Здравствуйте!
Я хотела узнать про одну девушку
Её имя Даря занимается с криптовалютами и обешает что она поможет при увелечение средств
Вот это её телеграм канал
ОТВЕТ:
Мошенники.
Автор: Вкладер
С 2014 года предупреждаем о мошенниках. Проект спас от потерь миллионы людей. Подпишитесь на наш телеграм-канал с 19 тысячами подписчиков.
Развод! WispValley, HorizonNest, LuxeBay, VividHollow, LunarWisp, LushCrest
Подскажите пожалуйста информацию по трейдеру WispValley (t.me/joinchat/BPNHGQgIK_swM2Qy).
ОТВЕТ:
Это мошенники с админом @Pump_Dump_Pump (Pump Manager). Админ один, боты постоянно меняют названия. Например:
HorizonNest (t.me/joinchat/pHy4KRFdmVRhYTE6), LuxeBay (t.me/joinchat/xwNTbHfO-GI0YzQy), VividHollow (t.me/joinchat/uj8ZwWqE7qkzYzJi), LunarWisp (t.me/joinchat/CLgGOtasP6YwZmIy), LushCrest (t.me/joinchat/fDZIKvD_aHRkNWYy), FableShore (t.me/joinchat/ebC7gzTlwGZiZWY6), WanderNook (https://t.me/joinchat/CROXi1L-lwlmZWEx), AquaReef (t.me/joinchat/HwmNfPVXSJ1hYWYy), VividCove (t.me/joinchat/h0Rz7OuKOf4xNTJi), FundNest, ProfitArc (t.me/joinchat/5l_mMA9cdlcxODZi), админ @Pump_Dump_Pump
Отзывы жертв этих мошенников и схема обмана:
Как обманывает дураков Pumpowick (t.me/pumpowick_bot, @Pump_Dump_Pump_Dump)
Мошенники представляются Bidget Wallet Support
Добрый день. Скажите пожалуйста,это правда или мошенники? Позвонила девушка, Катерина Немцова, как менеджер, спросила , почему нет активности, предупредила, что в случае невыполнения условий кошелек аннулируется . Это обман?
Читать далее Мошенники представляются Bidget Wallet Support
Лжеюристы представляются Adiora
Подскажите, пожалуйста, это мошенники?
ТЕКСТ ПИСЬМА:
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
The International Court of Justice, which has its seat in The Hague is the principal judicial organ of the United Nations.
RESOLUTION B42016491
to investigate violations of the 5AMLD
This European Centre for Serious and Organized Crime document dated 02 March 2020, authorizes the law firm Adiora LLP to investigate and recover funds for victims of cyber fraud and financial fraud.
AMLD5 expands the range of obligated persons to include virtual currency providers. depository wallet providers and art dealers involved in transactions or series of transactions of €1,000 or more. It also applies to auditors, external accountants and tax advisors who provide material aid, assistance or tax advice as their main material aid, assistance or tax advice as their main activity or professional activity. When conducting investigative activities, in addition to collecting identification data and conducting client due diligence based on documents, data or information obtained from a reliable source, if available, it should include electronic identification recognized as acceptable by national authorities. With regard to enhanced due diligence (EDD) for customers and high-risk countries, AML/CFT Article 18a5 details
specific measures. The competencies and powers are contained in the main supplement to the authorization 842016491 dated March 02, 2020.
To forward the results of the investigation to the responsible officer of the European European Centre for Serious and Organized Crime. Elisabeth Weber.
2) Подскажите пожалуйста, это мошенники? Очень большая сумма зависла на кошельке Bitget Wallet. При сотрудничестве с юристом из этой компании потерял ещё деньги. Сказали что нашли, перевели на Bybit Wallet ,нужно было пополнить его для активации, потом перевод на Bitget Wallet, где тоже нужно для активации его пополнить, сумма большая . Сайт adiora.cc/
ОТВЕТ:
Да, мошенники. Якобы фирма Adiora получила некие полномочия. Сайт мошенников: adiora.cc. Якобы они находятся в Эстонии и Германии по адресам Tartu mnt 2, офис 25 10145, Таллин, Эстония. Hermanstr. 15, 86150 Augsburg; Zeppelinstr. 73, 81669 München. Используют Telegram: @lawfirm_support, E-Mail: info@adiora.cc
успех в цифрах. В чём развод?
