Рубрика: Вопрос-ответ

Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.

Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

[user-submitted-posts]

ИП Пухов (investorypik.ru), какие отзывы?

Очень странная реклама с символикой Тинькофф ведёт на сайт investorypik.ru (ПИК, Первый Инвесторский Клуб, +7 (812) 219-12-18).
​
«Звоните! Мы работаем!
Откройте новые возможности и начните зарабатывать вместе с «ПИК» в Санкт-Петербурге
Что получает инвестор, вступив в клуб:

• Выбор проектов для вложения, подбор бизнеса по интересам.
​
• Большая база бизнес-проектов и более 10 новых объектов ежедневно.
​
• Проекты с ежемесячной прибылью от 100 000₽.
​
• Организовываем личную встречу с предпринимателем.», — сказано на сайте.

Приведён ОГРН 320784700077151 и ИНН 781103103257.

Они принадлежат ИП ПУХОВ ВСЕВОЛОД АНДРЕЕВИЧ (ОГРНИП от 17.03.2020).

Но причём тут Тинькофф?

Как пометить телеграм-канал отметкой «скам»

«Подскажите пожалуйста, что делать, чтобы высвечивало в Telegram scam?»

Читать далее Как пометить телеграм-канал отметкой «скам»

Развод на возврате денег! Управление финансовых услуг Фиджи (HCRF), Metatheverge, Wunderhround

Уважаемая, Алина!

Комиссия по надзору HCRF (Управление финансовых услуг Фиджи) провела полную проверку на основании вашей апелляции № 845217654C. В ходе аудита HCRF выявила ряд нарушений со стороны компании в которую вы переводили денежные средства. Подтверждаем, что компания не выполнила все свои обязательства по работе с клиентом и систематически нарушала правила, установленные регулятором. Выявлены нарушения, предоставление неверной информации и намеренное введение клиента в заблуждение. Читать далее Развод на возврате денег! Управление финансовых услуг Фиджи (HCRF), Metatheverge, Wunderhround

Мошенник Дубовский заманивает в лохотрон Infinity Money Traders (infinitymoneytraders.cfd)

«В личные сообщения пишет человек с предложением инвестиций.
@mihail_dubovski

Предлагает ресурс, на котором якобы сам торгует.
Просит перейти по ссылке
imt.infinitymoneytraders.cfd/?partid=72f***10

Зашел на сайт, который прописан в начале ссылки, в контактные данные «брокера».
imt.infinitymoneytraders.cfd/contactsimt.php
Очень странная контора.

Сделайте, пожалуйста, разбор на вашем сайте и телеграм канале этого «брокера» и дайте оценку данному человеку.

Благодарю!»

ОТВЕТ:

Спасибо за сигнал!

IMT (Infinity Money Traders) это, конечно, типичный лжеброкер (Telegram: @Infinity_money_traders, Skype: live:.cid.184aaddb9bc03f65, Proposed Registered Office Address: England and Wales London, 12 Constance street, Великобритания). Схема обмана выглядит так.

Голосовое сообщение от того же мошенника:

Мошенник представляется как Михаил Дубовский

Ещё отзыв:

Мда уж. Тоже мне писал, да звал в Беларусь🤣
А про его лохотрон — ну походу я его слила сама своим вопросом 🤣

Нормальные трейдеры и инвесторы. Где они?

Здравствуйте можете посоветовать нормальных инвесторов?

ОТВЕТ:

В интернете вы их не найдёте.

Единственная рекомендация: если уж кому доверять деньги, то организациям, имеющим лицензию в вашей стране. Исключения для себя могут делать только люди, профессионально разбирающиеся в финансовой сфере и понимающие все типы рисков.

Если у вас нет экономического образования или опыта работы с финансовыми инструментами хотя бы в несколько лет, вряд ли это вы.

Но и наличие лицензии не защищает в полной мере от недобросовестности организации или её ошибок. Пример, как потерял деньги умный человек, знаток из «Что? Где? Когда?».

В общем, совет такой: не лезть в непонятные сферы, потеряете деньги.

И никогда не верьте тем, кто предлагает белые списки или проверенные инвестиции.

Подробнее:

Белый список проекта Вкладер. Проверенные инвестиции

Как обманывает «Инвестиционная группа Connectioner»

«Есть одна группа в телеграмме, я там деньги вложила в пул. Сейчас они вроде есть, но снять не дают. Это якобы биржа.

Читать далее Как обманывает «Инвестиционная группа Connectioner»

Лжеюрист «Давид Грубер» (якобы «Линия права») пытается обмануть

«Здравствуйте, меня интересует вопрос по поводу юридической компании по возврату средств от брокера «Линия права «юрист Давид Викторович Грубер, можно ли доверять этим людям?»

ОТВЕТ:

Читать далее Лжеюрист «Давид Грубер» (якобы «Линия права») пытается обмануть

Мошенники представляются как soratnik.pro

«Эта компания предлагает помощь в возврате денег от мошенников. Кто-нибудь с ними сталкивался? Могут помочь?»

ООО «Юридическая Компания «СОРАТНИК»
Юр. Адрес: 428000, ЧР, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 55, офис 202–6. Факт. Адрес: 428000, ЧР, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 55, офис 202–6.
ИНН: 2130060815
КПП: 213001001
БИК: 049706609
Расчётный счет № 40702810475000004559
Корр. счет: 30101810300000000609
Название Банка: ПАО СБЕРБАНК
Контактный телефон: 8 (800) 700-57-58
E-mail: info@soratnik.pro

ОТВЕТ:

Злоумышленники просто используют чужое название.

Осторожно! Телефонные жулики обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.

Никому ничего не переводите.

Прочтите, пожалуйста, внимательно:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

«Не могу вывести средства от брокера с TradeXion»

Не могу вывести средства от брокера с TradeXion. Перевод средств был осуществлен через крипто кошелек (биткоин). Возможен ли возврат средств в таком случае? Есть форма ЭЗРА, обещает вернуть деньги за предоплату , можно ли доверять?

Вас приветствует юридическая компания "ЭЗРА".

Наши официальные данные:
Индивидуальный предприниматель
Тарасов Егор Владимирович
ИНН 770372621516
ОГРНИП 321774600506743
Телефон +74953084967
Сайт https://in-law.ru/
Социальные сети: https://vk.com/tarasovlaw

Проверить можно на сайте Федеральной налоговой службы https://egrul.nalog.ru/index.html

Проверить возраст нашего сайта можно по ссылке ниже:
http://sitespy.ru/vozrast-saita

ОТВЕТ:
Сначала вам надо понять, возможен ли возврат в принципе.

Некоторые фирмы берут предоплату за услуги, которые в принципе не могут завершиться успехом.

По ИП Тарасов Егор Владимирович (Москва, ул. Бутлерова, д. 17, БЦ «НЕО ГЕО», станция метро Калужская, +74991130006) есть такие отзывы, смотрите, например, здесь.

«Эзра» (ИП Тарасов Егор Владимирович): вернут ли деньги от мошенников?

Жажду мести. Где охотники за головами?

«Я конечно вам пишу по поводу развода. Попала на мошенников, хотя я прошаренная в этом деле. Но как под гипнозом была. Остался кружок с его еб#етом. На какие-то законные моменты уповать смысла нет и псевдоюристов тоже. Я знаю, что есть так называемые охотники за головами. Реально ли так наказать его. Или есть другие способы? Я хочу мести😁 Сумма у меня приличная им отдана🙏»

ОТВЕТ:

Не в курсе. Мы только предупреждаем о рисках. Не занимаемся розыском и сведением счётов.

Нарушать законы никому не рекомендуем.

Развод! Btc-bank.shop Проспект Конституции 7, Вильнюс, Литва

Здравствуйте у меня такая вопрос
https://btc-bank.shop/ этому сайта можно ли доверять
Заранее спасибо

Btc-bank.shop Проспект Конституции 7, Вильнюс, Литва

ОТВЕТ:

Добрый день, нельзя. Все признаки обмана налицо.

Например, домену меньше месяца (зарегистрирован 2023-06-15).

Александр Говязов. Верим?

Здравствуйте, хочу задать вопрос на который скорее всего знаю ответ.
https://t.me/alexander_govyazov, канал ДядяСаня (БЕЗ МАСОК), админ @san72tan
На данном канале Автор канала в дружеской форме ненавязчиво предлагает приобрести торгового робота, который позволил ему выйти на новый уровень финансовой свободы, разъезжая по городам, встречаясь лично с покупателями.

Убеждает людей, что количество заявок ограничено. Дружелюбная форма подачи контента подкупает. Что вы могли бы о нем рассказать?

Хотел бы получить ответ от источника, которому доверяю.

ОТВЕТ:

Не связывайтесь. Деятельность Roboforex незаконна в РФ. Подробности:

Roboforex: почему не рекомендуем связываться

Можно ли вернуть деньги с «BBK Finance»

Всем привет! Попался на мошенников «BBK Finance». Можно ли вернуть деньги? Есть ли кто реально вернул свои кровные?

ОТВЕТ:

Добрый день,

В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).

В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.

Никому ничего не переводите.

Прочтите, пожалуйста, внимательно:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Alien Stock Global (alienstockglobal.org) мошенники.

fca.org.uk/about/how-we-regulate/enforcement. Здравствуйте. Как думаете что это за компания в Лондоне? Можно доверять? alienstockglobal.org. Можно ли иметь отношения с этой компанией? Пишет что зарегестрирован в Швейцарии. Очень похож на Profitminingtrades

ОТВЕТ:

FCA то регулятор Англии. Имя регулятора используют разные мошенники. Ни он, ни легальные британские компании не будут предлагать свои услуги иностранцам.

Alien Stock Global (alienstockglobal.org; 2 Marsham St, SWITZERLAND) это мошенники.

Криптоносец — мошенники?

Подскажите криптоканал криптоносец мошеннический?

ОТВЕТ:

нашли канал, в котором только 32 подписчика. Вы про него спрашиваете?

Описание:

Криптоносец
32 subscribers
⚡️Арбиртаж крипты⚡️
🔥 Прокрутка бинанс P2P🔥
🆕 Наши экспертные сигналы рынков 🆕

Связь: https://t.me/binancer_P2P