Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Ralyxo или RA-LYXO — брокер машенников.
Попался на машенников, одно радует сумма не высокая. Счёт заблокировали без возможности вывода средств, потом связался с лжеюристами. Обещали вывести средства за 15% комиссионный. И началось выкачивание денег в индобанке откройте счёт оплатите комиссию и т.д.
Лжеюрист по вопросам вывода представился как Михаил Викторович Горин (ООО «Айкон»), law@gorin-mikhail.com
1) Скажите пожалуйста юридические компании Ballentine Law Services и Lawyers Group s.r.o Agreement существуют. Мошенники или нет. Спасибо заранее за ответ
Читать далее Лжеюристы представились как Ballentine Law Services и Lawyers Group
Привет, прошу оказать помощь в расследовании
3NN5ruHTfTeNK7F973ETtPRnKt7fGResnJ
CfGh3DcCCMa3c9qoqxqyAscEJebnm2D8in1KHvmTy7tM
DVqAC7MjDypA8MC99FeAnHdCdfsroUsnVeNhXCATj1rF
https://solscan.io/tx/3dei8XXQXKoPFi9o3B51SfbaWZCCrQYhjCA2onP3yhhJsPSe19xzWn6o2sfVdmUc5rtRa3jeC2F7CrEqcBmFxtkg
https://solscan.io/tx/4mwNJnEviQu8gnPG2YDxZAxAoZ1kVngi8fVDBbwygE3ahJRVKph2PpbU3R6o2wqL8kBfysar3nYWXBZbwiUt6Bob
https://mempool.space/tx/490fd01cf999de16ac0d47583d967b144145841c4340568cd589b898ef7f0404
Мошеннический проект qi-qoga.cc, qari-qoga.co, qariqoga.com — отзывы, развод! Брокер Qariqoga
Сам был кинут этими скотами на 44000$. Обходите их, ведитесь
В финару не суйтесь, кидалово и тд . Выше прикрепил гоблинов которые разводят нормальных людей, зазывая к себе в группы
В канале рекламируются различные «пресейлы» токенов, на всех сайтах их отмечают красным, антивирус ругается на поддельные сайты с «новостями» о листингах, в общем дыра полная
Stennel Group Ltd., мошенники ?
Не нашёл о них никакой информации. Задал вопрос в группу поддержки, не отвечают.
ОТВЕТ:
Stennel, Bitcoin & Crypto Wallet, STENNEL GROUP LIMITED (1 Redcliff St, Redcliffe, Bristol BS1 6NP; registration number: 48275910 (stennel.com) — фальшивый кошелёк. Такие используют мошенники по возврату.
ПОДРОБНЕЕ:
1) market.capitalinvest.vip/m/
Можно доверять? у них на платформе на мое имя 5241$? Надо активировать открытый крипто- кошелек пополнив 262$ и вывести на него деньги. Это мошенники?
2) Как вернут деньги, с market.capitalinvest.vip, абманули машеники, Александр Фёдоров с литви и менеджер Анатолий
ОТВЕТ:
Да, это мошенники. Памятка ниже.
1) В Telegram работает группа мошенников MLM Community. Предлагают мошеннические платформы. 17.08. 2025 закрыли выводы в Nexdune.
До этого был IQMAXTRADE.
2) Хочу сообщить о группе MLM Community в Telegram,которая привлекает людей из сначала в свою группу,а потом в мошеннические проекты.
17.08.2025 они закрыли проект Nexdune-прекратили вывод прибыли.
Ранее в апреле этого года закрыли проект IQMAXTRADE.
работают в основном с пенсионерами,которые несут им последние копейки.
Пора их остановить.
Евгений Колодин, @kolodamlm,
Виктор Варламов, @varlamov_viktor
Так выглядит описание мошеннических каналов, среди которых DarkSteel, Nunchaku, Slash, Blade, Satori, Ghost, Bexlar, Ninjex, DarkSatoshi, Cirova, BlackMask, Silana, Ronin, Makoto, Hattori, Kuro, Kunai, Norex, Shinobi, Shuriken, Bitari, Monexis, Mavix, Katano, Ninjax, Finto, Samurai, Tradex, Cryptocurrency, Bitcut, Quantix, Trading, Silvona, Crypto Market, Mintro, Cryptosquare
Трейдеры DarkSteel, @ninja_inform, @ninja_invest — мошенники.
админы мошенников: @ninja_inform, @ninja_invest, @Alex_Resolution, @Alex_Crypto_way, @JOEcopytrade_bot, @kirill_onchain и другие.
Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: torforex.com, easilytrading.ru, cryptorussia.ru, mining-bitcoin.ru, tehnoobzor.com, bitok.blog, top-trejdery.ru, prostocoin.io, traders-rejting.ru, ewa-trade.ru, dzen.ru/zdorovoedvizhenie, vk.com/treyderotzyvy.