Добрый вечер подскажите кому нибудь попадался канал успех в цифрах? Позиционируют себя как трейдеры утверждают есть платформа для купли и продажи валюты и при этом дают подсказки их интерес 10% от суммы в плюсе, но что то меня в этом настораживает)
ОТВЕТ:
Нужны подробности. Возможно, такой развод:
Это не президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович
Хорватское СМИ давно провело расследование и выяснило, что на данном вирусном фото не бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, а просто похожая женщина с сайта для взрослых, но в других странах продолжают считать, что это именно президент.
Даже сейчас, если вбить в поиске имя женщины, которая покинула свой пост в феврале 2020 года, будут возникать фотографии похожей женщины.
Стоит ли обучаться трейдингу Bitget, ByBit, BitMart?
Всем добрый день. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! На бирже Bitget, ByBit, BitMart можно зарабатывать, стоит ли обучаться трейдингу.
Есть ли смысл тратить свое время?
Читать далее Стоит ли обучаться трейдингу Bitget, ByBit, BitMart?
Мошенники сделала фальшивый кошелёк FluxWallet
Существует ли кошелёк FluxWallet? Как определить, что есть торговая марка Maxi Markets 688696, и брокерская компания MaxiMarkets, которые сливают деньги со счета в два дня, это Дмитрий Астахов, Дмитрий Николаевич Осипов, это Олег Анатольевич Золотарёв. Запомните эти фамилии- это мошенники.
Из Национального банка Канады поступило письмо о наличии счета, но запросили крупную сумму для конвертации счета в долларах. Как определить мошенники они или нет??
ОТВЕТ:
Мошенники. Схема обмана описана здесь:
Обманули в trade.exame-group.pro
Встречайте ,)я ещё один лошара
Схема такая сначала 100 евро ,играемся на валютном рынке, потом нефть ооо выигрыш до 5000 т.но нужно оплатить налог 10% и тд..
Да и тысячу подарк…правда тоже нарисовали;))+
Как обманывает @crypto_inspect в каналах CoreRise, ShadowFern, PrimeScope, PrimoPoint
Я не буду рассказывать, то что они транслируют, покажу закулисье.
После того как вы вносите депозит, а он от 100 долларов, вас якобы регистрируют на бирже Вybit, что тоже оказалось подставой. Письма приходят от биржи, а адреса почты не биржевые. Смотрите скрин.
Читать далее Как обманывает @crypto_inspect в каналах CoreRise, ShadowFern, PrimeScope, PrimoPoint
Развод! NightfallEdge, StarlitGrove, CopperSky, SpiraLith, VelvetIsle, OrbitalFX
ТГ-боты с разными названиями просто заманивают в канал, где идёт развод на деньги. Якобы могут приумножить вашу сумму на пампах.
Читать далее Развод! NightfallEdge, StarlitGrove, CopperSky, SpiraLith, VelvetIsle, OrbitalFX
«Вам на карту будут поступать денежные средства наших клиентов»
В вацап рассылают в Казахстане часто:
«Мы онлайн обменник BuyBank. Соответственно меняем валюту фиат на крипто. Наши предложения размещаются только на проверенных источниках как Best Change, Bybit, Binance. Мы не занимаемся инвестициями, торговлей, арбитражем или другими вещами.
Должность для Вас это Специалист по обмену.
Читать далее «Вам на карту будут поступать денежные средства наших клиентов»
@asistent_daria: развод на выигрыше Тойоты
Добрый день! Представляете я «выиграла» Тойоту. Кто-нибудь с ними сталкивался? Просто хочется посмотреть что они дальше петь будут!
Что за Юрий Михайленко, idocommunity.ru?
Что думаете? Рекламодатель Юрий Михайленко, реклама сайта idocommunity.ru/ido.
Мошенники придумали Центр контроля биржевых выплат, Tron Chainos
Мне позвонили Центр контроля биржевые выплат России юрист 1 класса Кравцова Ирина Васильевна служеб. Удост гп номер 0054948. Банк России г Москва, ул.Неглинная д.12 .к.в и сообщили можно решить возврат денег от брокера мошенника твои денег через Арбитражного суда.
Читать далее Мошенники придумали Центр контроля биржевых выплат, Tron Chainos