Журавлёв Олег
morganlewis.com
Мошенники?
Обещали расследование. По итогам якобы нашли деньги в биткоинами и нужно на криптокошелек положить 5% от суммы.
ОТВЕТ:
Ничего не кладите, мошенники! Представляются настоящей фирмой. Читайте памятку ниже.
Рубрика: Чёрный список юристов
Материалы о лжеюристах из нашего чёрного списка. Как они обманывают граждан бывшего СССР.
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Фальшивых юристов столько, что мы не успеваем всех помещать в этот чёрный список. Некоторые присутствуют на сайте в разделах Ваши отзывы и жалобы или в ответах на вопросы пользователей. На главной странице есть поиск по сайту, где вы сможете найти именно своего лжеюриста.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]
Мошенники представились Agente Legalis
1) AGENTE LEGALIS адвокатская контора зарегистрированная в Англии( даже предоставили на своем сайте проверку в реестре страны!), помогают выводить деньги от мошенников трейдеров с площадки Refasto. Похоже эти адвокаты тоже мошенники, так как предлагают через крипто-банк Blockchain произвести уже найденных денег, однако мне необходимо для начала подтвердить мою личность и внести в этот крипто-банк от 3-7% от найденной суммы наличные в евро. Схема идентичная что и с Refasto. Но самое интересное, что им как то удалось заблокировать деньги на каком-то вроде моем левом банке. Прислали даже подтверждение от Rolling Reserve, который мне дает секретный код только для связи с ними и моим адвокатом. Вопрос в студию: все это мошенники?
Спасибо за ответ, буду очень благодарна. У меня , кстати, имеется некоторая информация по поводу как трейдеры работают и по какой схеме. Могу рассказать. Подписалась на ТГ канал Ваш.
2) Это мошенники?
ОТВЕТ:
Agente Legalis (legalis-law.com) — сайт мошенников. Они якобы сидят в Чехии (Českomoravská 2532/19b, 190 00 Praha 9, Tschechien), Эстонии (A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Estonia), Испании (Leon, Av. de los Reyes Leoneses 14); +372 56 105 968, +420 734 813 385, +34 628 506 120.
В команду якобы входят: Эдвард Палмер (основатель), Виктор Лустиг, Томас Дворак, Мария Дорфман, Андрей Ковалев, Давид Нарвен, София Мейхер, Виктор Келлер, Дана Ильвес, Анна Ковалева, Эмма Воловская, Аманда Ховард, Леон Стеймен, Дмитрий Аккерман, Алексей Титов.
Мошенники представились как KPMG Law
Лжеюристы пишут такое:
«Laan van Langerhuize 1, 1186 DS Amstelveen, НидерландыLvivo g.101, 08104 Vilnius, Литва. KPMG. Аудиторское заключение №95120-22DНа основании предоставленных вами данных мы провели, анализ и правовую экспертизу. По Вашему запросу, ***, мы готовы сообщить Вам, что проверка транзакционных цепочекпо Вашим платежным данным была завершена успешно. Механизмы внутреннего аудита в целях проверки соответствия, соблюдения и эффективности мер, направленных на применение настоящего закона. Юридическая компания в лице филиала KPMG Law в случае соглашения договорных отношений между Клиентом помимо возврата обнаруженных денег обязуется при волеизъявлении Клиента осуществить и подать Иск на компании мошенников за произведение мошеннических операциврамках отдельного договора. Сформированный пакет документов и исковое заявления направлено вIRS.
Вымогатели представляются как SOLICITORS’ INN LTD, Dlebex
Кошелек Dlebex или Dlebex.com
Попросили пополнить баланс на 370 дол , для активации кошелька, но деньги ушли с баланса в счёт налога, потому, что мои деньги нашлись на крипто бирже США , и обязана оплатить ещё 1500 дол США
Договор заключён от фирмы SOLICITORS’ INN LTD, от имени директора компании, указана лишь фамилия имя адвоката Смирнов Алексей ,так же нет номера договора просто стоит дата заключения договора
В настоящее время адвокат ждёт от меня оплаты 1500$ для оплаты налога в США, оплата налога должна будет произведена на Биткойн кошелек ,в договоре то же указаны реквизиты крипто кошелька для оплаты услуг
Указаны реквизиты веб сайта
Solisitorsinn.com
Эл поч info@solisitorsinn.com
ОТВЕТ:
Обычные вымогатели, ничего не переводите. Схема обмана:
https://vklader.ru/blacklist/wallets/
Развод! Денис Ковалёв, @DenKovalp2p, glions.com
Здравствуйте, такой вопрос: я зашёл в группу по р2р арбитражу крипты, там админ давал людям связки, покупаешь на одном обменнике продаешь на другом, мне почему то показалась, что цена на этих обменниках за usdt очень большая и эти обменники скам, можете ли вы проверить так ли это ?
Это владелец канала: https://t.me/DenKovalp2p
https://t.me/c/2092391996/1982
Ссылка на их канал
Вот это один из обменников Glions.com (+7 495 296-29-38, @gloperator, info@Glions.com; улица Берзарина, 36с1, Москва, 123060).
