Рубрика: Развод на деньги

Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.

Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

[user-submitted-posts]

Лжеюристы представились как ООО «Викитон» (travelnata.ru)

В интернете рекламируется сайт мошенников travelnata.ru.

На сайте указаны реквизиты юрлица, ликвидированного в 2022 году. Это ООО «Викитон», Город Уфа, Улица Ферина, Дом 2, Лит/Каб/Рм 5ф/2/1,

На сайте указаны такие имена членов команды:

Владимир Олегович Мажов, Ольга Веронина, Дмитрий Фёдоров, Артем Петров, Михаил Иванов

И контакты: +79062987295, vartexru200@mail.ru

ООО «Викитон», Город Уфа, Улица Ферина, Дом 2, Лит/Каб/Рм 5ф/2/1, Владимир Олегович Мажов, Ольга Веронина, Дмитрий Фёдоров, Артем Петров, Михаил Иванов, ИНН 0273925284, +79062987295, vartexru200@mail.ru (travelnata.ru) — включены в чёрный список

Мошенница Вера Романова духовный наставник

1) Человек выставляет из интернета картинки не принадлежащие ей, выдает себя за другую личность , подтверждения работы нет , берет деньги за невыполненную работу
По данным сайта пострадала не только я
Как наказать данную мадам ?

2) Вера Романова, типа та которая живёт в Индонезии, Бали, мошенники. Напугала родовой воронкой и типа ходит в храм и клянчин на пожертвования. Уже с ней потратила 600$. Хорошо что вовремя увидела этот сайт и отзывы и больше не заплачу им.
Будьте осторожны!

ОТВЕТ:

Почему вы считаете, что это женщина, а не мужчина? Для начала обратитесь в полицию с заявлением о преступлении.

ПОДРОБНЕЕ О СХЕМЕ ОБМАНА:

Как вас обманет Наставник жизни Вера, а также Адель, Эмма и Алиса

Развод! «Лицензия на криптозаградительный взнос» (Greater)

Подскажите кто то сталкивался индийским банком Greater, открываешь счет пополняешь покупаешь лицензию на криптозаградительный взнос, все это чтобы получить якобы конфискованную крипту?

ОТВЕТ:

Это обычная уловка мошенников. Ничего не переводите.

Читайте памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Как вас разведёт трейдер в Telegram Assassin, админ @ninja_inform. Честный отзыв

Трейдеры Slash, Assassin, @ninja_inform, @ninja_invest — мошенники.

Названия каналов и админов постоянно меняются. Ранее это были, например, Satori, Ronin, Makoto, Hattori, Kuro, Kunai, Norex, Shinobi, Ghost, Bexlar, Ninjex, DarkSatoshi, Cirova, BlackMask, Slash, Silana, Shuriken, Bitari, Finto, Samurai, Tradex, Cryptocurrency, Monexis, Mavix, Katano, Ninjax, Bitcut, Quantix, Trading, Silvona, Crypto Market, Mintro, Cryptosquare и так далее.

Описание таких каналов выглядит примерно так: «Только за июнь мы заработали +449%. Рекламы, рефок и шилла мелкокапов нет и не будет».

админы мошенников: @ninja_inform, @ninja_invest, @Alex_Resolution, @Alex_Crypto_way, @JOEcopytrade_bot, @kirill_onchain и другие.

Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: torforex.com, easilytrading.ru, cryptorussia.ru, mining-bitcoin.ru, tehnoobzor.com, bitok.blog, top-trejdery.ru, prostocoin.io, traders-rejting.ru, ewa-trade.ru, dzen.ru/zdorovoedvizhenie, vk.com/treyderotzyvy.

Схема обмана описана здесь:
https://vklader.ru/cryptorazvod/maxim_onchain/

Лжеюрист представился как Михаил Викторович Горин (ООО «Айкон») обещает возврат из Ralyxo

Ralyxo или RA-LYXO — брокер машенников.

Попался на машенников, одно радует сумма не высокая. Счёт заблокировали без возможности вывода средств, потом связался с лжеюристами. Обещали вывести средства за 15% комиссионный. И началось выкачивание денег в индобанке откройте счёт оплатите комиссию и т.д.

