Метка: жулики

Осторожно! J.Investment Company (ji.company)

ВОПРОС:

Можете рассказать об этой компании tradersroom.ji .company. Реально ли с этой компанией заработать?

ОТВЕТ:

С этой компанией реально потерять, так как это типичный якобы брокерский лохотрон. Сайт J Investment Company создан совсем недавно, а домену всего 121 день.

Декларируют, что деятельность компании J.Investment Company разрешена и регулируется Комиссией по международным финансовым услугам BVI (British Virgin Islands), однако номера лицензии не приводят, только номер регистрации юрлица: BVI company number: 1926779, Wickhams Cay 2, Road Town, British Virgin Islands).

То есть лицензии нет.

Также приводят фальшивый адрес в Швейцарии (Address: Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Switzerland). Это просто адрес бизнес-центра. Следов присутствия в нём J Investment Company нет. При этом телефон указывают британский: +44(203)-807-10-09.

Резюме: держитесь подальше, это типичная лжеброкерская схема обмана.

Лжеюристы «Фемида консалт»

ВОПРОС:

Со мной связалась фирма «Фемида консалт» (femidaconsalt.ru), говорят, что возвращают деньги от брокера, есть ли у вас информация по этой конторе?

ОТВЕТ:

Читать далее Лжеюристы «Фемида консалт»

Осторожно, мошенники «Статус права» (клон)

ВОПРОС:

Меня мошенники обокрали на 312 600 рублей. Всё началось со звонка юридической компании «Статус права» (г. Самара) по возврату потерянных в брокерских компаниях денежных средств. Сценарий обмана был составлен очень убедительно и последовательно, подключив сюда якобы Центральный банк РФ, швейцарский банк Бордьер эт си и Тинькофф банк для вывода средств. Были представлены по почте все документы со всеми подписями и печатями ответственных лиц( как оказалось поддельные). Вся переписка у меня сохранена. Чтобы вывести средства с швейцарского банка, я должна была оплатить комиссию в сумме 422 600 руб. за содержание счета в банке т.к. брокера лишили лицензии и он исчез, однако не представил справку 3НДФЛ за прошлый год, поэтому мне нужно было возместить эту сумму на номер счета 4274 2700 1967 7012 (Карпенко Кристина Юрьевна). Вся процедура возврата была через Тинькофф банк.

Я оплатила 312 600 рублей 17 августа 2020 г. с карты МИР, остальные 110 тыс. оплатил якобы юрист. (В порядке помощи с последующим возвратом). Теперь они с меня затребовали еще 712 353 21 руб недоимки за прибыль (как бы подключилась налоговая). Поэтому, средства не будут выведены, пока не будет погашена недоимка. Я, конечно, уже знаю, что это полный развод, я платить ничего не собираюсь. Общение с ними еще возможно по почте . Звонят по телефону. Я пока поддерживаю с ними связь, что-то обещаю, для того, чтобы их не потерять, вдруг нужно будет их найти, чтобы наказать. Вот так вот коротко. Если нужна будет переписка с ними, я могу отправить вам. Будут вопросы, я на связи. Как быть в этой ситуации, чтобы вернуть денежные средства? Как оказалось, Сбербанк и полиция ничего не обещают. Спасибо. Татьяна

ОТВЕТ:

Перевод был на частное лицо, поэтому чарджбек невозможен. Обратитесь с иском о неосновательном обогащении к Карпенко и с заявлением о мошенничестве в полицию. Если полиция бездействует, идите в прокуратуру.

Подробнее: https://vklader.com/vozvrat-ot-brokera/.

Реальная фирма «Статус права» предупреждает: «С ноября 2019 года по настоящее время МОШЕННИКИ ‼ ЗВОНЯТ, ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СОТРУДНИКАМИ ООО «СТАТУС ПРАВА» И ПРЕДЛАГАЮТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ОТ БРОКЕРА ОБЕЩАЮТ РЕЗУЛЬТАТ. сайт backmoney .ru .com. ООО Юридическая Компания «Статус права», в которой директором и учредителем являюсь, я Порубай Ирина Александровна отношения ни какого не имеем!!! Будьте бдительны и внимательно изучайте предоставленные документы и тем более ни кому деньги не переводите».

Фальшивый регулятор Кипра СайСек (CySEC)

ВОПРОС:

С июля месяца регулярно получаю звонки с тел: 4999610828. Зовут себя СайСек, представительство в России (CySEC это финансовый регулятор Кипра). Настоятельно просят «проявить активность по карте», чтобы вернуть на неё деньги через Регулятора СайСек, заблокированные ими у компании Capital Level Кэпитал Левел, где я пыталась «торговать». Сегодня опять позвонят… Глупо верить, что они честные люди???

