Евгений Марков (cleverlarry): мошенничество

Реклама в Facebook на странице Best Jokes гласит: «Приглашаю в свою команду целеустремленных людей. В честь моего события каждому члену команды лично вручу подарок…»

Пройдя по ссылке, человек попадает на сайт cleverlarry. com/, который якобы принадлежит успешному человеку по имени Евгений Марков, который якобы живёт по адресу Солнечная Калифорния, Сансэт Булевард, 21б.

Мошенники пишут: «Меня зовут Женя и у меня есть секрет! 🤑 С его помощью я успешно поднимаю кэш и уверен, что Вам тоже по силам. Интересно?

НАПРИМЕР… Недавно я инвecтиpoвaл сумму, с которой когда-то начинал свой путь — 3ОО вечно зеленых, а вернулось мне уже 12O.OOO рублей! 😮 Скриншот — прилагается 👇 И я могу это делать в любой момент, ведь это не случайность, а пошаговый рeцeпт♟️где зapaбaтывaть дeньги — кайф! Интересно что случилось с теми тремя сотнями? Переходи к секрету 🚀

И вот этот Женя настолько хороший человек, что хочет вас бесплатно обогатить.

Лохам поются песни про красивую и свободную жизнь:

«МНОГО ЛИ НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ?
Оказалось, что нет. Стaбильный дoxoд 🤑, возможность путешествовать, хорошая машина, дом и конечно же счатливые лица любимых людей рядом 👪

СТАБИЛЬНОСТЬ
Получив этот рецепт, стабильность стала неотъемлемой частью моей жизни. Раньше её очень не хватало, её не было когда я paботал по найму и заpaбатывaл совсем нeмнoго. Теперь я спокоен и счастлив.

УВЕРЕННОСТЬ
Я уверен в себе и в завтрашнем дне, потому что знаю, что этот спocоб будет рaбoтать всегда и везде, потому что он прост, как все гениальное. Я смогу продемонстрировать это вам в письме пocле зaпoлнения фoрмы.

СВОБОДА
Высшее наслаждение, когда больше не нужно встaвaть по будильнику и плестись в ненавистный офис. Бррр… я даже не хочу вспоминать об этом. Теперь я paбoтаю там, где захочу и когда захочу. Я — свободен!»

 

Тут же, конечно, фальшивые отзывы. Как без них…

А всё для того, чтобы развести вас на деньги в форекс-лохотроне.

Если оставить телефон на этом сайте, вам позвонит циничный мошенник (в частности, с номера 88126086059) и начнёт разводить на «инвестиции» через мошенническую структуру CDLCONLINE24 (CDLCONLINE), о которой подробно рассказано здесь.

Пример звонка от мошенника CDLCONLINE:

 

Generals Invest Club: не рекомендуем

Реклама в инстаграме показывает человека по имени Аксель Чупа с агрессивным обещанием научить торговать на бирже на автопилоте с доходностью от 10 до 45 процентов в месяц.

«Три варианта торговых роботов. С детальным разбором торговой стратегии. Реальные результаты по каждому роботу. Показанные на реальном примере. Торговать на бирже без предоставления доступа к твоим деньгам третьим лицам. Переходи в WhatsApp и узнай подробную информацию», — говорится в рекламе.

Алекс Чупа продвигает Generals Invest Club, некую организацию, которая занимается торговыми роботами на форекс.

Мы не рекомендуем связываться с подобными частными консультантами и нелицензированными Банком России компаниями. Риск нарваться на мошенников чрезвычайно велик.

В частности, согласно правилам Банка России финансовые структуры (кроме банков или эмитентов облигаций) не вправе обещать доходность, как это делается в данном случае.

Аксель Чупа (настоящее имя неизвестно) называет себя экспертом сетевого маркетинга:

«Международная финансовая комиссия»: развод пострадавших по второму разу

Разводила из «Международной финансовой комиссии» звонит с номера 89348881527 пострадавшему в форекс-лохотроне «с целью контроля качества работы брокеров». Если бы человек не понял, что это мошенник, его бы снова развели на деньги, пообещав возврат денег из фальшивого брокера. Но долго разговаривать с мошенником мужчина не стал.

