Читатель сообщил, как потерял деньги, доверив их телеграм-боту и каналу.
Основной телеграм-канал:
https://t.me/exmoRobot
Читать далее ExmoBot: «Оплатил 13к пробный депозит, получил игнор»
Рубрика: Мошенники
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]
Эльвира Чичваркина ловит рыбку
Идёт массовая рассылка писем, в которых якобы сотрудница Службы финмониторинга Эльвира Чичваркина сообщает, что человеку начислен возврат страховых накоплений.
При этом мошенники пишут, что «из-за возникших проблем с переводом мы не смогли провести его в автоматическим режиме. Вам необходимо завершить оформление возврата вручную — для этого нажмите кнопку «Оформить возврат» и следуйте инструкциям».
Это веерный фишинг, попытка завладеть реквизитами карт не очень умных людей.
Также с адреса elvira.tchichwarkina@yandex.ru пишут: «Если у Вас возникают трудности с оформлением возврата онлайн. Вам необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства с заявлением и полным пакетом документов».
Letysoops — фальшивый Letyshops
Мошенники выманивают реквизиты карты, включая трёхзначный код на сайте Letysoops, который является копией реального сайта Letyshops.
Развод на деньги: EX Investment, Eternity Investment
Зовут вложить в EX Investment (Инвестиционный фонд «Eternity Investment») в телеграм-канале.
Читать далее Развод на деньги: EX Investment, Eternity Investment
Развод «Тяньши»: улица Константинова дом 11А, Москва
Павел Комиссаров и Александр Крюков разоблачают жуликов, обманывающих людей, втягивая их в MLM-секту «Тяньши». Адрес: улица Константинова дом 11А, метро «ВДНХ». Фирма «СПб-Москва».
Выше видео с рейда в офис независимых дистрибьюторов, сотрудничающих с компанией ООО «Тяньши» в г. Москва.
Читать далее Развод «Тяньши»: улица Константинова дом 11А, Москва
✅ Influx Finance, Mitra Investment, Андрей Берг, 770Capital, Power Trend в чёрном списке брокеров
Берегитесь следующих организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров 23 ноября 2021 года.
Capital Financial Management, 44 (14) 5380-75-02, Телефон: (СНГ): +7 (499) 753-75-89, Телефон: (СНГ): +7 (495) 987-40-89, Capital Financial Management,
44 Hagley Road, Halesowen, West Midlands, B63 4RH; Capital Trust Financial Management, Capital House 28 Lodge Road BT52 1NB Coleraine, GB; 115054, Москва, ул. Валовая д.35, БЦ Wall Street, корп. Б,5й этаж; (capitalfinancial.management, c-f-m.info, capital-financial-management.ltd). Фальшивый хедж-фонд.
Influx Finance, Incendiary Group LTD , 2021/IBC00031, 8 Copthall, Roseau Valley, 00152, The Commonwealth of Dominica (influxfinance.pro)
Mitra Investment Ltd, 09193980,
Андрей Берг, вымышленный эксперт глобального интернет-портала «ИНВЕСТИНГ», Практикующий трейдер со стажем 9 лет. Из низ 3 года работал на Уолл-стрит в мировых финансовых центрах. Имеет 33 прибыльных кейса в период 2 финансовых кризисов, а также множество наград и отличий. Средний ежемесячный доход клиентского портфеля составляет 32,1%, (book-info.site, andrey-berg.com, bookandreyberg.fun, andreybergs.fun, strategy-bookz.site). Заманивают в лжеброкеров 770Capital, Power Trend.
✅ Алексей Пацев, Александра Борисова, Анастасия Наумова, Андрей Тарасов в чёрном списке юристов ⚖
Наш чёрный список недобросовестных финансовых юристов пополнился следующими именами.
