Ранее это лицо использовали мошенники INTERNATIONAL LEGAL COLLEGE (якобы Дубай).
А юрист представлялся как Виктор Горшенев:
Лжеюристы представляются INTERNATIONAL LEGAL COLLEGE (Дубай)
Рубрика: Лохотроны
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]«Обманула «трейдер Надежда Эстрапкина», Бот Immutable
1) Будьте осторожны аферистка. @Alina_Minaeva она же @Anna_Wolf_One теперь она под новым именем @Nadia_Estrap будьте осторожны.
2) t.me/estrapkina Надежда Эстрапкина.. фото в профиле левые…
При попытке вывода средств…
«Здравствуйте! Для успешного вывода денежных средств необходимо чтобы были соблюдены все правила безопасности на бирже. Информируем, что у вас не соблюдено одно из правил: “общая сумма пополнений должна быть больше 25% от текущего баланса”. С уважением Immutable»
Навязали мне такое… учитывая сумму на балансе 3к$. Хотели чтобы я закинул еще долларов 300.
Жаль не смог найти раньше эту статью.. не влетел бы на 500 баксов.. что ж ладно.. спасибо что взял деньгами как говорится…
Новый бот: t.me/ImmutableInc_bot, сайт immutable.com.
Ранее:
Развод! Агрегатор Коин Маркет Кап
Мошенники пытались через Агрегатор Коин Маркет Кап выманить определённую сумму
Мошенники пишут из выдуманного CARF (Crypto-asset Reporting Framework)
Регулятор якобы нашел деньги, потерянные ранее на токенах e-Said и готов вернуть 0.15 BTC, включая моральную компенсацию 0.025 BTC.
ПЕРЕВОД ТЕКСТА ПИСЬМА:
Уважаемая г-жа ***,
Настоящим сообщаем Вам, что расследование по Вашему запросу №12532912415 завершено. В соответствии с положениями CARF (Кадр из отчета по отчетности о криптоактивах) и Вашим письменным согласием на обработку персональных данных, был проведен всесторонний анализ деятельности инвестиционной компании «e-Said Token».
Результаты расследования в рамках CARF:
1. Осуществление транзакций без предварительного согласия клиента, что нарушает требования CARF о прозрачности и раскрытии информации о транзакциях с криптоактивами.
2. Предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации о балансе счета, что противоречит принципам CARF о достоверной отчетности клиента.
3. Использование внутренних, неутвержденных котировок, что нарушает положения CARF о справедливой и объективной оценке цифровых активов.
4. Искусственное раздувание остатков на счетах путем непрозрачных внутренних переводов, что нарушает обязательства CARF по обеспечению надежной отчетности по позициям в криптоактивах.
5. Системные ошибки и сбои платформы, приводящие к повреждению данных, что является нарушением правил CARF о надлежащем управлении рисками и операционной целостности.
6. Введение клиента в заблуждение относительно хранения и безопасности криптоактивов, что нарушает требования CARF о надлежащем раскрытии процедур хранения.
7. Предоставление ложных торговых сигналов и рекомендаций, что нарушает принципы CARF о профессиональной добросовестности и добросовестности.
8. Подписание несанкционированных запросов на ликвидацию счетов в период проверки, что нарушает гарантии CARF о правах инвесторов и прозрачности клиентских процедур.
9. Игнорирование запросов на вывод средств, что является нарушением правил CARF о своевременном исполнении клиентских инструкций.
10. Хранение средств в криптовалюте без предварительного согласия клиента, что нарушает требования CARF о раскрытии и утверждении.
Мошенники представляются биржей Coinbase
Добрый день проверьте пожалуйста эту почту support@coinbase-info.contact
ОТВЕТ:
Это мошенники. Настоящий Coinbase это криптобиржа в США.
Преступники активно используют имя Coinbase, одной из крупнейших криптовалютных платформ, чтобы выманивать деньги и персональные данные.
Вот распространённые схемы обмана, связанные с Coinbase:
Обманула «Наталья Савельева» (Анна Гайдук)
1) Вчера наткнулась на мошеницу, повелась как и все, скинула 500 рублей, потом она попросила оплатить брокер. счет, я уже была под сомнениями, но перевела 5000 рублей.
Читать далее Обманула «Наталья Савельева» (Анна Гайдук)
Мошенники представились как Юридическое Бюро Клик (lawbureau-click.com)
Здравствуйте! Меня зовут Елизавета. Я столкнулась с мошенничеством в телеграме, подскажите, есть ли возможность вернуть средства, обратившись к юристу? Я обратилась к юристу,1 оказался мошенником, во второе место обратилась вроде занимаются юридической деятельностью но уже не уверена, вот их сайт lawbureau-click.com. Юрист прислал вроде письмо документ о подтверждении мошеннических действий со стороны компании запросил компенсацию, а теперь говорит, что нужно открыть счёт в зарубежном банке в размере 30к, чтобы перевести из криптовалюты средства и перевести их в Россию, а я после уже столкновения с мошенниками сомневаюсь в его словах.