ЮК «Эгида»: реальные отзывы людей

В интернете есть реклама юридической компании «Эгида» (Санкт-Петербург). Она предоставляет услугу возврата средств из мошеннического брокера с помощью процедуры чарджбэка.

Читать далее ЮК «Эгида»: реальные отзывы людей

Не связывайтесь: Axiance (EverFX Global)

EverFX Global — опасная структура, которая привлекает клиентов обещанием дохода 33500 рублей в день с помощью торговых сигналов и робота для успешного трейдинга (Опера Системс). С 2021 года действует как Axiance Group (axiance.com).

Читать далее Не связывайтесь: Axiance (EverFX Global)

Книга Евгения Филиппова: осторожно, STForex

В апреле 2018 года был арестован директор форекс брокера STForex Александр Смирнов. Тогда же сообщалось, что правоохранительные органы не прочь поймать второго руководителя форекс-конторы — Евгения Филиппова. СМИ писали, что его объявили в розыск.

И вот Евгений Филиппов объявился… в рекламе собственной книги «Спекулянт. Правила Успешной Игры».

Книга снова завлекает неискушённых людей на рынок форекс.

Телеканал «Россия» снимал репортаж «Форекс обернулся разорением для москвичей» про STForex, утверждая, что брокер работает по схеме форекс-кухни: «Деньги вкладчиков крутятся на счетах фирмы и, вероятно, даже не выходят на рынок, после подписания договора становясь собственностью STForex».

На сайте tradingteach предлагается ввести свой номер телефона и получить SMS на этот номер. Потом просят ввести электронный адрес и имя, но книга всё равно не приходит.

Будьте осторожны! Лицензии Банка России у STForex (СТФ или других свзязанных с Евгением Филипповым организаций) нет. Такие организации не имеют права оказывать брокерские услуги на территории Российской Федерации.

Евгений Филиппов сообщает, что «в последние несколько лет популярность торговли на FOREX возросла многократно, к тому же появление контрактов на разницу в цене (CFD) на инструменты отечественного фондового рынка и зарубежных рынков акций, сделали трейдинг более гибким и диверсифицированным. Разумеется, с расширением списка торговых инструментов и большей информированности участников рынка о том, что же на самом деле из себя представляет торговля валютными парами, появилось и больше качественных вопросов по трейдингу, наряду и с более качественными ответами».

 

Про Евгения Филиппова на сайте tradeteach сказано так: «Спикер, трейдер, валютный стратег, автор большого количества статей и аналитических записок по теме валютного рынка. Занимается трейдингом и анализом валютного рынка с 2008 года. За плечами огромный опыт проведения лекций и мастер классов, более 600 прямых эфиров на телеканалах РБК и РОССИЯ 24, более 800 аналитических статей на ведущих информационных источниках, более 300 онлайн вебинаров, и более 100 оффлайн конференций».

Указана лицензия на осуществление образовательной деятельности № 038215. Она выдана ООО «СТФ» (ИНН 7701402960) 9 февраля 2017 года.

Под данным ИНН сейчас фигурирует другое юрлицо: ООО «Кастомер Сервис», учредителями которого являются Смирнов Александр Валерьевич (80%; ИНН 400903529484) и Мелибоев Акрамжон Мамажонович (20%; ИНН 773720269519). На сайте указан телефонный номер +7 (495) 128-03-23 (84951280323).

Телеканал «Россия» снимал репортаж про STForex, утверждая, что брокер работает по схеме форекс-кухни: «Деньги вкладчиков крутятся на счетах фирмы и, вероятно, даже не выходят на рынок, после подписания договора становясь собственностью STForex».

Осторожно! Роман Блинов «Разбуди в себе инвестора»

В интернете рекламируется книга «Разбуди в себе инвестора» Романа Блинова. Что с ней не так?

На сайте книга названа универсальным пособием по работе на финансовых рынках, а её автор — экспертом «РБК–ТВ», «ИТАР–ТАСС» и «BUSINESS FM».

