Материалы о лжеюристах из нашего чёрного списка. Как они обманывают граждан бывшего СССР.
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Фальшивых юристов столько, что мы не успеваем всех помещать в этот чёрный список. Некоторые присутствуют на сайте в разделах Ваши отзывы и жалобы или в ответах на вопросы пользователей. На главной странице есть поиск по сайту, где вы сможете найти именно своего лжеюриста.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
1) Нужна информация о ADFINT SUPPORT SERVICES. Фирма якобы хочет мне вернуть потерянные деньги через мошенников. моя почта yuldashevfaruh8@gmail.com
Думаю это мошенники.
Прислали договор, прилагаю
Читать далее Лжеюристы представились как ADFINT SUPPORT SERVICES (Дарья Смирнова)
ТЕКСТ:
Сообщение об инциденте в FINMA или
Вы подоpреваете учреждение, находящееся под надзором FINМА, в нарушении правил? У вас есть конкретные основания полагать, что поставщик услуг не имеет лицензии FINMA?
Чтобы передать информацию в FINMA, воспользуйтесь формой сообщения:
В обязанности FINMA входит: борьба с нарушениями за несоблюдением правил Любая имеющаяся у вас конкретная информация может иметь значение для выводов и расследований FINMA, Жалобы рассматриваются конфиденциально, за исключением случаев, когда FINМА по закону обязана на раскрывать, например, в случае административного разбирательства. Несмотря на то, что мы отслеживаем все конкретные жалобы, которые мы получаем, мы как правило, не ствечаем на них индивидуально.
Мы также не можем рассматривать общие сообщения или запросы, такие как «Является ли Х надежной компанией?», «Следует ли мне инвестировать в У?» «Имеет ли Z лицензию?
Товарищи, все, кто пытается вернуть свои деньги через лжеюристов и лжеброкеров, разные фирмы особенно остерегайтесь таких людей:
Артемий Киселев, PWS Nordic
Руслан Островский, Рига
Support@blockchair-refund.com вывели мне на кошелёк, который сами и посоветовали деньги из офшора, но заморозили. Я должна поставить на кошелёк 5% от суммы, а, если нет, заморозить навсегда. Это развод?
«Добрый день , меня зовут Ксения Аксёнова , я представляю юридическую организацию «Fort Legal». Мы получили Вашу заявку на профильную консультацию по поводу возврата средств через нашу форму на информационном портале.
Расскажите, что у Вас случилось?
C уважением,
Ксения
Менеджер юридической организации «Fort Legal»
Юрист Ксения Аксёнова рассказала мне о компании Траст инвест LTD которая находится в Штатах и отмывает деньги через криптовалюту. Сейчас мои деньги находятся там. Компания брокеров с которыми я работала — Rosemount 05676603.
Юрист Ксения Аксёнова просит , чтобы я создала криптокошелёк и на него положила 2% от той суммы которую она нашла. Эта сумма лежит в Транс инвест LTD. Я ей дала историю переводов через Bybit.
Этот криптокошелек нужен, чтобы вывести деньги которые стоят на аресте два дня и в течении двух дней я должна создать крипто кошелёк на который положит 2% от суммы. На моем счету 0.18 биткоинов. Потом их компания предоставит мне юриста который мне поможет с выводом денег. Пожалуйста помогите. Мне нужно создавать кошелёк. ???? Вот это постановление она мне отправила. О том , что на моем счету деньги которые она нашла. Что мне делать?
ОТВЕТ:
Это уловка мошенников. Памятку читайте на главной странице нашего сайта.
Я из Казахстана, город Алматы, у меня вопрос по SWIFT BLINK .COM поступил перевод на пять миллионов доллара США но тех служба не выдает нужен для активизации 8 тыс доллара платит данный момент от 5 миллионов осталось один миллион это как понять а тех служба на запрос не отвечает.
ОТВЕТ:
Это уловка мошенников, ничего не платите.
Памятка ниже.
Здравствуйте!! Что вам известно о юридической компании ACFE. Стоит с ними работать и подписывать договор?
Если речь про возврат денег, то перед вами почти всегда мошенники.
Обманули на большие деньги, оплата налогов и т.д после оплаты налогов начали просить ещё и плюс к этому грозились заморозить счета
Читать далее Обманули на деньги, якобы HSBC, ВТБ, Мир
1) Юристы из юрконсалта предлагают вывести деньги через банк в Танзании Benki ya asili, при переводе постоянно появляются новые препятствия, все время нужно что оплатить.
Читать далее Лжеюристы представляются Юрконсалт, выдумали банк Benki ya asili и регулятор MDSA
chernobel-dmitry.com вытянул из мужа деньги, якобы на возврат средств от брокера через mdsa
Инфо с сайта:
Журавлёв Олег
morganlewis.com
Мошенники?
