_PpA?si=VahlXQwuMLkZIVco

Загоняет в пирамиду/mlm через бота @vseminvest_bot
И TG канал https://t.me/vsem_neo_system

Проверьте, пожалуйста, и предупредите людей, сколько ещё людей загонят туда на эзотерической теме 🙁

Мошенники админ Doris Morgan, GOLDENDIGEST

Доброго времени суток всем! Я могу узнать GOLDENDIGEST инвестиционный проект тоже является мошеннической схемой. Заранее благодарю!

Мошенники админ Doris Morgan

ОТВЕТ:

Конечно, это мошенники.

FCA не выдаёт лицензии частным лицам

FCA выдает физлицам лицам лицензию и цена ?

ОТВЕТ:

Нет, FCA (Financial Conduct Authority, Великобритания) не выдает лицензии физическим лицам. Лицензии FCA предназначены для юридических лиц (компаний), которые оказывают финансовые услуги на территории Великобритании — например, брокеры, инвестиционные фирмы, платежные организации, страховые компании и т.п.

Физические лица могут быть зарегистрированы или одобрены FCA как уполномоченные лица (approved persons) или Senior Managers, если они занимают ключевые должности в таких компаниях. Но сама лицензия выдается только организации, а не отдельному человеку.

Чёрный список фальшивых регуляторов

Обман! @senimfinance, «Абдумалик Курбанов»

Мошенники «Абдумалик Курбанов»

CRAIP (Canada) — так представляются мошенники

Здравствуйте. Очередное интересное письмо в Вашу коллекцию.

Мошенники прислали «Уведомление №21854 (СРОЧНО)» с адреса notify.craip@8525720.brevosend.com:

CRAIP Notify
Вчера, 12:34
Кому:

Добрый день!

Уполномоченный орган CRAIP (Canada) информирует Вас, что брокерская компания, в которой открыт счет №1765649401, привязанный к данному электронному адресу, была официально ликвидирована 16 августа 2024 года по решению СRAIP за нарушение правовой меры по содержанию брокерских счетов клиентов (ст 13.04 п12 гл 16), принудительное вымогательство денежных средств клиентов для корыстных целей (ст 15.1 п1 гл 16), а также за незаконные действия по блокировке счетов клиентов (ст 7.33 п1 гл 16).

Просим Вас по возможности сделать вывод всех средств со счета не позднее 16 января 2026 года. По окончанию данного срока все счета будут ликвидированы и аннулированы.

При отсутствии возможности совершить вывод средств самостоятельно, Вы можете связаться для помощи с менеджером, ответив на данное письмо с ключевой фразой «вывод * Ваш номер счета*», либо через службу поддержки service.craip@hotmail.com (английский).

Для подачи запроса на получение гарантированной моральной компенсации (1.000-10.000 USD) Вы можете также дать ответ на данное письмо, либо через службу поддержки service.craip@hotmail.com (английский).

С Уважением, команда CRAIP.

Развод! Покупка никнеймов⁠⁠

КонстантинT:
всем привет, спасибо автору за проект вкладер!
Очень ценный материал!
заметил, что на вкладе нет поста где мошенник предлагает купить username телеграм за крупную сумму, дальше какая непонятная схема развода, я не дошёл до неё.
я предложил бесплатно отдать ему свой юзернейм, но он отказался, сославшись что он не сможет воспользоваться им, т.к. нужно выжидать 30 дней. А ему типа нужно быстрее.

если что мне уже раз 3 или 4 за пол года пишут с предложением купить мой аккаунт или никнейм.
А значит схема набирает обороты.

нашёл описание схемы, гуглить по ключу «Мошенничество в Telegram, покупка никнеймов⁠⁠»

смысл в том, что мошенник предлагает купить ник не через фрагмент-аукцион, где требуется верификация, а через бота быстро за 20 мин без верификации. В процессе покупки будет комиссия, видимо её они забирают себе.
Поэтому после моего сообщения, что я прошёл верификацию — он слился.