Читать далее Осторожно! Роман Блинов «Разбуди в себе инвестора»

Инвест Консалтинг — фальшивый брокер

В Яндекс.Директ рекламируется сайт Инвест Консалтинг (http://forex. investconsalting. com/), на котором обещают доходность до 22% в месяц.

На сайте нет названия юридического лица, но указаны номера двух лицензий:

  • Бессрочная лицензия № 045-12812-010000 на право осуществления дилерской деятельности.
  • Бессрочная лицензия № 045-12801-100000 на право осуществления брокерской деятельности.

В базе лицензий удалось выяснить, что они принадлежат реально существующей компании — ООО «ИК «Аналитический центр» (125167, г.Москва, Авиационный переулок, дом 5, корпус 4А; телефон/факс: (499) 152 1605, (499) 151 1169 ; e-mail: back_office@ikac.ru).

Однако данная компания не имеет отношения к мошенническому сайту Инвест Консалтинг. Более того, ООО «ИК «Аналитический центр» подчёркивает, что не предоставляет услуги клиентам на валютном рынке; включая рынок Форекс (FOREX). Также компания не осуществляет деятельности по доверительному управлению активами клиентов и не привлекает денежные средства на основании каких-либо договоров, предусматривающих выплату фиксированного дохода.

«В связи с тем, что Компании поступает информация о возможных недобросовестных действиях неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками ООО «ИК «Аналитический центр», сообщаем, что:

— Компания не использует услуги агентов для заключения договоров на брокерское обслуживание. Заключение договора возможно только в офисе Компании;
— Компания не осуществляет телефонных звонков физическим и юридическим лицам с целью предложения каких-либо услуг на финансовых рынках;

Передача денежных средств клиента Компании для участия в торгах возможна только путем безналичного банковского платежа по реквизитам, указанным в Уведомлении об открытии счета, которое передается клиенту только в офисе Компании после заключения договора на брокерское обслуживание в бумажном виде либо через систему электронного документооборота», — сообщает компания.

Жулики на своём сайте врут:

  1. За 10 лет работы «Аналитического центра», более 13729 клиентов стали богаче
  2. В штате организации дипломированные менеджеры с непрерывным стажем не менее 5 лет в сфере финансов

Как и в других подобных лохотронах мошенники используют имена известных людей:

Ларри Уильямс

В 1987 году установил мировой рекорд по доходности за 12 месяцев: +11 376%. Апологет технического анализа и фокусировки на текущем рынке.

Джон Арнольд

Один из самых молодых миллиардеров, заработавших состояние на трейдинге в 33 года. Специализировался на нефтегазовом спотовом рынке.

Михаил Прохоров

Является примером классического инвестора с диверсифицированным портфелем низкорискованных бумаг из разных сфер экономики.

Также в Яндексе рекламируется сайт http://moneybook .investconsalting. com/

Там с целью выманивания контактов (телефон и адрес электронной почты) предлагают бесплатно книгу якобы бестселлер (не представлен даже на «Озоне») под названием «5 CЕКРЕТОВ успешного заработка на финансовых рынках» или «5 .секретов успешного трейдинга».

«Вы узнаете, как выгодно инвестировать в финансовые и фондовые рынки, не имея опыта и знаний. Какие методы инвестирования позволят вам зарабатывать 316% годовых! О чем нельзя забывать, инвестируя в финансовые рынки. Как управлять своим капиталом с максимальным уровнем доходности и минимальными трудозатратами», — пишут аферисты.

Автором заявлен Александр Борисов. Про него сказано: «Трейдер и самостоятельный инвестор. За его плечами карьера аналитиком и трейдером более 12 лет в крупнейших брокерских компаниях и инвестиционных банках России. За годы биржевой практики, автор выработал собственную эффективную методику ведения торгов, которой поделился в книге».

 

Как вы можете догадаться, Александра Борисова не существует. На фото изображён американский трейдер Джон Арнольд (John Arnold). Приведены номера чужих лицензий — от того же ООО «ИК «Аналитический центр».

Выходные данные якобы бестселлера:

SM — Academy (tradingmarvel): осторожно, обман!

В Facebook рекламируется страница SM — Academy, которая ведёт на сайт tradingmarvel . com. Обещают бесплатные торговые сигналы, которые якобы обеспечат прибыль на финансовом рынке.

В рекламе сказано: «БЕСПЛАТНЫЙ сервис торговых сигналов, который подсказывает, как и когда вы должны купить акции? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, верно? Привет, меня зовут Денис, и 6 месяцев назад я думал так же, пока не увидел результатов. Мой первый сигнал указал мне на покупку акциЙ Газпрома, которые за 11 дней выросли на 23%! Я подписался на сервис Бесплатных торговых сигналов, который будет доступен до конца этого месяца, и поверьте мне — это лучшее решение, которое я принял в своей жизни. Вас это заинтересовало? Нажмите ниже для получения дополнительной информации».

Этот якобы Денис никаким Денисом не является и уже фигурировал в другой рекламе той же группы жуликов SM-Invest — Global Online Trading.

Сайт типичен для подобных лохотронов.

«Торгуйте на профессиональном уровне, без подготовки! Тенденция 2019 года показывает, что это практически самый прибыльный год за всю историю Финансовых Рынков. Передовые акции компаний, как Google и Facebook выросли на 50% в цене. Цена Биткоина и Нефти на пути к максимальным показателям за все время», — пишут аферисты, — «Вместо того, что бы 24 часа в сутки изучать рынок, доверьтесь профессионалу в выполнении тяжелой работы. Вы будете получать лучшие торговые сигналы БЕСПЛАТНО!»

Никакого юрлица на сайте нет, предлагается оставить свои контакты, а для получения волшебных (и несуществующих) сигналов надо будет пополнить якобы счёт в якобы брокере. После чего денег клиент не увидит.

FinStudy — видео-курс из 14 уроков: осторожно, обман

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

В Яндекс.Директе рекламируется сайт start.finstudy.info, где дают видео-курс из 14 уроков, «который поможет вам быстро заработать первую прибыль на финансовых рынках».

Читать далее FinStudy — видео-курс из 14 уроков: осторожно, обман

Stock&Markets (SMC): крайне не рекомендуем

Facebook показывает крайне агрессивную рекламу Stock&Markets (SMC) со словами «Как получать 153% дохода в год».

В этом материале вы прочитаете о том, почему с данной структурой связываться ни в коем случае нельзя.

В рекламе сказано также: «Уникальные Технологии Для Прибыльных Инвестиций❗ 👉Практические Советы от Гуру Инвестиционной Межбанковской Системы — Ларри Вильямса».

При клике пользователь попадает на сайт SMC-INVEST.COM (также есть аналогичный сайт s-m-c.club).

Читать далее Stock&Markets (SMC): крайне не рекомендуем

Клиенты против ЦТИ «Рост Капитала» (Азат Байбурин, Игорь Суптеля)

Пострадавшие клиенты ЦТИ «Рост Капитала» (теперь по его адресу действует Московский аналитический центр (МАЦ) обратились к президенту России с просьбой помочь вернуть свои деньги.

Читать далее Клиенты против ЦТИ «Рост Капитала» (Азат Байбурин, Игорь Суптеля)

DEKOCORP: псевдоброкер, жулики

Как псевдоброкер Декокорп (DEKOCORP) разводит людей на деньги по телефону.

Жулики собирают телефоны граждан с помощью рекламных тестов в интернете и звонят с номера +74951453984.

Среди жуликов есть человек, представляющийся Данилом (телефон +79637513602).

Мошенники безо всяких договоров просят сразу завести деньги на счёт, где якобы они будут расти с помощью торгового робота.

Дают пароль от «личного кабинета» Dekocorp. Выглядит он так:

Затем говорят, что надо пополнить счёт хотя бы на 1000 (долларов).

Для обмана людей используют платёжную инфраструктуру (эквайринг) QIWI (Киви Банк).

Ссылка для платежа картой была такой:

https://pay.qiwi.com/?token=948c2884-784a-49ee-8d4d-37bbe4a7b390

 

Разговор потенциального «клиента» с жуликом на 35 минут.

Говорят, что сидят на Лубянке, 43 (несуществующий адрес), пишут про лицензию Вануату, но даже на сайте «финансового регулятора» Вануату про них ни слова.

На сайте висит такая филькина грамота (сфальсифицировано на основании лицензии другой фирмы):

Надо сказать, что мошенники вообще перестали ловить мышей. Так, они создают идентичные лжесайты брокеров, даже не думая о правдоподобности.

Вот сайт Dekocorp:

А вот сайт якобы брокера STI Global.

И лицензия у того же псевдоброкера якобы выдана в тот же день, 23 февраля 2019 года.

Видно, что название и номер лицензии внесены фотошопом в один и тот же стыренный в интернете файл.

А вот ещё одна фальшивая лицензия с тем же номером — от SimplexForex.

Ну, и полно орфографических ошибок на сайте:

Будьте осторожны, перед вами мошенники.

SM-Invest — Global Online Trading: не рекомендуем

ВОПРОС:
В facebook показывают такую рекламу SM-Invest — Global Online Trading. Можно ли доверять?

ОТВЕТ:
Сам посыл в целом звучит правильно. «Никогда не позволяйте большой удачной торговле превратиться в проигрыш. Остановитесь, если рынок просел на 20% от точки вашей максимальной прибыли». Стоп-лоссы при торговле действительно разумно применять.

Однако по рекламному модулю непонятны цели данной организации.

Во-первых, не приведено название юридического лица.

Во-вторых, нет никаких данных о наличии лицензии Банка России у неназванного юрлица.

Мы видим только: «Переходите по ссылке и получите чек-лист, в котором мы собрали все 180 ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ на финансовых рынках от самых успешных трейдеров и инвесторов».

Обычно такой заход применяют сомнительные финансовые организации и даже чистые мошенники с целью заполучить ваш мобильный телефон, чтобы потом надоедать звонками с обещаниями золотых гор.

Про данную рекламу пишет Лариса Гоцуляк:

Позже удалось выяснить, что на сайте данного брокера (или псевдоброкера), что SM-INVEST – это торговое название Scope Markets Ltd.

Финансовые услуги предоставляются компанией Scope Markets LTD, регистрационный номер 145,138 (Зарегестрированный адрес: 5 Корк-стрит, Белиз Сити, Белиз). Сайт SM-INVEST управляется Scope Markets EOOD, регистрационный номер 204237671 (бул. Витоша, 66, 4-й этаж, район Триадица, муниципалитет Софии, Болгария). Scope Markets Ltd регулируется Комиссией по международным финансовым услугам Белиза (IFSC) под номером лицензии IFSC/60/373/BCA/19.»

Вкладер не рекомендует связываться с организациями, зарегистрированными в карликовых юрисдикцих, таких как Белиз. Это обычно заканчивается плачевно.

В другой рекламе представлен «Денис», который якобы заработал на сигналах, которые получил от SM-Invest.

«Дениса» не существует. Фото взято в бесплатной базе.

В другой рекламе с таким же текстом «Денис» выглядит по-другому:

Жулики звонят с номера 84996091546.

Личный кабинет выглядит так:

 

Учитывая всё вышесказанное, Вкладер не рекомендует связываться SM-Invest — Global Online Trading.

Слово «Global» в названии тоже является признаком лохотрона. Вот ряд примеров:

Полиция накрыла Бартон Фонд и Global Palace

Осторожно! ООО «Международный финансовый центр» / Global FX. Не рекомендуем

Почему Global Intergold это лохотрон

Global Rent INC: типичный лохотрон

stocks-portfolio.ru (Global Finance): не рекомендуем

Doha Global Private Investment: не рекомендуем

Полиция накрыла Бартон Фонд и Global Palace

Вместо богатства и блестящей карьеры — пустые кошельки и огромные долги перед банками.

В Москве на 29-м этаже башни «Федерация» в деловом центре «Москва-сити» пресечена деятельность фальшивой трейдерской конторы, которая выманивал у клиентов крупные суммы. Люди переводили деньги на счета, полагая, что играют на бирже. На деле они отдавали деньги мошенникам. Читать далее Полиция накрыла Бартон Фонд и Global Palace