ОТВЕТ:

Это мошенники, вероятно, связанные с Capital Level. Записывайте разговор, присылайте.
Попытки ещё раз обмануть будут регулярными. Регуляторы никогда не несут ответственности за убытки, нанесённые мошенниками.

Клоны реальных юридических фирм

Популярная тактика мошенников. Делают клоны реально существующих юридических фирм, указывают их адрес и реквизиты, тем самым создавая доверие у простаков. Примеры: «Консул», «Легион», «Актив», «Астрея».

Очередная фальшивая юридическая фирма называется «Консул». Домен consul-law .com зарегистрирован всего 2 дня назад, но уже успешно прошёл модерацию в Яндексе и рекламируется.

Имя генерального директора (Зульфия Назарова) и ИНН украдены у юрфирмы «Консул», которая хозяйственной деятельности не ведёт.

Содержание сайта дублирует закрытый на днях сайт consul-pride .com — в том случае реальный «Консул Прайд» из Санкт-Петербурга приступил к борьбе против мошенников, и Яндекс забанил домен. На сайтах указан одинаковый номер телефона +7(812) 609-91-27.

Те же самые жулики представляются как юрфирмы «Легион» и «Актив».

Новые лжеюристы по возвратам от мошенников: avanguard .info, avanguard .in. Как и в предыдущем случае, используют реквизиты реальной фирмы из СПб (ИНН 7842498132).

Содержание сайтов повторяет лжеюристов «Астрея» (Astrea .group, btc. astrea .group).

Все они ложно обещают «вернуть деньги в полном размере уже через 10 дней и без предоплаты».

Осторожно, Cyber Money (вилки на ставках)

Вилочные мошенники предлагающие большой заработок на якобы разнице в ставках между конторами, продолжают окучивать людей.

Например, в личные сообщения шлют такие тексты:

— Хочу вкратце рассказать вам об уникальной в своей отрасли компании — Cyber Money, которая зарабатывает на вилочных ситуациях в киберспорте. Это надёжная компания с большой перспективой развития. Компания предлагает выгодные условия для инвестиций, которые подойдут абсолютно всем категориям инвесторов, инвестиции проходят через личный кабинет. Работает уже год, в сети нет негативных отзывов, что показывает честность и надежность компании. Отличная возможность пассивного дохода, так как заработок на вилках надежен и без рисков. Если вам интересно данное предложение, то я отправлю более детальную информацию. Жду Ваш ответ.

Вилка — это в реальности редкая ситуация, при которой ставки у одного букмекера существенно отличаются от коэффициентов у другого.

В данном случае дама перешла по ссылке из канала «Любимая стерва» и вот переписка с жуликом, который её развёл на деньги. 19 скриншотов.

Для создания доверия мошенник присылает даже фото с развёрнутым паспортом, но скорее всего, это изображение ничего не подозревающего человека.

Уловка мошенников: трейдер Михаил Барышев

Мошенники придумали ещё одного гуру, который якобы научит любого прибыльного трейдингу. Зовут его Михаил Барышев.

Читать далее Уловка мошенников: трейдер Михаил Барышев

Осторожно, МКБ — ООО «Московский консалтинговый бизнес»

Москвичей обзванивают с номера +74951202467 из фальшивого «Московского кредитного банка», предлагают сделать вклад под 2% в месяц.

Предлагают с деньгами подъезжать на Пресненскую набережную, дом 6, строение 2 (башня «Империя» в Москва-Сити). Идёт прямой обман. «Андрей из Московского кредитного», мы «консалтинговое направление Московского кредитного банка».

В ходе разговора выясняется, что речь не про МКБ, а про ООО «Московский консалтинговый бизнес» (ОГРН 5167746192576, ИНН 9710018591; генеральный директор и учредитель Евстратов Виктор Анатольевич).

У данных аферистов даже не сайта, в целом приём мимикрии под известные на рынке бренды распространён. Таким образом, разводят пенсионеров, которые склонны верить всему на слово.

Лохотрон The Guardian Angel (soharita)

Мошенники в Facebook ищут дураков, которые клюнут на якобы уникальный способ заработка — The Guardian Angel. Развод размещён на сайте soharita .com.