Анастасия Наумова, anastasya.naumova@gs-maill.com
«Кундрюков Алексей Геннадьевич», centr-podderzhki-investorov@mail.ru, +79996986905
Алексей Пацев, pacevaleksey1990@gmail.com, 74012985511, 79653230765 — WhatsApp
Андрей Тарасов, andreyt.mmc@gmail.com
Мария Орлова, mariya25orlova@mail.ru
Дмитрий Коваленко, +79774455702, якобы компания Allen & Overy, Александра Борисова, +79918110663, jersa.ltd Пример обмана.
✅ ЮК «Омега», «Юридические эксперты», Italia Exchange, BTC Italy, Harry Kentwood в чёрном списке юристов ⚖
Наш чёрный список недобросовестных финансовых юристов пополнился следующими именами.
Sardocrini, Secure and safe bitcoin wallet, With possibilities of decentralized blockchain access and exchange crypto currencies, Sardocrini is part of the company Coin Metrics Inc, Registration number 0001758833, italia.btc (sardocrini.com). Пример обмана.
Italia Exchange, is a licensed Italian company that undergoes regular bank exams and is subject to the cybersecurity audits conducted by the Italian Department of Financial Services. SOC Certifications — ItaliaBTC is SOC 1 Type 1 and SOC 2 Type 1 and Type 2 compliant. We are the world’s first cryptocurrency exchange and custodian to complete these exams, CORSO VITTORIO EMANUELE 4 62012 CIVITANOVA MARCHE, Our Company Name: Bitcoin Holding Srl Semplificata Number: IT3690214 (italiaexchange.net)
BTC Italy, Time is money, so we try to finish all our transfers within 1 working day, no matter what type of money reciving You choose! Our financial connetctions in world leading Banks will halp our clients to feel comfortable and safe! BTC Italy is a licensed Italian company that undergoes regular bank exams and is subject to the cybersecurity audits conducted by the Italian Department of Financial Services. SOC Certifications — BTC Italy is SOC 1 Type 1 and SOC 2 Type 1 and Type 2 compliant. We are the world’s first cryptocurrency exchange and custodian to complete these exams, Milano (MI) Via Ripamonti Giuseppe 66, Euro Exchange Italia S.R.L., IT6096620 (btcitaly.com)
ЮК «Омега». Как разводят.
«Юридические эксперты», Бесплатная консультация по возврату денег от брокера, Более 10 лет успешной международной практики возврата денег от черных брокеров, скамеров и интернет-аферистов. Никакой предоплаты, расчет только после успешного возврата денег клиенту. Наша юридическая ассоциация основана в 2012 году в Санкт-Петербурге, и уже более восьми оказывает клиентам правовую помощь в сфере финансов, а также помогает вернуть деньги в случаях мошенничества со стороны брокерских организаций. Годы опыта позволили нам тщательно проработать и практически до совершенства отточить все процедуры связанные с противодействием мошеннической деятельности и процедурой возврата средств клиентам. Мы установили тесные связи и сотрудничество с государственными органами и негосударственными регуляторами, финансовыми и банковскими, многих стран, что позволяет нам эффективно и в максимально короткие сроки оказывать значительное давление на мошеннические структуры как в рамках судебных разбирательств, так и вне их (yandex.ru/turbo)
Mr. Harry Kentwood, harrykentwood@gmail.com
Развод с участием Sardocrini, italia.btc, фальшивого Allen & Overy
«Позвонили из юридической конторы по услуге чарджбэк, якобы нашли мои деньги, потерянные мной лжеброкером Bcs.bk.
Сначала позвонил Коваленко Дмитрий +7 977 445-57-02 Компания Allen & Overy. Сказал, что помогут в возврате, Потом написал, что деньги найдены на криптобирже. Попросил зарегистрировать кошелёк sardocrini.com и пополнить его на 0,005 BTC. Передал информацию «юристу» Александре Борисовой +7 991 811-06-63.
От support @sardocrini.com пришло сообщение о том, что сумма декларируется и просят оплатить налог. После из налоговой присылаю «чек» об оплате налога, красиво нарисованный. Для пополнения кошелька переводила на физлицо Сбербанк на имя Логинова Никиты Александровича и Тинькофф Банк на имя Игоря Тассо.
