Подскажите этот документ настоящий?
О рассмотрении обращения:
от 19.01.2024 № 12-1-ОЭ/11684
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее – Департамент)
рассмотрел Ваши обращения от 19.01.2024 (вх. 12-1-ОЭ/11684) о неправомерных действиях компании Capital
Group отношении ****, а также по другим вопросам сообщает следующее:
Банк России установил факт осуществления компанией Capital Group (далее — Общество) брокерской
деятельности без соответствующей лицензии Банка России
Общество посредством сайта в сети Интернет привлекало физических лиц c целью осуществления
интернет-трейдинга, предусматривающего совершение сделок на биржевых площадках, через
профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Сделки совершались на бирже от имени Общества, однако фактически привлеченные клиентытрейдеры действовали за счет собственных средств, в собственных интересах и на свой риск. Общество не несло
потери при отрицательном результате по сделкам, при положительном результате получало прибыль в виде
комиссии. Таким образом, действия, совершаемые Обществом и его клиентами-трейдерами, по сути, были
идентичны действиям, совершаемым брокерами и их клиентами в рамках договоров на брокерское
обслуживание.
В отношении Общество принято 3573 заявлений о совершённых мошеннических действиях в
отношении граждан Российской Федерации.
По данному факту заведено 2386 УД.
Нарушения части 6 статьи 51 Закона № 39-ФЗ, проведение профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, без лицензии.
Нарушения части 1 статьи 39 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
(далее — Закон № 39-ФЗ) брокерская деятельность осуществляется на основании специального разрешения —
лицензии, выдаваемой Банком России. Решением Верховного Арбитражного Суда Российской
Федерации от 18.07.2019 по делу (далее — Решение) по заявлению Центрального банка Российской
Федерации Общество привлечено к уголовной ответственности по вышеперечисленным статьям Кодекса
Российской Федерации об уголовных правонарушениях.
Дополнительно отмечаем, что в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 10.07.2002 No 86 ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации» Банк России операции с физическими лицами не осуществляет.
Заместитель директора
Департамента финансового А.А. Слободова
мониторинга
и валютного контроля
№ 12-1-ОЭ/11684
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
Главное управление
по Московской области
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
ООО “ЮК ПРОЕКТ”
Генеральному директору
Файзуллиной Ю. В.
Центральная ул., 6 корпус 2, 92
Новоселье, Ленинградская обл.,
Россия, 188507
ОГРН 1204700004816
ИНН 4725008029
КПП 472501001
+7 (812) 200 42 36
ОТВЕТ:
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России не существует. Юрфирма с сайта proekt-uk.ru — фальшивая. Клон ООО “ЮК ПРОЕКТ” якобы находится по адресу г.п. Новоселье, ул. Центральная, д. 6, к. 2, кв. 92, +7 (812) 200 42 16.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