О нём рассказывает выдуманный персонаж Юрий Фомин:

«Я вырос на юге Москвы… моя девушка бросила меня, и я ощутил, что опустился на самое дно. Всё, что у меня осталось — это Спартак и друзья. Именно поэтому свою встречу с мистером Р. я принял как чудо! Я до сих пор прошу иногда ущипнуть меня. Моя прошлая жизнь осталась далеко в прошлом. Сегодня всё крутится вокруг футбола и семьи. Моя любимая жена Рита и два сына Дима и Вова. Я знаю, как сильно я их жизнь. Когда я смотрю на них, я знаю, что обязан всем моему ангелу хранителю. Насладись моим подарком и измени свою жизнь», — такая сказка для дебилов.

Далее людям предлагают оставить номер телефона, после чего свяжется подготовленный мошенник, который будет разводить человека на всего его деньги.

Жулики обещают златые горы: «Настало время начать новую жизнь. Активируй своего Guardian Angel сейчас! Метод Guardian Angel является простой бесплатной программой, которая приносит каждый день. Во всём мире сотни тысяч людей, не имея опыта торговли на финансовом рынке, используют данный метод для того, чтобы зарабатывать каждую минуту, не находясь при этом у компьютера. Представьте себе, что вы сможете сделать со своей жизнью».

Ссылка на рекламный развод: soharita .com/f6eb99c45b654e763ba495d21d4519dc/view/3220932151356296/

Мошенники TMT Group (Trade Market Technologies)

ВОПРОС:

Первый раз в жизни решила поверить трейдерам, брокерам (не знаю, как их называют). Обещали довести до результата в течении недели (вернуть деньги свои и зарабатывать). Выслали юридические документы ПАО ИК «Русс-инвест». Вроде всё солидно. Ввести нужно было 8800 рублей (100 евро). Я сказала, что есть 7000 рублей, на что мне ответили, что достаточно для открытия брокерского счета. После ввода попала на страницу TMT Group (tmtgroups.com), и это насторожило. Потом оказалось, что нужно ввести 3500 (меньше система не пропускает). Я не стала вводить, пытаясь вести разговоры о возврате денег. Пробовала вернуть через Сбербанк — отказали. Сначала со мной беседовала какая — то Екатерина, потом — Сергей Майоров.
Вот не могу понять: то ли фирма солидная, а я их мошенниками назвала (правда можно там так «поработать»), то ли они — действительно мошенники. Меня в ватсап заблокировали, но деньги пока висят, я их вижу…

ОТВЕТ:

TMT Group (Trade Market Technologies) это типичный мошеннический псевдоброкер, и вам сильно повезло, что ваши потери ограничились 83 евро. Обращайтесь в полицию. К «Русс-инвест» отношения не имеют.

Фальшивые уведомления на номер 900

Читатель рассказывает:

Сегодня звонили якобы из Сбербанка (номер +74952255879), как всегда «служба безопасности/финансового контроля клиентов» и ещё много важных слов.

Всё бы ничего, но впервые начали присылать уведомления на номер 900 в реальном времени. И видится мне, как не разводила с зоны или условных Белоруссии/Украины, а штатный сотрудник, сидя на своем рабочем месте в Сбере, с легкой руки может обманывать всех, кого пожелает, просто «гуляя» по реестру пользователей банка, в котором работает.

Текст следующий:
Уважаемый клиент! Ваше обращение в Сбербанк 201001-0514-452300 — зарегистрировано. Мы решим ваш запрос до 05.10.2020. Сбербанк

Возможно, это уже классика, но со мной впервые. Уверен, многим будет полезно. Золотое правило: всегда перезванивать в банк самостоятельно по официальным номерам, не открывать ссылки и вложения сомнительного содержания, вовремя обновлять ОС и читать Вкладер :).

Как работает развод с уведомлениями с официального номера Сбербанка 900?

Очень просто. Во время разговора с человеком мошенник заходит в форму обратной связи на сайте Сбербанка (https://www.sberbank.ru/ru/feedback), оставляет новую заявку с номером телефона этого человека. К тому с самого настоящего номера Сбербанка приходит сообщение типа «Уважаемый клиент! Ваше обращение в Сбербанк 201001-0514-452300 — зарегистрировано. Мы решим ваш запрос до 05.10.2020. Сбербанк». Это помогает жулику создавать доверие и выманивать персональные данные у жертвы.

Похожая схема обмана.

 

Robpay: дуракам выдадут фантики

ВОПРОС:

Хотелось бы узнать о компании Robpay (ex.robpay. org). Люди в очередь несут наличку на презентациях в Башкортостане. Компания обещает 30% в месяц на пассиве ежемесячно, дарит подарки: технику, авто и т.д.