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенники. Они используют реквизиты чужой фирмы: 190000, город Санкт-Петербург, Конногвардейский б-р, д. 3 литер а, пом./ком. 26н/15, support@lawbureau-click.com, +78123136369, +78123136370, ИНН: 7838086400, ОГРН: 1197847123220.
Читайте памятку ниже.
Обманули с токенами BRZ (breeze)
Друг вошел в нему в канал, показал как у него все «стрельнуло». Потом скинул мне скриншот его «инсайдерской информации» Я загнал 1к $ по инструкции и купил токен BRZ. Оформлено все хорошо, взял реальную компанию breeze. Которые работают как раз в сфере крипты, и вроде как они же выпускают тикер.
Читать далее Обманули с токенами BRZ (breeze)
Мошенник, канал называется «Кондитерская»
Представляется трейдером, может дать несколько сделок, потом предлагает перевести ему любое количество usdt, потому что обьемом легче торговать и контролировать, в итоге переводишь, на следующий день нужно оплатить комиссию,будет осторожны и никогда не переводите никому средства. Ведет канал по крипте «Кондитерская»
Представляется Павлом
Отправляем номер кошелька
0x82276b67Bde633Eae3520Ac36c446ab1669da244
Осторожно! @Lumetta1, @mlm_comyniti, @ElenaOs756, @Zeniq_star, Альянс капиталистов
Обнаружил шайку девиц, которые серийно заманивают в финансовые пирамиды.
Ксения (@Lumetta1), MLM Connect (@mlm_comyniti)
Elena, @ElenaOs756, Командный чат Идём вперёд
Они админы некого Командного чата (@Zeniq_star), где полный набор всякого финансового кала: GRANTHERA, Ellio Trades, Margin Space, BTC ROBOT, Альянс капиталистов, Gift Club, ПОТОК КЕШ.
Фу, чуть не вырвало.
там еще рядом всякое такое:
Канал Денежный источник (@ksenia_syper)
@Ksyusha_ua_25
@MLM_Community_Team, @kolodamlm
@varIamov_viktor
Ксения (@Lumetta1), Elena (@ElenaOs756):
Как заманивают в пирамиду Bitnest
Людей загоняют в пирамиду bitnest.me.
Пирамидальность налицо:
- обещания фиксированных доходов за короткий срок,
- зависимость от новых участников,
- отзывы, которые могут быть селективно отобраны,
- нехватка полной прозрачности.
Продвигает это всё сборище чудаков под названием «Альянс капиталистов». 20 августа была онлайн-конференция со спикерами Татьяна Лазарева, Елена Сафронова, Анна Джапарова.
Будьте осторожны! Это лохотрон!
Легенда такова, чтобы пенсионер подумал, как это технологично, и не понял, что его разводят на деньги:
«BitNest через инновационное применение технологии блокчейн снижает барьеры для доступа к финансовым услугам, позволяя каждому — с любым объёмом капитала — участвовать и получать выгоду от финансовых сервисов. Независимо от личности или географического положения, каждый получает возможность вовлекаться и пользоваться преимуществами, наслаждаясь удобством и возможностями, которые дают финансовые услуги. Благодаря таким функциям, как DeFi-кредитование и сбережения, мы помогаем пользователям эффективнее использовать криптоактивы для получения стабильной и устойчивой доходности. Мы стремимся продвигать финансовую инклюзию, снижать барьеры участия и обеспечивать равный доступ к финансовым правам для пользователей по всему миру. Кроме того, мы поощряем участие сообщества и коллективное управление, позволяя пользователям совместно определять направление развития проекта и важные решения, реализуя концепцию построения и разделения сообщества, чтобы достичь более открытой и демократичной финансовой системы.»
Кто зазывает в пирамиду Margin Space
Набрел на чат пирамиды Margin Space (@Margin_Space)
Это дикая жуть, где безграмотный народ думает, что может заработать. «Лучшие инвестиции в технологии крипторынка», — так они говорят про пирамиду.