Схема обмана описана здесь:
Тоже мошенники «Авокадо» Литва?
Пишут: «Это официальная юридическая компания.
Я не уверен что у Вас нужны деньги именно для того что бы открыть кошелёк
Скорее всего вам нужно найти кошелёк и создать крипто след путем пополнения своего же кошелька, что бы органы страны где нашли ваши деньги могли подтвердить, что деньги отправленные мошенникам принадлежат вам
В ряде стран присутствует такая практика»
ВКЛАДЕР:
да, это мошенники. Памятка ниже.
Здравствуйте, В Беларуси ест такой банк онлайн банкинг обещают вернуть деньги от мошенников ЗАО Национальный Стандарт онлайн банкинг
ОТВЕТ:
Перед вами сайт мошенников bk-standard-online.com, якобы это ЗАО Национальный Стандарт. Памятка ниже.
Аналогичный фальшивый банк: bk-standard-finance.com.
Образец письма мошенников:
Извещение №52351-23 по делу №653234-42
Специалисту отдела Кибер Преступлений
Центра Финансовой Безопасности
Российской Федерации
Рубцову Альберту Игоревичу
РЕЗУЛЬТАТ КИБЕР РАССЛЕДОВАНИЯ
ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
РАССЛЕДОВАНИЕ №561236 КБ-239
Извещение №52351-23
14.10.2025
Результат киберрасследования №653234-42
Уважаемый Альберт Игоревич, Финансовый мониторинг уведомляет Вас о завершении киберрасследования по
делу №653234-42, инициированного по Вашему запросу от 8 октября 2025 года. Ниже приведена сводная
информация о ходе и результатах проведенного анализа.
1. Проверка финансового следа в установленных финансовых структурах (на 14.10.2025):
— Банковские учреждения: Финансовый след обнаружен.
— Сервисы наличного хранения: Финансовый след не обнаружен.
— Криптовалютные сервисы: Финансовый след не обнаружен.
— Прочие финансовые учреждения: Финансовый след не обнаружен.
Дополнительно сообщаем, что в рамках расширенной проверки был выявлен финансовый след в “ЗАТ Нацыянал
Стандарт”, действующем на основании лицензии Центрального банка Республики Беларусь.
2. Информация о задействованной финансовой организации:
— “ЗАТ Нацыянал Стандарт”
— Контролирующий орган: Центральный банк Республики Беларусь
— Лицензия: № 02200/5200-124-1113
— Контактные телефоны: +375 796 425 701; +7 925 367 45 93
— Официальный сайт: https://bk-standard-finance.com/
3. Принятые меры:
Банковский счет, зарегистрированный на имя потерпевшего — ****, был
временно заблокирован по нашему официальному запросу. Дальнейшая разблокировка счета и доступ к
финансовым средствам возможны исключительно для владельца счета при подтверждении личности.
Просим Вас незамедлительно уведомить потерпевшего о завершении расследования по делу №653234-42 и
предоставить ему полную контактную информацию о вышеуказанном финансовом учреждении.
Документ подписан электронной подписью
Лушкова Алина Сергеевна
Здравствуйте, можно узнать это мошенники? Константин Владимирович +31 6 12751530 Павел Борисович Суворов Князев Алексей Борисович +79683098229, @RichemontGruppe
ВКЛАДЕР:
Это мошенники.
Читайте памятку: https://vklader.com/pamyatka/
Как вас обманут трейдеры в телеграме Nunchaku, Blade. Честный отзыв
Трейдеры Nunchaku, Blade — мошенники.
Названия каналов и админов постоянно меняются. Ранее это были, например, Satori, Ronin, Makoto, Hattori, Kuro, Kunai, Norex, Shinobi, Ghost, Bexlar, Ninjex, DarkSatoshi, Cirova, BlackMask, Silana, Shuriken, Bitari, Finto, Samurai, Tradex, Cryptocurrency, Monexis, Mavix, Katano, Ninjax, Bitcut, Quantix, Trading, Silvona, Crypto Market, Mintro, Cryptosquare и так далее.
Админы мошенников: @ninja_inform, @ninja_invest, @Alex_Resolution, @Alex_Crypto_way, @JOEcopytrade_bot, @kirill_onchain и другие.
Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: torforex.com, easilytrading.ru, cryptorussia.ru, mining-bitcoin.ru, tehnoobzor.com, bitok.blog, dzen.ru/zdorovoedvizhenie, top-trejdery.ru, prostocoin.io, vk.com/treyderotzyvy, traders-rejting.ru, ewa-trade.ru.
Схема обмана:
Добрый день, скажите пожалуйста, заработок с Полиной это мошенники??
https://t.me/polinadobroo
ОТВЕТ:
Это мошенники:
