Рубрика: Мошенники

Что можете сказать о юридической компании Avangard, Таллин, Эстония?

ОТВЕТ: Сам вопрос звучит некорректно. Возможно, в Таллине и есть реальная компания под названием Avangard, возможно, она и честная. Но с чего вы взяли, что обращающиеся к вам люди имеют к ней отношение?

Если же мы имеем в виду сайт Avangard-Ee.com, то он сделан на днях, а домену всего 24 дня. Перед нами типовые мошенники, обещающие возврат от других мошенников, но просто вымогающие новые деньги.

Данные жулики утверждают, что сидят по адресу Peterburi tee 2f, 11415 Tallinn, Эстония (бизнес центр «Ülemiste Ärimaja»), приводят номера телефонов +3726166393, +37166016274, +37052351691.

При этом электронный адрес у них сделан на другом домене: support@avangard-ltd.com.

Жулики врут, что фирма создана в 2008 году/ Легенда такова:

«AVANGARD» - международная юридическая компания, специализирующаяся на возврате средств частных и юридических лиц, потерянных в результате участия в различных серых схемах, проведении аудита предприятий, для выявления нарушений, в том числе связанных с отмыванием денег. В первой половине 2008 года, шведские банки, Swedbank и SEB, были оштрафованы Финансовой инспекцией (ФИ) Швеции за недостатки в борьбе с отмыванием денег в странах Балтии. Трое сотрудников последнего, двое юристов и финансовый аудитор, еще за долго до ФИ, прекрасно понимали на сколько существующая система несовершенна, и более того в 2007 году, разработали ряд мер, необходимых для ее улучшения. Но бюрократическая составляющая, сильно замедляла принятие решения о внедрении новшеств, а потом и вовсе отложила в долгий ящик. Понимая, что в финансовом мире того времени образовалась совершенно не занятая ниша, эти трое специалистов покидают SEB банк, и внедряют свои идеи в собственной компании. Так в июле 2008 года, появилась компания «AVANGARD»

Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях

Читатель сообщает, что его заманивают в финансовую пирамиду VoltaX, обещая до 1,3% в сутки.

Пригласительное письмо зазывалы выглядит так:

Привет! Прошу уделить мне минуту времени☺️

Официально 12.08.21 запуск платформы VoltaX🚀

⁃ Минимальный депозит 100$
⁃ Доходность от 0.7-1.3% в сутки
⁃ Каждый календарный день выплаты на платежную систему
◦ Платежные системы : Payeer , PerfectMoney, BTC, ETH , USDT
⁃ Инвестиция документально подкрепляется договором займа
⁃ Жилищная и авто-программа
⁃ Заработок на 7 инструментах
◦ VOLTA ZERO
◦ VOLTA ECO
◦ VOLTA ENERGY
◦ VOLTA FUEL
◦ VOLTA POWER
◦ VOLTA INV
◦ VOLTA FINANCE
⁃ Дополнительные инструменты заработка
◦ Покупка и продажа недвижимости
⁃ С каждым инструментом рекомендуем ознакомиться на сайте

Сайт платформы : https://voltagroup-x. com ⚡️

Официальный чат платформы : https://t.me/VoltaGroupX ⚡️

🚀Присоединяйся и будем зарабатывать вместе 🔥

P.S. Приношу свои извинения если побеспокоила
Telegram
VoltaXGroup
⚡️Инвестиционная платформа VOLTA⚡️
🚀Официальный сайт: https://voltagroup-x. com
🧠Ознакомьтесь с информацией в закрепленных
👨🏼‍💻Техническая поддержка

В Москве открылся офис финансовой пирамиды AI Markеting, сообщили адепты в своих чатах.

Это происходит, несмотря на то, что участники пирамиды испытывают сложности с выводом денег, включение AI Marketing в чёрный список ЦБ и чёрный список Генеральной прокуратуры.

✅ Заблокированы LimeFX, MMK Investment, Provinvest, NPBFX, AI Marketing

Под офис зарегистрировал ООО «Заря» 24 февраля 2021 года. Юридический адрес ООО «Заря» — 115304, г. Москва, Каспийская ул., д. 22 к. 1 стр. 5, ком. 13 эт/пом/оф 4/VIII/79.