ОТВЕТ:

Robpay — очередной сбор реальных денег с дураков под соусом якобы высоких платёжных технологий. Вместо денег дуракам выдадут фантики.

To rob — по-английски будет грабить.

ЦБ включил в чёрный список RobPay (adp-group.ru), а также Brompton Alliance LP, RobPay (robpay.org).

Развод от Invest Solutions

ВОПРОС:

Вложила деньги в invest-solutions сначала 100 торговала удачно. Предложили портфель на 2000. Сделала вывод 30 евро пришли за сутки. Дали кредит без процентный на неделю. Внесла 2000. Потом второй портфель внесла еще 2040.все сделки в плюсе. После этого захотела вывести 4000. Сказали что первый раз нужно выводить все деньги щоб засветиться перед налоговой и потом не было проблем. Поставила на вывод 18877 евро. И здесь начались нюансы. Сказали что нужно заплатить за ячейку в банке, потом сделать техническое обнуление счёта и сказали алгоритм. При нем я сделала ошибку и попала на 2550. Которые нужно срочно погасить. Потом еще раз ячейку. После этого сказали что налоговая арестовала счет. Отплатила. С финансового отдела сказал что через час перезвонит и скажет когда придут деньги. Через часа 4 прислал документ что банк сделал заградительный тариф еще нужно оплатить 2060 евро. Эти деньги я не внесла. Так как говорили что деньги будут отравленные через один банк а сейчас это совсем другой банк. Начала после этого искать помощи. В Итоге 11500 евро уже вложила. Оплату производила через віза і маестро. Все выписки из банка могу предоставить. Вы мне сможете помочь?

ОТВЕТ:

Во-первых, обратитесь в полицию.

Во-вторых, чтобы оценить возможность чарджбэка, сообщите куда именно были платежи с карт (юрлицо).

Перед вами настоящие мошенники Invest Solutions (invest-solutions.net).

Inter Style: мошенники предлагают 10,5% в день

ВОПРОС:

Можно проверить инвесткомпанию. Вот что мне прислали. Компания полностью проверенная, зарегистрированная и лицензированная инвестиционная компания Inter Style, работающая с 2000 года которая зарабатывает на ставках, а также на арбитражных ставках. Сайт: inter-style .com.

ОТВЕТ:

Очевидно, это мошенники. Честные компании не предлагают ни 10,5% в день, ни 1,7%.

«Проверьте, пожалуйста, этот сайт», — такие просьбы поступают к нам ежедневно. Не всегда хватает сил и времени, поэтому вот вам инструкция. Даже самый тупой гражданин избавит себя от потери денег и неприятных эмоций, если проведёт минимальную проверку сайта, предлагающего кисельные берега и молочные реки.

Представляем главные инструменты для разоблачения жуликов.

Фейк ПАО «Государственная платформа Лукойл»

Нефтяная компания «Лукойл» заявила о том, что не имеет никакого отношения к платформе по заработку, с помощью которой мошенники обманывают граждан России.

Якобы «Лукойл» открыл доступ к торговле нефтью всем россиянам в рамках то ли «Лукойл-Инвеста», то ли ПАО «Государственная платформа Лукойл», то ли ПАО «ЛукойлИнвестинг».

Второй вариант: инвестфонд якобы от «Лукойла».

«В социальных сетях Facebook и Instagram появился ролик, в котором приводится не соответствующая действительности информация о создании «Лукойлом» специального инвестиционного фонда (платформы) с привлечением личных средств граждан. Видео содержит необоснованно используемые фрагменты реального телеинтервью президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова и корпоративных роликов компании», — сообщает «Лукойл». Компания не создавала каких-либо инвестплатформ для физических лиц и призывает воздерживаться от предложений об инвестировании в непроверенные фонды.

Например, в интернете рекламируется сайт financedin.com/lukoil/?aff=11&reg=rsy&yclid=5624632049784364592, на котором содержатся заведомо ложные утверждения.

Якобы «Лукойл» открыл доступ к торговле нефтью всем россиянам! «Теперь национальные ресурсы в ваших руках! Начните зарабатывать на государственной нафти! Для обычных граждан значительная прибыль при минимальных рисках… Дождаться звонка от консультанта компании Лукойл и подтвердить регистрацию. Выбрать желаемую сумму на счет и уже через 30 дней получить первый доход… Поскольку цены на нефть сейчас быстро меняются, все, кто участвуют в проекте «Лукойл», получают в среднем по $800-$8,500 дохода ежемесячно.»