Мадам и ее компания в очередной раз сменила имя аккаунта.
Теперь она @Podbor_pereletov
Предупреждаю всех @Lenka_aviiabilet, @Aviapoisk_lena, @Iryna_manager_avia и @Lenka_aviabilet — это один и тот же человек либо группа лиц.
Будьте осторожны!
Рубрика: Развод на деньги
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Мошенники! @KostyaFuturies Деньги дома Nokai Royal Биржа
1) @kostyaFuturies получает 15000 рублей и обратно отправляет 67000 рублей это правда??
2) @KostyaFuturies, Деньги дома, Nokai, Royal Биржа
ОТВЕТ:
СНИМКИ ЭКРАНА:
Обман! Build-Capital
Брокер не исплаћује ништа тражи комисију за банку и конверзацију у износу од 750$
ПЕРЕВОД:
Брокер ничего не выплачивает, требует комиссию за банк и конвертацию в размере 750 $.
«Банк получил отказ из-за SWIFT системы»
Это мошенники?
Пишут:
Доброго времени. Вижу по вашему аккаунту данную информацию банка. Уважаемый пользователь, счёт банка конторы Pari открыт в Российской Федерации. Данный банк пытался перевести Вашу сумму в размере 2.042.600 тенге и получил отказ из-за SWIFT системы, так как данная система отключила международные переводы. Нам нужно воспользоваться резервным способом перевода и оплатить комиссионный сбор за такой перевод в размере (122.556 тенге) от суммы, которая переводится. С уважением служба поддержки.
ОТВЕТ:
Ничего не переводите, это мошенники.
@dima_darit1 (Время разбогатеть) разводит на деньги
Хто це? Шахрай чи ні?
Схема мошенников «Вам деньги в подарок» в Telegram (и не только там) действует так:
Как обманет @polyadobrota, @polina_d0br0
Благородство и щедрость | Мой личный блог, @polyadobrota, @polina_d0br0
Схема мошенников «Вам деньги в подарок» в Telegram (и не только там) действует так:
Лжеюристы представляются Tilva Audit
Вот их письма жертве:
Мошенники юристы souzadvokat.com
souzadvokat.com/team
Мошенники представляются именем настоящих юристов, известны как Юрвеста, Союз адвокатов, Сактау. Это одни и те же люди, куча пострадавших людей, включая меня. Потеряла 3000$
Обман! Avantex Legal, TSRA-Advies, AVANTEX US
Можно проверить что эта за компания?
ОТВЕТ:
Номера из “выписки” не принадлежат AVANTEX US.
Вверху у вас указан Commercial Register № 20084490 и vestigingsnummer 000019361092.
По этим данным в голландском реестре числится фирма Peeters Fiscaal Juridisch Adviesbureau B.V. (налоговый консультант в городе Etten-Leur), а не Avantex US.
В строке “Activities” в документе почему-то стоит “KVK-nummer: 71654941” – это вообще другой номер. По нему числится TSRA Advies & Consultancy B.V. в городе Borne.
То есть “выписка” склеена из данных двух реально существующих, но совершенно других компаний.
Адрес в документе совпадает с адресом конторы, которую в сети массово называют мошенниками-“юристами”. Адрес “BV 34 Morel, 7623 KW, Borne, Netherlands” фигурирует у “TSRA-Advies” — про них куча русскоязычных разоблачений как о лже-юристах по возврату денег (chargeback), которые прикрываются поддельными выписками KVK.
Настоящие документы KVK имеют их логотип, стандартную разметку и не содержат цветных штампов “AVANTEX LEGAL AGENCY” и т.п. (то, что вы прислали, сильно на это не похоже).
Комбинация сразу двух разных KVK-номеров в одном “регистрационном” документе невозможна.
У компании один KVK-номер. То, что в бумаге их два и еще под чужими названиями/видами деятельности — явный признак подделки.
“AVANTEX US / Avantex Legal / Avantex Legal Agency” — мошеннический проект, который:
подставил в документ своё название, а номера и адреса взял у реальных голландских фирм, не связанных с ними.
Ничего им не платите: ни предоплаты, ни “комиссий за вывод”, ни “налогов” и т.п. Не присылайте сканы паспорта, карты и др. документов.
Памятка ниже.
Мошенники говорят, что они ЮК Деловые стандарты (би-топ.рф, RMI OBC)
1) У меня она из ЮК Деловые стандарты.
То что это мошня, я уже поняла.
Номера не пробивала. А как это сделать? Хотя, менты теперь пробьют.
А вот на счет удостоверения. Я пробивала, такой адвокат действительно есть в реестре адвокатов, номер совпадает. Вот только фото видимо фотошопленное. Но я не определила.
2) Я столкнулась с вот этими через сайт би-топ.рф
На моего брокера жаловались якобы через регулятор RMI OBC. И мой счет нашли, и нарушения, и даже компенсацию присудили.Просто огромную. И все это чуть больше чем за сутки.
Не волшебство ли?!
Но я отказалась от дела на этом этапе.
Сначала сказали, что бегать за мной не будут. Но еще 2 дня продолжались настойчивые звонки.
