Здравствуйте, подскажите, телеграмм канал GET GADGETS, который продаёт телефоны и разные гаджеты- является честным продавцом или мошенником?
Рубрика: Вопрос-ответ
Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.
Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Телеграмм обменник Changelli
Юристы провели ,,вывод денег,, на Coinbase, далее отправили на обменник в Телеграмм Changelli, реально ли это действующий обменник?
ОТВЕТ:
Это мошенники.
Как разводит трейдер Андрей Орлов («Путь в богатое будущее»)
Добрый день. Подскажите пожалуйста информацию по данному трейдеру мошенник ли ? Заранее благодарю вас! @bigmoneyORLOV7
https://t.me/pathmoneys7
Читать далее Как разводит трейдер Андрей Орлов («Путь в богатое будущее»)
Лжеюрист «Дмитрий Куликов» (якобы АО «Линия права») разводит через @coinbasewallet
Разъясните мне, пожалуйста, trust wallet и @coinbasewallet связаны между собой? Дело в том, что возврат средств от мошенников поступили на trustwalet, сделала оборот, а почему-то юрист АО «Линия права», Дмитрий Куликов. Какого пользователя? который мне помогает сказал чтобы я написалa на сoinbanse по поводу разблокировки счета. И прислали ответ что у меня просрочка и должна заплатить ещё 1%. Объясните, пожалуйста, как это и связаны ли эти кошельки?»
Читать далее Лжеюрист «Дмитрий Куликов» (якобы АО «Линия права») разводит через @coinbasewallet
,,Арбитраж криптовалют» — в телеграмм
Появились сомнения по поводу честности телеграмм канала ,, арбитраж криптовалюты. Они раз в день бесплатно для начинающих скидывают так называемую ,, связку» криптовалют , проведя которую можно увеличить прокрученные деньги на примерно 9% с круга. Всё начинается с покупки крипты на официальной бирже BYBIT, затем через якобы надёжный обменник ( в данном случае wuzmo.com) проводят сделку и обратно на BYBIT снимать сливки. При проверке обменника wuzmo.com в интернете выскочила информация о том что этот обменник ненадежный. Хотелось бы узнать поподробнее: является ли этот канал мошенническим, так как признаки этого существуют. Отзывы довольных, итд и тп. Там просят писать в личку— вот адрес—@nikitta_oficial.
ОТВЕТ:
Это, конечно, мошенники. Они подсовывают фальшивые обменники.
Фальшивый регулятор! Департамент поведенческого надзора
Вы слышали про департамент поведенческого надзора (dpn-rf.com)?
Читать далее Фальшивый регулятор! Департамент поведенческого надзора
Мошенники представляются как ООО «Артикула»
«ООО «Артикула» данная компания предлагает помощь по возврату денег от брокера по чарджбэк. В итоге вытащили с меня 14 327$ на проплату разных услуг по налогу, страховки и т.д. Даже документы свои прислали которые оказались потом поддельными. Очередные мошенники, которые работают в связке с брокером.»
ОТВЕТ:
Настоящая компания «Артикула» к этому отношения не имеет. Это просто телефонные мошенники, которые представляются именами настоящих фирм, постоянно меняя эти названия.
Мошенники действуют на сайте artikula.org и утверждают, что оказывают «качественную помощь в возврате денежных средств от брокеров и различных финансовых компаний».
Указывают телефон +7 (499) 929 78 32.
В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).
В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.
Никому ничего не переводите.
Прочтите, пожалуйста, внимательно:
Лжеюрист представляется как Михаил Дубровский (ООО «Атлант -Право»)
ООО «Атлант -Право» (юрист Михаил Дубровский) предлагает мне зарегистрироваться в ivcstandard банке чтобы вывести деньги на мою карту впоследствии буду ли Я платить какие-либо взносы для вывода средств?
ОТВЕТ:
Это мошенники:
В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).
В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.
Никому ничего не переводите.
Прочтите, пожалуйста, внимательно:
Мошенники представляются INVESTOR COMPENSATION FUND (I.C.F).
Вывод средств от брокера. Прислали письмо хочу проверить подлинность. Читать далее Мошенники представляются INVESTOR COMPENSATION FUND (I.C.F).
Аудит якобы от OrangePay
Типа юристы помогают вернуть деньги, и для подтверждения что это мои деньги и я не участвовала в отмывании, просят сделать аудит, для этого со мной связался представитель платежной компании OrangePay. Реально, что за мои же деньги, я должна ещё и аудит делать?
Лжеюрист представляется от фирмы Winheller
«Юрист из фирмы Winheller предлагает сделать для платежной системы, якобы для вывода денег, аудит. Есть ли отзывы об этой фирме? И существует ли процедура аудита аж за 3500 евро?»
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенники. Настоящая фирма Winheller занимается коммерческим правом, банковским правом и налоговыми консультациями.
Читать далее Лжеюрист представляется от фирмы Winheller
Золото — самый надёжный актив
МИФ:
Мне 30 лет, собираюсь копить на пенсию. По мне так надёжнее золота нет.
Почему Максим Белов (@belov_in_trade) это мошенник
Хотелось бы узнать. Начал заниматься криптовалютой. Обучает человек, но не знаю мошенник или нет. Максим Белов, @belov_in_trade.
Читать далее Почему Максим Белов (@belov_in_trade) это мошенник
Как Тинькофф Банк рассылал кредитные карты в 2007-2012 годах
МИФ:
Тинькофф Банк массово рассылал кредитные карты почтой в начале своей деятельности.
Читать далее Как Тинькофф Банк рассылал кредитные карты в 2007-2012 годах
Лжеюристы представляются ЮК Legal (Гамбург, Германия).
Компания LEGAL в Гамбург. Кто-нибудь работал с этой Ю.К?
ОТВЕТ:
Это мошенники.
Читать далее Лжеюристы представляются ЮК Legal (Гамбург, Германия).