Зазывалы в пирамиду такие:
Джеймс Ричмонд, instagram.com/jrcryptex
Олег Адамский, @Oleh_Adamskyi
Валентин Пашкевич, @VPashkevych
Людмила Фурсова
@alexasl8
@Igor16017777, Igor Bitbool Team
@mitfinal, Ash | MarginSpace
@NataliaVolodina1, Наталья Володина
@rc889999, Руслан Чобан
@andrey_sereda, Андрей Середа
@Ksyusha_ua_25
Других криптанов у меня для вас сегодня нет:
Развод! Крондокаст (birsolan.ru)
Вот ещё одна разводила. Враньё с первого до последнего слова! Ничего вы не получите. Хвалебные отзывы со свежих аккаунтов. Деньги вам зачислят на «кошелёк». Только вывести вы их не сможете. Будет указано, что деньги выведены, но не вам. Разводилово. Группа в телеге тоже левая. Пишут, когда дамочка в сети. «Какая же хорошая анечка», «как жаль, что я только 8 тысяч внёс(ла), ведь кэшбэк 100%. Нужно было больше вносить». Она сама и строчит с этих аккаунтов. Дальше она вас заблокирует в телеграме. Деньги вы будете переводить на дропперов. Не ей лично. Замануха. Не попадитесь на эту уловку. На её сайте, где она указывает из какого она города, меняются города. Мне выдало сначала город «Новое», а потом по IP стало писать, что она из моего города. Ищет 25 человек и места всегда свободны. На такую халяву места расхватали бы за час максимум. А тут вторая неделя и места есть. На видео — инструкции не её голос. Кому этого мало, могу показать транзакции, чеки.
Видео называется «Как вступить в команду КРОНДОКАСТ? КРОНДОКАСТ — ЗАРАБОТОК ОТ 4000 В ДЕНЬ!»
Мошенница представляется как Анна Сергеева, якобы живёт в Амстердаме. «Я здесь, чтобы обучить вас работе в интернете. Я ищу 25 человек, которые вместе со мной будут работать в команде! Если у вас найдётся пара минут свободного времени, я вам всё расскажу! С июня 2017 года я стабильно работаю онлайн из дома с кодами, которые поступают мне в течение дня на телефон. Недавно я разработала и придумала, как масштабировать данный способ заработка и помочь людям получать дополнительный доход. С самого утра на мой телефон приходят сообщения с кодами. Чтобы они начали поступать и вам, необходимо всего лишь зарегистрироваться на сайте компании и точно так же получать сообщения. Работаю я в основном вечером, когда накопится уже достаточное количество кодов, например, 10–15. В среднем за один день я получаю 4000 рублей. Точно такой же доход ждёт и вас!», — такова легенда жуликов.
Развод! Кожевник Николай Лыков, Борис Ремесленник
В сомнительных каналах рекламируют производителя кожаных сумок. Скорее всего, это скам.
Меня зовут Николай Лыков. Уже больше 17 лет я делаю кожаные сумки — не для моды, а для жизни. Каждую сумку я делаю вручную — без конвейеров, без спешки.
Только натуральная кожа Crazy Horse, надежные, прочные швы и фурнитура», — сказано в рекламе.
Читать далее Развод! Кожевник Николай Лыков, Борис Ремесленник
Казанские пирамидчики пытаются раскрутить пирамиду Эйфория (ai4ria.com)
привет
открылась новая пирамида, мы с командой хотим чтобы информацию о ней вы разместили у себя в блоге
зашел через подставной ак Рафаэля «Слезы Сатоши». был шок в глазах у ведущего, после включили добавление в зуум через зал ожидания и потом вообще меня удалили.
Это контора от админов пирамидки maxpread — которая гремела с конца 2022 по весну 2023.
Рефоводы: Ринат Шагимарданов, Артур Абдуллин, Альберт Игнатьев. Казанская братва. всех завели ногами в жир
Ринат Шагимарданов — рефовод высокого класса, имеет связи с админами. Был на договорняке с скамом Тайгета в Грузии.
Так же был в договорняках с ЕДК форум ( заработал более 10 млн рублей) когда другие потеряли по его рекомендации.
В 2023 году собрали бота с AI нейросетями, бот называется: yesAIbot. Там хорошие нейросети подвязаны, но дорогой. Активно пиарили, но он так и не пошел как хотели. Сейчас они взяли продукты и наработки из бота, якобы передали из компании «Эфория» и эфория для продвижения этих продуктов привлекает инвестку под 25% в месяц, через бинарный маркетинг.
То ли у рефоводов и админов них деньги кончались что они решили собрать бабла через скам проект, либо рефоводы задолжали инвесторам которых привлекали в разработку yesAIbot. других причин не вижу.
Кабинет и сайт, это конструктор на котором писался скам Maxpread.
Была закрытая встреча, всех направляют в компанию Эфория, типа вся движуха и ответственность там, типа мы не при чем.
они уже начали подтягивать старую гвардию, и движуха опят начнется с Казани, как и всегда.
тема на 3 месяца, как и maxpread как и Тайгетта
кабина maxpread и кабина ai4ria.com. вот прям 1 в 1
рега на сайте app.ai4ria.com
их телеграм канал @ai4ria
Легенда и описание skinny-print-3ae.notion.site/AI4RIA-704da39f8e914044927e9b703febc1dd