После пришло сообщение от обменника italia.btc, что им поступило поручение и что для вывода требуется оплатить комиссию».
Паника в Life Is Good после включения в чёрный список Банка России
Афера Life Is Good пытается загасить панику, связанную с включением всех трёх основных структур (также Hermes Management, Best Way) в чёрный список ЦБ с явными признаками пирамид.
Читать далее Паника в Life Is Good после включения в чёрный список Банка России
✅ Avulso, T.H. Funds, TigerWit, Илья Мирцев, Алан Алтынов в чёрном списке брокеров
Берегитесь следующих организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров 20 ноября 2021 года.
Илья Мирцев. Развод в Telegram.
Влад Полонский, телеграм-канал «Денежный гений». Развод в Telegram.
Алан Алтынов, Развод в Telegram.
T.H. Funds (top-hedge.fund)
Avulso, is registered at Leandrou Theodorou St. 82, 9527 Nicosia The company operates under the requirements of the Cyprus Securities and Exchange Commission (Licence Number: 725/44). the International Financial Services Commission (IFSC) BB/572/TS/57) and the Financial Services Commission of the Republic of Mauritius (Investment Dealer Licence Number: 8358766558) (avulso.com). Схема КБМ.
TigerWit, TigerWit Limited is authorised and regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority under firm reference number 679941, TigerWit Limited is authorised and regulated in The Bahamas by the Securities Commission of The Bahamas under licence number SIA-F185, TigerWit (Hong Kong) Limited is authorised an regulated in Hong Kong by the Securities and Futures Commission under reference number BOI171, TigerWit LLC is registered in Saint Vincent and the Grenadines under company registration number is 181LLC2019(global.tigerwitex.com)
✅ Capital Trade Market, Sheer Markets, Benefit Markets, Climax Prime в чёрном списке брокеров
Берегитесь следующих организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров 20 ноября 2021 года.
✅ ЮрБизнесСервис, Право-тех, Юристы РФ, ЮрИнвестСервис, Win Strategy в чёрном списке юристов ⚖
Наш чёрный список недобросовестных финансовых юристов пополнился следующими именами.
ЮрБизнесСервис, Роман Журавлёв, +44 7510 028068, Ксения Одинцова, +74950452844, Москва, БЦ «НЕО ГЕО», УЛ. БУТЛЕРОВА, 17, +442081570801, support@lawyer-service.online (lbs-c.com)
Lawformallenovery@gmail.com
Дарья Авакина, Воронин и партнёры (vk.com/id661907760). Подробнее.
Право-тех, Юридическая помощь по возврату средств от брокера, vzaebalov@yandex.ru (yandex.ru/turbo). Подробнее.
Юристы РФ, 84952555810, Возврат денежных средств от мошенников — брокеров, онлайн казино, пирамид и букмекеров (uristy-rf.tilda.ws)
ЮрИнвестСервис, Алексей Борисов
Марина Литвинова, marina1itvinova@mail.ru
Денис Демьянов, якобы FCA, +79152586958. Подробнее.
Win Strategy, strategywin1@gmail.com, Компания «Win Strategy», предоставляет услуги по возврату денежных средств с торгующих компаний фондовых, крипто и валютных рынков (strategywin1.wixsite.com/my-site)
✅ Atys Pravo, Law Expert Management, Law & Ordained, CashSNG в чёрном списке юристов ⚖
Наш чёрный список недобросовестных финансовых юристов пополнился следующими именами.
Bureau of Economic Investigation, Бюро экономических расследований, London SE1 2AA, Великобритания (compansationfund.com)
Читать далее ✅ Atys Pravo, Law Expert Management, Law & Ordained, CashSNG в чёрном списке юристов ⚖
Развод с участием Zoxir, Anadest, Excoin, Bitcoin Holding Srl Semplificata, Law & Ordained
«Позвонили, якобы нашли мои деньги, потерянные мной лжеброкером Zoxir.
Сначала позвонила Инна Измайлова 8 905 406-46-38 представилась как Inna Izmaylova Manager of Clifford Chance. Провела типа аудит.