Александр Бестужев тг @Bestuzhev_Lawyer
Читать далее Мошенник представился как Александр Бестужев (@Bestuzhev_Lawyer)
Рубрика: Вопрос-ответ
Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.
Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]bitgetapps.com: почему не надо туда лезть
Можно проверить эту криптобиржу bitgetapps.com?
Знакомый сказал, что не первый год сидит на этой бирже и всё хорошо.
Лжеюристы представляются LR Law-Right LLP, Денис Грустнов, ocwison.com
Мошенник представляется как инвестор Алексей Харин
Здравствуйте. А кто-нибудь сталкивался с Хариным Алексеем? Инвестор.
ОТВЕТ: Читать далее Мошенник представляется как инвестор Алексей Харин
Как обманывает quantumex.biz
Подскажите пожалуйста, quantumex.biz это фэйковый сайт?
ОТВЕТ:
Это мошенники: QuantumEx, Quantum Technology Ltd. is a company providing financial services (CIF) and is licensed by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under license number 471/21; Spyrou Kyprianou 41 Avenue Steratzias Court 2, 4003, Cyprus (quantumex.biz)
Схема обмана:
Как обманывает фальшивый кошелёк Btcgrows, Cdinax
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста Btcgrows LLC SEK CIK # 0001557790 США -ШТАТ ИЛЛИНОИС ГОРОД ЧИКАГО 12ый этаж , С/О 1871 это реальный адрес или мошенники?
И кошелёк Btcgrows.net/ my-bex
ОТВЕТ:
Мошенники. Схема обмана:
https://vklader.ru/blacklist/wallets/
Ещё одни Cdinax, CD Fund LP SEC CIK: 0001372219 Business address: 2000 MCKINNEY AVENUE, SUITE 2125, DALLAS, TX, 75201 support@cdinax.com (cdinax.com)
Мошенники представляются MDSA
Здравствуйте
Кто-нибудь обращался к юристам по заявке в интернете, есть кому помогли? Спасибо
Получила письмо с MDSA начислили материальную моральную компенсацию обещают помочь вывести
ОТВЕТ:
Это мошенники. Памятка ниже.
Развод! Crypto Arbitrage Sergey, @Sergey_arb1traje
Добрый день. А можно проверить данный канал на скам?
ОТВЕТ:
Читать далее Развод! Crypto Arbitrage Sergey, @Sergey_arb1traje
Мошенник представляется как Bacolod Gonzales (ADFINT)
Bacolod Gonzales тел. +421 918 045 438 . Уверяет, что вернёт деньги от лже.брокера. НО нужно будет заплатить $ 500. , и мои деньги сразу поступят на мой банк.счёт.
Компания : ADFINT — можно ли им верить???
ОТВЕТ:
Это мошенники:
Aplgo, ООО «ГЛБЭПЛ»: какие могут быть риски
Здравствуйте. Хотелось бы узнать ваше мнение и анализ
ru.aplgo.com/ru. Что они якобы 12 лет работают и т. д.
Российский Центр Углубленного Обучения, Первый образовательный, ООО «ПРОФ АУТСОРСИНГ»: не связывайтесь
ООО «ПРОФ АУТСОРСИНГ» предлагает обучение. Деятельность ведется на основе лицензии Приказ от 01298 от 29.04.2022 № 619Л. Что думаете?
ОТВЕТ:
Мошенники представились «Юрконсульт» (Мурманск) и MDSA (Monitoring Dominica Stock Activity)
Здравствуйте! Интересует брокер Aglobaltrade и юридич компания «Юрконсульт» с юрид адресом в Мурманске-зарегистрированная в Минюсте в реестре, юристы -Ковалев Александр а также фин регулятор Доминики MDSA-Monitoring Dominica Stock Activity-якобы заблокировавший счет лжеброкера на правах финрегулятора той юрисдикции, на которой зарегана брокерская компания.
Вообще теоретически может звонить сотрудник финрегулятора? Заранее, спасибо за ответ
2) Ссылка фин регулятора mdsa теперь превратилась в банк в Бахрейне. Новая схема
Мошенники представляются как «Большой спред», Евгений Залевский
Большой спред (https://t.me/+Kxf6_nmpKF00ZTdi) проверьте этих арбитражников, мошенники или нет?
выглядит как скам.
А вот и еще один — https://t.me/Crypto_arbitra — вот этот, он ещё и круче разводит
Если подписаться, начинают спамить в личку:
«Добрый день, меня зовут Евгений Залевский я CEO команды ‘’Большой спред’’ буду рад помочь Вам разобраться в мире P2P и с радостью доведу до результата, подскажите как Вы оцениваете свой опыт?»
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал, это жулики.
@Danil_Crypt, eosbybitswap. мошенник арбитража на бирже Байбит
Лжеюристы представляются ЮК «НЕОЮСТ» (Елена Тарасова)
Добрый день!
Мне с этого номера +79054079556 тоже предлагают помощь, ток компания ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НЕОЮСТ» taraselena91@gmail.com Тарасова Елена Владимировна.
Читать далее Лжеюристы представляются ЮК «НЕОЮСТ» (Елена Тарасова)
Мошенники представились ООО «Мебель Гранд» (Domka_mebell.ru)
Добрый вечер подскажите пожалуйста, а как вообще проверять телеграмм каналы?
Сегодня нашла канал якобы продажи мебели, вроде бы прислали юридическую информацию, но именно в интернете особо информации/отзывов нет(( Читать далее Мошенники представились ООО «Мебель Гранд» (Domka_mebell.ru)