Лохотроны — Страница 40

Предупреждение о мошенниках MLM Community (Nexdune, IQMAXTRADE)

1) В Telegram работает группа мошенников MLM Community. Предлагают мошеннические платформы. 17.08. 2025 закрыли выводы в Nexdune.

До этого был IQMAXTRADE.

2) Хочу сообщить о группе MLM Community в Telegram,которая привлекает людей из сначала в свою группу,а потом в мошеннические проекты.
17.08.2025 они закрыли проект Nexdune-прекратили вывод прибыли.
Ранее в апреле этого года закрыли проект IQMAXTRADE.
работают в основном с пенсионерами,которые несут им последние копейки.
Пора их остановить.

Евгений Колодин, @kolodamlm,

Виктор Варламов, @varlamov_viktor

Скам-трейдеры DarkSteel и Slash! «Только за июнь мы заработали +449%. Рекламы, рефок и шилла мелкокапов нет и не будет».

Так выглядит описание мошеннических каналов, среди которых DarkSteel, Nunchaku, Slash, Blade, Satori, Ghost, Bexlar, Ninjex, DarkSatoshi, Cirova, BlackMask, Silana, Ronin, Makoto, Hattori, Kuro, Kunai, Norex, Shinobi, Shuriken, Bitari, Monexis, Mavix, Katano, Ninjax, Finto, Samurai, Tradex, Cryptocurrency, Bitcut, Quantix, Trading, Silvona, Crypto Market, Mintro, Cryptosquare

Трейдеры DarkSteel, @ninja_inform, @ninja_invest — мошенники.

админы мошенников: @ninja_inform, @ninja_invest, @Alex_Resolution, @Alex_Crypto_way, @JOEcopytrade_bot, @kirill_onchain и другие.

Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: torforex.com, easilytrading.ru, cryptorussia.ru, mining-bitcoin.ru, tehnoobzor.com, bitok.blog, top-trejdery.ru, prostocoin.io, traders-rejting.ru, ewa-trade.ru, dzen.ru/zdorovoedvizhenie, vk.com/treyderotzyvy.

Схема обмана описана здесь:

Как вас обманут трейдеры Nunchaku, Slash, Ghost, Kunai, Shinobi, Norex, @ninja_inform, @ninja_invest. Читайте здесь отзывы жертв

Мошенники представились как «Авокадо» (Литва)

Тоже мошенники «Авокадо» Литва?

Пишут: «Это официальная юридическая компания.
Я не уверен что у Вас нужны деньги именно для того что бы открыть кошелёк
Скорее всего вам нужно найти кошелёк и создать крипто след путем пополнения своего же кошелька, что бы органы страны где нашли ваши деньги могли подтвердить, что деньги отправленные мошенникам принадлежат вам
В ряде стран присутствует такая практика»

ВКЛАДЕР:
да, это мошенники. Памятка ниже.

Мошенники подсунули фальшивый банк bk-standard-online.com

Здравствуйте, В Беларуси ест такой банк онлайн банкинг обещают вернуть деньги от мошенников ЗАО Национальный Стандарт онлайн банкинг

ОТВЕТ:

Перед вами сайт мошенников bk-standard-online.com, якобы это ЗАО Национальный Стандарт. Памятка ниже.

Аналогичный фальшивый банк: bk-standard-finance.com.

Образец письма мошенников:

Извещение №52351-23 по делу №653234-42
Специалисту отдела Кибер Преступлений
Центра Финансовой Безопасности
Российской Федерации
Рубцову Альберту Игоревичу
РЕЗУЛЬТАТ КИБЕР РАССЛЕДОВАНИЯ
ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
РАССЛЕДОВАНИЕ №561236 КБ-239
Извещение №52351-23
14.10.2025
Результат киберрасследования №653234-42
Уважаемый Альберт Игоревич, Финансовый мониторинг уведомляет Вас о завершении киберрасследования по
делу №653234-42, инициированного по Вашему запросу от 8 октября 2025 года. Ниже приведена сводная
информация о ходе и результатах проведенного анализа.
1. Проверка финансового следа в установленных финансовых структурах (на 14.10.2025):
— Банковские учреждения: Финансовый след обнаружен.
— Сервисы наличного хранения: Финансовый след не обнаружен.
— Криптовалютные сервисы: Финансовый след не обнаружен.
— Прочие финансовые учреждения: Финансовый след не обнаружен.
Дополнительно сообщаем, что в рамках расширенной проверки был выявлен финансовый след в “ЗАТ Нацыянал
Стандарт”, действующем на основании лицензии Центрального банка Республики Беларусь.
2. Информация о задействованной финансовой организации:
— “ЗАТ Нацыянал Стандарт”
— Контролирующий орган: Центральный банк Республики Беларусь
— Лицензия: № 02200/5200-124-1113
— Контактные телефоны: +375 796 425 701; +7 925 367 45 93
— Официальный сайт: https://bk-standard-finance.com/
3. Принятые меры:
Банковский счет, зарегистрированный на имя потерпевшего — ****, был
временно заблокирован по нашему официальному запросу. Дальнейшая разблокировка счета и доступ к
финансовым средствам возможны исключительно для владельца счета при подтверждении личности.
Просим Вас незамедлительно уведомить потерпевшего о завершении расследования по делу №653234-42 и
предоставить ему полную контактную информацию о вышеуказанном финансовом учреждении.
Документ подписан электронной подписью
Лушкова Алина Сергеевна

Мошенники представились как Richemon Gruppe

Здравствуйте, можно узнать это мошенники? Константин Владимирович +31 6 12751530 Павел Борисович Суворов Князев Алексей Борисович +79683098229, @RichemontGruppe

ВКЛАДЕР:

Это мошенники.