Канал: @p2pkovalevdenis
ОТВЕТ:
Конечно, там фальшивые обменники. Ссылка у настоящего обменника всегда идёт на страницу обменника на мониторинге bestchange.ru, а не на главную страницу мониторинга.
Обманула «Александра Штерн» (FCA, CIRCLE CLOBAL)
Осторожно мошенники!!!!!!!!
Ета сука развела меня на 6000 евро. Как бы помогала вернут деньги. Представляется как финансовый аналитик FCA. Будьте осторожны. Умна, быстро входит в доверие. Просто ведьма из ада. работает с банком «CIRCLE CLOBAL». «circleglobal_accounts@contractor.net»
@aleksandra_shtern, +447467252171
Мошенники представились как программа «Гарантия» Центра Финансовой Безопасности
Здравствуйте!
Удостовериться в подлинности документа? Получила результат расследования финансового мониторинга от специалиста отдела Читать далее Мошенники представились как программа «Гарантия» Центра Финансовой Безопасности
BwE bank фальшивые юристы Ариадна (CNEU)
1) Юридическая фирма Ариадна тоже мошенники, фальшивые юристы
2) Интересно узнать,верить или нет юридической компании Ариадна и bwe банкам
ОТВЕТ:
Мошенники. Памятка ниже.
Инсценировка. Мошенники подделали разговор якобы юристки по возврату «Елены Майер» с якобы сотрудником финмониторинга по еврозоне. Этот разговор отправили гражданину Таджикистану, чтобы тот поверил, что ему надо сделать платежи мошенникам для возврата своих денег. Он перевёл и потерял деньги.
ФАЛЬШИВКИ ОТ МОШЕННИКОВ:
Лжеюристы представляются Sp Finance (sp-fin.com)
1) sp-fin.com чарджбек брокери можете проверить мошенники или нет они просили внести денег кошелёк чтобы возврат сделать деньги
2) Можете проверить пожалуйста чарджбек компанию sp-fin.com Sp Finance
Читать далее Лжеюристы представляются Sp Finance (sp-fin.com)
Лжеюристка представляется как Асель Токаева
Здравствуйте меня зовут Кайрат я нарвался в интернете на мошенника Брокера веря его обещаниям находясь как под гипнозом я набрал кредиты, долги на сумму 6,5 млн тенге сам в данный момент не работаю. Не представляю как буду расплачиваться с банками, микрозаймами и как смотреть в глаза тем у кого одолжил денег убедив их что на короткое время.
Иногда пробегают мысли о самоубийстве что бы отделаться от всех проблем и долгов. Но вопрос не в этом.
На просторах интернета свои услуги предлагает юрист Асель Токаева. Как вы думаете это тоже мошенник. Я не верю что полиция сможет как-то помочь она с местными городскими мошенниками разобраться не может куда им до интернет мошенников. Подскажите пожалуйста что делать и сможет ли кто в этом разобраться?
ОТВЕТ:
Это мошенники, памятка ниже.
Мошенники представились как Центр финансовой безопасности дружественных стран, Центр контроля биржевых выплат, @catr_aut2
Кто знает ООО ЕРЦ ТРАСТ. Кто то знает этого крипто сервиса у них ест мои денги они не дает спрашивает комисия это правилно.
Они явно угрожают меня спрашивают 350 долар
Лжеюрист представляется как Виктор Кузнецов (LAW DE BACKER LLP)
Здравствуйте! Я тоже столкнулась с лжеюристами, ну я так думаю, потому как для возврата украденных денег от брокеров, попросили открыть криптокошелек и по накатанной. Заплатите 5.8% налога, а потом ещё за вывод денег, а потом ещё 6% и т.д. Когда я им написала, что больше не собираюсь платить, стали угрожать судом. Не могли бы проверить эту компанию LAW DE BACKER LLP, BE 0435.642.242 Кузнецов Виктор. И действительно ли они могут подать в суд на меня?
ОТВЕТ:
Это анонимные мошенники, в суд подать не могут. Памятка ниже.
Лжеюрист представляется как Анатолий Гуляев (Lawyer company)
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста, мошенник они или нет? lawyer company из чехии юриста зовут Анатолий Гуляев номер его +420 721 760 789.
ОТВЕТ:
Новое название мошенников. Читайте памятку ниже.
Мошенник пишет с почты support@blockchaininfo.com
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста, мошенники они или нет? support@blockchaininfo.com
Для завершения транзакции просит аудит, а после агрегацию. И только после агрегации они переведут btc на мой кошелек. Правда или нет?
Читать далее Мошенник пишет с почты support@blockchaininfo.com
Лжеюристы представляются INTERNATIONAL LEGAL COLLEGE (Дубай)
1) Здравствуйте! Юридическая фирма «LIMITED LIABILITY COMPANY INTERNATIONAL LEGAL COLLEGE» из Дубаев якобы нашла мои деньги в сумме 400000 рублей украденные брокером на счету английского банка «BARCLAYS» в сумме 900000 рублей.
Читать далее Лжеюристы представляются INTERNATIONAL LEGAL COLLEGE (Дубай)