Обещали расследование. По итогам якобы нашли деньги в биткоинами и нужно на криптокошелек положить 5% от суммы.
ОТВЕТ:
Ничего не кладите, мошенники! Представляются настоящей фирмой. Читайте памятку ниже.
1) AGENTE LEGALIS адвокатская контора зарегистрированная в Англии( даже предоставили на своем сайте проверку в реестре страны!), помогают выводить деньги от мошенников трейдеров с площадки Refasto. Похоже эти адвокаты тоже мошенники, так как предлагают через крипто-банк Blockchain произвести уже найденных денег, однако мне необходимо для начала подтвердить мою личность и внести в этот крипто-банк от 3-7% от найденной суммы наличные в евро. Схема идентичная что и с Refasto. Но самое интересное, что им как то удалось заблокировать деньги на каком-то вроде моем левом банке. Прислали даже подтверждение от Rolling Reserve, который мне дает секретный код только для связи с ними и моим адвокатом. Вопрос в студию: все это мошенники?
Спасибо за ответ, буду очень благодарна. У меня , кстати, имеется некоторая информация по поводу как трейдеры работают и по какой схеме. Могу рассказать. Подписалась на ТГ канал Ваш.
2) Это мошенники?
ОТВЕТ:
Agente Legalis (legalis-law.com) — сайт мошенников. Они якобы сидят в Чехии (Českomoravská 2532/19b, 190 00 Praha 9, Tschechien), Эстонии (A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Estonia), Испании (Leon, Av. de los Reyes Leoneses 14); +372 56 105 968, +420 734 813 385, +34 628 506 120.
В команду якобы входят: Эдвард Палмер (основатель), Виктор Лустиг, Томас Дворак, Мария Дорфман, Андрей Ковалев, Давид Нарвен, София Мейхер, Виктор Келлер, Дана Ильвес, Анна Ковалева, Эмма Воловская, Аманда Ховард, Леон Стеймен, Дмитрий Аккерман, Алексей Титов.
Лжеюристы пишут такое:
«Laan van Langerhuize 1, 1186 DS Amstelveen, НидерландыLvivo g.101, 08104 Vilnius, Литва. KPMG. Аудиторское заключение №95120-22DНа основании предоставленных вами данных мы провели, анализ и правовую экспертизу. По Вашему запросу, ***, мы готовы сообщить Вам, что проверка транзакционных цепочекпо Вашим платежным данным была завершена успешно. Механизмы внутреннего аудита в целях проверки соответствия, соблюдения и эффективности мер, направленных на применение настоящего закона. Юридическая компания в лице филиала KPMG Law в случае соглашения договорных отношений между Клиентом помимо возврата обнаруженных денег обязуется при волеизъявлении Клиента осуществить и подать Иск на компании мошенников за произведение мошеннических операциврамках отдельного договора. Сформированный пакет документов и исковое заявления направлено вIRS.
Кошелек Dlebex или Dlebex.com
Попросили пополнить баланс на 370 дол , для активации кошелька, но деньги ушли с баланса в счёт налога, потому, что мои деньги нашлись на крипто бирже США , и обязана оплатить ещё 1500 дол США
Договор заключён от фирмы SOLICITORS’ INN LTD, от имени директора компании, указана лишь фамилия имя адвоката Смирнов Алексей ,так же нет номера договора просто стоит дата заключения договора
В настоящее время адвокат ждёт от меня оплаты 1500$ для оплаты налога в США, оплата налога должна будет произведена на Биткойн кошелек ,в договоре то же указаны реквизиты крипто кошелька для оплаты услуг
Указаны реквизиты веб сайта
Solisitorsinn.com
Эл поч info@solisitorsinn.com
ОТВЕТ:
Обычные вымогатели, ничего не переводите. Схема обмана:
https://vklader.ru/blacklist/wallets/
Здравствуйте, такой вопрос: я зашёл в группу по р2р арбитражу крипты, там админ давал людям связки, покупаешь на одном обменнике продаешь на другом, мне почему то показалась, что цена на этих обменниках за usdt очень большая и эти обменники скам, можете ли вы проверить так ли это ?
Это владелец канала: https://t.me/DenKovalp2p
https://t.me/c/2092391996/1982
Ссылка на их канал
Вот это один из обменников Glions.com (+7 495 296-29-38, @gloperator, info@Glions.com; улица Берзарина, 36с1, Москва, 123060).
Канал: @p2pkovalevdenis
ОТВЕТ:
Конечно, там фальшивые обменники. Ссылка у настоящего обменника всегда идёт на страницу обменника на мониторинге bestchange.ru, а не на главную страницу мониторинга.