Лжеюрист по вопросам вывода представился как Михаил Викторович Горин (ООО «Айкон»), law@gorin-mikhail.com

Лжеюристы представились как Ballentine Law Services и Lawyers Group

1) Скажите пожалуйста юридические компании Ballentine Law Services и Lawyers Group s.r.o Agreement существуют. Мошенники или нет. Спасибо заранее за ответ

Читать далее Лжеюристы представились как Ballentine Law Services и Lawyers Group

Скам с токеном usdt.z

Привет, прошу оказать помощь в расследовании
3NN5ruHTfTeNK7F973ETtPRnKt7fGResnJ
CfGh3DcCCMa3c9qoqxqyAscEJebnm2D8in1KHvmTy7tM
DVqAC7MjDypA8MC99FeAnHdCdfsroUsnVeNhXCATj1rF

https://solscan.io/tx/3dei8XXQXKoPFi9o3B51SfbaWZCCrQYhjCA2onP3yhhJsPSe19xzWn6o2sfVdmUc5rtRa3jeC2F7CrEqcBmFxtkg
https://solscan.io/tx/4mwNJnEviQu8gnPG2YDxZAxAoZ1kVngi8fVDBbwygE3ahJRVKph2PpbU3R6o2wqL8kBfysar3nYWXBZbwiUt6Bob
https://mempool.space/tx/490fd01cf999de16ac0d47583d967b144145841c4340568cd589b898ef7f0404

Qariqoga — мошенники

Мошеннический проект qi-qoga.cc, qari-qoga.co, qariqoga.com — отзывы, развод! Брокер Qariqoga

Сам был кинут этими скотами на 44000$. Обходите их, ведитесь

Finara — развод на деньги

В финару не суйтесь, кидалово и тд . Выше прикрепил гоблинов которые разводят нормальных людей, зазывая к себе в группы

Скамный тг канал Холодный Расчет

В канале рекламируются различные «пресейлы» токенов, на всех сайтах их отмечают красным, антивирус ругается на поддельные сайты с «новостями» о листингах, в общем дыра полная

Мошенники подсунули фальшивый кошелёк Stennel

Stennel Group Ltd., мошенники ?
Не нашёл о них никакой информации. Задал вопрос в группу поддержки, не отвечают.

ОТВЕТ:

Stennel, Bitcoin & Crypto Wallet, STENNEL GROUP LIMITED (1 Redcliff St, Redcliffe, Bristol BS1 6NP; registration number: 48275910 (stennel.com) — фальшивый кошелёк. Такие используют мошенники по возврату.

ПОДРОБНЕЕ:

Чёрный список криптокошельков

Обманывают на market.capitalinvest.vip

1) market.capitalinvest.vip/m/

Можно доверять? у них на платформе на мое имя 5241$? Надо активировать открытый крипто- кошелек пополнив 262$ и вывести на него деньги. Это мошенники?

2) Как вернут деньги, с market.capitalinvest.vip, абманули машеники, Александр Фёдоров с литви и менеджер Анатолий

ОТВЕТ:

Да, это мошенники. Памятка ниже.

Предупреждение о мошенниках MLM Community (Nexdune, IQMAXTRADE)

1) В Telegram работает группа мошенников MLM Community. Предлагают мошеннические платформы. 17.08. 2025 закрыли выводы в Nexdune.

До этого был IQMAXTRADE.

2) Хочу сообщить о группе MLM Community в Telegram,которая привлекает людей из сначала в свою группу,а потом в мошеннические проекты.
17.08.2025 они закрыли проект Nexdune-прекратили вывод прибыли.
Ранее в апреле этого года закрыли проект IQMAXTRADE.
работают в основном с пенсионерами,которые несут им последние копейки.
Пора их остановить.

Евгений Колодин, @kolodamlm,

Виктор Варламов, @varlamov_viktor

Скам-трейдеры DarkSteel и Slash! «Только за июнь мы заработали +449%. Рекламы, рефок и шилла мелкокапов нет и не будет».

Так выглядит описание мошеннических каналов, среди которых DarkSteel, Nunchaku, Slash, Blade, Satori, Ghost, Bexlar, Ninjex, DarkSatoshi, Cirova, BlackMask, Silana, Ronin, Makoto, Hattori, Kuro, Kunai, Norex, Shinobi, Shuriken, Bitari, Monexis, Mavix, Katano, Ninjax, Finto, Samurai, Tradex, Cryptocurrency, Bitcut, Quantix, Trading, Silvona, Crypto Market, Mintro, Cryptosquare

Трейдеры DarkSteel, @ninja_inform, @ninja_invest — мошенники.

админы мошенников: @ninja_inform, @ninja_invest, @Alex_Resolution, @Alex_Crypto_way, @JOEcopytrade_bot, @kirill_onchain и другие.

Схема обмана описана здесь:

Как вас обманут трейдеры Nunchaku, Slash, Ghost, Kunai, Shinobi, Norex, @ninja_inform, @ninja_invest. Читайте здесь отзывы жертв

Мошенники представились как «Авокадо» (Литва)

Тоже мошенники «Авокадо» Литва?

Пишут: «Это официальная юридическая компания.
Я не уверен что у Вас нужны деньги именно для того что бы открыть кошелёк
Скорее всего вам нужно найти кошелёк и создать крипто след путем пополнения своего же кошелька, что бы органы страны где нашли ваши деньги могли подтвердить, что деньги отправленные мошенникам принадлежат вам
В ряде стран присутствует такая практика»

ВКЛАДЕР:
да, это мошенники. Памятка ниже.