В числе самых популярных публикаций — чёрные списки недобросовестных финансовых организаций, последователей Бендера и Белфорта.
Чёрный список пирамид и лохотронов
Чёрный список телеграм-каналов
Но лохотронов столько, что мы не успеваем всех помещать в эти чёрные списки. Некоторые присутствуют на сайте в разделах Ваши отзывы и жалобы или в ответах на вопросы пользователей. Через поиск по сайту вы можете найти именно свой лохотрон.
Принимает инвестиции от
Вложив 2000 получаете — 100.000 рублей!
Вложив 3000 — получаете 200.000 рублей!
Вложив 5000 — получаете 300.000 рублей!
На следующий день, чтобы получить деньги нужно оплатить 10% гаранту, т.е. 10к, 20к. 30к.
Канал t.me/joinchat/oGj7Ucs7HypiMmJi
Почему telegram не ликвидирует этих мелких паразитов?
Читать далее Мошенники представляются как «Светлана Васильевна Вербова»
Телеграм канал @experli — мошенники! Первый раз попробовал зайти по их первому плану — сработало. Второй тоже сработал. Третий — сильный скачок в цене, отказался. Предложили зайти по 1/5 цены третьего плана (49 долларов). Зашел. Вместо перевода денег попросили заплатить налог — еще 40 долларов! Когда предложил вычесть налог из заработанного — просто удалили чат и исчезли с концами! Чистые потери — 26 долларов, не так много для получения опыта общения с мошенниками.
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал.
Схема мошенников «депозиты» в Telegram» действует так.
Канал, который ведёт якобы успешный трейдер, хвастается своими результатами и рано или поздно предлагает людям инвестировать под высокую прибыль.
Это может быть как 50% в день, так и 1000% в день.
Поскольку сумма инвестиций невысока (как правило, от 500 до 10000 рублей или примерно такие же суммы в гривнах, тенге, сомах и прочих валютах), дурак решает рискнуть.
Но он не в курсе, что основной развод произойдёт дальше.
Мошенник сообщит о «выигрыше», но чтобы его забрать, надо заплатить ту или иную сумму.
Поводы могут быть разные: налог, комиссия, подтверждение счёта, плата за KYC, оплата гаранту и так далее.
Вымогать деньги будут до момента, как жертва останется без денег или поймёт, что её обманули.
Новый мошенник в инсте? Ребят посмотрите, ведь налицо классическая пирамида?
instagram.com/alexander__yaglov
Описание:
Александр Яглов
@alexander_yaglov_rezerv — мой второй аккаунт
ОТВЕТ:
Вряд ли это пирамида, скорее, развод на деньги по такой схеме:
ПОИСК ПОСТРАДАВШИХ от действий мошенников telegram канала Crypto Team Данила и их сайта www.copy-trade.group
Для объединения всех эпизодов в одно уголовное дело.
Для связи e-mail: on400764@gmail.com, telegram: @on400764
24stop-obman.ru
ЗНАКОМЬТЕСЬ!! это данила, говорящая головка своих хозяев, обыкновенная кукла в хозяйских руках. Мальчик приехавший покорять столицу, в трейдинге абсолютный ноль нахватавшийся верхушек и в данный момент покоряющий статьи уголовного кодекса РФ. Если внимательно присмотреться к видео и прислушаться к аудио становиться очевидно, что выродок в большинстве аудио и видео читает по бумажке.
Внимание!!
29.04.2024г. канал Crypro Team сменил название на Crypto Commandos
Для объединения всех эпизодов в одно уголовное дело.
Более подробно на странице https://24stop-obman.ru
Для связи: telegram: @on400764 e-mail: on400764@gmail.com
Есть и другие каналы этих мошенников: (закрытый марафон ~ алекс https://t.me/AlexVipMarathon | SпекТр ~ https://t.me/spectorVip | Закрытый Клуб https://t.me/CloseClub_Vip | TRADING PULSE | Futures Zone | Масонское Логово https://t.me/MasonVipTop | вип лесенка с 50$ https://t.me/viplesenkaClose | Osip Trade | Maxim Osipov t.me/MaximOsipovVip | TORGOVEC https://t.me/TorgovecVip эти каналы впраивают монету #Poloniex (#ESP)
Вы слышали это мошеннических сайт или официальный???
Фальшивые юристы представляются SATT Finance (sattfinance.com). Они заманивают в в фальшивый кошелёк Liboin («Crypto wallet for different ranges of work. The multifunctionality of the wallet is the best solution for cryptocurrency activities». Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. (AITX) SEC CIK #0001498148 support@liboin.com | liboin@pm.me; liboin.com)
Фальшивые юристы представляются SATT Finance (sattfinance.com)
Осторожно! Телефонные жулики обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.
Никому ничего не переводите.
Прочтите, пожалуйста, внимательно:
Можно им верить? +37060066102.
ОТВЕТ:
Конечно, нет. Настоящая фирма KPMG ничем подобным не занимается.
В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).
В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.
Никому ничего не переводите.
Прочтите, пожалуйста, внимательно:
Представляются, что звонит от компаний alfi.lu, якобы для возврата денег которых потерял чрез мошенников 10 лет назад. просят послать email в security-wallet@record.support , тогда от туда приходят email якобы от с инструкцией как получит финансовые средства обратно. для того надо перевести в криптокошелёк coin-go.in, процент от суммы BTC. Юрист представляется как Виктория Мицкевич. Хочет всё видеть на экране через Anydesk. Думаю, мошенники, но что это за схема — не понимаю.
Компания Legalfamily.com на 100% мошенники, я сама от них пострадала. НЕ думайте с ними связаться — обманут! А хорошие отзывы пишут они сами и их помощники.
ОТВЕТ:
Григорий Суркис обещает возврат денег от брокера. eastlondon-lc.com
sp-fin.com сказал что нужно открыть криптокошелек. 10 % им за работу. Мошенники?
Обман! Закрытый клуб (t.me/+7hPC5W63HVliNDM6), админ @top_busnesmen, Теория Фишеров | Вильям и Герман (t.me/+5-IpmgcuHTw3NjQ6), Psycho Trader | Евгений Мельников (t.me/+uSa5G7ifjTpkNGQy), админ @b111ro, @cloudy231)
Читать далее Скам! Закрытый клуб, Psycho Trader | Евгений Мельников
Финансовая пирамида, как бы финансирование интернет магазинов.
Почти полгода выплаты шли в полном объеме.
Затем устроили акции по повышению уровня контракта и 21.03.24 закрыли сайт.
Лжеюристы Collings law limited (Соня Лидс) предлагают якобы возврат через якобы кошелёк joicon.com («Joicon is a part of Grayscale Bitcoin Trust, R/N #0001588489. Created by government order of the Federal Reserve. support@joicon.com»).
Читать далее Лжеюристы представляются Collings law limited, joicon.com
alpravosud.ru Альянс правосудия МОШЕННИКИ 79778792587.
Альянс правосудия, сказали что вернут деньги от мошенников а в итоге набралась ещё проблем. Категорически не советую с ними связываться, главное когда сказала что на них есть плохие отзывы, уверили что это конкуренты пишут и мошенники от которых они вернули деньги, вот я и повелась на эти слова, поэтому будьте аккуратны с ними!!!!!!
Читать далее Лжеюристы представляются как «Альянс правосудия»
Ещё один будущий скамер: «Академия Мирослава» (t.me/MiroslavAcademy).
Всё как под копирку с кабана (канал «Ваня Кабан. Крипта и аналитика по рынку»).
Читать далее Развод на деньги! Академия Мирослава (Safari AI и Eclipse)
1) Здравствуйте. Я попала на компанию ABYSS WORD ASSET. Вложила 5000.00ев.Дали вывести 500.00.Потом сказали чтобы выводить больше нужно ещё 25000.внесла .Когда начала выводить 7000.Заблокировали транзакцию и сказали .что нужно заплатить заградительный тариф 7800ев.Работают с USD Bank of American Morgan Stanley. Тариф не платила .Настоятельно звонят. Сказали, что работают с ABYSS LTD nomer 10023728. Проверьте пожалуйста эту компанию. И можно ли вывести деньги.
2) Попалась на крючок ABYSS world asset. Взяла кредит. Теперь не могу найти как вернуть криптовалюту,которую украл Филипп и его команда. ОСТОРОЖНО ВСЕМ ,ЭТО ОБМАН.
Читать далее Обманули в ABYSS WORD ASSET (якобы Bank of American Morgan Stanley)