Читайте памятку: https://vklader.com/pamyatka/

Nunchaku, DarkSteel — фальшивые трейдеры от старой шайки. Отзывы жертв

Как вас обманут трейдеры в телеграме Nunchaku, Blade. Честный отзыв

Трейдеры Nunchaku, Blade — мошенники.

Названия каналов и админов постоянно меняются. Ранее это были, например, Satori, Ronin, Makoto, Hattori, Kuro, Kunai, Norex, Shinobi, Ghost, Bexlar, Ninjex, DarkSatoshi, Cirova, BlackMask, Silana, Shuriken, Bitari, Finto, Samurai, Tradex, Cryptocurrency, Monexis, Mavix, Katano, Ninjax, Bitcut, Quantix, Trading, Silvona, Crypto Market, Mintro, Cryptosquare и так далее.

Админы мошенников: @ninja_inform, @ninja_invest, @Alex_Resolution, @Alex_Crypto_way, @JOEcopytrade_bot, @kirill_onchain и другие.

Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: torforex.com, easilytrading.ru, cryptorussia.ru, mining-bitcoin.ru, tehnoobzor.com, bitok.blog, dzen.ru/zdorovoedvizhenie, top-trejdery.ru, prostocoin.io, vk.com/treyderotzyvy, traders-rejting.ru, ewa-trade.ru.

Схема обмана:

Как вас обманут трейдеры Nunchaku, Slash, Ghost, Kunai, Shinobi, Norex, @ninja_inform, @ninja_invest. Читайте здесь отзывы жертв

Хочу узнать про Черкасова Полина, @polina_d0br0, @polinadobroo

Добрый день, скажите пожалуйста, заработок с Полиной это мошенники??
https://t.me/polinadobroo

ОТВЕТ:

Это мошенники:

Трейдерша Ульяна оказалась эротической моделью Кариной

Чёрный список дарителей

Как вас обманут трейдеры в телеграме Satori, Kunai, Norex, Makoto, Hattori, Kuro, Ronin, Shinobi

Это мошенники. Названия каналов и админов постоянно меняются. Ранее это были, например, Hattori, Kuro, Kunai, Norex, Shinobi, Ghost, Bexlar, Ninjex, DarkSatoshi, Cirova, BlackMask, Silana, Shuriken, Bitari, Finto, Samurai, Tradex, Cryptocurrency, Monexis, Mavix, Katano, Ninjax, Bitcut, Quantix, Trading, Silvona, Crypto Market, Mintro, Cryptosquare и так далее.

админы мошенников: @ninja_inform, @ninja_invest, @Alex_Resolution, @Alex_Crypto_way, @JOEcopytrade_bot, @kirill_onchain и другие.

Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: torforex.com, easilytrading.ru, cryptorussia.ru и другие.

Схема обмана описана здесь:

Как вас обманут трейдеры Ghost, Kunai, Shinobi, Norex, @ninja_inform, @ninja_invest. Читайте здесь отзывы жертв

Grant Thornton. Так представились мошенники

Я была обманута компанией лжеброкером Axiosammo, они вынудили меня перевести им 1200$, для размещения из на торговом счете, путем заключения нескольких сделок по акциям, валютным парам они выросли до 4147$, но вывод средств с торгового счета оказался невозможным. Обратилась к юристам, с целью вернуть хотя бы те деньги, которые вложила 1200$. Отозвалась первой и позвонила компания Компания Grant Thornton_возврат денег.

ОТВЕТ:

Это крупная компания, которая НЕ занимается возвратами. Её название используют мошенники.

Памятка ниже.

Мошенники в тг: @ValeriaVictorovnaa

Здравствуйте кто они мошенники?

ОТВЕТ:

Да.

@CENTRBANK_RU_OFFICIAL — мошенники

@CENTRBANK_RU_OFFICIAL

Люди звонят представляются соструднтками Т2, Госуслугами, чат поддержки МФЦ, Центральный банк России, УФСБ России все делают грамотно и психологически вас успокаивают чтобы вы вошли в доверие и начали сотрудничать, пугают уголовной ответственностью если вы скажите про данную ситуацию 3-м лицам или кому либо или обратиться в МВД невидитесь обувают на миллионы рублей которые идут в Украину

Мошенники пишут с адреса info@blockchainwalletsupport.com.ru

Почта info@blockchainwalletsupport.com.ru имеет ли какое-то отношение к blockchain? Или это мошенники? Отдельного русскоязычного сайта нет. У меня только переписка

ОТВЕТ:

Это мошенники. Памятка ниже.

Мошенники разводят с tron-fast.com

Уважаемый Вкладер вот сайт той платформы: https://tron-fast.com/ Они сами вышли на меня и говорят что мои утерянные деньги находятся здесь.

ОТВЕТ:

Да, это, наверное, те самые мошенники, кто обманул первый раз. Их задача — выдоить остатки денег и воггпть в кредиты.

Памятка ниже.

Мошенники представились ООО «Группа Предприятий Безопасности «Альфа Эксперт»

Назвались чужим именам Общество с Ограниченной Ответственностью «Группа Предприятий Безопасности «Альфа Эксперт»

gpbalphaexpert.com

Мошенники разводят на vektor-exclick.com (Вектор, Алматы)

Предлагают свои услуги по возврату — веры ни к кому нет но Вам может будет интересно
Вектор из Алмааты vektor-exclick.com/mrpage
Читать далее Мошенники разводят на vektor-exclick.com (Вектор, Алматы)