Генеральный директор ООО «Заря» — Орлов Никита Константинович. ИНН 9724038527, ОГРН 1217700077220, ОКПО 47297651.

Легендой финансовой пирамиды AI Marketing является якобы заработок на рекламе в интернете.

Любой специалист по интернет-маркетингу посмеётся и подтвердит, что извлечение дохода по схеме, описываемой AI Marketing, просто невозможно.

Связь кэшбэка и МЛМ дискредитировала себя не только в указанных выше пирамидах, но и в таких кэшбэк-лохотронах Switips, Citylife, Royal Club и масса других.

😡 AI.Marketing (МаркетБот, INB.network, CashbackPRO) — пирамида? Держитесь подальше. Отзывы Вкладера и читателей

Читатель сообщает, что телеграме орудуют мошенники или мошенница в чате cripto_invest_grup3. Ник sonya_cripto.

«На просторах интернета отзывы о ней, что берёт в доверительное управление деньги, якобы торгует на бирже и выигранные деньги отправляет обратно инвестору. Только при отправке начинается: не могу отправить, нужно ещё оплатить комиссию /налог/ прочее, высылайте ещё денег.

Обманывает в основном женщин в декрете, которые берут займы на такие «инвестиции». Естественно, ни копейки назад они не получают. Странно, что о ней нет информации в группах, где обсуждаются мошенники», — сообщает читатель.

Постоянно меняет название групп. Так, сейчас группа названа Чат-Крипто Инвестиции, раньше именовалась КриптоЗаработок.

«Она мошенница! Перевела деньги с надеждой вложиться, чтобы получить сумму больше. Поняла, что мошенничество по ходу переписки. Стали просить поторопиться, внести ещё одну сумму (комиссию за вывод большей суммы). Просила их вернуть мои деньги, говорят, это невозможно уже сделать, так как они уже вложены. Несколько раз она меняла название, я её наблюдала. Было название Криптомама», — сообщает вторая пострадавшая.

Завлекает жертв отзывами вроде такого:

«Подумала, что это какой-то розыгрыш, обман» — как же ЧАСТО я слышу эту фразу. Несомненно, не расстраивать она меня не может, но в то же время, я прекрасно вас ПОНИМАЮ 😔

Обман сейчас всегда и везде, ОСОБЕННО, если дело касается денег. Именно поэтому я веду всю свою деятельность ЧИСТО и ПРОЗРАЧНО ✅

На моем канале вы можете проследить РЕЗУЛЬТАТЫ всей моей работы, все ответы и все отзывы. Можете даже НАПРЯМУЮ списаться с клиентами и про все у них узнать 🙋🏻‍♂️

Мне скрывать НЕЧЕГО, но вот работать со мной или нет, это уже ваш ВЫБОР!

ВОПРОС:

Приглашают вложить деньги в Торексо (torexo.net). Это пирамида?

Приглашение такое:

Один из инструментов в нашем портфере высокорисковый проект Торексо.
рассказали наше позиционирование и философию о проекте и не только.

📋 Краткая информация про новому-мега проекту!

🇮🇹 Директор - Леонардо Санторо (итальянец)

🇷🇺 Будет эдвайзер в России (публичное лицо), оффлайн презы и тд.

💰 Пассив в среднем 1% в день. Срок работы контракта 220 дней. На старте доступны пакеты: $100, $200, $500 и $1000. Потом будет плавное увеличение депозитов.

🏦 Пополнение - биток, usdt на старте. Со временем будут добавлять другие способы оплаты. Возможно будет доступно пополнение с банковской карты.

🚗 Будет множество разных направлений, автопрограммы и недвижка, будет своя биржа, своя крипта, свой онлайн магазин, в котором можно покупать товары за бонусы.

🚀Маркетинг - бинар от 4 до 15%,
линейка до 5 уровня, карьерные бонусы от 50$ до 150 000$.

📹 Видео обзор проекта: https://youtu.be/cdz7tcuL-UE

📹 Подробный разбор маркетинг плана: https://youtu.be/cdz7tcuL-UE

От меня и нашей команды:

✅Хорошие места с добрыми переливами для лидеров с командами

✅Тренинги по мышлению и обучения по построению сети в данном проекте

✅✅✅Реферальная ссылка для регистрации torexo.co/area/sign-up?invitation=I****ZV


⚡️⚡️⚡️ВХОД В БИЗНЕС 
Нужно деньги держать уже в крипте от 100 до 1000$ подготовьте сразу эту сумму в крипте.

Либо оплачиваете по внутрянке, спрашиваете у человека, который вас подключает. Там беспроцентно.

ОТВЕТ:

Да, это пирамида из чёрного списка Генеральной прокуратуры.

Леонардо Санторо просто подставная фигура.

В чёрный список пирамид и лохотронов внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.

ООО «Премьер Тендер», Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 64, офис 6, 84955324022, ОГРН 1087746843040, ИНН 7743699335, генеральный директор Казанцев Антон Геннадьевич (premiertender.ru, mospremier.ru). Судебный иск от клиента.

Читать далее 🏴 Profvest, Stoxx, Pear, Bagam в чёрном списке

Какие-то жулики зарегистрировали в России пустышку ООО «Транснефто» (а, возможно, и просто взяли реквизиты чужой фирмы) и бомбят иностранцев спамом с предложением купить топливо у «Транснефти».

Письмо с адреса transneft.llc@inbox.ru выглядит так:

Читать далее Фальшивая «Транснефть» разводит иностранцев

«Эта компания Billing PSP Center of Cyprus, якобы платёжная система, вышла на меня и сообщила через своего посредника (Empire Solution Ltd), что эта платежная система готова перечислить на мой счет в банке 14680 USD.

Empire Solution Ltd представлялся как центр поддержки клиентов по возврату средств из оффшорных зон. Якобы сидят в Москве они в бизнес-центре «West Plaza» (121471, улица Рябиновая, 26 строение 1). А юридический адрес находится в Польше (ul. Prusa 2, Sheraton Plaza, Warsaw, Poland, +74993507378;  empire.c.group.info@gmail.com).

Читать далее Мошенники Empire Solution Ltd и Billing PSP Center of Cyprus

Владельцы телеграм-каналов получают письма такого содержания c адреса cooperated@tinkoff-afiliate.com.

Здравствуйте, я являюсь рекламным менеджером коммерческого банка Тинькофф.

Тинькофф — российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений.

Мы заинтересованы в покупке рекламных постов в вашем Телеграм канале.

Под сотрудничеством видим публикацию наших рекламных постов, в Вашем телеграм канале, на платной основе.

Если Вы заинтересованы в продаже рекламных интеграций, сейчас Вам нужно подать заявку на сотрудничество, на нашем сайте партнёрской программы - https://tinkoff-afiliate.com/

После получения заявки от Вас, с Вами свяжется наш рекламный менеджер, который будет закреплён за Вами. В следствии чего, Вы сможете обсудить формат постов, даты выхода и всю подробную информацию. Важно понимать - оплата производится по фиксированной цене за пост, количество от 10 рекламных постов. Формат сотрудничества - полная предоплата за указанное количество количество интеграций

При переходе на сайт предлагается пройти авторизацию:

Для начала сотрудничества с рекламной компанией Вам следует:

Пройти регистрацию на нашем сайте с аккаунта, который в дальнейшем будет получать выплату.
После авторизации и проверки причастности Вас ко всем каналам, Вам необходимо будет заполнить анкету участника и дождаться ее рассмотрения.
Рассмотрение анкеты занимает 40-50 минут с момента отправки.
В случае успешного ответа на анкету Вы повторно проходите авторизацию и попадаете автоматически в личный кабинет.
В личном кабинете Вы сможете сразу запросить выплату за согласованные размещённые посты любым удобным Вам способом получения.
Внутри личного кабинета к Вам будет привязан индивидуальный менеджер, который будет нести ответственность за выплаты и согласование постов и выполнения Вами условий.

Важно:

При прохождении авторизации Вы открываете доступ к боту проекта, который отслеживает размещение наших постов, на Ваших каналах, которые Вы укажете при заполнении анкеты.

На этапе 4 просят авторизоваться с помощью Telegram, чего делать, конечно, не надо. Возможно, это способ угнать телеграм-канал.

Сразу понятно, что жулики. Настоящий Тинькофф никогда не напишет слово afiliate с одной буквой f и не поставит устаревший логотип на сайт.

Также мошенники действуют с адреса afiliate@tinkoff-partner.ru.