Рубрика: Чёрный список юристов

1)

Мошенники шлют такое письмо якобы из Panama Financial Crypto Commission (ompanama.org):

Compensation for lost profits according to the refund payments procedure

Panama Financial Crypto Commission ('PFCC') announces that, on its meeting of 6th August 2024, has decided, pursuant to sections 5(1), 7(2) and 10(3)(b) of the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007, as in force ('the Law'), to make a refund under the procedure refund payments from the Investment Firm authorization with number 193/22 of <>> where the financial company is served. According to the decision, within 3 (three) working days, funds must be withdrawn from the company's account and transferred to the client's transit account at the bank. If there are any additional costs incurred in the transfer of funds, they shall be paid from the Customer's personal funds.

2) Здравствуйте.
Проверьте пожалуйста.
Этот документ подлинный или нет
Good afternoon Mr/Ms,

In the course of a lawsuit filed on behalf of the law firm representing your interests against the financial company (broker) that provided you with financial services, we have checked the investigation and are ready to report our result.

During the inspection of a financial company (broker), we found that the firm does not have a license to provide financial and trade operations, which is not regulated in our State, CIS countries and the European Union. The actions of the company’s employees were ghostly fraudulent, the value of transactions in a personal account and transactions on a real exchange does not match, the client agreement was violated.

In accordance with paragraphs 5(1), 7(2),10(3) and 14(5) Panama Financial Crypto Commission, the decision to refund was made in your favor.

You can read the full decision on your claim at the link — https://ompanama.org/securities-law/law-policy/board-decisions/

In order to obtain compensation according to the lawsuit, you should open a temporary bank account with the bank where the company is served, namely with «OPM Security Corporation». Our department will give the bank a copy of the claim within 24 hours. Once you have opened a temporary account, the funds will be refunded within 48 hours, after which you will be free to use them as you wish.

Thank you for your message, if you have any questions, please ask in response to this letter.

Attention: The information contained in this e-mail message from the Panama Financial Crypto Commission (and any attachments) is for the exclusive use of the intended recipient(s) and may be privileged, confidential and protected from disclosure. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited. If you have received this e-mail message in error, please kindly notify the sender immediately and promptly destroy all printed copies and delete the message entirely from your computer system. Thank you.

Notice: Be aware of phishing sites and be sure to check the domain of the official Ompanama.org website at www.ompanama.org

Calle 50, Panama City, Panama Province
Reception: 506-7887
Inquiries: 535-2813
Fax: 535-2813

ОТВЕТ:

Это уловка мошенников. В реальности регулятор Panama Financial Crypto Commission (PFCC) не существует. Информация на сайте скопирована с сайта Сальвадорского регулятора elscc.org.

Подробнее:

Мошенники представляются регулятором Панамы PFCC

ПЕРЕВОД ПИСЬМА НА РУССКИЙ ЯЗЫК:

Комиссия по финансовым криптовалютам Панамы («PFCC») объявляет, что на своем заседании 6 августа 2024 года приняла решение в соответствии с разделами 5(1), 7(2) и 10(3)(b) Закона об инвестиционных услугах и деятельности и регулируемых рынках 2007 года в действующей редакции («Закон») произвести возврат средств в соответствии с процедурой возврата платежей с разрешения инвестиционной фирмы с номером 193/22 «Oskar Trade LTD» («Компания») в связи с несоблюдением Компанией разделов 5(1), 7(2) и 10(3) Закона, поскольку она не выполнила:

1. Процедура возврата платежей, предусмотренная в

1.1 Разделе 5(1) о регулировании финансовых компаний и криптовалют, инвестиционная фирма не имеет лицензии на территории Панамы на предоставление инвестиционных услуг на момент проверки,

1.2 Разделе 7(2) о регулировании Финансовые компании и криптовалюты, инвестиционная компания не имеет активных инструментов для предоставления ликвидности и размещения сделок на реальном рынке. Котировки и данные, предоставляемые в ходе торгов, не соответствовали данным на биржах.

1.3 Раздел 10(3) в случае торговых услуг Компании, предоставление торговых услуг осуществлялось с явными признаками мошенничества, нарушения соглашения между Клиентом и Компанией.

2. Условие авторизации, предусмотренное в разделе 14(5)(c) Закона, так как Компания не обеспечивает непрерывность и регулярность исполнения поручений клиента в связи с добровольным приостановлением лицензии ее маркет-мейкера.

Копия решения будет направлена ​​в банк «OPM Secunty Corporation>>>, где обслуживается финансовая компания. Согласно решению, в течение 3 (трех) рабочих дней денежные средства должны быть сняты со счета компании и переведены на транзитный счет клиента в банке. В случае возникновения дополнительных расходов при переводе денежных средств они оплачиваются за счет личных средств Клиента.