ОТВЕТ:
Памятка ниже.
Мошенники представились ООО ПРИМА КОНСАЛТ (prima-consult.com)
Рассказываю развод, пострадавших от мошенников в сфере инвестиций предлагают услуги через типа регулятора AMLR он опять же как бы штрафует платформу в который вы потеряли деньги и чтобы вывести деньги которые вам начислили начинается оплатите свой временный счёт, потом страховку, потом постили (это печати) вас обязательно добавят вас в их группу в которой 30 человек и там люди фиктивные показывают как им помогли эти юристы с ООО ПРИМА КОНСАЛТ (prima-consult.com) которая находится в Зеленограде но её там нет и никогда не было а в группе дают другой адрес фактический в Твери но их там тоже нет, одно слова забалтывают очень хорошо не боятся даже выходить на видео связь через телеграмм
@MickelUr — мошенник.
Мошенники предлагают скачать Fox Wallet, Яндекс Телемост
Здравствуйте, позвонили, якобы с регулятора, что нашли мои деньги брокера, предлагают установить крипто кошелек, и я смогу сделать вывод, думаю, мошенники.
Предлагают скачать Fox Wallet, Яндекс Телемост, и помогут вывести деньги, обман?
ОТВЕТ:
Да, обман.
Читайте памятку ниже.
Мошенник представился как Владимир Юханов (Ампаро Групп)
Это псевдоюристы?
Удостоверение предьявили
По видео общаться могут.
Ещё один юрист Яковлев Алексей Сергеевич
+7 924 033-19-54. Его номер пишит телеграм ват сап
Фальшивые отзывы: https://t.me/vklader/9540
ВКЛАДЕР:
Это фальшивка:
Мошенники пишут с адреса support@euroclear.icu
Ниже письмо, полученное жертвой от мошенников:
EUROCLEAR SA/NV
Отдел корпоративной документации и сертификации активов
1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Брюссель, Бельгия
Электронная почта: support@euroclear.icu
Дата: 18 ноября 2025 г.
Кому: /****
Подтверждение запроса
Настоящим подтверждаем получение Вашего официального запроса относительно выдачи документа, подтверждающего финансовую деятельность, в форме налоговой декларации , в соответствии с протоколом соответствия требованиям по перенаправлению цифровых активов.
Подтверждение права на участие
✅ Выдача налоговой декларации возможна.
Наша юридическая и процессуальная проверка подтверждает, что выдача настоящего официального документа, касающегося вашей деятельности в RepublicBank, технически и процессуально осуществима при условии выполнения обязательных протоколов проверки.
Структура затрат
Общая сумма к оплате составляет 1070,00 евро .
Описание Сумма (евро)
Расходы на подготовку документов 200,00 евро
Плата за услуги по сертификации и выдаче 870,00 евро
Общая стоимость 1070,00 евро
Предполагаемые сроки завершения
Часть ключевых подготовительных документов, в том числе из архива Европейского финансового мониторинга, уже получена, что существенно сокращает сроки завершения работ.
Следующие шаги
Чтобы продолжить, пожалуйста:
Подтвердите свое согласие с условиями, изложенными в настоящем письме.
Поддержка и соответствие
Если вам потребуется дополнительная помощь с документацией или процедурными вопросами, наша юридическая и административная команда готова оказать вам полную поддержку.
Мы по-прежнему привержены принципам прозрачности, эффективности и строгого соблюдения нормативных требований. Благодарим вас за доверие к услугам сертификации Euroclear.
Искренне,
Марк-Антуан Дюбуа
Старший юрист
Отдел корпоративной документации и сертификации активов
Euroclear SA/NV
ВКЛАДЕР:
Euroclear в реальности — это очень крупная, но “оптовая” инфраструктура для ценных бумаг, а не банк для частных клиентов. Мошенники любят это имя, потому что оно звучит солидно и сложно, а люди обычно не понимают, как оно реально работает.
Развод! Enot Trade, GORILLA P2P, @yuri_cripto, katana, @kata1ana, CryptoClub (@dema_cripto), Leader Trade (@roman_cry)
Сеть мошеннических телеграм-каналов активно набирает подписчиков для развода.
В частности, они рассылают спам:
Привет! Если ты в трейдинге — этот канал тебе зайдёт: — каждый день чёткие сигналы — подборка топовых обучающих материалов: Cryptology, Dark Trader и другие — дружный чат, где тебе всегда помогут — акции, бонусы и розыгрыши для участников еженедельно https://t.me/+TRaNfJC6UW80YjRi
Дана ссылка на канал Enot Trade | Crypto. Если нажать на вступление, возникает фраза «Не удалось принять заявку в канал ENOT TRADE!» и предлагают вступить в ещё два мошеннических канала:
GORILLA P2P | АРБИТРАЖ | СВЯЗКИ (@yuri_cripto)
katana, @kata1ana
Потом — новые попытки завлечь в другие каналы мошенников, например, CryptoClub (@dema_cripto); Leader Trade (@roman_cry)
СНИМКИ ЭКРАНА:
