Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Честна ли компания Aphrodita Consulting?
Платит ли Hercules Management?
Можно ли доверять Zevs Trade?
Сколько просуществует Afina Investments?
Здравствуйте. Я ваш читатель. Можете написать инфу про Антарес, QubitTech. Народ у нас деньги активно понёс.
Читать далее QubitTech (QubitLife): пирамида, держитесь подальше
18.09.2020 позвонил Владимир Аикин с альфа корпорейшен (Alfa Corporation), спросил вы работали с24опшен (24option), у вас остались там средства. В 2018г, пробовал на 24 опшен потерял 2600$. Сказал нужно обратиться на сайт ЦРТО, подать претензию указать его лицензию. У них оказалось 752000р. Открыли счёт в альфа на 1000$, переводил на карту сбербанка Измайлова Людмила, куда ЦРТО перевела эту сумму.
Потом Владимир сделал вывод средств через ЦРТО (Центр регулирования торговых отношений), там позвонил Максим Тарасов, сказал нужно заплатить налог 13%. Я перевёл туда же на сбербанк 107300 руб. Блокирует банк Шотландии т.к. 24 опшен брала в нем кредит. Нужно отправить 2500$ на счёт. Чтобы банк разблокировал. С црто вернули всю сумму на счёт в альфукорпорейшен. Сказали вы занимаетесь мошенничеством нужно сделать 5 сделок, потом производить выводить.
Владимир сделал пару сделок, и сказал нужно переводить на криптокошелек, через него небудут снимать налог. Нужно ещё 1500$, я отправил на теже реквизиты, чтобы открыть кошелёк. С кошелька сделал вывод на мою карту, но деньги не дошли. Позвонили с валютного отдела сбербанка, сказали надо заплатить налог 1000$, Я о правил Володе. После этого он перестал со мной общаться, Я сообщил в ЦРТО на сайте, со мной 8.10.2020 связался Максим, сказал что Вова меня кинул. Если хотите вернуть 17985$, нужно заплатить налог 1000$, дал реквизиты сбербанка, частное лицо. Я ему сказал что буду искать.
ЦРТО — фальшивый регулятор, сайт сделан в 2020 году.
AlfaCorporation — дичайшая подделка. Пишут про 20 лет работы, но домену всего 134 дня. Лицензия выдана Alfa Corporation LTD несуществующим регулятором EFR (European Financial Regulator), под номером EF4038631.
И картинка, чтобы вы знали, как выглядит «лицензия EFR».
Так, в октябре в рекламе засветились псевдоновостные сайты, в которых продвигаются страницы с лохотронами, такими как «Цепная реакция», Unity Trade, «Детектор миллионера», Quantum Capital, «Зарабатывайте деньги вместе с Tesla», «Инвестируйте в государственный газ» (компания GasMaster выкупила 850 миллионов акций «Газпрома» и открыла к ним доступ для обычных россиян).
Можете рассказать об этой компании tradersroom.ji .company. Реально ли с этой компанией заработать?
С этой компанией реально потерять, так как это типичный якобы брокерский лохотрон. Сайт J Investment Company создан совсем недавно, а домену всего 121 день.
Декларируют, что деятельность компании J.Investment Company разрешена и регулируется Комиссией по международным финансовым услугам BVI (British Virgin Islands), однако номера лицензии не приводят, только номер регистрации юрлица: BVI company number: 1926779, Wickhams Cay 2, Road Town, British Virgin Islands).
То есть лицензии нет.
Также приводят фальшивый адрес в Швейцарии (Address: Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Switzerland). Это просто адрес бизнес-центра. Следов присутствия в нём J Investment Company нет. При этом телефон указывают британский: +44(203)-807-10-09.
Резюме: держитесь подальше, это типичная лжеброкерская схема обмана.
Со мной связалась фирма «Фемида консалт» (femidaconsalt.ru), говорят, что возвращают деньги от брокера, есть ли у вас информация по этой конторе?
Обратилась в фирму по возврату средств, вывели на кошелек BTCPRO. После запуска процесса по возврату средств на кошельке сумма стала 1BT. Заплатила налог через кошелек по предоставленным реквизитам. Затем вывели на Таллинский криптокошелек. Потребовали оплатить конвертацию. Оплатила конвертацию. Прислали сообщения что средства сконвертированы и отправлены на счет. Теперь приходит сообщение от Таллинского кошелька о предоставлении оплаты налога и номер счета IRS. Запрашиваю в в BTCPRO оплаченный налог. Они мне на почту прислали письма о необходимости еще раз оплатить налог 15% . Что в этом случае делать?
не платите ничего, обращайтесь в полицию. Это мошенники. Развод типичный.
Меня мошенники обокрали на 312 600 рублей. Всё началось со звонка юридической компании «Статус права» (г. Самара) по возврату потерянных в брокерских компаниях денежных средств. Сценарий обмана был составлен очень убедительно и последовательно, подключив сюда якобы Центральный банк РФ, швейцарский банк Бордьер эт си и Тинькофф банк для вывода средств. Были представлены по почте все документы со всеми подписями и печатями ответственных лиц( как оказалось поддельные). Вся переписка у меня сохранена. Чтобы вывести средства с швейцарского банка, я должна была оплатить комиссию в сумме 422 600 руб. за содержание счета в банке т.к. брокера лишили лицензии и он исчез, однако не представил справку 3НДФЛ за прошлый год, поэтому мне нужно было возместить эту сумму на номер счета 4274 2700 1967 7012 (Карпенко Кристина Юрьевна). Вся процедура возврата была через Тинькофф банк.
Я оплатила 312 600 рублей 17 августа 2020 г. с карты МИР, остальные 110 тыс. оплатил якобы юрист. (В порядке помощи с последующим возвратом). Теперь они с меня затребовали еще 712 353 21 руб недоимки за прибыль (как бы подключилась налоговая). Поэтому, средства не будут выведены, пока не будет погашена недоимка. Я, конечно, уже знаю, что это полный развод, я платить ничего не собираюсь. Общение с ними еще возможно по почте . Звонят по телефону. Я пока поддерживаю с ними связь, что-то обещаю, для того, чтобы их не потерять, вдруг нужно будет их найти, чтобы наказать. Вот так вот коротко. Если нужна будет переписка с ними, я могу отправить вам. Будут вопросы, я на связи. Как быть в этой ситуации, чтобы вернуть денежные средства? Как оказалось, Сбербанк и полиция ничего не обещают. Спасибо. Татьяна
Перевод был на частное лицо, поэтому чарджбек невозможен. Обратитесь с иском о неосновательном обогащении к Карпенко и с заявлением о мошенничестве в полицию. Если полиция бездействует, идите в прокуратуру.
Подробнее: https://vklader.com/vozvrat-ot-brokera/.
Реальная фирма «Статус права» предупреждает: «С ноября 2019 года по настоящее время МОШЕННИКИ ‼ ЗВОНЯТ, ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СОТРУДНИКАМИ ООО «СТАТУС ПРАВА» И ПРЕДЛАГАЮТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ОТ БРОКЕРА ОБЕЩАЮТ РЕЗУЛЬТАТ. сайт backmoney .ru .com. ООО Юридическая Компания «Статус права», в которой директором и учредителем являюсь, я Порубай Ирина Александровна отношения ни какого не имеем!!! Будьте бдительны и внимательно изучайте предоставленные документы и тем более ни кому деньги не переводите».
С июля месяца регулярно получаю звонки с тел: 4999610828. Зовут себя СайСек, представительство в России (CySEC это финансовый регулятор Кипра). Настоятельно просят «проявить активность по карте», чтобы вернуть на неё деньги через Регулятора СайСек, заблокированные ими у компании Capital Level Кэпитал Левел, где я пыталась «торговать». Сегодня опять позвонят… Глупо верить, что они честные люди???
Это мошенники, вероятно, связанные с Capital Level. Записывайте разговор, присылайте.
Попытки ещё раз обмануть будут регулярными. Регуляторы никогда не несут ответственности за убытки, нанесённые мошенниками.
Очередная фальшивая юридическая фирма называется «Консул». Домен consul-law .com зарегистрирован всего 2 дня назад, но уже успешно прошёл модерацию в Яндексе и рекламируется.
Имя генерального директора (Зульфия Назарова) и ИНН украдены у юрфирмы «Консул», которая хозяйственной деятельности не ведёт.
Содержание сайта дублирует закрытый на днях сайт consul-pride .com — в том случае реальный «Консул Прайд» из Санкт-Петербурга приступил к борьбе против мошенников, и Яндекс забанил домен. На сайтах указан одинаковый номер телефона +7(812) 609-91-27.
Те же самые жулики представляются как юрфирмы «Легион» и «Актив».
Новые лжеюристы по возвратам от мошенников: avanguard .info, avanguard .in. Как и в предыдущем случае, используют реквизиты реальной фирмы из СПб (ИНН 7842498132).
Содержание сайтов повторяет лжеюристов «Астрея» (Astrea .group, btc. astrea .group).
Все они ложно обещают «вернуть деньги в полном размере уже через 10 дней и без предоплаты».
Например, в личные сообщения шлют такие тексты:
— Хочу вкратце рассказать вам об уникальной в своей отрасли компании — Cyber Money, которая зарабатывает на вилочных ситуациях в киберспорте. Это надёжная компания с большой перспективой развития. Компания предлагает выгодные условия для инвестиций, которые подойдут абсолютно всем категориям инвесторов, инвестиции проходят через личный кабинет. Работает уже год, в сети нет негативных отзывов, что показывает честность и надежность компании. Отличная возможность пассивного дохода, так как заработок на вилках надежен и без рисков. Если вам интересно данное предложение, то я отправлю более детальную информацию. Жду Ваш ответ.
Вилка — это в реальности редкая ситуация, при которой ставки у одного букмекера существенно отличаются от коэффициентов у другого.
В данном случае дама перешла по ссылке из канала «Любимая стерва» и вот переписка с жуликом, который её развёл на деньги. 19 скриншотов.
Для создания доверия мошенник присылает даже фото с развёрнутым паспортом, но скорее всего, это изображение ничего не подозревающего человека.
Я уже писала этот вопрос в комментарии под статьей, но вы его удалили и не ответили. Юридическая компания Shefel Group OU (Таллинн) прислала информационное письмо обо всех черных брокерах и сомнительных мошеннических структурах, в том числе российских, а также анкету для заполнения от руки (обязательное требование) и перечень копий документов (паспорт, обращения в прокуратуру и пр.) для подготовки исковых требований по возврату вложений, утерянных в результате незаконных манипуляций. Пишут, что оказывают бесплатные консультации по подготовке документов. Смущает, что это их инициатива. Что это за компания?
обычно так делают мошенники. Телефонные мошенники прячут лица и не имеют организаций, к которым можно подать иск, так что похоже на развод.
Во-первых, возврат процедура длительная, за 72 часа возвратов не бывает.
Во-вторых, сроки чарджбэка ограничены 540 днями. В реальности даже в случае нескольких месяцев затруднительно добиться возврата.
Домену consul-pride.com всего 17 дней, но жулики уже прошли модерацию в Google и заманивают пострадавших в финансовых лохотронах.
Легенда состоит в том, что это якобы реальная юридическая фирма, которая в Санкт-Петербурге и имеет телефон +78126099127.
На этот раз мошенники обманулись: выбрали из реестра фирму, у которой есть сайт, и на нём она пишет: «Мошенники от имени нашей компании предлагают услуги по взысканию с брокеров! Уведомляем, что «Консул Прайд» не оказывает подобные услуги».
В качестве команды жулики приводят 9 человек, фото которых украдены в интернете.
Не связывайтесь!
О возврате от брокеров читайте здесь.
